独立董事任职要求 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚人员不能担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 提名人核实候选人资格并确认符合要求[4] - 提名人声明时间为2026年2月27日[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上股东及其亲属无独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东任职人员及其亲属无独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在广誉远连续任职不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2026年2月27日[6]

人员提名 - 提名杜丽贞为广誉远第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需5年以上相关经验并取得证券交易所认可培训证明[1] - 特定持股及亲属、近12月特定情形人员不具独立性[2][3] - 近36月受处罚或谴责者无任职资格[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，在广誉远连续任职不超六年[4] 被提名人资质 - 具备财务管理专业博士学位及副教授职称[4]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会3月18日召开[2] - 现场会议14点30分在山西太原小店区长风街129号梧桐大厦召开[2] - 网络投票3月18日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议《广誉远中药股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等议案[7] - 选举董事应选4人，独立董事应选3人[7] - 股权登记日为2026年3月12日[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[1] - 投资者可集中或分散投票[3] 登记要求 - 现场登记按法人和自然人不同要求提供证明材料[19][20] - 其他方式登记需3月13日16:30前送达证明材料复印件[22] 公司信息 - 公司办公地址为山西省太原市小店区129号梧桐大厦26层，电话0351 - 7099061[24] - 股东会会期半天，出席者费用自理[24]

会议相关 - 第八届董事会第二十次会议于2026年3月2日召开，4名董事实际出席[2] - 公司拟定于2026年3月18日召开2026年第一次临时股东会[11] 制度表决 - 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》表决全票通过[3] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》表决全票通过[5] 董事会组成 - 第九届董事会由9名董事组成，任期三年[5][8] 候选人提名 - 提名李晓军等4人为非独立董事候选人，表决全票通过[7][8] - 提名赵杰等3人为独立董事候选人，表决全票通过[10][11] 人员信息 - 刘强等5人与公司特定人员无关联，近三年未受罚未持股[17][19][21][22]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验且取得证券交易所认可证明[1] - 特定持股及亲属、近12个月影响独立性人员无独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在广誉远连续任职不超六年[5] 候选人情况 - 具备财务管理专业博士学位及副教授职称[5] - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[5]

公司信息披露 - 公司严格遵守相关法律法规进行信息披露，不存在应披未披事项 [1] 公司经营战略 - 公司始终以提升经营质量、夯实内在价值为核心开展各项工作 [1]

公司战略与经营目标 - 公司将坚定不移落实“1541发展框架” [1] - 公司坚持以“增长”为核心，全力提升经营质量 [1] - 公司持续推动业绩改善 [1]

公司经营与生产状况 - 公司所有发货均为正常排产交付，产能能够满足市场需求 [1] - 公司渠道库存处于良性状态，产品供应稳定 [1] - 公司将持续做好生产组织与供应保障，确保产品供应稳定、顺畅 [1] - 具体经营数据将按照相关规定在定期报告中披露 [1]

行业政策动态 - 工业和信息化部等八部门联合印发《中药工业高质量发展实施方案（2026—2030年）》，明确未来五年中药工业发展蓝图，包括培育高标准原料基地、推动数智化转型等 [1] - 方案深度融合“全链条协同”理念，有助于公司深化老字号品牌保护和技术创新 [1] - 中药板块在2026年2月13日整体下跌0.46% [2] 公司近期表现 - 公司股价近期呈现震荡下行趋势，截至2026年2月13日收盘报17.73元，较2月9日的18.23元下跌1.99%，区间振幅为3.59% [2] - 公司股价表现略弱于行业平均水平 [2] - 2026年2月13日，公司融资余额为7.14亿元，融资买入额为698.20万元 [1] 市场资金与技术分析 - 2026年2月13日，公司主力资金净流出109.89万元，散户资金净流入599.19万元 [2] - 技术面显示，股价短期受20日压力位18.44元压制，支撑位在17.58元附近，MACD等指标暂无明显转向信号 [2]