公司代码：600774 公司简称：汉商集团 汉商集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 汉商集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 ...

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会716人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元，汉商集团同行业审计客户14家[2] 审计相关 - 2023年4 - 5月公司经提议、审议通过续聘中审众环提供年报和内控审计服务[3] - 中审众环对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5]

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-025 汉商集团股份有限公司 关于续展及新增担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。 重要内容提示： 1、担保范围：汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股子公司或控股子公 司之间相互提供担保 2、担保金额：预计在有效期内续展及新增担保总额度不超过60,000万元 3、对外担保逾期的累计数量：无 4、本次预计续展及新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以实际 签署并发生的担保合同为准。 5、在已发生的担保中，控股子公司武汉国际会展中心股份有限公司（以下简称"武汉 国际会展中心"）及全资孙公司重庆迪康长江制药有限公司（以下简称"迪康长江"）的 资产负债率超过70%。 一、担保情况概述 公司根据 2024 年经营计划，自 2023 年度股东大会通过之日起预计续展及新 增担保额度不超过人民币 60,000 万元，以用于包括： 同时，拟提请股东大会授权公司管理层及/或其授权人士在报经批准的上述 额度内，根据实际经营需要，确定、调整具体担保事项并签 ...

发行股票方案 - 融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[1] - 发行对象不超35名，股票为A股，每股面值1元[2][3] - 发行价格不低于定价基准日前二十日均价80%[7] - 发行数量不超发行前总股本30%[8] - 发行股票6个月或18个月内不得转让[10] 资金用途与利润分配 - 募集资金用于主营业务相关项目[11] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按比例共享[12] 审议流程与期限 - 2024年4月25日董事会、监事会审议通过议案[19][20] - 需2023年度股东大会审议，决议有效期至2024年年度股东大会[14][21] - 董事会授权期限内定方案，经审核注册后方可实施[21]

汉商集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日(星期三)下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五)至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hshsd@126.com 进行提问。公司将在 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露公 司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告及利润分配预案。为了便于广大投资 者更全面深入地了解本公司经营成果、财务状况、利润分配情况，公司计划于 2024 年 5 月 8 ...

汉商集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告 ——独立董事 胡迎法 作为汉商集团股份有限公司（"汉商集团"或"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上 市规则》（"《上交所上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规和规范性文件的规定，以及汉商集团《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，切实履行独立董事忠实勤勉义务，积极为公司经营发展建言献 策，努力维护公司利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责的具体情况报告如下： 一、独立董事基本情况 胡迎法，男，1965 年 2 月出生，中共党员，法学本科，一级律师、律师执 业 36 年，现任湖北诚明律师事务所党支部书记、首席合伙人。曾任湖北省省人 民政府、武汉市人民政府、武汉市江汉区人民政府顾问团律师。湖北省行为法 学会副会长、湖北省律师协会行政法专业委员会主任。现兼任湖北省政府顾问 组顾问律师、湖北省律师协会常任理事、湖北省律师协会建筑与房地产专业委 员会主任、武汉市律师协会会长，武汉市法律援助 ...

证券代码：600774 股票简称：汉商集团 编号：2024-022 汉商集团股份有限公司 为确保公司监事会工作顺利开展，公司股东武汉市汉阳投资发展集团有限公 司提名李弘先生（简历附后）为公司非职工监事。公司于2024年4月25日召开第 十一届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司非职工监事的议案》，同 意李弘先生为非职工监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监 事会届满之日止。本议案尚需提交公司股东大会审议批准，待股东大会审议通过 后，公司将再次召开监事会选举监事会主席。 特此公告。 汉商集团股份有限公司监事会 2024 年 4 月 26 日 附：李弘先生简历 关于变更公司非职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 因公司监事曾凡龙先生退休，不再担任公司监事、监事会主席职务。根据《公 司法》和《公司章程》的相关规定，曾凡龙先生的离职将导致本公司监事会低于 法定最低人数3名。为保证公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生新任监 事之前，曾凡龙先生将继续履行监事会监事职责。 曾凡龙先生在任职期 ...

业绩总结 - 2024年1季度公司总营业收入336,558,236.01元，同比减少6.88%[3][6][8] - 总营业成本148,263,858.17元，同比减少0.08%，毛利率55.95%，减少2.99个百分点[3][6][8] - 药品行业营业收入239,199,380.16元，同比减少3.05%[3] - 医疗器械行业营业收入17,944,564.30元，同比增加0.61%[3][6] - 商业运营行业营业收入53,622,733.07元，同比减少8.57%[3][6] - 会展业务营业收入13,845,072.12元，同比减少3.58%[3][6] - 中药产品营业收入172,047,225.40元，同比增加238.33%[5] - 化药产品营业收入67,152,154.76元，同比减少65.67%[6] - 华东地区营业收入32,312,833.69元，同比增加32.27%[8] - 华南地区营业收入34,204,710.02元，同比减少17.27%[8] - 华西地区营业收入116,332,314.00元，同比减少11.49%[8]

证券代码：600774 证券简称：汉商集团 编号：2024-026 汉商集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是公司根据财政部修订的相关企业会计准则而进行的相应变更， 不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 2024 年 4 月 25 日，汉商集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十八次会议和第十一届监事会第十次会议，分别审议并一致通过了 《关于会计政策变更的议案》。 一、本次会计政策变更概述 1、会计的政策变更原因 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称"《解释 16 号》"），规定 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、 ...

公司治理 - 2023年召开6次董事会等多类会议，独董出席和表决率100%[4] - 2023年聘任王冠南为副总裁[13] - 2024年独董将提高履职能力并提建设性意见[19] 财务与分红 - 截至报告日担保总额32325万元，占净资产19.30%[11] - 2023年实施2022年度分红，每10股派0.6元，约1748.18万元[15] - 2022年分红加回购共5746.84万元，占净利润64.95%[15] 其他事项 - 2023年控股股东未非经营性占用资金[12] - 2023年续聘中审众环为审计师[14] - 拟发行股份及现金购资产并募资，构成关联交易[10]