证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-007 汉商集团股份有限公司 关于重大资产重组进展公告 根据《问询函》的相关要求，公司会同本次重大资产重组的相关各方就《问 询函》中所提问题逐项进行了认真的核查、分析和研究，逐项予以落实和回复， 并对重大资产重组预案及其摘要等文件进行了补充和修订，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 21 日披露的《关于上海证券交易所对汉商集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案问询函的回复公告》（公 告编号：2023-039）等相关公告。 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 23 日、2023 年 12 月 23 日，公司对本次重大资产重组截至披露日的进展情况进行了披露，具体内容 详见公司分别于 2023 年 9 月 21 日、2023 年 10 月 24 日、2023 年 11 月 23 日、 2023 年 12 月 23 日披露的《关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2023-041、 2023-042、2023-048、2023-049）。 1 二、本次重组的后续工作 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-006 汉商集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 18 日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会 秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董 事会同意聘任张镇涛先生（个人简历附后）为公司董事会秘书，任期 自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 经董事会提名委员会审查，张镇涛先生具备履行董事会秘书职责 所必需的财务、管理、法律等专业知识，取得了上海证券交易所颁发 的《董事会秘书任前培训证明》，其任职资格符合《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 董事会秘书联系方式如下： 电话：027-68849198 电子邮箱：hsjt600774@126.com 地址：湖北省武汉市汉阳大道 134 号 特此公告。 汉商集团股份有限公司 董事会 2024 年 1 月 19 日 附 ...

（600774） 2024 年第一次临时股东大会 会议文件 汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会议程 4 | | 议案一、关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案 5 | | 议案二、关于修改公司章程的议案 6 | | 议案三、关于修改相关议事规则及制度的议案 13 | 2 2024 年第一次临时股东大会会议材料 汉商集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，确保汉商集团股份有限公司（以下简 称"公司"）2024 年第一次临时股东大会的顺利召开，依据中国证券 监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须 知如下： 一、公司股东（包含股东代表，下同）参加本次股东大会，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不 得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的 合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级 ...

汉商集团股份有限公司 经理工作细则 第一条 为进一步完善汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，规范经理的行为，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《汉商集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"等规定，制定本细则。 第二条 公司经理由董事会聘任或者解聘，任期 3 年，可连聘或连任。 第三条 经理对董事会负责，行使公司章程赋予的职权。 第四条 经理应坚持民主集中制和分工负责与统一领导相结合的原则，重大 事项须经集体研究决定。 第五条 公司建立经理办公会制度。经理办公会例会每月召开一次。 第六条 公司有下列重大事项，应召开临时经理办公会： 1、重大人事变动； 2、重大经济合同的签订； 3、组织实施重大经营活动； 4、公司重要制度的制订； 5、对有严重违法、违纪员工的处置； 6、对经营管理中突发事件的处置； 第九条 召开经理办公会，应于召开会议前至少 1 天通知有关人员。会议通 知应包括时间、地点、会期、议题、参加人员，通知可采用口头方式、书面形式 或者电话方式。 第十条 经理办公会作出决议，应当由应出席会议人员的 ...

汉商集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和汉商集团股份有限公 司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 监事会是内部监督机构，对股东大会负责，对公司财务、董事会及 其成员和总经理等高级管理人员履职、尽职情况进行监督，防止其滥用职权，维 护公司和股东的合法权益。 第三条 监事会主席处理监事会日常事务。 监事会主席可以要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日 常事务。 第二章 监事会职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求 ...

第一章 总则 第一条 为了进一步规范汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和汉商集团 股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 订本规则。 汉商集团股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会根据股东大会和《公司章程》授予的职权，依法对公司进行 经营管理，对股东大会负责并报告工作。 董事会下设董事会办公室作为董事会常设工作机构，处理董事会日常事务， 保管董事会和董事会办公室印章，公司董事会秘书分管处理公司规范运作、公司 治理、信息披露、投资者关系管理等事务。 董事会秘书可以指定证券事务代表等有关人员协助其处理日常事务。 本规则适用于董事会、董事会各专门委员会、董事及本规则中涉及的有关部 门及人员。 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发 ...

汉商集团股份有限公司董事会 第三章 职责权限 第七条 战略委员会的主要职责权限： 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策 的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《汉商集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期—致。委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由委员会根据本 ...

1、关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案； 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-001 汉商集团股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 汉商集团股份有限公司第十一届董事会于 2024 年 1 月 4 日发出关于召开第 十五次会议的通知，会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。会议应收到表决 票 9 份，实际收到表决票 9 份。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规 定。会议审议通过了以下事项： 为了满足公司及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，拟将预计为控股 子公司续展及新增担保额度调整为不超过人民币 60,000 万元。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司于本公告同日刊登的《关于调整预计为控股子公司续展及新增担保 额度的公告》（公告编号 2024-003）。 2、关于修改公司章程的议案； 根据新修订的公司章程指引及相关规则，公司拟修改《汉商集团股份有限公 司章程》相应条款。 表决情况：同意 ...

汉商集团股份有限公司 关于调整预计为控股子公司 续展及新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-003 重要内容提示： 1、被担保人：成都迪康药业股份有限公司（以下简称"迪康药业"）或其 控股子公司、武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称"武汉国际会展中心"） 2、预计担保金额的调整：预计在有效期内续展及新增担保总额度由不超过 45,000万元调整为60,000万元。 3、对外担保逾期的累计数量：无 4、本次调整预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保 金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。 5、被担保人中，迪康药业及其子公司资产负债率未超过70%，控股子公司武 汉国际会展中心的资产负债率超过70%。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 1 月 9 日召开的第十一届董事会第十五次会议审 议通过了《关于调整预计为控股子公司续展及新增担保额度的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （一）担保基本情况 汉商集团股份有限公司（以下 ...

汉商集团股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 党的建设 2 | | 第四章 股 份 3 | | 第一节 股份发行 3 | | 第二节 股份增减和回购 4 | | 第三节 股份转让 5 | | 第五章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 股东大会的召集 8 | | 第四节 股东大会的提案与通知 9 | | 第五节 股东大会的召开 10 | | 第六节 股东大会的表决和决议 11 | | 第六章 董事会 15 | | 第一节 董事 15 | | 第二节 董事会 16 | | 第七章 经理及其他高级管理人员 20 | | 第八章 监事会 22 | | 第一节 监事 22 | | 第二节 监事会 22 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 23 | | 第一节 财务会计制度 23 | | 第二节 内部审计 25 | | 第三节 会计师事务所的聘任 25 | | 第十章 通知和公告 25 | | 第一节 通知 25 | | 第二节 公告 25 | | 第十一章 合并、分立、 ...