汉商集团股份有限公司 关于公司董事辞职并补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事会于近期收到公司董事方黎先生提交的书面辞职报 告，方黎先生因个人原因，申请辞去公司第十一届董事会董事职务。 根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，方黎先生的辞职报告自 送达董事会之日起生效。方黎先生辞去董事职务后，不在公司担任任 何其他职务。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-015 公司及董事会对方黎先生在任职期间为公司的建设和发展所做 出的贡献表示衷心感谢！ 经公司董事会提名委员会资格审查，公司第十一届董事会第十七 次会议审议，同意公司增补彭池先生为公司第十一届董事会非独立董 事。公司将召开 2024 年第二次临时股东大会审议该事项，彭池先生 的任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第 十一届董事会任期届满之日止。 特此公告。 汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 附彭池先生简历： 彭池，男，1963年1月出生，历史学博士。1995 ...

（600774） 汉商集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议文件 汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 4 | | | 关于增补非独立董事的议案 5 | 2 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第二次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须 知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不 得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、公 司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进 入会场。 三、出席会议的股东须在 ...

市场扩张和并购 - 拟发行股份购正安实业（武汉）100%股权及“武汉客厅项目经营性资产”，并募资[3] 事件进展 - 2023年8月18日停牌，8月23日复牌[4] - 2023年9月6日收《问询函》，9月21日回复修订预案[5][6] - 多次披露重大资产重组进展[7] 未来展望 - 继续推进交易，完成相关工作后再开董事会审议[8] - 交易实施存在不确定性[9]

重大事项 - 除已披露重大资产重组、增持计划外，公司及一致行动人未筹划其他重大事项[1] 股票交易 - 股票交易异常波动期间，公司及一致行动人未买卖汉商集团股票[1] - 未出现影响股价的重大事件[1] - 无应披露未披露事项[1]

汉商集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续 3 个交易日内（2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 3 月 5 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的相关规定，公司股票交易属于异常波动情况。 截至本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人除前期发布的重大资产重组事 项、控股股东及公司部分董监高拟计划增持公司股份外，不存在其他应披露而未披露的重 大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、 资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在公司本次股票交易异常波动期间，控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票 的情况，公司部分董事、管理人员按照增持计划在此期间存在增持公司股票的情况。 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024 ...

汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）部分董监高以及 管理人员基于对公司战略发展的坚定信心及对公司长期投资价值和未来发展前 景的充分认可，拟于 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内，通过上海证券交易所集中竞 价交易系统以自有资金或自筹资金增持公司股份。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-011 汉商集团股份有限公司 关于部分董监高以及管理人员增持股份计划公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司部分董监高以及管理人员拟自 2024 年 2 月 8 日起六个月期间，通过上海证券 交易所系统集中竞价的方式增持公司股份，本次增持未设定价格区间，合计增持金额不低于 人民币 500 万元，不超过人民币 700 万元。 增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。 1、增持主体：公司部分董监高以及管理人员 2、增持主体已持有股份 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-010 汉商集团股份有限公司 关于控股股东增持股份计划暨 公司"提质增效重回报"行动方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公 司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任的目的，支持公司未来持续、 稳定发展，控股股东卓尔控股有限公司（以下简称"卓尔控股"）计划自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，以自有资金增持公司股份，拟累计增持股份数量为截止本公告日公司总股本的 1%。 增持计划实施的不确定性风险：本次增持计划存在因资本市场情况发生变化，或因 增持所需资金未能及时到位等因素导致无法实施的风险。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为践行"以投资 者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前 景的信心，切实履行社会责任，公司将积极采取以下措施，维护公司股价稳定， 树立良好的市场形象。主要措施 ...

汉商集团股份有限公司 关于控股股东股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-009 二、公司控股股东股份质押情况 2、控股股东资信状况良好，将通过自有资金、银行贷款、股票分红、对外投资收 益等多种途径获得还款来源。 3、控股股东质押事项对公司的影响 （1）不存在对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。 汉商集团股份有限公司（以下简称"汉商集团"或"公司"）控股股东卓尔控股有 限公司（以下简称"卓尔控股"）及其一致行动人阎志先生，合计持有公司股份 89,644,310 股，占公司总股本的 30.38%。累计质押公司股份 62,100,000 股（含本次）， 占合计持有公司股份的 69.27%，占公司总股本的 21.05%。 一、 股份质押情况 2024 年 2 月 5 日，公司收到控股股东卓尔控股《卓尔控股及其一致行动人阎志先生 关于汉商集团部分股份补充质押的通知》，控股股东卓尔控股及其一致行动人阎志先生 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2024-008 汉商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市汉阳区汉阳大道 134 号公司本部 801 会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 169,968,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 | 58.8111 | | 数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 二、 议案审议情况 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | 反对 | | 弃权 | | | --- | -- ...

北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年一月 律师事务助 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:汉商集团股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于汉商集团股份有限公司 嘉源(2024)-04-070 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受汉商集团股份有限公司(以 下简称"公司")的委托。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以及《汉商集团股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次股东大 ...