公司业绩 - 2024年度公司实现营业收入12.2亿元，归属于上市公司股东的净利润7445.3万元 [1] - 2025年第一季度营业收入4.17亿元，同比增长21.48%，归属于上市公司股东的净利润6358.4万元，同比增长53.94% [1] 行业背景 - 2024年医药制造业营业收入累计值25298.5亿元，与2023年度持平，利润总额累计值3420.7亿元，同比下降1.1% [2] - 中药行业受益于国家政策支持及人口老龄化、健康需求升级等因素，开始恢复增长 [2] - 国家政策推动中医药服务体系扩容和服务能力提升，基层中医馆基本实现全覆盖，并出台《中医药标准化行动计划（2024年—2026年）》 [2] 公司研发与创新 - 公司研发费用3859.17万元，同比增长22.98%，围绕安宫牛黄丸、牛黄清心丸、龟龄集胶囊等重点产品开展研究项目 [3] - 持续推进数智化进程，深化与中国中医科学院中药研究所、重庆大学等科研院所合作，搭建一流科研平台 [3] 公司营销策略 - 深化与全国TOP级连锁战略合作，加大医学存量市场深耕和空白市场开发，精品门店招商增长显著，普药商销渠道体系实现突破 [4] - 成立数字经济事业部，推动线上线下融合，打造差异化竞争优势 [4] - 挖掘品牌历史文化价值，实施广誉远太谷老城区西大街旧址修复工程，启动广誉远老厂"山西工业遗产"申报工作 [4] 公司品牌与产品 - 公司核心产品龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸的制作技艺入选国家级非物质文化遗产名录，牛黄清心丸、西黄丸的制作技艺列入山西省非物质文化遗产名录 [3] - 定坤丹、龟龄集针对的消费群体明确，未来有望在院外市场实现增长 [4]

电力行业 - 4月全社会用电量同比增速预计在4.5%至5.5%之间，延续回升势头[4] - 西昌电力5天3板涨幅9.99%，宁波联合2天2板涨幅10.00%，韶能股份2天2板涨幅9.98%，均涉及电力业务[5] - 英电能漫首板涨幅10.13%，长源电力首板涨幅10.00%，九洲集团首板涨幅19.97%，明星电力首板涨幅9.99%，湖南发展首板涨幅10.00%[5] 机器人行业 - 首届具身智能机器人运动会将于2025年4月24日至26日在无锡举办，宇树、小米相关负责人参与讨论[6] - 东贝集团3连板涨幅10.03%，恒宝股份首板涨幅10.00%涉及机器人+跨境支付，中坚科技首板涨幅10.00%，南方路机首板涨幅10.00%[7] - 伟思医疗涨幅15.99%，乔锋智能涨幅11.36%，中邮科技涨幅11.06%[7] 算力行业 - 国产算力保持高景气度，预计2027年达到1117.4EFLOPS，算力租赁及智算中心需求激增[8] - 致尚科技4天2板涨幅20.00%涉及并购重组+算力，鸿博股份首板涨幅10.05%涉及算力+白酒，中电鑫龙首板涨幅10.11%涉及算力+机器人[9][10] - 拓维信息首板涨幅10.01%涉及华为+算力，泰豪科技首板涨幅10.04%涉及数据中心应急电源[10] 统一大市场 - 跨境贸易便利化专项行动启动，强调培育外贸新动能以稳定增长[11] - 生意宝5天3板涨幅10.03%涉及电商+统一大市场，三峡旅游4天2板涨幅10.00%涉及旅游+物流，上海物贸首板涨幅10.02%涉及物流[11] 食品饮料行业 - 政策提出提高中低收入群体收入，大力发展服务消费以拉动经济增长[13] - 皇氏集团首板涨幅9.90%为霸王茶姬供应商，百龙创园首板涨幅10.03%涉及代糖，会稽山首板涨幅10.02%涉及黄酒[14] 商业零售行业 - 一季度社零总额12.47万亿元同比增长4.6%，3月增速达5.9%[15] - 步步高7天6板涨幅10.01%涉及摘帽+业绩+零售，茂业商业2天2板涨幅10.13%，中央商场首板涨幅9.91%[16] 新型城镇化 - 险资机构青睐金融、基建、电力等高股息板块[17] - 天元智能首板涨幅10.01%涉及基建，方大集团首板涨幅9.95%涉及建材[18] 可降解材料 - 快递包装新规鼓励使用可降解、可循环材料，2025年6月实施[19] - 天元股份6连板涨幅9.99%涉及全降解快递包装袋，金富科技3天2板涨幅10.03%涉及可降解材料[20] 其他热点 - 卫星化学3天2板涨幅9.99%涉及化工，深中华A4天2板涨幅9.97%涉及黄金+锂电池[21] - 南国营业首板涨幅10.32%因重大资产重组，塞力医疗首板涨幅10.04%涉及AI医疗，宇晶股份首板涨幅9.99%涉及工业母机+光伏[21] - 新股N众捷涨幅179.39%，灿能电力涨幅17.32%涉及智能电网，纽威数控涨幅11.85%涉及工业母机扩产[22]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-002 广誉远中药股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 二、公司 2024 年度财务决算报告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 三、公司 2024 年度利润分配预案 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、 邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在公司会议室召开。 会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席张华中主持，经大会认真审议，通过了以下议案： 一、公司监事会 2024 年度工作报告 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于 母公司所有者的 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-001 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 13 日以电话、 邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。 会议应出席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，公司全体监事及高管列席了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过 了以下议案： 一、公司董事会 2024 年度工作报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司总裁 2024 年度工作报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、公司 2024 年度财务决算报告 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 四、公司 2 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-003 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年度利润分配预案：公司累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十四次会议及第八届监事 会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、公司2024年度利润分配预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于 母公司所有者的净利润 7,445.30 万元，年末累计未分配利润（母公司）为 -67,766.89 万 元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利润分配，也不进 行资本公积金转增股本。 广誉远中药股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 二、公司 2024 年度不进行利润分配的原因 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 《上市公司监管指 ...

广誉远中药股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2025TYAA2B0210 广誉远中药股份有限公司 广誉远中药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广誉远中药股份有限公司(以下简称广誉远公司)2024年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一监管平台（http://www.finfp.stf.qq .cn/ 进行 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号宫华大厦 A 座 9 Q/E Block A Fil Hil Chanvannm Donachena certified public accountants 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广誉远公司董事会 的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见， ...

广 广 誉 远 中 药 股 份 有 限 公 司 2024 年度 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A. Fu Hua Mans No 8 Chaovangmen Be Donachena District Reill 100027. P.R.Chin 审计报告 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-105 | 地址 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 此码用于证明该审计报告是否用具有执业讲可的会计师事务 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.son.cn）" - = (ht ...

广誉远中药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：李先荣 本人李先荣，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、 独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况， 认真参加股东大会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 李先荣：北京大学药学专业，本科学历。曾任山西省中医药研究院主任药师、 教授、副院长、享受国务院政府特殊津贴专家，中央组织部和山西省委直接联系 的高级专家。现任山西健硕食品药品研究院研究员、广誉远中药股份有限公司独 立董事。 （二）独立性说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系未在公司或其附 属企业任职；本人及直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上， ...

本人王继军，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、 独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况， 认真参加股东大会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 王继军：毕业于吉林大学法律系，法学专业本科和经贸大学法学院博士，曾 任山西大学法学院院长，山西省政府法律顾问，山西省法学会副会长兼学术委员 会主任，山西省律师协会副会长，第十届省政协委员。现任山西大学法学院二级 教授，兼任山西新学府律师事务所律师，山西省人大理论与实践研究会副会长， 山西大学法学学科带头人，山西省委联系的高级专家、广誉远中药股份有限公司 独立董事。 广誉远中药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：王继军 （二）独立性说明 ...

独立董事：甄雪燕 本人甄雪燕，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、 独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况， 认真参加股东大会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 甄雪燕：华中科技大学同济医学院医学博士。曾任北京中医药大学中医学院 医史文献学专任教师、第十三届中华医学会医史学分会青年委员会副主任委员、 中华医学会医史学分会常委、广誉远中药股份有限公司独立董事。现任北京中医 药大学中医医史文献学副教授、北京中医药大学博物馆医史部主任。 本人于 2023 年 1 月 18 日经股东大会审议通过，被选举为公司第八届董事会 独立董事。2024 年 5 月 7 日，本人因个人原因辞去公司独立董事及董事会相关 ...