广誉远中药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 独立董事：赵选民 本人赵选民，作为广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公 司独立董事制度》的规定和要求，本着独立、客观、公正的原则，诚实、勤勉、 独立地履行职责，全面关注公司发展状况，及时了解公司经营情况和财务状况， 认真参加股东大会、董事会及相关专业委员会，积极维护公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 赵选民：西北农林科技大学管理学博士，注册会计师，会计司法鉴定师，西 安石油大学会计学教授、硕士生导师。曾任瑞泰科技股份有限公司独立董事、陕 西会计学会副会长、西安会计学会副会长、西安培华学院会计与金融学院院长、 西安石油大佳润实业有限公司董事长；现任成都千嘉科技股份有限公司独立董事、 广誉远中药股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 1、作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社 ...

广誉远中药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600771 证券简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 417,142,535.52 | 343,378,924.32 | 21.48 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 63,584,343.46 | 41,303,613.94 | 53.94 | | 归属 ...

广誉远中药股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600771 公司简称：广誉远 二○二五年四月二十五日 1 / 264 广誉远中药股份有限公司 2024 年年度报告 六、 前瞻性陈述的风险声明 广誉远中药股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审 计报告。 四、 公司负责人李晓军、主管会计工作负责人王俊波及会计机构负责人（会计主管人 员）付守军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现归属 于母公司所有者的净利润7,445.30万元，年末累计未分配利润（母公司）为- 67,766.89万元。由于累计未分配利润为负，不具备分配条件，因此本年度不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本。 √ ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-004 广誉远中药股份有限公司 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第八 届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于未弥补亏损超 过实收股本总额三分之一的议案》。根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）出具的审计报告，公司 2024 年 12 月 31 日合并报表未弥补亏损金额 超过实收股本总额三分之一，具体情况如下： 一、情况概述 根据信永中和为公司出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报 表未弥补亏损金额为人民币 53,422.13 万元，实收股本为 48,949.11 万元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一，需提交公司股东大会审议。 二、未弥 ...

二〇二五年四月二十三日 经核查公司独立董事赵选民、李先荣、王继军的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 特此报告。 广誉远中药股份有限公司董事会 广誉远中药股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

广容说 好1541 养生精品中药 养生精品中药 始于1541 关于本报告 董事长致辞 走进广誉远 匠心铸品质,传承促发展 13 精神力量的赓续者 13 传统技艺的传承者 15 品质追求的坚守者 17 文化内涵的宣传者 17 平稳运行的守护者 匠心质造, alane to 61 双重架构,保障质量 61 优品中药,树立标杆 62 责任审计,把控品质 63 志存高远,目标导向 64 质量攻关,荣誉加身 持续发展,精进管理 21 可持续发展策略 21 可持续发展体系 23 利益相关方沟通 25 实质性议题识别 26 可持续发展目标 2024 ESG 环境、社会及公司治理 (ESG) 报告 Environmental Social and Governance Report lel 中华老字号 中国‖物质文化遗产 Cultural Cultural Heinge 国家保密配方 Ke 2024 ESG 环境、社会及公司治理（ESG）报告 Environmental Social and Governance Report 日录 规治强企,誉远笃行 29 党建领航, 固本铸魂 31 治理优化,机制健全 34 倾听诉求,共 ...

广誉远中药股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项 目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件 和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和 供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和 公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 238 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司分别于 2024 年 4 月 28 日及 2024 年 6 月 28 日召开董事会审计委员会会议、第八届董 事会第九次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 ...

公司代码：600771 公司简称：广誉远 广誉远中药股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广誉远中药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

广誉远中药股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 2023 年 1 月 18 日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举董事会审计委员 会委员分别为赵选民、李先荣、杨波。公司第八届审计委员会由独立董事赵选民、 李先荣及非独立董事杨波组成，其中赵选民为会计专业人士及审计委员会召集人。 2024 年 10 月 25 日，杨波辞去包括董事会各专门委员会在内的所有职务，审 计委员会委员变为赵选民、李先荣。 上述人员基本情况如下： 1、赵选民：西北农林科技大学管理学博士，注册会计师，会计司法鉴定师， 西安石油大学会计学教授、硕士生导师。曾任瑞泰科技股份有限公司独立董事、 陕西会计学会副会长、西安会计学会副会长、西安培华学院会计与金融学院院长、 西安石油大佳润实业有限公司董事长；现任成都千嘉科技股份有限公司独立董事、 广誉远中药股份有限公司独立董事。 2、李先荣：北京大学药学专业，本科学历。曾任山西省中医药研究院主任药 师、教授、副院长、享受国务院政府特殊津贴专家，中央组织部和山西省委直接 联系的高级专家。现任山西健硕食品药品研究院研究员、广誉远中药股份有限公 司独立董事。 3、杨波：博士研究生，管理学 ...

广誉远中药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责 情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《董事会审计委员 会实施细则》等规定和要求，广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职尽责，现对信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履行监督职 责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 公司分别于 2024 年 4 月 28 日及 2024 年 6 月 28 日召开董事会审计委员会会 议、第八届董事会第九次会议及 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2024 年年度财务审计机构暨内部控制审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公 司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 二、审计委员会对会计师事务所履行审计工作的监督情况 根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： 组织形式 ...