会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由十届董事会第九次会议决定召开并由董事会召集，12月10日发布会议通知[4] - 会议于12月25日以现场和网络投票表决相结合的方式召开，现场会议在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼举行[5] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计120人，代表股份58,040,433股，占公司有表决权股份总数的43.3956%[8] 议案表决 - 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》，同意7,674,141股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的93.3553%[9] - 《关于本次重大资产重组方案的议案》中多项子议案，同意7,667,141股，占出席会议非关联股东所持有效表决权的93.2702%[11] - 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》同意7,667,041股，占比93.2690%[13] - 《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》同意7,666,141股，占比93.2580%[13] - 《关于〈宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》同意7,667,141股，占比93.2702%[15] - 《公司2024年半年度利润分配预案》同意57,890,123股，占比99.7410%[23] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意57,886,623股，占比99.7349%[24] 选举结果 - 《关于选举董事的议案》董事候选人宋令吉得票数53,265,082，占比91.7723%，当选董事[25] - 《关于选举独立董事的议案》独立董事候选人魏杰得票数53,265,073，占比91.7723%，当选独立董事[27] 议案通过情况 - 第（一）项至第（十二）项议案经出席会议的非关联股东所持有效表决权的三分之二以上通过[27] - 第（十三）项至第（十四）项议案经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过[27] - 第（十五）项至第（十六）项议案采取累积投票制[27]

市场扩张和并购 - 公司拟收购宁波电工合金材料有限公司55%股权[1] 其他新策略 - 2024年12月25日公司拟申请不超5511万元并购贷款用于收购[1] - 申请贷款优化融资结构，符合战略且无重大财务风险[3]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为120人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为58,040,433股，占公司有表决权股份总数的比例为43.3956%[4] - 公司在任董事8人，出席7人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[6] 议案表决情况 - 重大资产重组相关议案A股同意票数多超766万，比例超93%[7][8][9][11][12][13] - 2024年半年度利润分配预案A股同意票数57,890,123，占比99.7410%[19] - 变更会计师事务所议案A股同意票数57,886,623，占比99.7349%[19] - 选举董事宋令吉得票数53,265,082，占比91.7723%[20] - 选举独立董事魏杰得票数53,265,073，占比91.7723%[21] 现金分红表决情况 - 持股5%以上普通股股东同意票数49,820,082，占比100.0000%[22] - 持股1%以下普通股股东同意票数8,070,041，占比98.1714%[22] - 市值50万以下普通股股东同意票数384,100，占比71.8736%[22] - 市值50万以上普通股股东同意票数7,685,941，占比100.0000%[22] 议案金额占比情况 - 多项议案金额占比约93%部分超766万，约6.47%部分超53万，约0.26%-0.42%部分超2万[24][25] 其他情况 - 1 - 12项议案以特别决议通过，需出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[25] - 1 - 14项议案对公司持股5%以下的中小股东进行单独计票[26] - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫（杭州）律师事务所，律师认为会议召集、召开程序等均合法有效[27]

人事变动 - 独立董事宋振纶因个人原因辞职[1] - 补选魏杰为十届董事会独立董事[2] - 魏杰任薪酬与考核等多委员会职务[2] 会议信息 - 2024年12月25日召开十届董事会十次会议[1] - 同日第一次临时股东大会补选董事[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月26日[3]

公司治理 - 十届董事会第十次会议于2024年12月25日召开，9名董事全到[2] - 补选魏杰女士为多委员会委员，任期至十届董事会届满[2] - 补选议案表决9票赞成，0票弃权和反对[3] 市场扩张和并购 - 公司拟收购电工合金55%股权[4] - 拟申请不超5511万元并购贷款，表决9票赞成[4]

理财操作 - 2024年10月29日购买4500万元理财产品[1] - 2024年12月24日赎回，收回本金4500万元，收益19.12万元[2] 近12个月数据 - 实际投入9300万元，收回本金9000万元，收益61.97万元[4][5] - 未收回本金300万元，单日最高投入4800万元[4][5] - 单日最高投入占净资产11.76%，委托理财收益占净利润3.94%[5] 理财额度 - 总理财额度15000万元，贸易公司已用300万元[5] - 贸易公司未用1700万元，本公司未用13000万元[5]

人事变动 - 宁波富邦董事兼财务总监岳培青因年龄原因申请辞职[2] - 岳培青辞职后仍将担任公司其他职务[2] - 岳培青辞呈自送达董事会生效[2] 后续安排 - 公司将尽快完成选举董事及聘任财务总监工作[2] 公告信息 - 公告发布于2024年12月26日[4]

业绩说明会 - 公司于2024年12月19日10:00 - 11:00召开2024年第三季度业绩说明会[1] 市场扩张和并购 - 公司收购电工合金的重大资产重组方案已通过董事会审议，25日将召开临时股东大会审议[2] 其他新策略 - 公司拟以总股本133,747,200股为基数，向全体股东派发现金红利1.00元（含税），25日由股东大会审议[3] - 公司2024年8月13日发布半年度利润分配预案公告[3]

股权交易 - 公司拟现金购买宁波电工合金材料有限公司55%股权，交易价9185万元[14][15] - 交易对方为新乐控股及9名自然人，交易后公司持股55%[32][33] - 交易价款分两期支付，第一期付4592.50万元[36] - 交易构成重大资产重组暨关联交易，不构成重组上市[67] 业绩数据 - 2024年1 - 6月交易前归母净利润 - 136.16万元，交易后473.47万元[74] - 2024年1 - 6月交易前基本每股收益 - 0.01元/股，交易后0.04元/股[74] - 2024年半年度归母净利润 - 136.16万元，母公司期末未分配利润1.96亿元[88] 市场表现 - 2024年7月10日至8月7日公司股票累计涨跌幅6.25%[80] - 同期上证综合指数涨跌幅 - 2.37%，证监会制造业行业指数 - 1.64%[80] - 公司股票剔除大盘和同行业板块因素涨跌幅未超20%，未异常波动[80] 分红与审计 - 拟以1.34亿股为基数，每10股派发现金红利1元，拟派1337.47万元[88] - 拟聘请浙江科信为2024年度财务和内控审计机构[91] - 浙江科信2024年度审计服务报酬65万元，较2023年增加10万元[96] 其他事项 - 2024年第一次临时股东大会现场12月25日14:30，网络投票同日[3] - 2024年8月黄小明转让2.67%股权给宋凌杰，实控人团队成员减少[49] - 董事会提名宋令吉为非独立董事候选人，魏杰为独立董事候选人[100][105]

业绩说明会信息 - 2024年12月19日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[1][4][5][6] - 以网络文字互动形式在中证路演中心召开[2][4][5] - 董事长等4人参会[6] 投资者参与 - 可在说明会期间登录中证路演中心参与[6] - 可在12月12 - 18日17:00前邮件提前提问题[1][6] 其他 - 联系人岳峰，电话0574 - 87410501，邮箱yuef600768@163.com[7] - 说明会后可通过中证路演中心查看情况及内容[7]