薪酬方案内容 - 高级管理人员薪酬由年度薪酬、任期激励构成，比例为4：4：2[4] - 薪酬总额按省属国企在岗职工平均工资核定或调整[5] - 身兼多职薪酬按就高不就低确定[5] 薪酬支付与考核 - 基本年薪按月支付，绩效年薪和任期激励按制度考核[7] - 财务造假重述报告需重新考核并追回超额部分[8] - 任期内有风险损失公司可追索薪酬[9] 方案执行与披露 - 薪酬方案从2026年1月1日开始执行[11] - 任期内方案不变，随年报审议披露薪酬[11]

股东会议 - 2026年3月18日在山西太原召开股东会[3] - 出席股东及代理人803人，持表决权股份98823721股，占比20.19%[3] 议案投票 - 董事和高管薪酬管理制度议案同意票82357566，比例83.3378%[5] 人员提名 - 赵杰等5人被提名为第九届董事会候选人，得票率85.8365% - 92.2502%[7][8] - 5%以下股东提名李晓军为非独立董事，同意票比例43.0795%[9]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会通知3月3日刊登[4] - 现场会议3月18日14点30分在太原召开[5] - 网络投票时间为3月18日[5] 参会情况 - 出席股东及代表803人，代表股份98,823,721股，占比20.19%[6] 议案审议 - 《薪酬管理制度》等议案获通过[9][21] 候选人提名 - 李晓军、田兵非独立董事提名获通过[13][14][21]

董事会相关 - 2026年3月18日召开第九届董事会第一次会议[2] - 选举李晓军为董事长，田兵为副董事长[2][3] - 将“审计委员会”更名为“审计与合规委员会”并修订细则[4][5][6] - 选举产生第九届董事会各专门委员会成员[8] 人员聘任 - 聘任任岩为常务副总裁代行总裁职责，吕洪宇等为副总裁[9] - 聘任任岩为财务总监，唐云为董事会秘书[9] - 聘任乔莉为公司证券事务代表[14] 薪酬方案 - 拟定2026年度高级管理人员薪酬方案[10][11][12][13]

董事会人员变动 - 2026年3月10日公司选举王锋为职工代表董事[2] 王锋履历 - 王锋1971年9月出生，毕业于山西省中医学院中药学系[5] - 1993年3月进入山西广誉远国药前身工作，历任多职[5] - 2025年10月至今任公司党委副书记、副总经理[5] 王锋情况 - 王锋与公司人员无关联，近三年未受处罚，未持股[5]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会现场会议3月18日14:30召开[9] - 交易系统平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[9] 审议事项 - 审议董事和高级管理人员薪酬管理制度[9] - 审议董事会换届及选举非独立董事和独立董事候选人议案[9] 薪酬制度 - 独立董事和外部董事发年度津贴，报董事会和股东会审议[19] - 兼任高管的董事按考核体系执行薪酬，不领董事津贴[19] - 高级管理人员薪酬由年度薪酬和任期激励构成[21] - 年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，绩效年薪占比50%[22] - 任期激励根据任期考核评价结果确定[23] - 薪酬总额标准以省属国企在岗职工平均工资为基准[24] - 高级管理人员身兼多职薪酬就高不就低，不重复计算[24] - 基本年薪按月支付，绩效年薪和任期激励按制度考核[25] 董事会换届 - 第八届董事会2026年1月17日届满，第九届任期三年[34][44] - 第九届董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[34][44] - 提名李晓军、田兵、刘强、任岩为非独立董事候选人[34][52] - 提名赵杰、汪渊智、杜丽贞为独立董事候选人，杜丽贞为会计专业人士[44][52] - 独立董事候选人任职资格和独立性获上交所审核通过[45] 薪酬其他规定 - 董事、高管在兼职单位不得领报酬，在下属企业兼职按情况负担薪酬[27] - 除特定收入和福利外，不得从本单位领其他工资性收入[27] - 任期内岗位变动，从次月起按新岗位薪酬水平分段计算[27] - 解聘或未续聘仍在公司本部工作，按“薪随岗变”原则拟定薪酬[27] - 非本人原因任期未满按实际任职时间计发，个人原因辞职不得领任期激励[27] - 公司财务造假追溯重述时，重新考核并追回超额发放薪酬[27]

董事辞职补选 - 董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[6] 信息披露与手续办理 - 公司应在收到辞职报告后2个交易日内披露离任公告[7] - 董事、高级管理人员应在离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[10] - 离职的董事、高级管理人员应在离职后5个工作日内办妥离职手续[11] 股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持公司股份[16] - 任期届满前离职的董事、高级管理人员，每年减持股份不得超过所持总数的25%[16] - 董事、高级管理人员所持股份不超过一千股，可一次全部转让[16] 制度生效与修改 - 公司制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[21]

薪酬制定 - 董事、高管薪酬与公司发展和股东利益结合，遵循质量效益等原则[2] - 董事会下设薪酬与考核委员会，负责薪酬政策制定审查[4] 薪酬构成 - 高管薪酬由年度薪酬和任期激励构成，绩效年薪占比50%[8][10] 薪酬发放 - 独立董事和外部董事发年度津贴，按月平均发放[7] - 高管基本年薪按月支付，绩效年薪和任期激励按制度考核执行[13] 薪酬调整 - 薪酬总额按省属国企在岗职工平均工资为基准，参考多因素核定或调整[12] - 岗位变动次月按新岗位薪酬水平执行，分段计算[14] 薪酬追回 - 财务重述时对绩效薪酬和任期激励重新考核并追回超额部分[15] - 职责内有风险损失公司有权追索或扣回薪酬[16]

董事会提名 - 广誉远董事会提名汪渊智为第九届董事会独立董事候选人[1] 任职要求 - 被提名人须有5年以上相关经验并获培训证明[1] - 特定持股及关联人员、近12月有特定情形者无独立性[2][3] - 近36月受处罚或谴责批评者有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任上市公司不超三家，在广誉远任职不超六年[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2026年2月27日[5]

独立董事任职要求 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 兼任境内上市公司数量不超过3家[4] - 在广誉远连续任职不超过六年[4] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上自然人股东及其亲属不具备独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[3] - 最近12个月内曾有影响独立性情形的人员不具备独立性[3] 不良记录情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员有不良记录[3] 候选人情况 - 候选人已通过广誉远第八届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 声明时间为2026年2月27日[7]