资产交易 - 公司拟 2645.79 万元转让铝型材业务相关资产给富邦铝材[1][3] - 铝型材公司对公司 893.97 万元借款和股利由富邦铝材代为偿还[37] - 交易价款分阶段支付，过户前付部分，过户后 10 个工作日付 1323.00 万元，2025 年 12 月 31 日前付 1322.79 万元[31] - 交易协议经甲方股东大会审议批准当日生效，尚需获公司股东大会批准[36][40] 过往投资 - 2024 年 12 月公司 5177.00 万元购买宁波电工合金材料有限公司 31%股权[2][6][42] 富邦铝材情况 - 富邦铝材注册资本 20000 万元，富邦控股持有 100%股权[8] - 2024 年 12 月 31 日资产总额 50344.33 万元，负债总额 27033.16 万元，净资产 23311.16 万元[9] - 2025 年 3 月 31 日资产总额 48229.22 万元，负债总额 24409.31 万元，净资产 23819.90 万元[9] - 2024 年度营业收入 28760.67 万元，净利润 -620.41 万元[9] - 2025 年 1 - 3 月营业收入 6728.45 万元，净利润 -117.66 万元[9] 铝型材公司情况 - 2025 年 3 月 31 日资产总计 1957.82 万元，负债总计 1361.62 万元，所有者权益 596.20 万元[17] - 2025 年 1 - 3 月营业收入 420.73 万元，利润总额 179.90 万元，净利润 179.53 万元[17] - 2025 年 3 月 31 日决议分红 410 万元，4 月 10 日公司持有 100%股权[23] 铝业分公司情况 - 2025 年 3 月 31 日资产总计 4756.76 万元，负债总计 2698.60 万元，资产净值 2058.16 万元[16] - 账龄 3 年以上应收款项余额 4358194.57 元全额计提坏账准备，其他应收款 39500 元按 50%计提坏账准备[24] 资产评估 - 标的资产评估价值和交易价格均为 2645.79 万元[18][20][30] - 各项资产账面价值 5230.74 万元，评估值 5647.11 万元，增值 416.37 万元，增值率 7.96%[20] - 各项负债账面价值和评估值均为 2689.43 万元，无增减值[20] - 流动资产评估减值 16.53 万元，减值率 -0.35%；非流动资产评估增值 432.90 万元，增值率 94.57%[22] - 公司持有的铝型材公司 90%股权评估价值为 882.90 万元，对应 100%股权价值为 981.01 万元[22] 其他事项 - 2025 年 2 月 13 日，贸易公司决议分红 1900 万元，上市公司获 1710 万元[24] - 公司以铝业分公司评估值 2091.30 万元作价增资铝型材公司，再转让其 100%股权[29] - 2025 年 5 月 28 日独立董事专门会议审议通过交易方案[38] - 2025 年 5 月 29 日董事会和监事会分别审议通过交易方案[39][40]

股东大会信息 - 2025年6月27日14点30分召开2024年年度股东大会[5] - 地点在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票2025年6月27日进行[7] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[7] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[7] 议案信息 - 审议13项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[9][10] - 议案已分别经董事会和监事会会议审议通过[10] - 特别决议议案为议案11[10] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5 - 13[10] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案12[10][12] 其他信息 - 股权登记日为2025年6月23日[15] - 会议登记时间为2025年6月26日9:00 - 17:00[15] - 登记地址在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼证券法务部[15] - 会务联系电话为0574 - 87410501，邮箱为yuef600768@163.com，联系人是岳峰[16] - 公告发布时间为2025年5月30日[17]

会议信息 - 十届监事会第九次会议2025年5月26日发通知，29日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过出售公司铝型材业务暨关联交易议案，表决全票赞成[2][3] - 审议通过公司吸收合并全资子公司议案，表决全票赞成[4]

会议情况 - 十届董事会第十四次会议于2025年5月29日召开，9名董事全到[1] 业务调整 - 转让铝型材业务相关资产及宁波富邦精业铝型材有限公司100%股权给宁波富邦铝材有限公司[1] - 吸收合并全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司，注销其法人资格[3] 新策略 - 设立贸易分公司[4] 股东大会 - 多项议案需提交2024年度股东大会审议，将召开该股东大会[1][3][5]

公司合并计划 - 公司拟通过整体吸收合并的方式合并全资子公司宁波富邦精业贸易有限公司 [1] - 合并完成后，贸易公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权债务及其他权利义务由宁波富邦承继 [1] 贸易公司财务数据（2024年末） - 资产总额为1.8亿元，负债总额为1.49亿元，净资产为3137.86万元 [1] - 营业收入为3.71亿元，净利润为29.49万元 [1] 贸易公司财务数据（2025年3月末） - 资产总额为1.41亿元，负债总额为1.28亿元，净资产为1305.01万元 [1] - 营业收入为7275.57万元，净利润为67.15万元 [1]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月30日上午10:00-11:00以网络文字互动形式召开 [1] - 召开地点为中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） [1] - 投资者可在2025年5月23日至5月29日17:00前通过电子邮件提交问题至yuef600768@163.com [1] 参会人员 - 总经理、董事会秘书魏会兵先生将出席 [2] - 常务副总经理、财务总监宋令吉先生将参与 [2] - 独立董事杨光先生将参加（如有特殊情况可能调整） [2] 会议内容 - 重点讨论2024年度及2025年第一季度经营成果与财务指标 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2] 后续安排 - 说明会实录将通过中证路演中心向投资者公开 [3] - 咨询联系人：岳峰（电话0574-87410501/邮箱yuef600768@163.com） [3]

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：临 2025-022 宁波富邦精业集团股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、说明会召开的时间、地点 1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日上午 10:00-11:00 2、会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 3、会议召开方式：网络文字互动 三、参加人员 会议召开时间：2025 年 5 月 30 日(星期五)上午 10:00-11:00 会议召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） 会议召开方式：网络文字互动 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 23 日至 5 月 29 日 17:00 前通过电子邮件的形式将 问题提前发送至邮箱 yuef600768@163.com。公司将在说明会上对投资者普遍关 注的问题进行回答。 宁波富邦精业集团股份有限公司（以 ...

市场扩张和并购 - 公司拟向10名交易对方支付现金购买电工合金55.00%股权[7] - 2024年12月26日支付第一期股权转让款4592.50万元，占比50%[8] - 2025年1月22日支付标的资产交易对价的50%，金额为4592.50万元[8] - 截至持续督导意见签署日完成所有交易价款支付[8] - 2024年12月26日电工合金完成工商变更登记，55.00%股权登记至公司名下[9] - 截至持续督导意见出具日，标的资产完成过户登记，交割无违法违规情形[11] - 2024年公司完成对电工合金55%股权收购的重大资产重组事项[26] 业绩总结 - 2024年度营业收入104,427.17万元，较2023年调整后增长36.98%[28] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润156.27万元，较2023年调整后下降92.76%[28] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1,312.76万元，较2023年调整后下降82.41%[28] - 2024年度基本每股收益0.01元/股，较2023年调整后下降93.75%[28] - 2024年度稀释每股收益0.01元/股，较2023年调整后下降93.75%[28] - 2024年度总资产106,726.29万元，较2023年调整后增长15.52%[28] - 2024年度归属于上市公司股东的净资产37,779.28万元，较2023年调整后下降15.28%[28] - 2024年度电工合金实现营业收入6.43亿元，同比增长48.40%，净利润3,775.52万元，同比增长99.75%[30] - 2024年公司对宁波中华纸业有限公司确认公允价值变动收益300.00万元，2023年同期为2,600.00万元[30] 其他新策略 - 若公司推出股权激励方案，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[14] 承诺事项 - 上市公司及其董监高承诺为交易提供的信息真实、准确、完整[12] - 若信息存在虚假等问题致损失，上市公司及其董监高将依法担责[12] - 若交易涉信息问题被调查，相关人员将暂停转让权益股份[12] - 上市公司董监高自交易首次披露至实施完毕无减持计划，除权新增股份同样遵守承诺[13] - 上市公司董事及高管承诺不损害公司利益，职务消费受约束，不动用公司资产从事无关活动[14] - 上市公司控股股东等保证为本次交易提供的信息及资料真实、准确、完整[15] - 若提供信息存在虚假记载等问题致损失，上市公司控股股东等依法承担法律责任[15] - 若交易因信息问题被调查，上市公司控股股东等暂停转让权益股份，结论违法违规则锁定股份用于赔偿[15] - 公司承诺自承诺出具日至标的股权交割日前，若监管有新规定，将按最新规定出具补充承诺[16] - 公司承诺自交易完成后，不从事与宁波富邦相同或相似业务，否则承担赔偿责任[16] - 公司承诺自承诺函出具日起，不违规占用宁波富邦资金或资产，关联交易按公平合理条件进行[16] - 交易承诺方保证为本次交易所提供信息及资料真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[18] - 若交易承诺方提供信息及资料存在问题致宁波富邦或投资者损失，将依法承担法律责任[18] - 若交易承诺方涉嫌信息问题被立案调查，将暂停转让上市公司权益股份[18] - 交易承诺方承诺无涉及电工合金或其股权的纠纷，过户或转移无法律障碍[18] - 交易承诺方将及时向宁波富邦披露交易信息及资料，保证其真实、准确、完整和及时[18] - 若交易承诺方未在两交易日内提交权益暂停转让申请，授权相关方锁定股份[18] - 若调查有违法违规情节，交易承诺方锁定股份用于投资者赔偿安排[18] - 公司承诺放弃对宁波富邦拟现金购买的电工合金股权的优先购买权[19] - 王海涛承诺自本次交易标的资产交割日后60个月内及在宁波富邦或其下属子公司任职期间孰晚期间内，不从事相关竞争业务[21] - 标的公司及其董监高保证为本次交易所提供信息真实、准确、完整，否则承担法律责任[22] - 若交易因信息问题被调查，标的公司及其董监高将暂停转让权益股份，锁定股份用于赔偿[22] - 新乐控股承诺避免与电工合金、宁波富邦及其子公司的同业竞争，否则承担赔偿责任[20] - 王海涛承诺避免与电工合金、宁波富邦及其子公司的同业竞争，否则承担赔偿责任[21] - 新乐控股承诺在持有宁波富邦股份及任职期间减少并规范关联交易[20] - 新乐控股承诺不占用宁波富邦及其子公司资金资产，不要求违规担保[20] - 标的公司及其董监高承诺及时披露交易信息，保证其真实、准确、完整、及时[22] - 新乐控股声明除持有电工合金股权外，无从事相同或类似业务及同业竞争情形[20] - 王海涛声明除持有电工合金股权及任职外，无从事相同或类似业务及同业竞争情形[21]

公司业务与战略 - 公司业务涵盖工业智造、商贸地产、资源环保、文旅体育、投资金融五大板块 形成协同发展产业格局 [6] - 公司旗下拥有双鹿电池、埃美柯铜阀门、新乐电器等多个行业领先驰名品牌 [6] - 公司连续23年入选中国企业500强 连续15年位列中国民营企业500强 并获评浙江省高质量发展领军企业 [7] 区域合作与国际化 - 公司通过香港国际平台开拓发展机遇 重点引入香港金融、科技、人才等优质资源 [3][5] - 公司代表参与浙港/甬港重点合作项目签约仪式 强化两地联动 [3] - 公司致力于推动宁波企业通过香港通道走向国际市场 发挥两地联络员作用 [5]

业绩表现 - 2025年一季度营收2.20亿元，同比增长21.57%，归母净利润508.38万元，同比增长622%，扣非归母净利润350.84万元创近五年单季度最佳 [1] - 2024年全年营收10.44亿元，归母净利润156.27万元，总资产10.67亿元同比增长15.52% [2] - 2025年一季度归母净利润已超越2024年全年水平，电工合金成为核心驱动力 [4] 资产重组与战略转型 - 2024年完成收购电工合金55%股权，交易历时4个月完成，推动产业与金融资本融合 [2] - 2024年因会计准则调整仅合并电工合金31%权益，叠加重组费用等影响净利润表现 [3] - 战略转型进入收获期，有色金属综合业务平台规模提升，新质生产力水平增强 [4][5] 业务板块分析 - 贸易板块2024年营收2.69亿元同比增长35.98%，铝加工业务营收1.32亿元与上年持平 [2] - 电工合金2024年营收6.43亿元同比增长48.40%，净利润3775.52万元同比增长99.75% [3] - 电工合金2024年毛利率12.92%行业领先，年产30亿粒电触点及5亿粒电接触元件 [6] 研发与市场前景 - 电工合金拥有35项专利（12项发明专利），参与制定8项行业标准，承接2项政府科研项目 [5][6] - 电接触产品需求受智能家居、新能源、5G等新兴行业驱动，市场空间持续扩大 [5] - 2024年研发费用同比增长47.45%，占营收比重2.27%，2025年一季度研发投入继续增长 [6] 股东回报与未来规划 - 2024年累计分红达归母净利润1284%，每10股派发1.5元 [3] - 2025年将巩固核心业务地位，跟踪新兴产业动态，培育新盈利增长点 [6]