证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-041 广誉远中药股份有限公司 关于重大诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否会对上市公司损益产生负面影响：该案件不会对公司损益产生负面影响。 鉴于本案尚未正式开庭审理，预计不会对公司本期利润产生重大影响，对期后利润的影 响尚无法做出准确预判，最终实际影响以法院生效裁判结果和相应的执行情况为准。 一、本次重大诉讼起诉的基本情况 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）因业绩承诺补偿引起的 合同纠纷对西安东盛集团有限公司（以下简称"被告"）提起诉讼，陕西省西安市中级 人民法院已登记立案。 截至本公告披露日，陕西省西安市中级人民法院已组织双方进行了证据交换，本次 诉讼尚未正式开庭审理。 本次重大诉讼案件的事实、请求及理由的具体内容详见公司于2024年6月21日披露 的临2024—031号公告。 1 案件所处的诉讼阶段：已组织双方进行了证据交换，尚未正式开庭。 上市公司所处的当事人地位：原告。 涉案的金额：暂定合计 ...

产品介绍 - 龟龄集和加味龟龄集酒为国宝名药，功能强脑固肾、强壮机能、延年益寿，适应多种症状，对提高免疫力等有积极作用，主要推广方向为中老年人群虚弱症状领域 [1][2][25] - 定坤丹集八大名方，是女性全生命周期必备药，有生理调理等多重功效，在治疗疾病和女性调理气血领域竞争力强、前景广 [3] - 安宫牛黄丸双天然道地药材，无渣工艺，疗效显著，有“救急症于危时，挽垂危于顷刻”美誉，制作技艺获国家级非物质文化遗产荣誉 [10][11] 营销与市场策略 品牌推广 - 通过央视、央广、高铁、重大活动、重要专业会议等进行品牌露出，与央视国际频道、央广传媒合作推广品牌历史文化与核心产品 [3][4][6][24] - 结合产品特点，采用产品 + 服务 + 教育的综合营销模式，如举办健康讲座、发布科普文章及短视频等 [11] 市场定位与拓展 - 精准定位目标消费群体，针对不同产品的适用人群制定推广策略，如龟龄集针对中老年人群，定坤丹针对青春期、育龄女性和中老年女性等 [3][4][25] - 推进产品向专业化服务载体转变，提供个性化、多元化健康解决方案，满足消费者健康需求 [6] - 加强与公立医疗机构、私立医院、专科医院、连锁药店、社区卫生服务站等合作，探索异业联盟，如在月子中心举办科普讲座实现销售转化 [4] 销售团队与策略优化 - 稳定销售队伍，从明确目标、政策优化、简政放权、全面赋能、差异化激励考核等方面梳理、优化现有体系、模式、政策和考核 [5] - 推进建立以市场和消费需求为导向的营销体系，强化服务提升 [11] 电商与新媒体营销 - 利用互联网和新媒体力量，通过社交媒体平台、短视频平台以及在线健康社区等渠道科普产品功效和优势 [4] - 总结线上线下营销经验和不足，分条线分渠道制定营销策略，加强推广工作执行效率和效果的实施与考核 [30] 公司治理与发展规划 战略方向 - 坚持全产业链打造高品质中药的战略方向，聚焦核心产品，传承古法炮制工艺，做好品牌中药的传承与发展 [5][6] 内部变革调整 - 把“增长”作为首要任务，提升经营能力；把“营销”作为关键所在，优化销售政策；把“效率”作为重要支撑，推行简政放权；把“考核”作为根本保证，强化管理赋能 [9][10][22][23][29][30] 人才招聘与团队建设 - 高级管理人员选聘需经董事会履行聘任程序后公告，关注人才招聘进展，提升团队战斗力 [5][8][13][20][21][31] 市值管理 - 制定市值管理制度，加强投资者关系管理和信息披露质量，提升公司投资价值和股东回报能力 [22] 财务与业绩情况 营收情况 - 2024年前三季度营业收入较上年同期下降7.93%，主要受市场增量需求不足、行业竞争压力加剧、公司产品政策调整和收入结构变化等因素影响 [9][28] - 三季度营业收入同比下降15.52%，销售费用率增加，业绩下滑主要因市场动销总量下降、产品政策和收入结构变化及公司加大品牌宣传投入 [8] 应收账款 - 应收账款余额经过近几年持续加大清收力度，目前各项指标风险可控，坏账计提遵循既定会计政策 [27][28] 分红情况 - 密切关注相关政策及规则细则，持续跟踪主管部门关于资本公积金弥补亏损的具体细则，多措并举提升经营质效，使公司早日具备分红条件并夯实分红基础 [24][27] 其他事项 龟酒重塑 - 酒类产品运营由事业部制改为公司制，开展包装设计改造、基酒品质升级设计、规范统一产品技术标准、重新确立产品矩阵等工作，新产品将在具备条件时投入市场 [21][31] 精品中药出海 - 计划以香港和澳门为出海起点，辐射东南亚国家，已完成港澳两地中成药注册要求等政策梳理，对东南亚潜在市场进行初步调研 [14] 投资者关系 - 高度重视中小投资者建议，通过多种方式与投资者交流互动，增加公开交流机会，传播公司日常经营信息 [16][23]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-040 广誉远中药股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2024 年 11 月 22 日 15:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1jyei1FP42s 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将 通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 （www.ir-online.cn）举办 2024 年第三季度报告业绩说明会，与投资者进行沟通和交 流，广泛听取投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 11 月 25 日（星期一）15:00-16:00 会议召 ...

广誉远中药股份有限公司舆情管理制度（试行） 第一章 总则 第一条 为了完善广誉远中药股份有限公司（以下简称公司）内部管理制度体系， 提高公司应对各类舆情的规范管理水平和工作效率，建立快速反应和应急处置机制， 及时、妥善处理各类舆情对公司市场形象、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响， 切实保护公司及全体投资者合法权益，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》 等相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体、自媒体对公司进行的负面或不实 报道、分析、猜测、恶意抨击等； （二）社会上存在的已经或将给公司形象和信誉造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资判断，造成股价异常波动的未公开信 息或不实信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第三条 本制度属于公司具体规章制度，适用于公司总部各部室、各子公司及事 业部。 第二章 舆情管理的组织机构及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-037 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董事长杨波女士 的书面辞职报告，杨波女士因工作调整原因，辞去公司副董事长、董事及董事会各专门委员 会职务，辞职后，杨波女士不再担任上市公司任何职务。根据《公司章程》的相关规定，其 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 公司及董事会对杨波女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 广誉远中药股份有限公司董事会 二○二四年十月二十五日 广誉远中药股份有限公司 关于副董事长辞职的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为233,925,588.87元，同比下降15.52%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为11,361,158.38元，同比下降70.98%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,488,994.37元，同比下降64.19%[4] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为893,525,764.69元，同比下降7.93%[4] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为70,964,209.71元，同比下降22.49%[4] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为65,333,961.92元，同比下降18.13%[4] - 公司2024年前三季度营业总收入为893,525,764.69元，同比下降7.9%[15] - 公司2024年前三季度营业总成本为796,296,947.47元，同比下降8.6%[15] - 公司2024年前三季度净利润为80,327,259.54元，同比下降14.2%[15] - 归属于母公司股东的净利润为70,964,209.71元，同比增长28.9%[1] - 少数股东损益为9,363,049.83元，同比增长354.6%[1] - 综合收益总额为80,327,259.54元，同比增长14.2%[1] 每股收益与净资产收益率 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.02元，同比下降75.00%[4] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.02元，同比下降75.00%[4] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为0.74%，同比减少1.94个百分点[4] - 基本每股收益为0.14元，同比增长35.7%[1] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为136,053,785.23元，同比下降62.16%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,160,050,096.78元，同比增长5.4%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为136,053,785.23元，同比下降62.1%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,300,178.09元，同比下降733.3%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-254,705,483.04元，同比下降32.5%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-120,951,875.90元，同比下降568.5%[18] - 期末现金及现金等价物余额为135,999,306.73元，同比下降39.8%[18] 股东与股权 - 公司控股股东神农科技集团通过集中竞价方式首次增持公司股份，计划在未来12个月内增持金额不低于5,000万元，不高于10,000万元[11] - 截至2024年9月30日，神农科技集团通过接受表决权委托拥有公司表决权股份数量为71,508,968股，占公司总股本的14.61%[11] - 公司报告期末普通股股东总数为65,354[8] - 晋创投资有限公司持股数量为71,508,968股，占公司总股本的14.61%[8] 资产负债 - 公司货币资金在2024年9月30日为137,047,641.03元，相比2023年12月31日的258,763,333.43元有所减少[12] - 公司应收账款在2024年9月30日为381,395,050.41元，相比2023年12月31日的488,346,960.66元有所减少[12] - 公司存货在2024年9月30日为761,541,437.18元，相比2023年12月31日的569,530,008.23元有所增加[12] - 公司其他应收款在2024年9月30日为72,393,238.37元，相比2023年12月31日的8,031,217.93元有所增加[12] - 公司长期股权投资在2024年9月30日为10,851,268.40元，相比2023年12月31日的11,702,741.83元有所减少[12] - 公司其他权益工具投资在2024年9月30日为8,712,419.62元，相比2023年12月31日的10,277,339.48元有所减少[12] - 公司2024年第三季度末固定资产为663,309,779.70元，同比增长3.7%[13] - 公司2024年第三季度末无形资产为93,752,471.11元，同比增长3.9%[13] - 公司2024年第三季度末流动负债合计为1,043,557,654.71元，同比增长41.9%[13] - 公司2024年第三季度末非流动负债合计为76,992,182.26元，同比下降2.4%[14] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为1,507,863,707.45元，同比下降5.1%[14] 费用与研发 - 公司2024年前三季度销售费用为444,142,086.35元，同比下降9.5%[15] - 公司2024年前三季度研发费用为27,910,261.53元，同比增长14.3%[15]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-039 4、公司全体监事承诺 2024 年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 广誉远中药股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广誉远中药股份有限公司第八届监事会第十次会议于 2024 年 10 月 15 日以电话、 邮件及其他网络通讯方式发出通知，于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应出 席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由 监事会主席张华中主持，经认真审议，以"同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票"的表决结 果全票通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 监事会对《公司 2024 年第三季度报告》进行了审慎审核，认为： 1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内 部管理制度的规定。 2、公司 2 ...

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-038 广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 15 日以电话、邮件及其他网络通讯方式向全体董事发出通知，于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由董事长李晓军主持，经大会认真审议，通过了以下议 案： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 《公司 2024 年第三季度报告》已经董事会审计委员会审议通过，同意将该报告提 交公司董事会审议。 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司2024年第三季度报告》。 二、审议通过《广誉远中药股份有限公司舆情管理制度（试行）》 广誉远中药股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为了完善公司内部管理制度体系，提高公司应对各类舆情的规范管理 ...

结构优化 - 公司能够根据原文的内容和结构，采用合理的段落划分和层次组织，使总结更加条理清晰 [1][2][3] - 公司会根据不同的使用场景和目标受众，对总结内容进行针对性的优化和调整，以满足不同需求 [2][3][4] 语言优化 - 公司会选择精准、简洁的词语，使用恰当的语气和句式，确保总结内容表达流畅、易读 [1][2][3] - 公司在保证总结内容准确性的基础上，会适当注入个人的写作风格，使总结更具特色和感染力 [1][2][3] 信息提炼 - 公司能够快速识别原文的核心要点，提取关键信息，并以简洁明了的方式呈现 [1][2][3] 文案创作 - 除了总结功能，公司还能够运用文案写作技巧，为客户提供富有创意和感染力的文案内容 [1][2][3]

证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2024-036 广誉远中药股份有限公司 关于控股股东首次增持公司股份暨后续增持计划的公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 8 月 26 日收到控股股东神农科技集团《关于增持广誉远股票的告知 函》，现将有关情况公告如下： 1 首次增持情况：2024 年 8 月 26 日，广誉远中药股份有限公司（以下简称"公司" "广誉远"）控股股东神农科技集团有限公司（以下简称"神农科技集团"）通 过集中竞价方式增持了公司股票 389,100 股，占公司总股本的 0.079%，本次增 持成交总额 6,427,360 元（不含手续费）。 增持计划基本情况：基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认可，为提 升投资者信心，切实维护中小股东利益和市场稳定，神农科技集团拟实施广誉 远股票增持计划，以更好地支持广誉远未来持续、稳定、健康的发展。神农科 技集团计划自 2024 年 8 月 26 日起 12 个月内，以集中竞价、大宗交易等符合 ...