交易概述 - 汉商集团拟与武汉荣辰维诺投资有限公司及阳新农业发展集团有限公司共同出资设立武汉云上创新发展合伙企业 合伙人总认缴出资额为25,000万元 其中公司以货币出资3,000万元 占合伙企业总认缴出资额的12% [2][4] - 本次交易不构成重大资产重组 无需获得公司股东大会批准 [3][5] - 本次对外投资事项构成关联交易 因共同投资方荣辰维诺的实际控制人为持有公司26.93%股份的股东武汉市汉阳投资发展集团有限公司 且公司董事冯振宇、潘希钰分别担任汉投发和荣辰维诺的董事长 [6] 合作方信息 - 关联方武汉荣辰维诺投资有限公司成立于2021年2月25日 注册资本50,000万元 经营范围包括以自有资金从事投资活动及社会经济咨询服务 [9] - 非关联方阳新农业发展集团有限公司为国有独资企业 成立于2016年12月30日 注册资本200,000万元 经营范围涵盖农业专业及辅助性活动、农产品生产销售加工、园林绿化工程施工及房地产开发经营等 [9] 合伙协议主要内容 - 合伙企业总认缴出资额为25,000万元 其中普通合伙人荣辰维诺出资12,000万元（48%） 有限合伙人阳新农发出资10,000万元（40%） 有限合伙人汉商集团出资3,000万元（12%） [10] - 合伙企业经营范围限定为以自有资金进行股权投资 [11] - 合伙事务由普通合伙人荣辰维诺执行 其他合伙人不执行合伙事务 合伙企业对外投资需经三分之二表决权合伙人同意 且不得对外举债、提供担保或进行滚动投资 [12][13][14] - 有限合伙人财产份额转让需提前30天通知其他合伙人且需经一致同意 普通合伙人财产份额在存续期间不得转让除非经所有合伙人一致同意 [15][16][17] 审议程序 - 公司独立董事专门会议于2025年4月21日审议通过该议案并提交董事会 [19] - 公司董事会于2025年4月22日审议通过该议案 关联董事回避表决 结果7票赞成0票反对0票弃权 [20] 交易影响 - 本次投资基于公司发展战略及业务需要 旨在完善产业布局并提升综合竞争实力 对公司日常经营及财务状况不构成重大不利影响 [21] 历史关联交易 - 过去12个月内公司与同一或不同关联人之间类别相关的关联交易次数为2次 交易金额为6,000万元 未超过最近一期经审计净资产绝对值5% [2][7]

投资信息 - 公司拟与荣辰维诺、阳新农发设合伙企业，总认缴25000万元，公司出资3000万元占12%[2][3] - 荣辰维诺出资12000万元占48%，阳新农发出资10000万元占40%[12] 关联交易 - 过去12个月内公司关联交易2次，金额6000万元[2][7] - 荣辰维诺实控人汉投发持公司26.93%股份，本次投资构成关联交易[5] 审批情况 - 2025年4月21日独立董事会议通过投资议案提交董事会[18] - 4月22日董事会会议以7票赞成通过投资议案[19] 风险提示 - 设立合伙企业需审批，有不确定性[21] - 合伙企业经营和收益受多种因素影响有风险[21]

文章核心观点 汉商集团进行了监事会和董事会换届选举相关工作，包括选举职工监事、监事会主席、董事会董事长、副董事长等，还对董事会下设专门委员会人员进行调整，启动总经理遴选程序，聘任副总经理和董事会秘书，同时2025年第一次临时股东大会顺利召开，相关议案表决结果合法有效 [1][7][27] 职工监事选举 - 2025年4月8日经公司第十一届职工代表审议和团组长会议讨论，决定由刘静涛出任公司第十二届监事会职工监事，任期至十二届监事会任期届满 [1] - 刘静涛现任汉商集团风控总监兼法务部部长，有丰富工作经历并获多项荣誉 [1] 监事会会议 - 2025年4月3日发出召开第十二届监事会第一次会议通知，4月8日以现场和通讯结合方式召开，应出席3人，实际参与表决3人 [2] - 会议以3票同意通过选举李弘为公司第十二届监事会主席的议案，任期与第十二届监事会一致 [3][4] 董事会会议 - 2025年4月3日发出召开第十二届董事会第一次会议通知，4月8日以现场和通讯结合方式召开，应到9人，实到9人，由董事长阎志主持 [7] - 选举阎志为公司第十二届董事会董事长，杜书伟、冯振宇为副董事长 [7][9] - 调整董事会下设四个专门委员会组成人员，战略、提名、审计、薪酬与考核委员会分别由阎志、傅才武、古继洪、傅才武任主任委员 [11] - 启动新任总经理遴选程序，成立由阎志任组长的遴选小组，面向社会公开遴选，遴选期间由董事长代行总经理职责 [13][14] - 聘任任东川、魏泽清、冯帆、李邹强、张镇涛、王冠南为副总经理，张镇涛兼任总会计师和董事会秘书，任期至本届董事会任期届满 [16][19] 股东大会 - 2025年4月8日在武汉市汉阳区召开第一次临时股东大会，以现场和网络视频结合方式进行，由董事长阎志主持 [27][29][30] - 公司享有表决权股份总数为289,008,272股，在任董事、监事和董事会秘书均出席会议，其他高管列席 [28][30] - 关于董事会换届选举非独立董事、独立董事和监事会换届选举非职工监事的议案均为累积投票议案，所有候选人全部当选，对持股5%以下中小投资者表决情况单独计票 [31] - 北京市嘉源律师事务所律师见证，会议召集、召开及表决等程序符合规定，表决结果合法有效 [32]

汉商集团股份有限公司 关于选举公司职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-014 汉商集团股份有限公司 监 事 会 2025 年 4 月 9 日 附刘静涛同志简历： 刘静涛，男，1968 年 11 月出生，中共党员，大专学历，助理会计师，现任 汉商集团股份有限公司风控总监兼法务部部长。1989 年 7 月参加工作，1989 年 7 月至 1998 年 6 月任汉商集团计划财务部会计、微机员、组长；1998 年 6 月至 2001 年 7 月任汉商集团外贸公司业务主办（期间在美国汉商实发国际有限公司 鉴于汉商集团股份有限公司监事会换届选举，2025 年 4 月 8 日， 经公司第十一届职工代表审议，团组长会议讨论通过了《关于刘静涛 同志出任公司第十二届监事会职工监事的议案》。会议决定由刘静涛 同志出任公司第十二届监事会职工监事，与 2025 年第一次临时股东 大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第十二届监事会，任期自当选 之日起，至十二届监事会 ...

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 公告编号：2025-013 汉商集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 截至股权登记日，公司总股本为 295,032,402 股，公司回购专用证券账户内共有 6,024,130 股公司股份，公司享有表决权的股份总数为 289,008,272 股。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司董事会召集，以现场和网络视频相结合的方式召开，董事长阎志 先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的有关 规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，以现场和视频方式出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书张镇涛出席；其他高管列席。 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时 ...

股东大会安排 - 2025年3月20日董事会决议召开第一次临时股东大会[4] - 3月21日公告会议通知[4] - 4月8日14点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东55名，代表股份172,748,085股，占比59.7727%[8] 公司股本 - 截至股权登记日，总股本295,032,402股，回购账户有6,024,130股[8] 审议事项 - 审议董事会、监事会换届选举等议案且均通过[11][12] 会议合规 - 股东大会召集等程序及表决结果合法有效[13]

监事会会议 - 2025年4月3日发出召开第十二届监事会第一次会议通知[1] - 4月8日以现场和通讯结合方式召开会议[1] - 应出席3人，实参与表决3人，3票同意选李弘为监事会主席[1]

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2025-015 汉商集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司董事会于2025年4月3日发出关于召开第十二届董事 会第一次会议的通知，会议于2025年4月8日在公司本部会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，由董事长阎志先生主持，应到董事9人，实到9人。会议召开程序 符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并一致通过下列议案： 鉴于公司第十二届董事会董事成员已经股东大会选举产生，根据《公司章程》 《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会议事规则的相关规定，选举董事 会四个专门委员会组成人员为： 战略委员会由阎志任主任委员，杜书伟、冯振宇、彭池、王栩男任委员； 提名委员会由傅才武任主任委员，古继洪、王栩男任委员； 审计委员会由古继洪任主任委员，杜书伟、傅才武任委员； 薪酬与考核委员会由傅才武任主任委员，阎志、古继洪任委员。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 表决结果：通过 4、关于遴选公司总 ...

担保情况 - 为汉商粮油提供1000万元质押担保[3] - 实际担保总额47952万元，占2023年末净资产28.63%[3] - 为高负债率子公司担保5390万元，占比3.22%[3] 额度相关 - 2024年预计担保额度不超60000万元[4] - 剩余担保额度12048万元[4] 其他 - 汉商粮油2025年3月成立，注册资本5000万元[5] - 担保期限三个月，到期日2025年6月27日[7] - 无其他对外和逾期担保[8]

重大资产重组 - 拟发行股份及支付现金购买武汉客厅项目艺术大厦B栋并募资，预计不构成重大资产重组，构成关联交易[3] - 2023年8月18日停牌，8月23日上午复牌[4] - 2023年9月6日收到上交所问询函，9月21日回复并修订预案[5][6] - 2024年10月29日召开董事会审议通过交易相关议案[8] - 交易标的资产审计和评估未完成，作价未确定，将再开董事会[10]