股东大会基本信息 - 本次股东大会为华电辽宁能源发展股份有限公司2024年年度股东大会，由公司第八届董事会第二十二次会议决议召开 [2] - 会议通知公告编号为2025-015，列明了召开时间、地点、方式、网络投票事宜、审议事项等关键信息 [2] 会议召开情况 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上交所系统进行 [3] - 现场会议于2025年6月18日10时在公司会议室召开，网络投票时间为6月18日9:15-15:00 [3] - 出席股东及授权代表共622人，代表股份883,474,321股（占总股本59.9898%），其中现场出席4人（代表873,115,717股，占比59.2865%），网络投票618人（代表10,358,604股，占比0.7033%） [4] 审议议案及表决结果 常规议案 - 议案1《2024年董事会工作报告》：同意99.3814%（878,009,417股），反对5,216,002股 [6] - 议案2《2024年监事会工作报告》：同意99.3824%（878,018,817股），反对5,239,802股 [6] - 议案3《2024年财务决算报告》：同意99.3885%（878,071,917股），反对5,227,202股 [8] - 议案4《2024年年度报告及摘要》：同意99.3877%（878,065,117股），反对5,220,002股 [8] 重点议案 - 议案5《2024年利润分配预案》：总同意率99.3741%（877,945,117股），中小股东同意率91.7956% [8] - 议案9《2025年技术改造项目》：同意99.3867%（878,056,017股），反对5,256,202股 [9] - 议案10《变更部分董事》（累积投票）：候选人赵晓坤获98.8515%支持票（873,328,346股），中小股东支持率84.9452% [10] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程 [3][10] - 出席人员资格及召集人资格经核查有效，表决程序合法，结果有效 [4][5][10]

股东权益变动 - 深圳市祥隆投资合伙企业通过集中竞价方式减持辽宁能源股份1291.59万股 持股比例从8.61%降至7.63% 变动幅度达0.98个百分点 [1] - 权益变动时间为2025年6月11日至6月16日 变动前持股11379.15万股 变动后持股10087.56万股 [1] - 本次权益变动不违反承诺 不触发强制要约收购义务 信息披露义务人无一致行动人 [1] 减持计划执行情况 - 减持计划依据2025年4月24日披露的《持股5%以上股东减持股份计划公告》执行 公告编号2025-005 [2] - 截至2025年6月16日 该减持计划尚未实施完毕 [2] 公司治理影响 - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2] - 变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2]

股东权益变动 - 深圳祥隆为5%以上大股东，权益变动前持股8.61%，后为7.63%[2] - 2025年6月11 - 16日减持1291.59万股，变动前11379.15万股，后为10087.56万股[6][7] - 本次属股份减持，不触及要约收购，未完成减持计划[8][9] 其他情况 - 减持不影响控股股东、治理结构及经营，无需披露报告书[9] - 2025年6月17日公司收到告知函，18日发布公告[6][11]

公司业绩 - 2024年实现营业收入55.26亿元，同比下降1.25% [1] - 2024年净利润2.02亿元，同比增长746.58% [1] - 2024年基本每股收益0.15元 [1] - 2025年一季度营业收入14.86亿元，同比下降5.6% [1] - 2025年一季度净利润9435.53万元，同比增长14.32% [1] - 2025年一季度基本每股收益0.07元 [1] 业绩增长原因 - 精心组织生产，提产增效 [2] - 强化成本管理，严控成本增长 [2] - 加大清欠力度，提升资产质量 [2] - 对联营企业的投资收益同比增长 [2] - 成本管理措施可持续，2025年将以需求为导向加大成本管控力度 [2] 公司业务概况 - 主要业务为煤炭及伴生资源开采与生产 [1] - 原煤洗选加工与销售 [1] - 电力、热力生产与销售 [1] - 拥有7个生产矿井(辽宁5个、内蒙古2个)，煤炭核定生产能力1160万吨/年 [1] - 下辖2个热电联产电厂，电力总装机容量708MW [1] 公司优势 - 主力矿井位于辽宁省沈阳市周边地区，配备自用铁路专用线 [2] - 煤炭产品以炼焦煤为主，是辽宁省及周边钢铁企业运距最短的大型煤炭供应商 [2] - 下属热电企业分别是辽阳市最大热电联产企业和灯塔市唯一热电联产企业 [2] - 主要煤炭品种包括主焦煤、气煤、肥煤等9个品种 [3] - 苏家屯矿区主产优质肥煤和焦煤具有高发热量、低硫等特点 [3] - 灯塔矿区主产焦煤、贫瘦煤和无烟煤具有低灰分、高粘结性特点 [3] - 高管团队具有资深背景和丰富管理经验 [3] 发展战略 - 遵循"煤为核心、热电稳定、资本安全、融资高效、多元创收、布局战新"的发展思路 [3] - 目标打造东北地区上市煤炭企业标杆 [3] - 安全生产是重中之重，全面排查治理煤矿重大灾害和隐患 [3] - 坚持技术、管理、装备、培训"四并重"原则 [3]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月18日上午10:00召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年5月29日披露 [1] 网络投票服务 - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务 [2] - 上证信息将通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 短信内容包括股东大会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》进行投票 [2] - 若遇拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式对服务提出意见或建议 [2]

能源供应准备情况 - 辽宁能源企业正通过"风、光、水、火、核"多种能源形式应对迎峰度夏的电力保供考验[1] - 省内主力火电厂存煤已达600万吨高位 其中辽宁沈煤红阳热电有限公司存煤15万吨 按80%负荷煤耗标准可用约20天[1] - 国网辽宁电力全口径供电可靠率达99%以上 通过配网全景监测平台和无人机等技术加强运维[4] 新能源发展现状 - 辽宁清洁能源装机达4864.97万千瓦 占总装机容量55.55%[3] - 前5月清洁能源发电量542.97亿千瓦时 占比53.47% 新能源在迎峰度夏期间作用显著提升[3] - 辽宁东方发电有限公司新能源装机容量达38万千瓦 预计全年新能源产能突破10亿千瓦时[3] 电力系统应对措施 - 国家电投东北电力公司完成机组大修计划 提升发电运行管理和设备隐患排查能力[4] - 实施安全类技改项目数十项 确保满足调度调电和"顶峰压谷"需求[4] - 针对空调负荷与新型负荷激增 火电核电备用机组保持待命状态[4]

股权变动 - 2020年4月辽能产控收购沈煤集团持有的辽宁能源3.18亿股股份并取得控制权[1] - 2021年12月辽能产控受托管理沈煤集团，间接控制其持有的辽宁能源9,252,452股股份[5] 业务承诺 - 辽能产控2020年4月承诺5年内消除与红阳能源业务重合[1] - 辽能产控2021年12月承诺5年内消除沈煤集团与辽宁能源业务重合[5] - 辽能产控拟将承诺期限变更为新承诺生效之日起5年，延长5年[15][16] - 辽能产控拟删除2020年4月原承诺中涉及的托管内容[17] - 辽能产控将在新承诺生效5年内采取资产注入等方式消除与上市公司业务重合情况[18] - 公司将在承诺生效之日起5年内消除沈煤集团与辽宁能源业务重合情况[21] 资产运作 - 辽能产控推动上市公司收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司100%股权[7] - 辽能产控将伊金霍洛旗新庙镇敬老院煤矿转让给无关联第三方[7] 现状问题 - 因宏观经济等因素，原承诺解决方案难实施[8] - 部分煤矿存在合规性瑕疵，无法满足资产注入约定[8] - 煤炭资产整合至上市公司存在困难，资产整合方案未具备条件[9] - 辽能产控尚未与部分煤矿企业少数股东就解决业务重合事宜达成一致意见[14] 未来策略 - 拟注入资产需满足生产经营合规等7项条件[18][19] - 辽能产控将梳理业务边界，与上市公司实现差异化经营[19] - 若获得与上市公司同业竞争业务机会，辽能产控将书面通知，30日内未回复视为放弃[20] - 若监管认为构成同业竞争，辽能产控将采取资产注入等方式解决[20] - 若沈煤集团获与辽宁能源同业竞争业务机会，应先通知辽宁能源[21] - 辽宁能源30日内未回应视为放弃新业务机会，沈煤集团可自行开展[22] 会议情况 - 2025年6月6日召开第十一届董事会独立董事专门会议通过变更承诺议案[23] - 2025年6月6日召开第十一届董事会第十八次会议审议变更承诺议案，尚需股东大会审议[23] - 2025年6月6日召开第十届监事会第十二次会议通过变更承诺议案[23] 其他说明 - 新承诺于上市公司股东大会审议通过之日起生效，原2020年4月承诺自动终止[20] - 公司2021年12月出具的相应承诺在新承诺生效后自动终止[22] - 若违反承诺将承担给上市公司造成的法律责任和后果[22] - 变更承诺事项符合相关规定，不损害公司及中小股东利益[23] - 本次变更承诺不会对公司日常经营及后续发展造成重大不利影响[24] 煤矿情况 - 辽能产控下辖17个煤矿，沈煤集团下辖2个煤矿[8] - 辽能产控下辖19个煤矿，核定生产能力超6000万吨，远超上市公司现有煤炭业务规模[10]

业绩说明会信息 - 公司计划于2025年06月16日13:00 - 14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩暨现金分红说明会[2][4] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为视频直播和网络互动[2][4] - 投资者可在2025年06月09日至06月13日16:00前预征集提问[2][4] 参会及联系信息 - 参加人员有董事李秀峰、财务总监张碧丹等[4] - 联系人王莉，电话024 - 86131586，邮箱hongyang600758@126.com[6] 报告发布信息 - 公司于2025年4月25日发布2024年度报告，4月30日发布2025年第一季度报告[2]

市场扩张和并购 - 2020年4月辽能产控收购沈煤集团持有的辽宁能源3.18亿股股份并取得控制权[1] - 2021年12月辽能产控受托管理沈煤集团，间接控制其持有的辽宁能源9252452股股份[5] - 上市公司向沈煤集团收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司100%股权[7] - 辽能产控将伊金霍洛旗新庙镇敬老院煤矿转让给无关联第三方[7] 业务承诺 - 辽能产控2020年4月承诺5年内消除与红阳能源业务重合情况[1] - 辽能产控2021年12月承诺5年内消除沈煤集团与辽宁能源业务重合情况[5] - 辽能产控拟将承诺期限变更为新承诺生效之日起5年，延长5年[15] - 辽能产控拟删除2020年4月原承诺中涉及的托管内容[17] - 辽能产控将在新承诺生效之日起5年内，通过资产注入等解决煤炭业务重合问题[16] 业务规则 - 若辽宁能源30日内未回应新业务机会视为放弃[4][6] - 若辽能产控及下属企业获新业务机会，应书面通知辽宁能源[19] - 若沈煤集团获新业务机会，应先通知辽宁能源，30日内未回复视为放弃[22] 其他情况 - 辽能产控下辖17个煤矿，沈煤集团下辖2个煤矿[8] - 部分煤矿存在合规性瑕疵，资产整合至上市公司有困难[8][9] - 预计难以在原承诺期限内完成业务重合问题的解决[8] - 辽能产控下辖19个煤矿，核定生产能力超6000万吨，超上市公司现有煤炭业务规模[10] - 拟注入资产需符合生产经营合规等7个条件[18] - 业务整合要梳理业务边界，实现与上市公司差异化经营[19] - 新承诺于辽宁能源股东大会审议通过之日起生效[20] - 辽能产控若违反承诺，将承担法律责任和后果[20] - 2025年6月6日多会议通过控股股东变更承诺事项议案，尚需股东大会审议[23] - 承诺变更符合规定，不会对公司造成重大不利影响[24]

股东大会时间 - 2025年6月27日9点召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票起止时间为2025年6月27日[7] - 股权登记日为2025年6月20日[16] - 会议登记时间为2025年6月23日9:00 - 10:30、14:00 - 15:30[19] 股东大会地点 - 现场会议在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室召开[5] 投票相关 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[7] - 对中小投资者单独计票的议案为5 - 11号[13] - 涉及关联股东回避表决的议案为8、11号，关联股东为辽宁省能源产业控股集团有限责任公司等[13] 议案审议 - 审议议案已分别经公司相关会议审议通过，于2025年4月25日、6月7日披露[11] 其他 - 会期半天，出席会议的股东食宿及交通费用自理[20]