汉商集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 ——独立董事 车桂娟 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 车桂娟，女，汉族,1976 年 11 月出生，中共党员。武汉大学会计学博士，金 融工程博士后（在站）。湖北省总会计师协会理事，副秘书长，第十批"3551 光谷人才计划"高端管理人才。2018 年获得财政部《新理财》杂志组织评选的 "全国十大优秀 CFO"称号。主要学习和工作经历：1996 年-2000 年，就读于武 汉大学会计学专业，取得管理学学士学位；2002 年-2005 年，就读于武汉大学会 计学 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-020 第十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 汉商集团股份有限公司董事会于 2024 年 4 月 15 日发出关于召开第十一届董 事会第十八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场和通讯 表决的方式召开，应到董事 9 人，实到 9 人，会议由副董事长杜书伟先生主持。 会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案： 1、2023 年年度报告及摘要 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2023 年年 度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，内容和格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2、董事会 2023 年度工作报告 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、独立董事 2023 年度述职报告 表决情况：同意 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度《审计报告》， 对公司 2023 年度的经营业绩及财务状况进行了审计验证，公司 2023 年度合并 报表归属于母公司股东的净利润为 61,206,384.07 元，2023 年末可供股东分配 的利润为 380,467,426.21 元。 证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2024-023 汉商集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 四、履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开董事会十一届十八次会议，会议以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度公司利润分配及资本公积金转增股本 预案》，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审计委员会意见 本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段及可持续经营能力，兼顾了公 司长远发展利益和全体股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别 ...

审计委员会构成 - 2023年度审计委员会由胡迎法、车桂娟、胡浩组成，车桂娟主持工作[2] 2023年工作情况 - 召开4次会议，审议定期报告，提议续聘审计服务[3][4][5] - 审阅内审计划，认可财务报告和内控体系[6][7][8] 2024年展望 - 强化监督职能，履行职责[11]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会716人[1] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，汉商集团同行业审计客户14家[1] 公司决策 - 2023年4月25日审计委员会提议续聘中审众环，董事会审议通过议案[2] - 2023年5月18日股东大会审议通过续聘议案并生效[2] 处罚情况 - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[3] - 31名从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] 报告审议 - 2024年4月24日审计委员会审议通过《2023年年度报告》等议案并同意提交董事会[6]

汉商集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，汉商集团 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事胡迎法、车 桂娟、胡浩的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡迎法、车桂娟、胡浩的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 汉商集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

关于汉商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 1、 专项审计报告 目 录 2、 附表 委托单位：汉商集团股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 关于汉商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100693 号 汉商集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了汉商集团股份有限公司（以下简称"汉商集团"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"）进行了 专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是汉商集团管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表 专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核 ...

财务报告内控范围 - 纳入评价范围单位资产总额占比73.57%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比93.66%[10] 内控缺陷标准 - 子公司财务报表不同错报比例对应不同缺陷等级[14] - 整体层面财务报表不同错报指标对应不同缺陷等级[14] - 非财务报告内控不同直接财产损失对应不同缺陷等级[18] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[17][19] - 基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[19] - 基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[19] 未来展望 - 下一年公司将继续完善内部控制制度[20]

关于汉商集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0100693 号 汉商集团股份有限公司全体股东: - 我们接受委托,在审计了汉商集团股份有限公司(以下简称"汉商集团")2023年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表 和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年 度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据 是汉商集团管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意 见。 周 晗 中国·武汉 2024年4月25日 审核报告共 2 页第2页 on the been and the been and the station of the subject of the subject of the subject of the ...

（一）机构信息 1、基本信息 证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-024 汉商集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 拟续聘的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中审众环"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2023 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券 服务业务审计报告的 ...