证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-040 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于核销长期挂账应付账款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第十一届董事会第十四次会议、第十届监事会 第九次会议，审议并通过了《关于五年以上应付账款清理及核销 的议案》。根据《企业会计准则》及相关法律规要求，为真实反 映公司财务状况，经审慎研究，同意公司对长期挂账的应付款项 进行处置。具体情况如下： 一、本次核销长期挂账应付账款情况 2024 年，公司对五年以上应付账款进行清理。根据《企业会 计准则》及相关法律法规规定，对因债权人的单位注销、吊销、 解散等情形，确实无法支付的应付账款核销共计 452 笔，总金额 1,138 万元。 二、本次核销对公司的影响 本次核销的应付账款合计 1,138 万元，计入公司 2024 年度营 业外收入，将增加 2024 年合并报表归属于母公司的净利润 871 万 元。本次核销符合 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-038 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 公司第十届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 27 日以 通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等 相关规定。经与会监事审议与表决，通过了以下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司 监 事 会 2024 年 12 月 28 日 1 一、审议通过《关于五年以上应付账款清理及核销的议 案》 经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公 司财务管理制度的有关规定核销应付账款事项，符合公司实 际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序 符合法律法规的规定，同意本次核销应付账款事项。 ...

董事会会议 - 公司第十一届董事会第十四次会议于2024年12月27日通讯表决召开，8位董事全出席[1] 人事变动 - 选举郭绍坤为董事长，任职至2026年6月30日[1] - 增补郭绍坤为战略委员会召集人，任职至2026年6月30日[3] 议案通过 - 通过《2023年度公司高级管理人员绩效考核报告》[3] - 通过《关于五年以上应付账款清理及核销的议案》[3]

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议文件 2024 年 12 月 27 日 1 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 会议召开时间：2024 年 12 月 27 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号 3 楼会议室； 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 | 序号 | | 审 | 议 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于选举郭绍坤先生为公司董事的议案 | | | | | | | 四、股东发言 | | | | | | | 五、推选监票、计票人员 | | | | | | | 六、现场投票表决 | | | | | | | 七、宣读投票结果 | | | | | 八、律师就本次股东大会宣读法律意见书 九、宣布散会 2 辽宁能源 2024 年第三次 临时股东大会会议文件之一 关于选举郭绍坤先生为公司董事的议案 各位股东： 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽 宁省能源产业控股集团有限责任公司提名郭绍坤先生为公 ...

业绩总结 - 2024年半年度每股派现金红利0.02元，共派26440347.88元[4] 时间安排 - A股股权登记日为2024/12/19，除权（息）日和发放日为2024/12/20[2][6] 股东税负 - 不同类型股东税负不同，如自然人1月内20%等[9][11][12] 方案审议 - 利润分配方案经2024年第二次临时股东大会通过[3] 红利派发 - 红利委托中国结算上海分公司向股东派发[7]

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-033 辽宁能源煤电产业股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 一、审议通过《关于增补董事的议案》 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司股东辽宁 省能源产业控股集团有限责任公司提名郭绍坤先生为公司第十 一届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2026 年 6 月 30 日,即本届董事会任期届满止。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会 的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 11 日以通讯表决方式 召开。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。本次会议符合《公司法》《公司章程》等相关规定。 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-034 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 00 分 召开地点：沈阳市沈北新区虎石台镇建设路 38 号辽能股份 3 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-032 辽宁能源煤电产业股份有限公司 关于董事长辞去职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 辽宁能源煤电产业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于近日收到董事长郭洪波先生提交的书面辞职报告。因工 作变动原因，郭洪波先生申请辞去公司董事长、董事及在董事 会下设各专门委员会中的一切职务。辞职后，郭洪波先生不再 担任公司任何职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，郭洪波先生的 辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公 司董事会及公司的正常运作产生重大影响，其辞职报告自送达 董事会之日起生效。公司将按照《公司法》《公司章程》的规 定，尽快完成空缺董事、董事长的补选工作。 特此公告。 辽宁能源煤电产业股份有限公司董事会 2024 年 12 月 12 日 郭洪波先生在担任公司董事、董事长期间，恪尽职守、勤 勉尽责，为推动公司高质量发展做出了卓越贡献，本公司及公 司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的卓越贡献表示衷 心的感谢 ...

会议信息 - 股东大会由2024年10月29日董事会会议决定召集[4] - 2024年10月30日刊登会议决议和召开通知[4] - 现场会议2024年11月15日9:00召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东（代理人）294人，代表股份615,422,165股，占46.5517%[6] 议案表决 - 2024年半年度利润分配预案同意99.2402%、反对0.7407%、弃权0.0191%[9] - 沈阳煤业变更承诺事项议案同意96.8004%、反对3.0944%、弃权0.1052%[9]

证券代码：600758 证券简称：辽宁能源 公告编号：2024-031 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 294 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,422,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.5517 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会现场会议由董事李秀峰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的 表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，董事长郭洪波先生因工作原因未能出席 ...