公司治理 - 公司第十届监事会第十五次会议于2025年12月8日通讯表决召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] - 拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[1] - 由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 监事履职至取消监事会议案股东大会通过日止，议案需股东大会审议[1]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月9日通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 修订《公司章程》及相关规则细则议案9票同意通过[1] - 修订沈阳焦煤股份《公司章程》议案9票同意通过[1] - 制定《“提质增效重回报”行动方案》议案9票同意通过[2][3] - 召开2025年第三次临时股东大会议案9票同意通过[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开了第十一届第二十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：煤炭业务占比64.94%，发电业务占比35.06% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为53亿元 [1]

制度修订 - 投资者关系管理制度于2025年12月9日经公司第十一届董事会第二十二次会议修订[1] 管理目的与原则 - 目的包括提升公司诚信度等，实现公司与投资者利益最大化[3] - 原则有充分披露、合规披露等[3] 服务对象与工作内容 - 服务对象包括投资者、媒体等[6] - 工作内容涵盖公司发展战略等[7] 沟通渠道与信息披露 - 通过官网等多渠道与投资者沟通，采取股东会等形式[7] - 指定信息披露报纸和上交所网站，应第一时间披露信息[8] 管理负责人与职责 - 董事会秘书为事务负责人，董事会办公室负责具体事务[11] - 董事会办公室职责包括制定制度等[12] 沟通公开与专业协助 - 与投资者沟通情况至少每季度公开一次[12] - 可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[13] 说明会与调研 - 召开投资者说明会应便于参与并直播，存在六种情形应召开[15] - 应在定期报告披露后召开业绩说明会[16] - 接受调研应妥善接待并履行信息披露义务[18] - 控股股东等接受调研前应知会董事会秘书，原则上全程参加[20] - 应形成书面调研记录并签字确认，可录音录像[20] - 应建立事后核实程序，明确应对措施和处理流程[20] 互动平台与制度实施 - 应关注上证e互动平台信息，指派专人回复投资者[21] - 制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[25]

信息披露制度修订 - 公司于2025年12月9日修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] 披露豁免情况 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[1] - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[2] 披露条件与登记 - 暂缓、豁免披露信息需符合相关条件[4] - 公司决定暂缓、豁免披露由董事会秘书登记等[4] 后续处理 - 已办理暂缓、豁免披露信息出现特定情形应及时披露[6] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[6] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修订和解释并实施[9][10]

规则修订 - 规则于2025年12月9日经公司第十一届董事会第二十二次会议修订[1] 交易处理 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元可由总裁处理[5] - 公司与关联法人交易金额低于300万元或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%可由总裁处理[5] 经营管理 - 总裁应提出年度经营目标和计划预案提交董事会审议[8] - 总裁、财务总监对公司日常财务支出分级监管审批[9] 会议与报告 - 总裁办公会议原则上每半月召开一次[13] - 总裁每年至少两次向董事会报告工作，内容含年度计划实施等情况[15] 规则生效 - 本规则自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[18]

报告义务人 - 公司董事、高管等及持股5%以上股东和实际控制人是报告义务人[2] 报告交易标准 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 交易标的资产净额占比10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易成交金额占比10%以上且超1000万元需报告[9] - 交易产生利润占比10%以上且超100万元需报告[9] - 与关联自然人交易金额30万元以上需报告[10] - 与关联法人交易金额300万元以上且占比0.5%以上需报告[10] 其他报告情形 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%需报告[10] - 营业用主要资产抵押等一次超30%需报告[10] - 持股5%以上股东或实控人持股或控制情况变化需报告[11] 报告流程 - 报告义务人知悉信息后第一时间向董事会办公室报告[14] - 形式有书面、电话等六种，原则用书面，紧急可先口头后书面[14] 信息披露流程 - 董事会秘书和办公室判断是否公告，需则汇报董事长、总裁[15] - 董事会办公室提预案或要求，协调编写临时报告初稿[15] - 不需审议事项由董事长或董事会秘书审批[15] - 须经董事会审议议案会前送达董事审阅[15] - 须经股东会批准议案及材料会前在指定网站披露[16] - 董事会秘书审核后提交上交所审核并披露[16] 信息披露限制 - 未经授权公司各部门不得代表公司对外披露信息[16]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议需提前三天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议决议须经全体委员过半数通过[11] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准与薪酬方案[6] - 人力资源部门为日常办事机构，提供资料[4][8] - 绩效评价后提奖罚建议和报酬水平报董事会[8] 细则说明 - 工作细则自董事会决议通过起实行，解释权属董事会[14][26]

制度修订 - 公司于2025年12月9日修订独立董事年报工作制度[1] 工作条件与义务 - 年度报告编制期间公司应为独立董事提供工作条件[1] - 年度报告编制期间独立董事负有保密义务[1] 信息沟通 - 公司管理层应向独立董事汇报生产经营和重大事项进展情况[1] - 公司应安排独立董事与年审注册会计师见面沟通审计问题[2] 审计安排 - 公司财务负责人应在年审注册会计师进场前提交审计工作安排等资料[1] 决策程序与意见 - 独立董事应关注年度报告董事会审议事项决策程序[2] - 独立董事对年报事项有异议，半数以上同意可聘请外部机构，费用公司承担[2] 报告签署与披露 - 独立董事需对年度报告签署书面确认意见[2] - 独立董事应按要求编制和披露《独立董事年度述职报告》[3]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[4] 股东会审议事项 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易[8] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[8] - 审议公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后的担保[8] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[8] - 审议按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30%的担保[8] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈[12] - 召集股东会，召集股东在决议公告前持股比例不低于10%[13] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[15] 股东会投票与决议 - 网络投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[23] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[30] 其他规定 - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违法违规的股东会决议[36] - 会议记录保存期限不少于10年[38] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施[39] - 股东会决议事项由董事会负责执行[39]