会议情况 - 公司第十一届董事会第二十三次会议于2025年12月25日通讯表决召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过2024年度公司高级管理人员绩效考核报告[1] - 关联董事田双龙、连泽绵、张碧丹回避表决[1] - 表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[1]

会议信息 - 2025 年第三次临时股东大会 12 月 25 日 9 时召开[3] - 会议地点为沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号三楼会议室[3] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等多项制度[4] - 审议取消监事会暨废止《监事会议事规则》[4] 后续安排 - 修订制度全文 12 月 10 日在上交所网站披露[6] - 提请授权办理工商变更、章程备案等事宜[6] - 取消监事会后由审计委员会履职，原监事履职至审议通过日[8]

股东大会基本情况 - 华电辽宁能源发展股份有限公司于2025年12月16日召开2025年第三次临时股东大会 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行 由董事长姜青松主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] - 公司全部11名在任董事及3名在任监事均出席会议 财务总监兼董事会秘书薛振菊出席 部分副总经理列席会议 [3] 股东出席与表决情况 - 出席会议的股东及授权代表共331人 代表股份875,662,833股 占公司有表决权股份总数的59.4594% [5] - 其中现场出席股东4人 代表股份868,815,717股 占比58.9945% 通过网络投票股东327人 代表股份6,847,116股 占比0.4649% [5] - 本次股东大会无否决议案 [2] 议案审议结果 - 议案一《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》获得通过 [4] - 议案二《关于关联人向公司提供资金的议案》获得通过 [4] - 议案三《关于预计2026年日常关联交易的议案》获得通过 关联股东中国华电集团有限公司和华电辽宁能源有限公司回避表决 [5] 法律意见 - 本次股东大会由北京金诚同达（沈阳）律师事务所律师张淑洁、揣舒涵见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序等均符合相关法律及公司章程规定 决议合法有效 [5]

板块市场表现 - 12月10日煤炭开采板块整体下跌0.18%，表现弱于上证指数（下跌0.23%），但弱于深证成指（上涨0.29%）[1] - 板块内个股表现分化，辽宁能源领跌[1] 板块资金流向 - 当日煤炭开采板块主力资金净流出8022.6万元[2] - 游资资金净流出1.16亿元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入1.96亿元[2]

公司治理 - 公司第十届监事会第十五次会议于2025年12月8日通讯表决召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] - 拟取消监事会，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》[1] - 由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 监事履职至取消监事会议案股东大会通过日止，议案需股东大会审议[1]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十二次会议于2025年12月9日通讯表决召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案表决 - 修订《公司章程》及相关规则细则议案9票同意通过[1] - 修订沈阳焦煤股份《公司章程》议案9票同意通过[1] - 制定《“提质增效重回报”行动方案》议案9票同意通过[2][3] - 召开2025年第三次临时股东大会议案9票同意通过[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以通讯表决方式召开了第十一届第二十二次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：煤炭业务占比64.94%，发电业务占比35.06% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为53亿元 [1]

信息披露制度修订 - 公司于2025年12月9日修订信息披露暂缓与豁免业务管理制度[1] 披露豁免情况 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[1] - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露[2] 披露条件与登记 - 暂缓、豁免披露信息需符合相关条件[4] - 公司决定暂缓、豁免披露由董事会秘书登记等[4] 后续处理 - 已办理暂缓、豁免披露信息出现特定情形应及时披露[6] - 公司应在报告公告后十日内报送登记材料[6] 制度管理 - 制度由董事会负责制定、修订和解释并实施[9][10]

制度修订 - 投资者关系管理制度于2025年12月9日经公司第十一届董事会第二十二次会议修订[1] 管理目的与原则 - 目的包括提升公司诚信度等，实现公司与投资者利益最大化[3] - 原则有充分披露、合规披露等[3] 服务对象与工作内容 - 服务对象包括投资者、媒体等[6] - 工作内容涵盖公司发展战略等[7] 沟通渠道与信息披露 - 通过官网等多渠道与投资者沟通，采取股东会等形式[7] - 指定信息披露报纸和上交所网站，应第一时间披露信息[8] 管理负责人与职责 - 董事会秘书为事务负责人，董事会办公室负责具体事务[11] - 董事会办公室职责包括制定制度等[12] 沟通公开与专业协助 - 与投资者沟通情况至少每季度公开一次[12] - 可聘请专业机构协助实施投资者关系工作[13] 说明会与调研 - 召开投资者说明会应便于参与并直播，存在六种情形应召开[15] - 应在定期报告披露后召开业绩说明会[16] - 接受调研应妥善接待并履行信息披露义务[18] - 控股股东等接受调研前应知会董事会秘书，原则上全程参加[20] - 应形成书面调研记录并签字确认，可录音录像[20] - 应建立事后核实程序，明确应对措施和处理流程[20] 互动平台与制度实施 - 应关注上证e互动平台信息，指派专人回复投资者[21] - 制度自董事会审议通过之日起实施，解释权归董事会[25]

规则修订 - 规则于2025年12月9日经公司第十一届董事会第二十二次会议修订[1] 交易处理 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元可由总裁处理[5] - 公司与关联法人交易金额低于300万元或占上市公司最近一期经审计净资产绝对值低于0.5%可由总裁处理[5] 经营管理 - 总裁应提出年度经营目标和计划预案提交董事会审议[8] - 总裁、财务总监对公司日常财务支出分级监管审批[9] 会议与报告 - 总裁办公会议原则上每半月召开一次[13] - 总裁每年至少两次向董事会报告工作，内容含年度计划实施等情况[15] 规则生效 - 本规则自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[18]