募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用和管 理，切实保护公司和投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用 情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制订《广誉远中药股份有限公司募集资金管 理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 本指引所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集资 金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不 ...

独立董事年报工作制度 为完善公司治理机制，加强内部控制建设，进一步夯实信息披露编制工作的 基础。充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，根据中国证监会的要求以及《广 誉远中药股份有限公司章程》、《广誉远中药股份有限公司信息披露事务管理办法》 的有关规定，特制定本制度。 第一条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。 第二条 每会计年度结束后 30 个工作日内，公司经营层应向独立董事全面汇 报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况，同时，公司应安排独立董 事进行实地考察。上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第三条 公司内审部门负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事书 面提交本年度审计工作安排及其他相关资料。 第九条 本工作制度由董事会负责制定并解释。 第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防泄 漏内幕信息、进行内幕交易等违规违法行为的发生。 第七条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为独 立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 第八条 本工作制度自公司董事会会议审议通过后生效。 第四条 ...

特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-019 广誉远中药股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与公司 2023 年半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 特此公告。 广誉远中药股份有限公司监事会 二○二三年八月二十九日 1 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议于 2023 年 8 月 19 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体监事发出通知，于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持，经认真审议，以"同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票"的表决结果全票通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 监事会对《广誉远中药股份有限公司 2023 年半年度报告》进行了审慎审核，认为： 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 ...

现金分红管理制度 （一）按法定顺序分配的原则； （二）存在未弥补亏损不得分配的原则； （三）公司持有的本公司股份不得分配的原则。 第三条 利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方 式分配利润。公司进行利润分配，现金分红优先于股票股利。公司具备现金分红 条件时，应当采用现金分红方式进行利润分配。 第四条 公司实施现金分红时应同时满足的条件： 第一章 总则 第一条 为进一步规范广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）分红行 为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增强现金分红透明度，保护中 小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 公司利润分配原则及政策 第二条 利润分配原则 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理 投资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润 的范围，不得损害公 ...

联系人及联系方式如下： 广誉远中药股份有限公司 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2023-014 关于参加山西辖区上市公司 2023 年投资者网上 集体接待日暨年报业绩说明会活动的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的 2023 年山西辖区上市公司投资者集体接待日暨年报业绩说明会活 动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次 互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00-17:00。届时公司高管将在线 就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的 问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与，并 ...

公告基本信息 - 证券代码为 600771，证券简称为广誉远，编号为临 2023 - 014 [2] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流 [3] 活动举办方 - 中国证券监督管理委员会山西监管局、山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [3] 活动方式及参与途径 - 采用网络远程方式举行 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [3] 活动时间 - 2023 年 5 月 11 日（周四）15:00 - 17:00 [3] 活动交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [3] 投资者反馈方式 - 投资者可通过电话、邮件等方式将需要了解的情况和关注的问题提前反馈给公司 [3] 联系人及联系方式 - 联系人：乔莉 - 联系电话：0354 - 3968058 - 联系传真：0354 - 3968300 - 电子邮箱：irm@guangyuyuan.com [4]

财务表现 - 广誉远中药股份有限公司2023年第一季度营业收入为369,045,043.47元，同比增长55.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,790,453.11元，同比增长26.20%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为136,238,575.27元，同比增长124.75%[4] - 加权平均净资产收益率为0.57%，较上年同期增加0.20个百分点[5] - 营业收入增加主要因为医药工业收入较上年同期增加所致[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加主要受公司收入上涨及毛利率同比上涨影响[7] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要因为销售回款增加及支付其他与经营活动有关的现金减少[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为62,997股，前十名股东持股情况中，晋创投资有限公司持股最多[9] 资产状况 - 公司财务报表显示2023年3月31日的流动资产中，应收账款为798,759,710.40元，同比下降10.89%[11] - 广誉远中药股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为1,787,316,025.14元，较上一季度略有增长[12] - 公司2023年第一季度资产总计为2,747,983,957.59元，较上一季度有所增长[14] 负债情况 - 广誉远中药股份有限公司2023年第一季度负债合计为1,014,379,441.16元，较上一季度略有增加[13] 利润情况 - 公司2023年第一季度营业总收入为369,045,043.47元，较去年同期增长55.1%[15] - 广药远中药2023年第一季度经营活动现金流出小计为217,430,489.88元，同比减少11.7%[18] - 广誉远中药股份有限公司2023年第一季度综合收益总额为9,606,318.29元，较去年同期有所增长[16]

公司基本信息 - 公司2022年度实现归属于母公司所有者的净利润为-39,872.38万元，年末累计未分配利润为-62,615.30万元，不具备分配条件[5] - 公司股票简称为广誉远，股票代码为600771[14] - 公司注册地址由西宁经济技术开发区金桥路38号变更至山西省晋中市太谷区广誉远路1号[13] - 公司办公地址位于山西省晋中市榆次区广安街299号巨燕财富广场3号楼[14] 公司财务状况 - 公司2022年度净利润为-417,855,828.59万元，较上年同期减少85,426.17万元[52] - 公司总资产为27.20亿元，归属于上市公司股东净资产为17.02亿元[20] - 公司实现营业收入9.95亿元，同比上涨16.44%[20] - 归属于上市公司股东净利润为-3.99亿元[20] - 经营性现金流量净额为2.53亿元，比上年同期增长1.72亿元[20] 公司业务发展 - 公司产品销售渠道拓宽，业务规模扩大[21] - 公司品牌影响力提升，获得多项奖项认可[21] - 公司研发项目共计38项，获得发明专利授权2件[22] - 公司开展“百日清欠、降本增效、增量拓展”三大专项行动提升经营质量[22] - 公司持续完善内控体系建设，提高治理水平[22] 医药行业发展 - 医药制造业2022年主营业务收入为29,111.4亿元，同比下降1.6%[24] - 2022年中成药产量为227.7万吨，同比下降3.4%[26] - 沪深两市中药上市公司共有73家，2022年前三季度中药板块上市公司前三季度营业收入为2,553亿元，同比增长2.81%[27] - 《“十四五”中医药发展规划》提出了15项主要发展指标，安排了10项重点任务和11类共44项重大工程项目[27] 公司治理与社会责任 - 公司将社会责任贯穿于价值体系中，履行对股东、客户、员工、消费者、社会的义务与责任[197] - 公司建立完善的公司治理机构，保障投资者的知情权和决策权[198] - 公司将药品质量和安全视为公司基业长青的生命底线，持续提升产品质量管理水准[200]

营业收入情况 - 本报告期营业收入341,889,466.21元，比上年同期增长55.84%；年初至报告期末营业收入821,302,022.19元，比上年同期增长38.09%[6] - 2022年前三季度营业总收入821,302,022.19元，2021年前三季度为594,762,242.67元，同比增长约38.1%[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -57,645,914.34元；年初至报告期末为 -49,820,543.05元[6] - 2022年前三季度净利润为 -53,821,611.46元，2021年前三季度为 -118,103,911.30元，亏损幅度收窄约54.4%[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为 -49,820,543.05元，2021年前三季度为 -110,731,695.88元，亏损幅度收窄约55.0%[30] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产3,004,010,982.59元，比上年度末减少3.17%；归属于上市公司股东的所有者权益2,050,160,939.43元，比上年度末减少2.35%[8] - 2022年9月30日资产总计为3,004,010,982.59元，较2021年12月31日的3,102,482,555.59元略有减少[22] 货币资金变动情况 - 货币资金变动比例为 -30.04%，原因是子公司兑付到期承兑汇票26,086万元[8] - 2022年9月30日货币资金为101,547,182.41元，较2021年12月31日的145,148,671.55元有所减少[18] 应收票据变动情况 - 应收票据变动比例为 -52.61%，因报告期内公司将持有的商业承兑汇票到期托收、背书转让[8] - 2022年9月30日应收票据为42,803,380.00元，较2021年12月31日的90,312,894.87元大幅下降[18] 应收款项融资变动情况 - 应收款项融资变动比例为53.61%，公司清欠使银行承兑汇票期末余额较期初增加7386.66万元[8] 短期借款变动情况 - 短期借款变动比例为 -32.89%，公司偿还短期借款13,500万元，较期初减少8,086万元[11] - 2022年9月30日短期借款为165,000,000.00元，较2021年12月31日的245,860,000.00元减少[22] 长期借款变动情况 - 长期借款变动比例为184.14%，公司推动债务结构优化，新增长期借款19,000万元[11] - 2022年9月30日长期借款为198,900,000.00元，较2021年12月31日的70,000,000.00元增加[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数81,509[11] - 前10名股东中晋创投资有限公司持股71,508,968股[11] - 晋创投资有限公司持有无限售条件流通股71,508,968股[15] 应收账款情况 - 2022年9月30日应收账款为1,128,180,170.26元，较2021年12月31日的1,231,492,864.78元有所降低[18] 存货情况 - 2022年9月30日存货为389,153,237.62元，较2021年12月31日的352,902,253.35元有所增加[18] 应付票据情况 - 2022年9月30日应付票据为179,500,000.00元，较2021年12月31日的311,058,000.00元大幅下降[22] 未分配利润情况 - 2022年9月30日未分配利润为 - 62,268,149.50元，较2021年12月31日的 - 12,447,606.45元亏损扩大[24] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本879,588,605.04元，2021年前三季度为734,691,885.83元，同比增长约19.7%[28] 销售费用情况 - 2022年前三季度销售费用465,986,459.99元，2021年前三季度为405,595,640.12元，同比增长约14.9%[28] 营业利润情况 - 2022年前三季度营业利润为 -45,365,362.74元，2021年前三季度为 -136,258,576.90元，亏损幅度收窄约66.7%[30] 基本每股收益情况 - 2022年前三季度基本每股收益为 -0.10元/股，2021年前三季度为 -0.23元/股，亏损幅度收窄约56.5%[33] 经营活动现金流量情况 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计834,555,037.11元，2021年前三季度为893,755,195.47元，同比下降约6.6%[37] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计792,473,467.22元，2021年前三季度为850,185,252.34元，同比下降约6.8%[37] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额42,081,569.89元，2021年前三季度为43,569,943.13元，同比下降约3.4%[37] 投资活动现金流量情况 - 购建固定资产等支付现金为1,215,992.97元，上期为10,506,173.17元[39] - 投资支付现金上期为1,800,000.00元[39] - 投资活动现金流出小计为1,215,992.97元，上期为12,306,173.17元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 407,786.79元，上期为 - 10,782,589.18元[39] 筹资活动现金流量情况 - 取得借款收到的现金为325,000,000.00元，上期为271,860,000.00元[39] - 收到其他与筹资活动有关的现金为87,132,399.99元，上期为183,250,699.13元[39] - 筹资活动现金流入小计为412,132,399.99元，上期为455,110,699.13元[39] - 筹资活动现金流出小计为496,164,290.54元，上期为538,375,665.88元[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 84,031,890.55元，上期为 - 83,264,966.75元[39] 期末现金及现金等价物余额情况 - 期末现金及现金等价物余额为58,561,256.78元，上期为94,939,485.99元[39]

公司基本信息 - 公司法定代表人是鞠振[20] - 公司股票代码为600771，上市交易所为上海证券交易所，股票简称广誉远，变更前为东盛科技[24] - 公司注册地址于2021年1月21日由“西宁经济技术开发区金桥路38号”变更至“山西省晋中市太谷区广誉远路1号”[21] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》[21] - 公司核心企业广誉远国药距今有481年历史，是中国现存历史最悠久的中药企业与药品品牌[55] - 公司拥有龟龄集、定坤丹等四大核心品种及百余种传统中药批准文号，龟龄集、定坤丹为国家保密品种[55] - 公司培育了以国家级传承人为代表的省、市、县四级八大项30多位传承人[58] 财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入为375,379,393.77元，较上年同期增长27.71%[24] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 48,083,939.14元[24] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 64,862,633.15元[24] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为28,538,037.49元，较上年同期增长88.20%[24] - 公司2022年上半年末归属于上市公司股东的净资产为2,099,406,592.48元，较上年度末增长0.40%[24] - 公司2022年上半年末总资产为3,102,482,555.59元，较上年度末减少0.05%[24] - 2022年上半年基本每股收益0.02元/股，上年同期 - 0.10元/股；稀释每股收益0.02元/股，上年同期 - 0.10元/股；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.01元/股，上年同期 - 0.13元/股[25] - 2022年上半年加权平均净资产收益率0.37%，上年同期 - 2.01%；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.21%，上年同期 - 2.72%[25] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润同比增加5590.93万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加6920.39万元[25] - 2022年上半年公司营业收入较上年同期增加10403.32万元，增幅27.71%[25] - 2022年上半年毛利率较上年同期增加2.17%[27] - 2022年上半年基本（稀释）每股收益同比增加0.12元/股[27] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2517.05万元，上涨88.20%[27] - 非流动资产处置损益为 - 19539.72元，计入当期损益的政府补助（特定除外）为641618.65元，其他营业外收入和支出为2869764.36元，所得税影响额为 - 2829.83元，少数股东权益影响额（税后）为10547.05元，非经常性损益合计3484126.07元[27][30] - 截至2022年6月30日，公司总资产31.01亿元，归属于上市公司股东净资产21.08亿元[66] - 报告期内，公司实现营业收入4.79亿元，同比增加27.71%；归属于上市股东净利润782.54万元，实现扭亏；经营性现金流量净额5370.86万元，较上年同期增加2517.06万元[66] - 营业收入上年同期数37537.94万元，变动比例27.71%；营业成本上年同期数12709.81万元，变动比例19.53%[74] - 销售费用上年同期数23582.53万元，变动比例8.25%；管理费用上年同期数4241.99万元，变动比例 - 3.82%[74] - 财务费用上年同期数1423.72万元，变动比例 - 6.95%；研发费用上年同期数1229.56万元，变动比例 - 1.93%[74] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期数2853.80万元，变动比例88.20%，主要因公司增强终端动销管理、加强应收账款清收力度，应收账款较期初减少12.03%[74] - 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加778.01万元，因下属子公司本期购建固定资产等支付现金减少[75] - 其他收益上年同期数697.48万元，变动比例 - 90.80%；所得税费用上年同期数117.66万元，变动比例333.88%[74] - 营业外收入上年同期数1005.08万元，变动比例 - 69.87%；营业外支出上年同期数35.99万元，变动比例 - 52.04%[74] - 筹资活动现金流量净额比上年同期增加3985.84万元，因融资结构调整增加银行流动资金借款、降低签发承兑额度[78] - 其他收益较上年同期减少633.32万元，降幅90.80%，因政府补助减少[78] - 公司销售收入较上年同期增加10403.32万元，涨幅27.71%，综合毛利率上升2.17个百分点，利润总额、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别增加6330.75万元、5937.91万元、5590.93万元[79] - 短期借款较上年期末减少32.89%，公司偿还18586万元，新增10500万元，减少8086万元[90] - 合同负债较上年期末增加71.67%，因山西广誉远收到医药公司预付货款1344.84万元[90] - 长期借款较上年期末增加184.14%，山西广誉远新增长期借款18990万元，转入一年内到期非流动负债5600万元，安康归还500万元[90] - 开发支出较上年期末增加56.48%，因“知了有方诊室系统”产品项目研发投入增加256.10万元[90] - 一年内到期的非流动负债为6800万元，占比2.19%，较上期1200万元（占比0.39%）增长466.67%[93] - 应付票据为2.11658亿元，占比6.83%，较上期3.11058亿元（占比10.02%）减少31.96%[93] - 应付职工薪酬为565.218079万元，占比0.18%，较上期1055.608531万元（占比0.34%）减少46.46%[93] - 其他流动负债为451.991474万元，占比0.15%，较上期263.292713万元（占比0.08%）增长71.67%[93] - 截至报告期末，受限资产账面价值合计2.1608152803亿元，包括货币资金、固定资产、无形资产[96] - 截至报告期末，公司合并报表长期股权投资余额1122.08万元，较上年末减少8.94万元，减幅0.79%[97] - 山西广誉远国药有限公司2022年1 - 6月实现营业收入4.731343亿元、营业利润2554.61万元，归属于母公司股东的净利润2060.02万元[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 经典国药回款同比增长28%，精品中药回款同比增长27%且回款指标连续三年稳定增长，养生酒回款同比增长117%[66] - 医药工业营业收入增加30.97%，营业成本增加23.24%，毛利率增加1.76个百分点，因整体销售收入增加和产品销售结构变化[82][83] - 养生酒营业收入、营业成本分别增加73.63%、15.72%，毛利率上升21.30个百分点，因上年同期高毛利品规销售占比低[82][83] - 华东、华中区域营业收入较上年同期分别增加102.22%和107.68%，因公司积极拓展市场[88] 公司业务资质与资源 - 公司现有8种剂型，104个药品注册批件、1个保健食品许可批件、1个白酒许可批件、235个商标和22项专利技术[34] - 公司控股子公司山西广誉远有36个药品被列入《国家基本药物目录（2018年版）》、61个药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2021年版）》[34] - 截至目前，公司已在国内外知名期刊发表论文200余篇，其中SCI期刊收录论文24篇[59] - 截至2022年6月30日，公司拥有各类专利22项，报告期内成功申请专利1项[59] - 截至2022年6月30日，公司拥有国内商标227个，国际商标8个，报告期内新增国内商标6个[59] - 公司“远及图”商标被认定为国家驰名商标和省级著名商标，注册有效期限为2022年3月20日 - 2032年3月19日[62] 行业数据情况 - 2022年1 - 6月，医药制造业固定资产投资额累计增长5.4%，规模以上医药制造业增加值同比增长0.9％，低于全部工业2.5个百分点[45] - 截止2022年6月30日，我国医药制造业企业共计8,688家，较上年同期增加448家，较上年度期末增加351家[46] - 2021年全年医药制造营业收入29,288.5亿元，同比增长20.1%；2022年1 - 6月医药制造营业收入14,007.8亿元，同比下降0.6%，利润总额2,209.5亿，同比下降27.6%[47] - 我国中成药2021年产量为231.8万吨，同比下降3.9%；2022年1 - 6月累计产量114.3万吨，同比增长1%[47] 公司业务模式 - 公司采购模式分招标采购和直接采购，生产采用“以销定产”，销售分医药工业和医药商业，医药工业有协作经销、代理销售和经销三种模式，精品中药及部分养生酒经销模式中国药堂公司大多仅参股10%左右[40][42][43] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临医药行业政策、疫情下市场不确定性、原材料供给及价格波动等风险[105][106][107] - 应对医药行业政策风险，公司将密切关注政策法规，提升预判能力，优化业务管线和产销策略[105] - 应对原材料供给及价格波动风险，公司将加强“生产安全库存”管理，提前做好“战略储备”，维护价格可控[109] 公司股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会于4月27日召开，审议通过2项议案；2021年年度股东大会于6月24日召开，审议通过6项议案[112] 公司人员变动情况 - 2022年傅淑红、王斌全、石静、张懿、梁鹏离任，王俊波、李娜、李先荣、苗辉上任[113][116] 公司利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或公积金转增股本[117] 公司环保相关情况 - 公司及主要子公司中山西广誉远、西藏广誉远、安康广誉远为生产型企业，均非重点排污单位[120] - 山西广誉远废水SS均值浓度约59mg/L，排放量约0.029吨；CODcr均值浓度约91mg/L，排放量约0.045吨；氨氮均值浓度约8.05mg/L，排放量约0.004吨；废气粉尘排放量约0.065吨；氮氧化物排放浓度42mg/m³，排放量约0.206吨；固体废物约39.56吨[121] - 山西广誉远污水处理站处理能力为15m³/h（360m³/d），废气配套低氮燃烧机，前处理车间安装除尘器[124] - 山西广誉远新建中医药产业项目与中药技术研发中心项目已结项并投入使用，均取得环评批复，2020年8月中医药产业项目通过竣工环保验收[125] - 山西广誉远修订完善突发环境事件应急预案并在太谷区环保局备案[126] - 山西广誉远每年定期委托第三方监测废水、废气、噪音等项目[127] - 西藏广誉远废水SS均值浓度约33.6mg/L，排放量约0.02吨；CODcr均值浓度约347mg/L，排放量约0.1吨；氨氮均值浓度约75.143mg/L，排放量约0.322吨；噪声达标，无固体废物[131] - 西藏广誉远新建中药饮片厂项目2021年3月通过环保验收[133] - 安康广誉远2021年7月通过环评验，2022年1 - 6月环保设施正常运行[142] - 安康广誉远废水PH值约为7.1 - 7.28，SS均值浓度约为5.9mg/L，排放量约为0.0118吨，CODcr均值浓度约为43.8mg/L，排放量约为0.0876吨等[140] - 安康广誉远废气粉尘排放量约为0.0530吨，烟尘排放浓度为6.32mg/m³，排放量约为0.00569吨，氮氧化物排放浓度为14.32mg/m³，排放量约为0.00937吨[140] - 安康广誉远化验室产生危险废液约0.6吨，生产车间固体废弃物约10.6吨，员工餐厅废油约0.33吨[140] - 安康广誉远污水处理站处理能力为5m³/h（120m³/d）[141] - 山西广誉远废气处理采用滤筒式除尘器，除尘率99% [146] - 西藏广誉远每年定期委托第三方进行环境监测，监测项目为废水、噪音[135] - 安康广誉远部分自行监测并每年定期委托第三方进行环境监测[144] - 西藏广誉远和安康广誉远均已编制突发环境事件应急预案并备案[134][143] 公司相关承诺情况 - 晋创投资2021年6月承诺作为控股股东期间，在资产等方面与上市公司保持独立，承诺期限为长期[150] - 晋创投资2021年6月承诺解决同业竞争，避免从事与广誉远竞争业务，承诺期限为长期[150] - 晋创投资2021年6月承诺解决关联交易，减少并规范与上市公司关联交易，承诺期限为长期[150] - 神农集团2021年9月承诺保证广誉远资产、人员、财务、机构独立，承诺期限为长期[150] - 2021年9月神农集团承诺解决同业竞争和关联交易问题，承诺期限为长期[153] 公司法律纠纷情况 - 浙江思科制冷与山西