证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-006 广誉远中药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费 总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交 通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气 ...

广誉远中药股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别召开第八 届董事会第十四次会议及第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度计 提信用减值损失和资产减值损失的议案》。本次计提资产减值准备的具体情况如下： 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述 单位：万元 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-005 | | 项目 | 本期发生额（收益以"－"填列） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 6,936.27 | | | 其他应收款坏账损失 | 65.20 | | | 小计 | 7,001.47 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 745.41 | | | 固定资产减值损失 | 268.75 | | | 其他非流动资产减值准备 | 202.31 | | | 小计 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-007 广誉远中药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 特别提示 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）修订的 相关会计准则作出的调整，不会对广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）财务 状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。 本次会计政策变更无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 一、本次会计政策变更情况概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"以及 "关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类 ...

广誉远中药股份有限公司 | 念うともあり、中国の人気の人気の人の出版は、 + です 求人用 2004 2200 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion, | | | No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Donacheng District, Belling, 1454. | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R. China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于广誉远中药股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025TYAA2B0208 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 觉得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 ...

控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步规范广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）控股 股东、实际控制人行为，完善公司的法人治理结构，切实保护公司和其他股东的 合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他法律、行政法规 的有关规定，制定本行为规范。 第二条 控股股东及实际控制人 （一）控股股东：是指其持有的公司股份占公司股本总额 50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对 股东大会的决议产生重大影响的股东。 （二）实际控制人：是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配 公司行为的自然人、法人或者其他组织。 第三条 公司控股股东、实际控制人应当履行下列职责： （一）遵守并促使公司遵守法律法规、上海证券交易所相关规定和公司章 程，接受上海证券交易所监管； （二）依法行使股东权利，不滥用控制权损害公司或者其他股东的合法权 益； （三）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，不擅自变更或者解除； （四）严格按照有关规定履行信息披露义务； （五）不得以任何 ...

信息披露事务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范广誉远中药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露管理，保障信息披露真实、 准确、完整、公平、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披 露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）、《上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等国家法律法规和规章，结 合《公司章程》及公司实际情况，制定本办法。 第二条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告、收购报告书等。本办法所称"信息"，指所有对公司股票及 其衍生品种交易价格可能产生重大影响的信息，以及监管部门要求披露的信息。 第三条 本办法由董事会办公室负责制定和修改，经公司董事会审议通过后 披露。董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任。 第四条 董事会办公室为公司信息披露常设机构，即信息披露事务管理部门， 具体工作由公司董事会秘书负责，主要任务是在董事会领导下，负责开展公司对 各类投资者、股东、上海证券 ...

总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为了切实保护股东和公司的合法权益，明确公司总裁的经营管理权限，规范 公司总裁的运营管理行为，确保公司总裁的工作效率和有效决策，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"公司法"）、《广誉远中药股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）有关规定，结合公司实际运作情况，特制定本细则。 第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第四条 总裁由公司董事会聘任，董事经董事会聘任可以兼任总裁或副总裁，但兼任 公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 董事会有权解聘总裁，并向总裁本人告知解聘理由。 第六条 总裁可以在任期届满之前提出辞职。总裁辞职，必须向董事会递交辞职申请， 经董事会批准并办理相关手续后方可离任。总裁在其辞职申请经董事会批准前必须继续 履行总裁职责。 第七条 总裁任职资格由法律、行政法规及公司章程规定，存在以下情形之一的不得 担任总裁： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任公司高级管理人员的 情形； （二）被中国证监会采取 ...

董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及其他有关规定，公司 特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五 条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任投资评审小组组长。 第 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-043 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届董事会第十三次会议于 2024 年 12 月 27 日以电话、 邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应出 席董事 6 名，亲自出席董事 6 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议案： 一、《关于修订<董事会战略委员会实施细则>部分条款的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《董事会战略委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。 二、《关于修订<董事会提名委员会实施细则>部分条款的议案》 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 修订后的《董事会提名委员会实施细则》全文详见同日上海证券交易所网站。 三、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>部分条款的议案 ...

第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据公司章程及 本细则规定补足委员人数。 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬 管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，对董 事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主 ...