董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条 规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行 ...

董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》、《上海证 券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽 责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承担审计委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门应给予配合。 第二章 审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由董事会从董事会成员中任命，由 3 名董事组成，其中独 立董事 2 名，一名为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验。 第十一条 审计委员会 ...

防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用 上市公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范广誉远中药股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实 际控制人及其他关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照 本制度执行。 本制度所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则》第 36 号 《关联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称"占用上市公司资金"（以下称"资金占用"），包括： 经营性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、 销售等生产经营环节的关联交易 ...

公司股权变动 - 广誉远控股股东神农科技集团将通过协议转让方式，从晋创投资有限公司获得7150.9万股股份，占公司总股本的14.61%[1] - 股份转让价格为16.53元/股，交易总额为11.82亿元[2] - 此次权益变动后，公司第一大股东由晋创投资变更为神农科技集团，控股股东和实控人仍为神农科技集团和山西省国资委[2]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临2024-042 广誉远中药股份有限公司 关于控股股东权益变动的提示性公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东神农科技集团有限公司 （以下简称"神农科技集团"）与晋创投资有限公司（以下简称"晋创投资"）签署了 《晋创投资有限公司与神农科技集团有限公司关于广誉远中药股份有限公司之股份转让协 议》（以下简称"《股份转让协议》"），晋创投资拟以非公开协议转让方式向神农科技 集团转让其持有的公司71,508,968股股份，占公司总股本的14.61%，同时解除此前晋创 投资委托神农科技集团行使的14.61%股份对应表决权委托。 本次权益变动不触及要约收购。本次权益变动后，公司第一大股东由晋创投资变 更为神农科技集团，控股股东仍为神农科技集团，实际控制人仍为山西省人民政府国有 资产监督管理委员会。本次股份转让不涉及公司控制权变更，本次权益变动不会导致公 司控股股东及实际控制人发生变化。 本次股份 ...

广誉远中药股份有限公司 简式权益变动报告书 广誉远中药股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广誉远中药股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广誉远 股票代码：600771 信息披露义务人：晋创投资有限公司 住所/通信地址：山西转型综合改革示范区学府产业园智创 城东渠路西二巷6号C座5层 股份变动性质：减少 签署日期：2024年12月 广誉远中药股份有限公司 简式权益变动报告书 声 明 一、本权益变动报告书系信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《收 购管理办法》《15号准则》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、依据《证券法》《收购管理办法》及《15号准则》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在广誉远中药股份有限公司拥有权益的股份变动情 况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减少其在广誉远中药股份有限公司中拥有权益的股 份。 三、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次权益变动尚需：1、取得上海证券交易所合规性确认 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-041 广誉远中药股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：该案件不会对公司损益产生负面影响。 鉴于本案尚未正式开庭审理，预计不会对公司本期利润产生重大影响，对期后利润的影 响尚无法做出准确预判，最终实际影响以法院生效裁判结果和相应的执行情况为准。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）因业绩承诺补偿引起的 合同纠纷对西安东盛集团有限公司（以下简称"被告"）提起诉讼，陕西省西安市中级 人民法院已登记立案。 截至本公告披露日，陕西省西安市中级人民法院已组织双方进行了证据交换，本次 诉讼尚未正式开庭审理。 本次重大诉讼案件的事实、请求及理由的具体内容详见公司于2024年6月21日披露 的临2024—031号公告。 1 案件所处的诉讼阶段：已组织双方进行了证据交换，尚未正式开庭。 上市公司所处的当事人地位：原告。 涉案的金额：暂定合计 ...

产品介绍 - 龟龄集和加味龟龄集酒为国宝名药，功能强脑固肾、强壮机能、延年益寿，适应多种症状，对提高免疫力等有积极作用，主要推广方向为中老年人群虚弱症状领域 [1][2][25] - 定坤丹集八大名方，是女性全生命周期必备药，有生理调理等多重功效，在治疗疾病和女性调理气血领域竞争力强、前景广 [3] - 安宫牛黄丸双天然道地药材，无渣工艺，疗效显著，有“救急症于危时，挽垂危于顷刻”美誉，制作技艺获国家级非物质文化遗产荣誉 [10][11] 营销与市场策略 品牌推广 - 通过央视、央广、高铁、重大活动、重要专业会议等进行品牌露出，与央视国际频道、央广传媒合作推广品牌历史文化与核心产品 [3][4][6][24] - 结合产品特点，采用产品 + 服务 + 教育的综合营销模式，如举办健康讲座、发布科普文章及短视频等 [11] 市场定位与拓展 - 精准定位目标消费群体，针对不同产品的适用人群制定推广策略，如龟龄集针对中老年人群，定坤丹针对青春期、育龄女性和中老年女性等 [3][4][25] - 推进产品向专业化服务载体转变，提供个性化、多元化健康解决方案，满足消费者健康需求 [6] - 加强与公立医疗机构、私立医院、专科医院、连锁药店、社区卫生服务站等合作，探索异业联盟，如在月子中心举办科普讲座实现销售转化 [4] 销售团队与策略优化 - 稳定销售队伍，从明确目标、政策优化、简政放权、全面赋能、差异化激励考核等方面梳理、优化现有体系、模式、政策和考核 [5] - 推进建立以市场和消费需求为导向的营销体系，强化服务提升 [11] 电商与新媒体营销 - 利用互联网和新媒体力量，通过社交媒体平台、短视频平台以及在线健康社区等渠道科普产品功效和优势 [4] - 总结线上线下营销经验和不足，分条线分渠道制定营销策略，加强推广工作执行效率和效果的实施与考核 [30] 公司治理与发展规划 战略方向 - 坚持全产业链打造高品质中药的战略方向，聚焦核心产品，传承古法炮制工艺，做好品牌中药的传承与发展 [5][6] 内部变革调整 - 把“增长”作为首要任务，提升经营能力；把“营销”作为关键所在，优化销售政策；把“效率”作为重要支撑，推行简政放权；把“考核”作为根本保证，强化管理赋能 [9][10][22][23][29][30] 人才招聘与团队建设 - 高级管理人员选聘需经董事会履行聘任程序后公告，关注人才招聘进展，提升团队战斗力 [5][8][13][20][21][31] 市值管理 - 制定市值管理制度，加强投资者关系管理和信息披露质量，提升公司投资价值和股东回报能力 [22] 财务与业绩情况 营收情况 - 2024年前三季度营业收入较上年同期下降7.93%，主要受市场增量需求不足、行业竞争压力加剧、公司产品政策调整和收入结构变化等因素影响 [9][28] - 三季度营业收入同比下降15.52%，销售费用率增加，业绩下滑主要因市场动销总量下降、产品政策和收入结构变化及公司加大品牌宣传投入 [8] 应收账款 - 应收账款余额经过近几年持续加大清收力度，目前各项指标风险可控，坏账计提遵循既定会计政策 [27][28] 分红情况 - 密切关注相关政策及规则细则，持续跟踪主管部门关于资本公积金弥补亏损的具体细则，多措并举提升经营质效，使公司早日具备分红条件并夯实分红基础 [24][27] 其他事项 龟酒重塑 - 酒类产品运营由事业部制改为公司制，开展包装设计改造、基酒品质升级设计、规范统一产品技术标准、重新确立产品矩阵等工作，新产品将在具备条件时投入市场 [21][31] 精品中药出海 - 计划以香港和澳门为出海起点，辐射东南亚国家，已完成港澳两地中成药注册要求等政策梳理，对东南亚潜在市场进行初步调研 [14] 投资者关系 - 高度重视中小投资者建议，通过多种方式与投资者交流互动，增加公开交流机会，传播公司日常经营信息 [16][23]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-040 广誉远中药股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 22 日 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1jyei1FP42s 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 （www.ir-online.cn）举办 2024 年第三季度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）15:00-16:00 会议召 ...

广誉远中药股份有限公司舆情管理制度（试行） 第一章 总则 第一条 为了完善广誉远中药股份有限公司（以下简称公司）内部管理制度体系， 提高公司应对各类舆情的规范管理水平和工作效率，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司市场形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护公司及全体投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体、自媒体对公司进行的负面或不实 报道、分析、猜测、恶意抨击等； （二）社会上存在的已经或将给公司形象和信誉造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资判断，造成股价异常波动的未公开信 息或不实信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 本制度属于公司具体规章制度，适用于公司总部各部室、各子公司及事 业部。 第二章 舆情管理的组织机构及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简 ...