证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-029 东方通信股份有限公司 关于董事会秘书正式履职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 24 日召开第九届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于聘任公司 董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任章占初先生为公司董事会 秘书，任期至第九届董事会届满之日。其聘任自取得上海证券交易所 认可的任职资格后正式生效。在此期间，由公司董事长郭端端先生代行 董事会秘书职责。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于聘任公司董 事会秘书的公告》（公告编号：临 2023-024）。 近日，章占初先生已通过上海证券交易所董事会秘书任前培训测 试，并取得《董事会秘书任职培训证明》，已通过上海证券交易所资 格备案审核。根据公司第九届董事会第十五次会议决议，公司董事长 郭端端先生不再代行董事会秘书职责，章占初先生 ...

会议召开时间：2023 年 9 月 13 日上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券报•中国证券网路演中心（https:// roadshow.cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-028 东方通信股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 11 日 17:00 前将相关问题通过电子 邮件的形式发送至公司邮箱：inquiry@eastcom.com，公司将在业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年半 年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 13 日上午 ...

一、董事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 六次会议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在 东方通信城 A210 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事 长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事8 人，现场出席董事8人， 通讯出席董事 1 人。公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-025 东方通信股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意票 3 票（5 名关联董事回避） 反对票 0 票 弃 权票 0 票 关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和 虞永超先生回避该项表决。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有 ...

东方通信股份有限公司 关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》的要求，东方通信股份有限公司（以下简称"东方通信" 或"本公司"）通过查验中国电子科技财务有限公司（以下简称"财 务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审 阅了财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险持续评 估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中国电子科技财务有限公司经国家金融监督管理总局（原中国银 行保险监督管理委员会）批准（金融许可证编号：L0167H211000001）、 北 京 市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 （ 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91110000717834993R）的非银行金融机构，依法接受国家金融监督管 理总局的监督管理。 企业名称：中国电子科技财务有限公司 注册资本：580,000 万元人民币 统一社会信用代码：91110000717834993R 金融许可证机构编码：L0167H211000001 成立日期： ...

我们同意将《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风 险评估报告》提交公司第九届董事会第十六次会议审议。 独立董事： 杨小虎 杨隽萍 钱育新 东方通信股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十六次会议相关议案 的事前认可意见 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对拟提交公司第九届董事会第十六次会议审议的 《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》进 行了事前审核，并发表意见如下： 我们已审阅公司提交的《关于中国电子科技财务有限公司 2023 年半年度风险评估报告》，认为中国电子科技财务有限公司具有合法 有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，未发现其存在违反国 家金融监督管理总局（原中国银行保险监督管理委员会）颁布的《企 业集团财务公司管理办法》规定情况。其经营状况良好，各项业务均 能严格按照内控制度和流程开展，内控制度较为完善且有效。各项监 管指标均符合监管机构的要求，业务运营合法合规，管理制度健全， ...

东方通信股份有限公司独立董事 关于公司第九届董事会第十六次会议相关议案的独立意见 中国电子科技财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企 业法人营业执照》，未发现其存在违反国家金融监督管理总局（原中 国银行保险监督管理委员会）颁布的《企业集团财务公司管理办法》 规定情况。其经营状况良好，各项业务均能严格按照内控制度和流程 开展，内控制度较为完善且有效。各项监管指标均符合监管机构的要 求，业务运营合法合规，管理制度健全，风险管理有效，与财务报表 相关资金、信贷、投资、稽查、信息管理风险控制体系未发现存在重 大缺陷。公司与其之间发生的关联存、贷款等金融业务风险可控，不 存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，董事会审议该议案时， 关联董事已回避表决，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》 规定。 我们对此的独立意见为：同意。 独立董事： 杨小虎 杨隽萍 钱育新 二○二三年八月三十日 根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章 程》等有关规定，作为东方通信股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们对公司第九届董事会第十 ...

东方通信股份有限公司 证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-026 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 东方通信股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九 次会议于 2023 年 8 月 18 日发出会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在东 方通信城 A210 会议室以现场方式召开。公司 3 名监事参加了表决， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案和报告： （一）、《公司 2023 年上半年业务报告及下半年业务发展计划》 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 （二）、《公司 2023 年上半年财务报告》 表决结果：同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票 （三）、《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 公司监事会认为： 二○二三年八月三十日 2 1、公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 活动举办方为浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动采用网络远程方式举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与互动交流 [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00 - 17:00 [1] 参会人员 - 公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事（具体以实际出席为准） [1] 交流内容 - 就公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1] 问题征集 - 于 2023 年 5 月 11 日（星期四）17:00 前将问题发送至公司邮箱 inquiry@eastcom.com，公司将在说明会上回答普遍关注的问题 [1] 活动查看 - 活动召开后，投资者可通过全景网投资者关系互动平台（https://ir.p5w.net）查看活动召开情况及主要内容 [1]

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信 B 股 编号：临 2023-018 东方通信股份有限公司 关于参加浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 暨网上业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，东方通信股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由浙江证监局、浙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023 年浙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将有关事项公 告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-17:00。届 时公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事（具体参会人员以 实际出席为准）将在线就公司 2022 年度及 2023 年第一季度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入773,745,595.93元，同比增长11.34%；年初至报告期末营业收入2,118,092,284.92元，同比增长6.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,908,368.89元，同比增长258.38%；年初至报告期末为67,047,465.88元，同比增长9.78%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,327,177.27元，同比减少48.46%；年初至报告期末为21,122,914.31元，同比增长47.58%[8] - 2022年前三季度营业总收入21.18亿元，较2021年同期的19.86亿元增长6.63%[23] - 2022年前三季度净利润6578.11万元，较2021年同期的6115.08万元增长7.57%[27] 每股收益与净资产收益率 - 本报告期基本每股收益0.03097800元，同比增长258.38%；年初至报告期末为0.05338174元，同比增长9.78%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率1.18%，较上年同期增加0.84个百分点；年初至报告期末为2.03%，较上年同期增加0.12个百分点[8] - 2022年前三季度基本每股收益0.053元/股，较2021年同期的0.049元/股增长8.16%[28] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额54,905,470.92元[8] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5490.55万元，2021年同期为 - 5944.19万元[28] - 2022年第三季度投资活动现金流入小计2.7088380065亿元，上年同期为4.0648967259亿元[29] - 购建固定资产等支付现金4882.945135万元，上年同期为1584.399318万元[29] - 投资活动现金流出小计4882.945135万元，上年同期为1584.399318万元[29] - 投资活动产生的现金流量净额2.220543493亿元，上年同期为3.9064567941亿元[29] - 分配股利等支付现金5014.702998万元，上年同期为5109.832311万元[29] - 筹资活动现金流出小计5014.702998万元，上年同期为5109.832311万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5014.702998万元，上年同期为 - 5109.832311万元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为157.118771万元，上年同期为 - 45.701019万元[29] - 现金及现金等价物净增加额2.2838397795亿元，上年同期为2.796484912亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额13.3236510258亿元，上年同期为8.3943952478亿元[29] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产4,135,511,078.45元，较上年度末增长0.67%；归属于上市公司股东的所有者权益3,302,366,148.05元，较上年度末增长0.52%[8] - 2022年9月30日货币资金为1,432,465,102.58元，较2021年12月31日的1,204,081,124.63元有所增加[18] - 2022年9月30日应收账款为1,040,888,713.29元，较2021年12月31日的1,012,594,430.00元有所增加[18] - 2022年9月30日存货为808,032,295.23元，较2021年12月31日的708,029,315.53元有所增加[18] - 2022年9月30日长期应收款为42,422,891.12元，较2021年12月31日的112,678,702.35元有所减少[22] - 2022年9月30日固定资产为134,216,318.92元，较2021年12月31日的141,646,449.47元有所减少[22] - 2022年9月30日资产总计为4,135,511,078.45元，较2021年12月31日的4,107,850,328.72元有所增加[22] - 2022年9月30日流动负债合计为786,118,770.40元，较2021年12月31日的773,525,412.84元有所增加[22] - 2022年第三季度末负债合计7.90亿元，较上一报告期的7.77亿元增长1.62%[23] - 2022年第三季度末所有者权益合计33.46亿元，较上一报告期的33.30亿元增长0.45%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数117,033户[13] - 中电科东方通信集团有限公司持股545,615,552股，持股比例43.44%，为第一大股东[13] 利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润大幅增长主要系减持联营企业博创科技股份有限公司股权所致[12] 公司计划 - 公司计划减持不超过523.4720万股博创科技股份，不超过其总股本的2%[15] - 公司将清算注销全资子公司杭州东信通联系统集成有限公司[16] - 公司拟进行董事和监事调整，相关事项待股东大会审议[17] 费用与损失情况 - 2022年前三季度研发费用1.26亿元，较2021年同期的1.19亿元增长6.03%[27] - 2022年前三季度销售费用3224.98万元，较2021年同期的4380.66万元下降26.38%[27] - 2022年前三季度利息收入2226.51万元，较2021年同期的1639.03万元增长35.84%[27] - 2022年前三季度信用减值损失152.91万元，2021年同期为 - 713.94万元[27]