会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 八种情形下董事会应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[8] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[10] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事委托他人出席需书面委托且有委托限制[16][17] - 会议以现场召开为原则，也可其他方式[18] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[21] - 决议须全体董事过半数通过[14] - 财务资助、担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[23][24] - 董事回避时无关联关系董事过半数通过决议[25] 提案处理 - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[27] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可暂缓表决[28] 会议记录与公告 - 会议记录含相关内容，需人员签名保存[30] - 与会董事对记录和决议签字确认，可说明不同意见[31] - 秘书按规定办理决议公告，披露前保密[32] 决议落实与档案 - 董事长督促落实决议并检查通报[33] - 会议档案由秘书保存十年以上[34] 规则相关 - 规则由董事会制订报股东会批准生效[35] - 规则解释权归董事会[35]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[2] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 有违法犯罪等情况的候选人不得入选[6][7] - 任期限制及连续任职规定[10] 董事会委员会设置 - 审计委员会成员中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[3] 独立董事履职规定 - 连续2次未出席会议应提议解除职务[12] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[12][13] - 年度述职报告披露时间[14] - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等需过半数同意后提交审议[16] - 专门会议召集主持方式[16] - 履职关注重大事项可提请审议[17] - 公司保障独立董事知情权[18] - 独立意见内容要求[18] - 工作记录等保存十年[19] 股东定义 - 主要股东指持有5%以上股份或有重大影响的股东[22] - 中小股东指持股未达5%且非董高的股东[22] 其他规定 - 履职遇阻碍可向监管报告[20] - 公司承担履职费用[29] - 给予津贴及标准确定方式[30] - 多种情形可认定无主观过错不予处罚[21][22] - 违法违规行为揭露日和更正日定义[22] - 制度制定、执行及解释权[23] - 信息披露相关规定[20]

股东会网络投票服务 - 委托上证所信息网络有限公司提供股东会网络投票相关服务[3] 股东会通知公告 - 提供网络投票方式时按要求编制召开股东会通知公告[3] - 出现延期或取消情形，召集人在股东会召开两个交易日前提交公告补充披露信息[3] 董事选举 - 采用累积投票制选举董事，按非独立董事和独立董事候选人分组列示并提交表决[4] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相同选举票数[6] 数据提供与核对 - 系统提交公告时核对网投数据无误后提交[4] - 股东会召开两个交易日前向信息公司提供全部股东数据，股权登记日和网络投票开始日至少间隔两个交易日[4] - 股东会投票起始日前一交易日登录平台再次核对网络投票信息[4] 其他 - 利用上交所网络投票系统时，现场股东会在上交所交易日召开[4] - 股票名义持有人可在征集日9:15－15:00委托信息公司征集实际持有人投票意见[4]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在两个月内召开[4] 股东会召集与通知 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可书面请求董事会召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[11] 特殊事项通知 - 董事会解聘或不再续聘会计师事务所，应提前15天通知并向股东会说明原因[13] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[3] 提议召开临时股东会 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意后5日内发通知[6] 网络投票时间 - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[16] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[18] 会议报告 - 年度股东会上董事会需就过去一年工作作报告，独立董事需述职[18] 表决规则 - 股东与审议事项有关联关系应回避表决，其表决权股份不计入总数[19] - 公司持有自己股份无表决权，不计入有表决权股份总数[21] - 买入超规定比例股份在36个月内不得行使表决权，不计入总数[21] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿征集[21] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人权益股份比例超30%或选两名以上独立董事应采用累积投票制[21] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[23] 决议公告与记录 - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等内容[25] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在2个月内实施具体方案[26] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销存在问题的股东会决议[28] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对股票及衍生品种停牌[30] - 董事或董事会秘书违反规定，情节严重时中国证监会可实施证券市场禁入[30] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[32] - 规则由董事会负责解释[34] - 规则自股东会通过之日起生效[34]

战略委员会设置 - 公司设董事会战略委员会，成员3名董事，2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 主任委员由董事长担任[5] 战略委员会任期 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] 战略委员会小组 - 下设投资评审小组，总裁任组长[4] 战略委员会会议 - 提前七天通知，紧急经同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[11] 战略委员会其他 - 必要时可聘中介，费用公司支付[12] - 会议记录由董事会办公室保存，秘书为责任人[12] - 实施细则自通过起执行，解释权归董事会[14]

审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事，1名为专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员1名，由会计专业独立董事担任[7] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] - 每季度至少开一次会，可按需开临时会[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[15] 审计相关流程 - 披露财报等经审计委员会过半同意后提交董事会[7] - 内部审计对董事会负责，向审计委员会报告[9] - 审计委员会督导内审至少半年检查特定事项一次[10] 信息披露要求 - 披露年报时，同步披露内控评价和审计报告[12] - 披露审计委员会人员情况及年度履职情况[18][19] - 履职重大问题及意见未采纳需披露并说明[19] 其他事项 - 必要时可聘中介，费用公司承担[21] - 会议记录由董事会办公室保存，秘书为责任人[16] - 成员有利害关系应回避，参会人员有保密义务[16]

会议召开 - 广誉远第八届董事会第十五次会议于2025年6月3日召开[1] - 公司拟定于2025年6月24日召开2024年年度股东大会[38] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[1][4][7]

公司经营管理变动 - 公司调整经营思路从"重管控"向"强经营"转变 把"增长"作为首要任务和目标 坚持"增长不动摇"的主基调 [2] - 优化销售政策 调整销售组织架构 增设区域总监 激发基层积极性 重视稳存量提增量 加大招商和空白市场开发力度 [2] - 与权威媒体和头部科研机构合作 通过新媒体传播非遗炮制工艺 通过学术科研合作梳理产品战略规划 [2] 一季度业绩表现及原因 - 一季度业绩较好源于管理思路调整 实施简政放权 提高决策效率 销售区划重构 改革绩效考核政策 加强品牌建设 [2] - 四款核心产品和四个事业部均有增长 安宫系列产品扭转2024年下跌态势 龟龄集和定坤丹增长符合预期 [2] - 医院部增长良好 团队架构调整成效显著 OTC强化终端销售 电商部直播推广成效初现 酒类产品销售破冰 [2] 产品营销策略 - 公司产品历史悠久 组方精妙 疗效确切 满足对好品质产品的差异化市场需求 [2] - 坚持"修合虽无人见 存心自有天知"的制药古训 严苛选材 非遗古法炮制 坚守品质第一 [2] - 在结构性老龄化趋势和国民健康意识觉醒下 品牌推广发力使更多消费者关注高价值 好疗效的产品 [2] 产品受医保政策影响 - 定坤丹产品受医保政策影响 该品是基药 医保 非独家品种 主销医院渠道 [2] - 体培安宫牛黄丸和牛黄清心丸是医保品种 均非独家 随着原料供应正常 品质优势增大市场份额提升机会 [2] - 非基药非医保处方药品种 产品优势突出 有精准市场推广和目标受众 增长空间广阔 [2] 品牌推广及科研投入 - 持续推进央视 央广合作 从行业专业角度 文化传承角度输出高影响力内容 [2] - 以与中国中医科学院中药研究所合作为牵引 增加抗衰 治未病 慢病管理等领域研究 [2] - 为现有产品提供更多学术成果支撑 同时做好未来产品规划 [2] 未来业绩及市值管理 - 2025年经营指标未公开披露 公司仍以保持增长为原则 制定内部分产品和分事业部考核指标 [3] - 公司已制定《市值管理制度》 从提升经营业绩 改善经营质量 加强资本市场沟通等角度持续改善 [3] 淳厚欣享A基金表现 - 截至2025年5月21日 近一年回报达14.36% 跑赢基金比较基准增长率（9.48%）和中证混合型基金指数回报（4.96%） [4] - 近三年基金最大回撤为29.94% 优于同类混合型基金平均水平 最大回撤修复天数为238天 排名同类前15% [4] - 截至2025年3月31日 基金规模达3.91亿元 基金份额为2.63亿份 [4]

公司活动公告 - 公司将参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨年报业绩说明会活动 [1] - 活动由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式举行 时间为2025年5月20日14:00-17:00 [1] - 投资者可通过全景路演网站、微信公众号全景财经或全景路演APP参与互动交流 [1] - 公司高管将在线就2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题与投资者沟通 [1] 联系方式 - 联系人：乔莉 [2] - 联系电话：0351-7099061 [2] - 联系传真：0351-7099130 [2] - 电子邮箱：irm@guangyuyuan.com [2]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2025-008 广誉远中药股份有限公司 为进一步加强与投资者的互动交流，广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"山西辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨年报业绩说 明会"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本 次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 20 日（周二）14:00-17:00。届时公司高管将在 线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心 的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与，并通过电话、邮件等方 式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司。 联系人及联系方式如下： 联系人：乔莉 联系电话：0351-7099061 联系传真：0351-7099130 电子邮箱：irm@guangyuyuan.com 关于参加山西辖区上市公 ...