公司核心声明与产品情况 - 公司独家产品龟龄集合法合规生产、销售，不存在退市情况 [2] - 2025版《中国药典》不再收录龟龄集的原因是其处方中含穿山甲原料，但在合规管理下，不影响企业生产和患者使用 [2] - 针对《中药注册管理专门规定》中关于说明书的规定，公司自2023年2月10日规定颁布起就已积极梳理、研判并全面部署修订工作 [2] 公司合规与注册进展 - 截至2025年年末，公司原有104个生产批文已全部完成药品再注册 [2] - 龟龄集说明书已完成修订并获批，不存在受新规影响退市的风险 [2]

公司核心人事任命 - 广誉远董事会同意聘任王鹏浩为公司副总裁，填补了公司已空缺两年多的营销专业副总裁、总裁岗位[1] - 王鹏浩深耕医药营销领域超20年，履历覆盖辉瑞、拜耳等外资药企，以及哈药、扬子江等国内龙头药企[1] 新任副总裁专业背景 - 王鹏浩早期在外资药企任职，深度参与处方药、OTC等营销体系搭建，熟悉外资企业的渠道精细化管理[2] - 王鹏浩在国内龙头药企如扬子江药业、哈药集团及旗下子公司担任重要管理岗位，具备丰富的国内药企管理和营销经验[2] - 其在哈药集团任职期间，同时担任集团旗下上市公司哈药股份副总经理、哈药营销总裁等职，经历与广誉远“山西国资控股+沪市主板中药企业”属性高度契合[2] - 其营销经验覆盖OTC、处方药、专科药、皮肤用药等多领域，且在哈药期间主导过国企营销体系改革[2] 人事任命战略背景 - 此次人事任命是广誉远聚焦“增长”战略的关键落地[3] - 广誉远是山西老字号，与北京同仁堂等并称中国四大药铺，核心业务为中药产品的生产与销售，拥有龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸等明星产品[3] - 公司自2021年起由山西省属国企神农集团控股[4] 公司近期经营表现 - 2025年三季报显示，公司前三季度实现营收10.61亿元，同比增长18.71%，创同期历史新高[4] - 2025年前三季度归母净利润为7888.4万元，同比增长11.16%[4] - 2025年前三季度经营活动现金流净额为2.01亿元，同比增长47.95%[4] 新任副总裁的预期贡献 - 王鹏浩的加盟将有助于广誉远深化渠道布局，赋能公司增长[1] - 凭借其在医药营销与国企管理领域的经验，将有助于公司进一步深化渠道布局、升级品牌传播、优化营销效率，赋能持续增长[4]

董事会会议 - 公司第八届董事会第十九次会议于2026年2月2日召开[3] - 会议应出席董事6名，实际出席6名[3] - 以“同意6票，反对0票，弃权0票”通过聘任副总裁议案[3] 人员聘任 - 董事会同意聘任王鹏浩为公司副总裁[3] - 聘任王鹏浩事项已获提名委员会审议通过[4] 人员信息 - 王鹏浩出生于1975年5月，为工商企业管理学士[6] - 王鹏浩曾任拜耳、辉瑞等公司多个职位[6] - 王鹏浩与公司特定人员无关联关系[6] - 王鹏浩近三年未受相关处罚和惩戒[6] - 王鹏浩现未持有公司股票[6]

案件进展与投资者索赔 - 2026年1月28日，律师代理的广誉远投资者索赔案再次向太原市中级人民法院提交立案 [1] - 该索赔案已多次提交立案，目前正在等待法院下一步安排，律师团队仍在推进后续立案工作并继续接受投资者委托 [1] - 案件已开始陆续判决 [1] 公司违法违规事实 - 2024年4月11日，公司公告收到证监会山西监管局《行政处罚决定书》 [1] - 2016年至2021年年报中“买断式销售”模式披露不真实，子公司与部分下游商业公司存在“产品滞销及近效期可无条件退货”约定，但仍向部分下游商业公司实施压货 [1] - 公司滥用“出库即确认收入”会计政策，提前确认销售收入 [1] - 公司对销售费用处理不正确，部分销售费用存在归属期间不准确或会计处理不符合企业会计准则规定的情形 [1] - 上述情况导致公司2016年至2022年年度报告及2023年半年报存在虚假记载 [1] 可索赔投资者范围 - 在2017年3月21日至2023年12月29日期间买入广誉远股票，并在2023年12月29日后卖出或继续持有股票的投资者，目前还可发起索赔 [2]

公司财务造假与处罚 - 公司于2024年4月11日收到证监会山西监管局的《行政处罚决定书》[1][3] - 公司2016年至2021年年报中“买断式销售”模式披露不真实 存在与部分下游商业公司约定“产品滞销及近效期可无条件退货”却仍实施压货的情况[1][3] - 公司滥用“出库即确认收入”会计政策 导致提前确认销售收入[1][3] - 公司对销售费用处理不正确 部分销售费用存在归属期间不准确或会计处理不符合企业会计准则规定的情形[1][3] - 上述财务造假行为导致公司2016年至2022年年度报告及2023年半年报存在虚假记载[1][3] 投资者索赔诉讼进展 - 2026年1月28日 律师代理的投资者索赔案再次向太原市中级人民法院提交立案[1][2] - 律师团队已多次向法院提交立案 目前正在等待法院的下一步安排[1][2] - 该索赔案已经开始陆续判决 律师团队仍在继续推进后续案件的立案工作并接受其他投资者的索赔委托[1][2] - 根据律师观点 在2017年3月21日至2023年12月29日期间买入公司股票 并在2023年12月29日后卖出或继续持有的投资者 目前仍可发起索赔[2][3]

公司业务模式澄清 - 公司明确其精品业务的终端销售和文化展示渠道包括国药堂、国医馆、博物馆 [1] - 上述渠道采取经销模式，即公司将产品销售给合作伙伴，再由合作伙伴零售给消费者 [1] - 公司特别澄清，在此业务模式下不存在“加盟费和盈利分成” [1]

公司经营与产品注册 - 公司表示药品再注册相关规定发布于2023年初，公司早已统筹部署并有效面对[1] - 公司目前不存在因产品不能再注册而影响正常生产销售的情形[1] - 公司将凝心聚力深耕主业、夯实经营根基，努力提升经营质量，练好基本功，增加抗风险能力[1] 市场表现与投资者沟通 - 公司通过互动平台回应投资者关于产品再注册的关切[1] - 公司指出二级市场股价波动受多种因素影响[1]

公司核心产品批文状态 - 广誉远在互动平台确认，其加味龟龄集酒为国药准字号药酒，已完成相关规定的再注册，不存在批文不保风险 [1]

公司对二级市场股价的回应 - 广誉远在互动平台表示，二级市场股价受多重因素影响是客观事实 [2] - 公司建议投资者理性看待股价波动并注意投资风险 [2]

公司信息披露与互动 - 1月29日 广誉远在互动平台回应投资者关于产品出厂价的提问 [1] - 公司表示产品出厂价属于其与合作伙伴的内部商业信息 [1] - 公司声明不存在任何应披露而未披露的事项 [1]