股东大会信息 - 2025年6月6日决定召集2024年年度股东大会，6月7日公告[4] - 2025年6月27日9:00以现场和网络投票结合方式召开[5] - 现场会议地点在沈阳市沈北新区虎石台镇建设路38号辽能股份3楼会议室[5] - 出席股东（代理人）270人，代表股份531,919,028股，占公司股份总数40.2354%[6] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意股份占比99.4243%[9] - 2024年度监事会工作报告同意股份占比99.1978%[10] - 2024年年度报告及摘要同意股份占比99.4455%[11] - 2024年度财务决算报告同意股份占比99.4216%[12] - 2024年度利润分配预案同意股份占比99.4489%[14] - 2025年度融资授信总额度议案同意股份占比99.3125%[15] - 为下属子公司及子公司间提供担保总额度议案同意股份占比98.1975%[16]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人270人，持有表决权股份531,919,028股，占比40.2354%[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票数528,856,928，占比99.4243%[5] - 2024年度监事会工作报告同意票数527,652,128，占比99.1978%[6] - 2024年年度报告及摘要同意票数528,969,928，占比99.4455%[7] - 2024年度财务决算报告未通过，同意票数528,842,828，占比99.4216%[8] - 2024年度利润分配预案同意票数528,988,128，占比99.4489%；5%以下股东同意票数10,258,331，占比77.7780%[8][10] - 2025年度融资授信总额度议案同意票数528,262,128，占比99.3125%；5%以下股东同意票数9,532,331，占比72.2735%[9][10] - 公司担保总额度议案同意票数522,863,528，占比98.2975%；5%以下股东同意票数4,133,731，占比31.3417%[9][10] - 2024 - 2025年度关联交易议案同意票数113,381,831，占比97.1656%；5%以下股东同意票数9,881,831，占比74.9234%[9][10] - 续聘2025年度审计机构议案同意票数528,632,928，占比99.3822%；5%以下股东同意票数9,903,131，占比75.0849%[10]

公司经营情况 - 2024年商品煤产量624万吨，同比增长13.56%，销量597万吨，同比增长10.55% [2][4] - 发电量22.32亿度，同比下降5.89%，上网电量19.66亿度，同比下降5.84% [4] - 营业总收入55.26亿元，同比下降1.25%，营业成本42.35亿元，同比下降7.12% [4] - 归属于上市公司股东的净利润2.02亿元，同比增长746.48%，每股收益0.15元，同比增长733.33% [4] - 净资产收益率3.74%，同比提升3.30个百分点 [4] 煤炭板块表现 - 蒲河煤矿产量107.02万吨，同比增长183.34%，西马煤矿产量53.32万吨，同比增长48.42% [4] - 红阳三矿产量109.67万吨，同比增长16.69%，蒙西煤矿产量195.28万吨，同比增长8.91% [4] - 林盛煤矿产量34.54万吨，同比下降2.02%，红阳二矿产量41.28万吨，同比下降7.33% [4] - 呼盛煤矿产量179.55万吨，与上年持平 [4] 电力板块表现 - 红阳热电发电量21.46亿度，上网电量19.09亿度，平均利用小时3252小时，综合电价0.41元/度 [4] - 灯塔热电发电量0.86亿度，上网电量0.57亿度，平均利用小时1793小时，综合电价0.43元/度 [4] - 红阳热电供电标准煤耗297.84克/千瓦时，灯塔热电200.68克/千瓦时 [4] 财务数据 - 总资产135.72亿元，同比下降0.23%，净资产54.94亿元，同比增长4.95% [4] - 利润总额4.16亿元，所得税费用2.15亿元，净利润2.01亿元 [23] - 拟每10股派发现金红利0.32元，合计派发4230.46万元 [24] 关联交易 - 2024年实际关联交易总额93.69亿元，其中出售商品29.97亿元，采购商品62.97亿元，其他关联交易7473.43万元 [28][29][30] - 2025年预计关联交易总额107.74亿元，其中出售商品33.05亿元，采购商品73.94亿元，其他关联交易741.58万元 [31][32][34] - 主要关联方包括沈阳煤业集团、鞍山盛盟煤气化、铁法煤业集团等 [35][36][37] 公司治理 - 2024年召开8次董事会会议，审议35项议案，召开4次监事会会议 [5][6][16] - 全年披露临时公告41份，按时披露定期报告 [8] - 独立董事就利润分配、会计师事务所聘任等事项发表独立意见 [8] - 董事会下设委员会有效运作，为决策提供专业支持 [9]

业绩总结 - 2024年公司商品煤产量624万吨，销量597万吨；上网电量20亿度；供暖收费面积2654万平方米；营业总收入55亿元；归属于上市公司股东的净利润2亿元[8] - 2024年营业总收入较2023年下降1.25%，总资产下降0.23%，净资产增长4.95%，归属于上市公司股东净利润增长746.48%[11] - 2024年公司总收入564,221万元，总支出522,642万元，利润总额41,579万元，净利润20,076万元[45][48][50][54] 未来展望 - 2025年公司董事会将深化战略引领，确保会议合规，推进决议实施[29] - 2025年公司将构建信息披露系统，提高质量，优化渠道[29] - 2025年公司将打造治理体系，加强内控，完善治理[30] - 2025年公司将实施能力提升工程，培训人员，提升履职能力[30][31] 市场扩张和并购 - 上市公司向沈煤集团收购呼伦贝尔呼盛矿业有限责任公司100%股权[148] - 辽能产控将辽宁铁法能源所属伊金霍洛旗新庙镇敬老院煤矿转让给无关联第三方[148] 其他新策略 - 公司拟聘任中审众环为2025年度财务和内控审计机构，聘用期一年[135] - 公司董事会提名刘海英为第十一届董事会董事候选人，任期至2026年6月30日[138] 关联交易 - 2025年预计关联交易总额9.3120967112亿美元，2024年实际发生6.297232508亿美元[70] - 2024年出售商品、提供劳务业务关联交易预计454,127,946.42元，实际299,667,967.53元[66] 子公司业绩 - 辽宁辽能中油能源有限公司2024年营业收入较2023年增长147.09%[106] - 辽宁辽能配售电有限责任公司2024年净利润较2023年增长58.76%[107] 会议情况 - 2024年董事会召开8次会议，审议35项议案；提议召开4次股东大会，审议15项议案[15][17][18] - 2024年监事会召开4次会议[34]

股东大会基本信息 - 本次股东大会为华电辽宁能源发展股份有限公司2024年年度股东大会，由公司第八届董事会第二十二次会议决议召开 [2] - 会议通知公告编号为2025-015，列明了召开时间、地点、方式、网络投票事宜、审议事项等关键信息 [2] 会议召开情况 - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上交所系统进行 [3] - 现场会议于2025年6月18日10时在公司会议室召开，网络投票时间为6月18日9:15-15:00 [3] - 出席股东及授权代表共622人，代表股份883,474,321股（占总股本59.9898%），其中现场出席4人（代表873,115,717股，占比59.2865%），网络投票618人（代表10,358,604股，占比0.7033%） [4] 审议议案及表决结果 常规议案 - 议案1《2024年董事会工作报告》：同意99.3814%（878,009,417股），反对5,216,002股 [6] - 议案2《2024年监事会工作报告》：同意99.3824%（878,018,817股），反对5,239,802股 [6] - 议案3《2024年财务决算报告》：同意99.3885%（878,071,917股），反对5,227,202股 [8] - 议案4《2024年年度报告及摘要》：同意99.3877%（878,065,117股），反对5,220,002股 [8] 重点议案 - 议案5《2024年利润分配预案》：总同意率99.3741%（877,945,117股），中小股东同意率91.7956% [8] - 议案9《2025年技术改造项目》：同意99.3867%（878,056,017股），反对5,256,202股 [9] - 议案10《变更部分董事》（累积投票）：候选人赵晓坤获98.8515%支持票（873,328,346股），中小股东支持率84.9452% [10] 法律程序合规性 - 会议召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程 [3][10] - 出席人员资格及召集人资格经核查有效，表决程序合法，结果有效 [4][5][10]

股东权益变动 - 深圳祥隆为5%以上大股东，权益变动前持股8.61%，后为7.63%[2] - 2025年6月11 - 16日减持1291.59万股，变动前11379.15万股，后为10087.56万股[6][7] - 本次属股份减持，不触及要约收购，未完成减持计划[8][9] 其他情况 - 减持不影响控股股东、治理结构及经营，无需披露报告书[9] - 2025年6月17日公司收到告知函，18日发布公告[6][11]

公司业绩 - 2024年实现营业收入55.26亿元，同比下降1.25% [1] - 2024年净利润2.02亿元，同比增长746.58% [1] - 2024年基本每股收益0.15元 [1] - 2025年一季度营业收入14.86亿元，同比下降5.6% [1] - 2025年一季度净利润9435.53万元，同比增长14.32% [1] - 2025年一季度基本每股收益0.07元 [1] 业绩增长原因 - 精心组织生产，提产增效 [2] - 强化成本管理，严控成本增长 [2] - 加大清欠力度，提升资产质量 [2] - 对联营企业的投资收益同比增长 [2] - 成本管理措施可持续，2025年将以需求为导向加大成本管控力度 [2] 公司业务概况 - 主要业务为煤炭及伴生资源开采与生产 [1] - 原煤洗选加工与销售 [1] - 电力、热力生产与销售 [1] - 拥有7个生产矿井(辽宁5个、内蒙古2个)，煤炭核定生产能力1160万吨/年 [1] - 下辖2个热电联产电厂，电力总装机容量708MW [1] 公司优势 - 主力矿井位于辽宁省沈阳市周边地区，配备自用铁路专用线 [2] - 煤炭产品以炼焦煤为主，是辽宁省及周边钢铁企业运距最短的大型煤炭供应商 [2] - 下属热电企业分别是辽阳市最大热电联产企业和灯塔市唯一热电联产企业 [2] - 主要煤炭品种包括主焦煤、气煤、肥煤等9个品种 [3] - 苏家屯矿区主产优质肥煤和焦煤具有高发热量、低硫等特点 [3] - 灯塔矿区主产焦煤、贫瘦煤和无烟煤具有低灰分、高粘结性特点 [3] - 高管团队具有资深背景和丰富管理经验 [3] 发展战略 - 遵循"煤为核心、热电稳定、资本安全、融资高效、多元创收、布局战新"的发展思路 [3] - 目标打造东北地区上市煤炭企业标杆 [3] - 安全生产是重中之重，全面排查治理煤矿重大灾害和隐患 [3] - 坚持技术、管理、装备、培训"四并重"原则 [3]

股东大会安排 - 公司将于2025年6月18日上午10:00召开2024年年度股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 股东大会通知已于2025年5月29日披露 [1] 网络投票服务 - 公司使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务 [2] - 上证信息将通过智能短信等形式主动提醒股东参会投票 [2] - 短信内容包括股东大会参会邀请和议案情况等信息 [2] - 投资者可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》进行投票 [2] - 若遇拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票 [2] 投资者反馈渠道 - 投资者可通过邮件、投资者热线等方式对服务提出意见或建议 [2]

能源供应准备情况 - 辽宁能源企业正通过"风、光、水、火、核"多种能源形式应对迎峰度夏的电力保供考验[1] - 省内主力火电厂存煤已达600万吨高位 其中辽宁沈煤红阳热电有限公司存煤15万吨 按80%负荷煤耗标准可用约20天[1] - 国网辽宁电力全口径供电可靠率达99%以上 通过配网全景监测平台和无人机等技术加强运维[4] 新能源发展现状 - 辽宁清洁能源装机达4864.97万千瓦 占总装机容量55.55%[3] - 前5月清洁能源发电量542.97亿千瓦时 占比53.47% 新能源在迎峰度夏期间作用显著提升[3] - 辽宁东方发电有限公司新能源装机容量达38万千瓦 预计全年新能源产能突破10亿千瓦时[3] 电力系统应对措施 - 国家电投东北电力公司完成机组大修计划 提升发电运行管理和设备隐患排查能力[4] - 实施安全类技改项目数十项 确保满足调度调电和"顶峰压谷"需求[4] - 针对空调负荷与新型负荷激增 火电核电备用机组保持待命状态[4]

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2025-015 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于控股股东变更承诺事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 2025年6月6日，辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源"、 或"公司"）分别召开了第十一届董事会第十八次会议和第十届监事会第十二 次会议审议通过了《关于控股股东变更承诺事项的议案》，该议案尚需提交公 司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下： 一、原承诺的背景及内容 （一）2020 年 4 月作出的承诺 2020 年 4 月，辽宁省能源产业控股集团有限责任公司（以下简称"辽能产 控"）通过非公开协议转让方式收购沈阳煤业（集团）有限责任公司（以下简 称"沈煤集团"）持有的辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"辽宁能源" 或"上市公司"）3.18 亿股股份，并在收购后取得上市公司控制权。为解决收购 后存在的业务重合问题，辽能产控出具了以下承诺： "1、针对本次交易完成后，本公司及本公司全资、控股或拥有实际控制权 的其他企业（以 ...