委托理财额度 - 公司及子公司可使用不超1.5亿元闲置资金委托理财，贸易公司额度2000万元[2][6] 理财产品情况 - 公司购买2000万元浦银理财月月鑫臻享款（公司专属）2号理财产品[3] - 该产品无固定期限，最短持有30天，非保本浮动收益[5] 授权期限 - 开展委托理财授权期限自2023年年度股东大会审议通过之日起1年内有效[6] 近12个月数据 - 投入1.13亿元，收回本金9000万元，收益61.97万元，未收回2300万元[10] - 单日最高投入4800万元，占最近一年净资产11.76%[10] - 累计收益占最近一年净利润3.94%[10] 使用情况 - 贸易公司已用300万元，公司已用2000万元[10] - 贸易公司未用1700万元，公司未用1.1亿元[10]

制度通过 - 公司2025年1月通过期货及衍生品交易管理制度[1] 套期保值业务 - 套期保值业务包括对现货库存、购销合同、预期采购量或产量等进行套期保值[2][3] 交易审议 - 期货和衍生品交易预计动用保证金和权利金上限等情况需股东大会审议[5] - 可对未来12个月内交易范围、额度及期限合理预计并审议[6] 交易账户与管理 - 公司期货和衍生品交易只能在以公司或全资、控股子公司名义开设的账户进行[7] - 董事会授权总经理组织建立工作小组负责交易具体运作和管理[7] 风险控制 - 工作小组应制定应急处理预案和止损限额，跟踪价格变化并提交风险分析报告[8] - 公司通过人员培训等措施控制期货和衍生品交易风险[9] 信息汇报 - 工作小组应定期或不定期向董事会汇报交易情况[10] 信息披露 - 公司开展期货和衍生品交易需按规定履行信息披露义务[2][5][6] - 开展交易时需披露交易品种等信息并进行风险提示[12] - 交易已确认损益及浮动亏损达一定标准需及时披露[13] - 套期保值业务出现亏损需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[13] - 应在定期报告中披露投资交易情况[14] 信息公布 - 董事会秘书负责未公开交易信息公布，他人未经授权不得发布[14] 制度解释与生效 - 制度由董事会负责解释和修订，自股东大会审议通过生效[16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为74人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为52,487,492股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为39.2438%[4] - 公司在任董事8人，出席6人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 议案表决情况 - 《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》议案，同意票52,259,192，比例99.5650%[7][9] - 控股子公司开展期货及衍生品交易业务议案，同意票52,259,192，比例99.5650%[7][9] - 5%以下股东对该业务议案，同意票2,439,110，比例91.4411%[10] 人员选举情况 - 非独立董事候选人王海涛得票数50,499,428，比例96.2123%，当选[10] 其他信息 - 本次股东大会见证律师事务所为北京国枫（杭州）律师事务所[12]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会由十届董事会十一次会议决定召开，2024年12月31日发通知[5] - 2025年1月15日现场会议在宁波召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 投票情况 - 74人代表52,487,492股投票，占比39.2438%[7] - 《期货及衍生品交易管理制度》同意52,259,192股，占比99.5650%[8] - 《增补非独立董事议案》王海涛得票占比96.2123%当选[10]

净利润预测 - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的净利润为0万元到1,000.00万元，同比减少36.46%到100.00%[2][3] - 公司预计2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-1,800.00万元到-800.00万元[2][3] 非经常性损益 - 2023年公司持有的宁波中华纸业有限公司2.5%股权公允价值变动收益为2,600.00万元，预计2024年同比下降[5] - 2024年电工合金实现的归属于上市公司的净损益计入非经常性损益[5] 资产收购影响 - 公司2024年完成对宁波电工合金材料有限公司55%股权的重大资产收购，导致管理费用大幅增加[5] 上年同期财务数据 - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为15,739,133.40元，扣除非经常性损益后的净利润为-7,196,807.81元[3] - 上年同期每股收益为0.12元[3] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步核算结果，尚未经注册会计师审计[6] - 具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[7]

会议信息 - 宁波富邦2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月15日14:30，网络投票时间为同日[3] - 会议审议议案包括制定相关制度、子公司开展业务、增补非独立董事[5] 期货及衍生品交易制度 - 制定《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》规范业务、防范风险[11] - 制度适用于公司及全资、控股子公司，未经审批不得操作[16] - 不得使用募集资金从事交易[16] - 交易应编制可行性报告提交董事会审议，独立董事发表意见[18] - 三种情形需提交股东大会审议[18] - 可对未来12个月交易预计并审议，期限内不超额度[19] - 只能用公司或子公司名义账户交易[21] - 董事会授权总经理组织工作小组负责运作管理[21] - 工作小组设定止损限额并执行[23] - 境外交易需审慎评估风险[23] - 通过多部门协作控制风险[24] - 交易遵循上交所及公司信息披露规定[27] - 达特定金额及时披露[28] 子公司业务 - 控股子公司拟用自有资金开展业务[33] - 子公司及电工合金交易保证金和权利金投资金额不超500万元，额度可循环[33][34] - 交易期限自股东大会通过起一年，单笔超期顺延[34] - 业务可能面临多种风险[37][38] - 通过多种措施控制风险[38][39][40] - 按会计准则核算披露[41] - 开展业务可掌握价格波动、减少影响、获取收益[42] 人事变动 - 岳培青因年龄辞去董事职务[45] - 提名王海涛为十届董事会非独立董事候选人[45] - 王海涛现任宁波电工合金材料有限公司董事长、总经理[46]

甬兴证券有限公司 关于 宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买暨关联交易实施情况 之 4、本独立财务顾问核查意见不构成对宁波富邦的任何投资建议或意见，对 投资者根据本独立财务顾问核查意见做出的任何投资决策产生的风险，独立财 务顾问不承担任何责任。 5、本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本独立财务 顾问核查意见中列示的信息和对本独立财务顾问核查意见做出任何解释或者说 明。 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十二月 独立财务顾问声明与承诺 一、本独立财务顾问作如下声明 1、本独立财务顾问与上市公司本次交易所涉及的交易各方均无其他利益关 系，就本次交易所发表的有关意见是完全独立进行的。 2、本独立财务顾问出具的核查意见所依据的资料由本次交易所涉及的交易 各方提供，提供方对资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，并保证资 料无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任 何风险责任。 3、本独立财务顾问核查意见是基于本次交易各方均按相关协议的条款和承 诺全面履行其所有义务的基础而提出的。 6、本独立财务顾问提请宁波富邦全体股东和公众投资者认真阅读宁波富 ...

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2024-063 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称"宁波富邦"或"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增补公司非独立 董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于补选董事会专门委 员会委员的议案》，详细情况如下： 一、关于增补公司非独立董事候选人的情况 鉴于岳培青先生因年龄原因已辞去公司董事职务，经公司十届董事会提名委 员会审核通过，公司董事会同意增补王海涛先生为公司十届董事会非独立董事候 选人（简历附后），任期自公司股东大会审核通过之日起至本届董事会任期届满 之日止。 经审查，王海涛先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，未发现其不得担任公司董事的情形。公司董事会同意增补王海涛先生为公 司十届董事会非独立董事候选人，本事项尚需提交公 ...

北京国枫律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买之 实施情况的法律意见书 国枫律证字[2024]AN145-5 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 郎编：100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于宁波富邦精业集团股份有限公司 重大资产购买之 实施情况的法律意见书 本所律师认为,本次重组方案符合《重组管理办法》等相关法律、法规和规 范性文件的规定。 二、本次重组的批准和授权 截至本法律意见书出具日,本次重组已取得如下批准和授权: 国枫律证字[2024] AN145-5号 致:宁波富邦精业集团股份有限公司 根据本所与宁波富邦精业集团股份有限公司签署的《法律服务委托协议》, 本所接受宁波富邦的委托,担任宁波富邦本次重组的专项法律顾问,并已就宁波 富邦本次重组于 2024年 11月 14 日出具了《北京国枫律师事务所关于宁波富邦 精 业 集团 股 份 有 限 公 司 重 大 资 产 购 买 的 法 律 ...

业务内容 - 电工合金拟开展银、铜期货及衍生品交易业务[3] - 交易方式为商品期货和期权交易[7] 资金相关 - 投资金额不超500万元，额度可循环使用[5] - 资金来源为自有资金，不涉募集资金[6] 交易期限 - 自股东大会通过起一年，单笔超期自动顺延[8] 风险与应对 - 面临多种风险，将建机制、定预案控制[9][13] 审批情况 - 已通过董事会审议，尚需股东大会通过[17] - 独立财务顾问无异议[19]