证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号： 2023-027 武汉祥龙电业股份有限公司 第十一届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称"公司"或"祥龙电业"）第 十一届董事会第四次会议会议通知和会议材料于 2023 年 12 月 6 日以 电子邮件的方式通知各位董事，会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯方 式召开，应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《上市公司独立董事管理办法》，现对公司相关制度进行修 订。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份 有限公司独立董事工作制度》。 (三) 《关于修订<武汉祥龙电业股份有限公司董事会薪酬与考 核委员会工作细则>的议案》 表决结果：7 票同意， ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会2023年12月27日10点在公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2023年12月27日，交易系统和互联网投票时间有别[6] - 本次股东大会审议《关于修订<公司章程>的议案》，12月12日披露[8] 股权及登记信息 - 股权登记日为2023年12月20日，A股代码600769，简称祥龙电业[14] - 股东登记时间为2023年12月21日，地点在武汉东湖高新区[15] 联系信息 - 联系电话为027 - 87602482[16]

武汉祥龙电业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《武汉祥龙 电业股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》"),公司特设立董 事会提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专 门工作机构 ,主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成,独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作； 主任委员在委员内选举,并报请董事会批 准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满, 可 以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务, 自动失去委员资 格,并由委员会根 ...

委员会构成与选举 - 薪酬与考核委员会成员3 - 5名董事，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，独立董事担任，董事会批准[5] 委员会任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任，缺员补足[5] - 负责制定考核标准和薪酬政策，提建议[7] 日常运作与会议 - 日常办事机构为证券部，负责资料与筹备[5] - 每年至少召开一次会议，提前三天通知[11] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[12] 其他 - 会议记录保存不少于10年[12] - 细则自董事会通过执行，由董事会解释[15]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含1名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 需有5年以上法律、会计或经济等工作经验[7] - 原则上最多在3家境内上市公司任职[9] 独立董事提名与任期 - 单独或合计持股1%以上股东可提候选人[9] - 特定受罚候选人不得提名[9] - 连续任职不超6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 独立董事履职与管理 - 提前解除职务需披露理由依据[12] - 辞职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[12] - 连续两次未出席董事会且不委托，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[22] - 工作记录及资料保存至少10年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] 审计委员会相关 - 每季度至少开一次会，可开临时会，2/3以上成员出席方可举行[21] - 部分事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] 独立董事会议相关 - 专门会议由过半数独立董事推举召集人主持[19] 公司相关机制与责任 - 健全与中小股东沟通机制[23] - 股东或董事冲突时，独立董事应维护公司利益[24] - 董事会专门委员会会议提前3日提供资料[26] - 保存会议资料至少10年[26] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[27] - 独立董事履职遇阻可报告[28] - 公司承担费用，可建责任保险制度[28] - 津贴标准董事会制订、股东大会审议并年报披露[28] 制度相关 - 未尽事宜按国家法律规定执行[30] - 制度由董事会制定解释，审议通过生效修订亦同[30]

审计委员会构成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任，董事会任命[5] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，2/3以上成员出席方可举行[11] - 向董事会提出审议意见须全体委员过半数通过[11] 信息披露 - 披露人员构成、背景、经历及变动情况[14] - 披露年度履职情况[14] - 履职重大问题及整改情况及时披露[14] - 董事会未采纳审议意见须披露并说明理由[14] 工作细则 - 自董事会决议通过生效实施[16] - 未尽事宜按法规和章程执行[16] - 抵触时按规定执行并修订报审议[16] - 由董事会负责解释[17]

证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2023-026 武汉祥龙电业股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对 2023 年 前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流 会议召开时间：2023 年 12 月 05 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 28 日(星期二)至 12 月 04 日(星期一)16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司 邮箱（xldy600769@126.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 武汉祥龙电业股份有限公司 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2030.26万元，同比增长75.70%；年初至报告期末营业收入5147.94万元，同比增长39.50%[4] - 2023年前三季度营业总收入5147.94万元，较2022年前三季度的3690.16万元增长39.50%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润356.64万元，同比增长114.69%；年初至报告期末为1023.38万元，同比增长35.92%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润328.06万元，同比增长142.26%；年初至报告期末为945.84万元，同比增长105.98%[4] - 2023年前三季度营业利润1413.61万元，较2022年前三季度的1028.29万元增长37.47%[14] - 2023年前三季度净利润1023.38万元，较2022年前三季度的752.94万元增长35.92%[14] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3670.22万元，同比增长7.83%[4] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到现金49345957.89元，2022年同期为34536506.41元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计75452665.12元，2022年同期为61589776.69元[16] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计38750467.50元，2022年同期为27553186.45元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额36702197.62元，2022年同期为34036590.24元[16] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计20583046.02元，2022年同期为968478.70元[17] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计24587379.31元，2022年同期为34041275.12元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -4004333.29元，2022年同期为 -33072796.42元[17] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额32697864.33元，2022年同期为963793.82元[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0095元/股，同比增长115.91%；年初至报告期末为0.0273元/股，同比增长35.82%[4] - 2023年前三季度基本每股收益0.0273元/股，2022年同期为0.0201元/股[16] - 2023年前三季度稀释每股收益0.0273元/股，2022年同期为0.0201元/股[16] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为4.13%，增加1.69个百分点；年初至报告期末为12.31%，增加1.72个百分点[5] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产2.81亿元，较上年度末增长17.94%；归属于上市公司股东的所有者权益8822.59万元，较上年度末增长13.12%[5] - 截至2023年9月30日，流动资产合计1.79亿元，较2022年12月31日的1.44亿元增长24.42%[11] - 截至2023年9月30日，非流动资产合计1.02亿元，较2022年12月31日的9432.25万元增长8.02%[12] - 截至2023年9月30日，流动负债合计1.90亿元，较2022年12月31日的1.58亿元增长20.62%[12] - 截至2023年9月30日，非流动负债合计266.76万元，与2022年12月31日持平[12] - 截至2023年9月30日，所有者权益合计8822.59万元，较2022年12月31日的7799.21万元增长13.12%[13] - 截至2023年9月30日，资产总计2.81亿元，较2022年12月31日的2.39亿元增长17.93%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数19507户[8] - 前十大股东中，武汉葛化集团有限公司持股7529.12万股，持股比例20.08%[9] 数据变动原因 - 上述主要会计数据和财务指标变动主要系本期主业经营利润和主营业务收入增加所致[8] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本3770.11万元，较2022年前三季度的2802.18万元增长34.54%[13]

业绩总结 - 2023年第三季度武汉地区水供应量6455196吨，均价1.94元/吨[1] - 2023年第三季度各工程新签数量多为0，建筑装饰等金额同比减100%[2] - 2023年建筑装饰累计新签数量0个，其他累计10个金额35095052.44元[2]

业绩说明会信息 - 2023年09月15日上午09:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][3][5][6] - 参加人员含董事长、总经理等，特殊情况可调整[5] 投资者参与 - 2023年09月15日通过上证路演中心参与说明会[6] - 2023年09月08日至09月14日16:00前可提问[2][6] 其他 - 公司联系人是证券部，有电话和邮箱[7] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]