证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-035 广誉远中药股份有限公司 1 会议召开时间：2024 年 08 月 30 日（星期五）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解 公司经营业绩、发展战略及财务状况等情况，公司定于 2024 年 08 月 30 日（星期五） 15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办广誉远中药股份有限公司 2024 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告 特别提示 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 08 月 28 日 15：00 前通过访问网址 https://eseb.cn/1haVHfXY33a ...

养生精品中药 始于1541 2023 环境 社会及治理报告 Environmental Social and Governance Report | Produce of I Ad I Ad I January of Art I Jan Landers | | --- | | 1.2 公司治理 加强完善 | | 1.3 利益相关方沟通 | | 1.4 实质性议题识别 | | 1.5 实质性议题矩阵 | | 1.6 廉洁合规 构筑底线 | | 1.7 守护网络 保护隐私 | 2 3 关于本报告 【报告说明 《广誉远中药股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》（以下简称"ESG 报告""本报告"）是广誉远中药股份有限 公司第一份 ESG 报告，旨在向各利益相关方真实、客观地展示公司在环境、社会和治理方面所采取的行动和达到的成效，系 统地回应利益相关方的期望和要求，促进公司更好发展的同时，积极履行社会责任。 [ 时间范围 ( 发布周期 本报告为年度报告。 [ 报告称谓 为便于表述和阅读，报告中"广誉远中药股份有限公司"也以"广誉远""公司"或"我们"表示。 数据说明 本报告使用数据来源包括公司实际运行的原 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-034 广誉远中药股份有限公司 3、在提出本意见之前，监事会未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规 定的行为。 4、公司全体监事承诺 2024 年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 特此公告。 第八届监事会第九次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮 件及其他网络通讯方式发出通知，于 2024 年 8 月 22 日以现场方式在山西省晋中市太谷 区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，亲自出席 监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张华中主持， 经认真审议，以"同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票"的表决结果全票通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。 监事会对《广誉远中药股份有限 ...

广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024 年 8 月 12 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2024 年 8 月 22 日在山西省晋中市太谷区广誉远路 1 号山西广誉远国药有限公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中董事季占璐、刘兆维及独 立董事赵选民通过通讯方式参会。公司全体监事及高管列席了会议，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议 案： 一、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》 为切实履行好国有企业社会责任，提高公司核心竞争力，有效推进上市公司可持续 发展目标，公司编制了《广誉远中药股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG） 报告》。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-033 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏， ...

财务指标 - 营业收入为6.596亿元，同比下降4.90%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为5960.31万元，同比增长13.75%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5584.50万元，同比增长4.77%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.623亿元，同比下降41.74%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为15.557亿元，较上年度末增长3.98%[23] - 总资产为23.866亿元，较上年度末下降9.20%[23] - 基本每股收益为0.12元，同比增长9.09%[23] - 加权平均净资产收益率为3.91%，同比增加0.27个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.66%，同比下降0.04个百分点[23] 经营情况 - 公司主要从事中药产品的生产与销售，核心业务为中成药业务[31] - 公司现有104个药品注册批件、1个保健食品注册批件、1个白酒许可批件、247个国内商标和28项专利技术[32] - 公司控股子公司山西广誉远共有30个药品被列入《国家基本药物目录》、61个药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》[32] - 公司采用"以销定产"的生产模式，严格按照国家GMP规范和公司标准组织生产[57] - 公司产品采取协作经销和经销两种销售模式，下游客户包括医药批发经销商、连锁药店等[58] - 公司医药商业业务包括批发和零售，批发主要通过西藏广誉远销往西藏地区，零售通过线上线下渠道面向个人消费者[59] 产品与技术 - 公司拥有龟龄集、定坤丹、安宫牛黄丸、牛黄清心丸四大核心品种以及其他共百余种传统中药批准文号[77] - 公司龟龄集、定坤丹及安宫牛黄丸的制作技艺均已先后入选国家级非物质文化遗产名录[77] - 公司利用现代技术手段，对中药传统炮制理论、方法、原理等方面进行了大量的研究，并将研究成果运用到实际生产当中[78] - 公司以国家级传承人为代表的省、市、县四级 11 大项 31 个传承人，为产品质量始终坚持高标准严要求提供了坚实的基础保障[80] - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司共拥有各类专利 28 项，报告期内公司成功申请专利变更 1 项[82] - 截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有国内商标 247 个，国际商标 24 个，报告期内公司新增国内商标 6 个，国际商标 16 个[84][86] - 公司拥有的"远及图"商标被认定为国家驰名商标和省级著名商标[1] 品牌与营销 - 公司坚持"产品为纲、渠道为王、科技为本、品牌为魂"的发展思路和"精品牵引、经典夯基、龟酒重塑、双线并重"的运营策略[2] - 公司推出"龟龄龙飞，定坤凤舞"大单品计划，针对各类产品的"星火燎原"系列活动[4] - 截至2024年6月30日，公司新招代理17家，终端门店415家，新增128家，优化111家[4] - 公司完成"点亮山西"系列广告投放，提高品牌曝光和声量[5] 质量与合规 - 公司接受国抽、省抽共8批次，均未收到不合格报告；累计发表SCI文献32篇，累计影响因子121.031[7] - 公司持续推进数智化平台建设，增强公司整体信息安全防护能力[8] - 公司完成现行规章制度"废改立"摸排梳理，开展内控合规一体化项目实施工作[9] - 公司严格执行排放标准，各类污染物均达标排放[163][164][165][166] - 公司建有污水处理站和废气处理设施，并取得环评批复和排污许可证[168][169] - 公司编制有突发环境事件应急预案，并委托第三方定期进行环境监测[170][171] 风险与挑战 - 公司于2023年12月28日收到中国证监会立案调查通知[8][9][10][11] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低41.74%，主要由于报告期经营性现金流入充足，考虑原材料价格上涨等原因，储备原材料并及时支付供应商货款所致[24] - 公司产品所需的牛黄、羚羊角、白芍、白术、藏红花等原料药材市场价格上涨明显，导致公司产品成本上升，销售价格面临多重压力[145] - 中医药行业竞争日益激烈，公司将持续改善经营质量，加大品牌建设和市场渠道投入，以应对激烈的市场竞争[147][148] 关联交易与同业竞争 - 公司将在资产、人员、财务、机构和业务方面与上市公司保持独立[195] - 公司将避免与上市公司存在同业竞争关系的业务[195] - 公司将尽量减少并规范与上市公司的关联交易[195] - 公司将以公允、合理的市场价格进行关联交易[195] - 公司将履行信息披露义务和办理有关报批程序[195] - 公司承诺不会与广誉远存在同业竞争[200] - 公司承诺如有与广誉远业务竞争的情况将停止生产经营或将相关业务转让给无关联第三方[200] - 公司承诺如广誉远拓展业务范围，公司及其控制的企业将不与其拓展后的业务相竞争[200] - 公司承诺如有第三方向公

北京海润天睿律师事务所 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集 人资格、表决程序、表决结果发表意见,不对本次会议所审议的议案内容及该等 议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见; 2023 年年度股东大会的法律意见书 致:广誉远中药股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受广誉远中药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派冯玫律师、陈媛律师出席公司 2023 年年度 股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》的规定,就公司本次股东大会的召集、召开程 序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本 法律意见书。 关于广誉远中药股份有限公司 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认 证， 3. 本所律师已经按照《上市公司股东大会规则》的要求, ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 公告编号：2024-032 广誉远中药股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山西省太原市小店区长风街 129 号梧桐大厦 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,356,853 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.0507 | 其中，现场出席本次股东大会的股东及股东代表共 19 人，代表股份 72,306,771 股，占公司有表决权股份总数的 14.77%；参加网络投票的股东及股 东代表共 159 人，代表股份 16,050,082 股，占公司 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-030 广誉远中药股份有限公司 (1)结合西安东盛集团所持股份冻结有关情况，说明相关股份是否能由公司 回购并予以注销。如否，请公司进一步说明西安东盛集团应补偿的现金总额； 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告信息披 露监管工作函的回复公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西安东盛集团目前持有公司的股份全部被质押或司法冻结，公司无法回 购并予以注销，补偿现金总额由原测算的 85,363.97 万元调整变更为 93,359.10 万元。另根据山西中新《 评估咨询报告》（晋中新评咨字[2024]第 052 号）的评 估结论，西安东盛集团不需要另行向公司作出资产减值的补偿。 目前，公司与西安东盛集团未就补偿金额达成一致，偿付方案暂未形成。 若无法达成一致意见或不能于 6 月 19 日前收到补偿款，公司将及时启动法律追 偿程序，全力维护公司和中小投资者权益。 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到上海证券交易所 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-029 广誉远中药股份有限公司 关于前次重大资产重组标的公司业绩承诺事项的进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 鉴于西安东盛集团有限公司（以下简称"西安东盛集团"或"东盛集团"）目前 持有广誉远中药股份有限公司（（以下简称（"公司"或（"本公司"）的股份全部被质押或 司法冻结，公司无法回购该部分股份并予以注销，西安东盛集团应补偿的现金总额由原 测算的 85,363.97 万元调整变更为 93,359.10 万元。 根据山西中新资产评估有限公司出具的（ 评估咨询报告》（（晋中新评咨字[2024] 第 052 号），截至 2018 年 12 月 31 日止，山西广誉远国药有限公司 40%股东权益评估值 扣除补偿期限内的股东增资的影响后与发行股份购买资产交易的标的资产价格相比，发 生的减值金额为 60,077.53 万元，该减值金额不高于西安东盛集团应补偿的总额 96,853.12 万元，西安东盛集团不需要另行向公司作出资产减值的补偿 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于广誉远中药股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之业绩承诺、资产减值、补偿情况的核查意见 东方证券承销保荐有限公司(以下简称"东方投行"或"独立财务顾问",曾用名 "东方花旗证券有限公司"作为广誉远中药股份有限公司(以下简称"广誉远"或"公 司")2016 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下简称"重大资产重 组")的持续督导机构,根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对本次交易标的公司 山西广誉远国药有限公司(以下简称"山西广誉远")原股东西安东盛集团有限公司(以 下简称"东盛集团")做出的关于山西广誉远业绩承诺实现情况、标的公司山西广誉远 的资产减值情况、东盛集团应向公司进行补偿的情况进行了核查,具体情况如下: 一、业绩承诺情况 根据《广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议》《广誉 远中药股份有限公司发行股份购买资产之业绩承诺及补偿协议补充协议》,东盛集团承 诺,山西广誉远 2016年度、2017年度、2018年度实现的扣除非经常性损益后归属于母 公 ...