四川水井坊股份有限公司 监事会议事规则 第三条 监事会定期会议和临时会议 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定， 制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人。监事会办公室工作人员协助监事会主席处理监事会 日常事务，保管监事会印章。 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召 开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、 公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶劣影 响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上 ...

四川水井坊股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600779 证券简称：水井坊 公告编号：2024-008 号 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：成都市锦江区水井街 19 号水井坊博物馆多功能厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年2月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 27 日 至 2024 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司 二〇二四年第一次临时 股东大会会议资料 四川水井坊股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 议案之一 关于提名独立董事候选人的议案 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司实际情况，经董事会提名委员会审查通过， 公司董事会提名饶洁先生为公司第十届董事会独立董事候选人，任期同本届董事会。 饶洁先生简历如下： 四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制 2024 年 2 月 1 | | | | 议案之一 3 | | --- | | 关于提名独立董事候选人的议案 3 | | 议案之二 4 | | 关于提名董事候选人的议案 4 | | 议案之三 5 | | 关于提名监事候选人的议案 5 | | 议案之四 6 | | 关于修订《公司章程》的议案 6 | | 议案之五 7 | | 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 7 | | 议案之六 8 | | 关于修订公司《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案之七 9 | | 关于修订公司《监事会议事规则》的议案 9 | | 议案之八 10 | | 关于修订公司《独立董事 ...

业绩总结 - 公司预计一季度业绩向好，主要受去年基数较低和产品涨价催化影响，同时与其他酒企错峰，春节压力相对较小，Q1表现预计较好[2] - 公司主营收入、归母净利润、摊薄每股收益等指标预计2024年将有较大增长，展现出良好的发展势头[4] 未来展望 - 公司预计2023-2025年EPS分别为2.59/3.00/3.46元，当前股价对应PE分别为16/14/12倍，维持“买入”投资评级[2] 新产品和新技术研发 - 水井坊公司董事长提议回购股份，回购价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[1] 市场扩张和并购 - 证券投资评级说明中，买入建议对应个股相对同期证券市场代表性指数涨幅大于20%[10] - 报告中提到的相关证券市场代表性指数包括A股市场以沪深300指数为基准、新三板市场以三板成指或三板做市指数为基准、香港市场以恒生指数为基准、美国市场以道琼斯指数为基准[11] 其他新策略 - 报告中强调信息来源于公开资料，华鑫证券研究部门力求准确可靠，但不对信息的准确性和完整性做出保证[12]

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024- 004 号 四川水井坊股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 及提议回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护四川水井坊股份有限公司（以下简称 "公司"）全体股东利益，推动公司"提质增效重回报"，基于对公司未来发展前景的信心及价值 的认可，公司董事长范祥福先生提议公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交 易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 公司将持续评估、实施"提质增效重回报"方案的具体举措，努力通过良好的业绩表现、 规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维 护公司股价的长期稳定。 一、 提议回购股份的情况 本次回购公司股份提议具体内容如下： (一)提议人的基本情况及提议时间 (二)提议人提议回购股份的原因和目的 3、 回购股份的资金总额：不低于人民币0.75 亿元，不超过人民币1.5 亿元。 4、 回购股 ...

公司业绩 - 公司预计2023-2025年的归母净利润将分别为12.69/14.38/16.25亿元，同比增长率分别为+4.4%/+13.3%/+12.9%[4] - 预计2023-2025年公司实现营业收入49.54/56.37/62.81亿元，同比增长6.0%/13.8%/11.4%[10] - 预计2023-2025年公司实现归母净利润12.69/14.38/16.25亿元，同比增长4.4%/13.3%/12.9%[10] - 预计2023-2025年公司高档白酒营收同比增长6.5%/13.6%/11.1%，中档白酒营收同比增长10.0%/20.0%/20.0%[110] - 预计2023-2025年公司毛利率分别为84.0%/84.0%/83.9%，销售费用率分别为27.0%/27.0%/27.0%[111] 公司发展策略 - 公司在产品、渠道、组织等方面采取的各项动作有望推动经营、业绩进一步向上[10] - 未来随着渠道改革、产品培育的持续推进，公司有望进一步提速增长[10] - 公司核心市场有望通过渠道精耕，实现进一步市场下沉，抓住大众消费升级红利[10] - 公司品牌曾在高端价格带建树，随着在高端价位带上倾斜资源，公司在高端化的道路上仍有较多看点[10] - 公司高管多来自帝亚吉欧体系，新总经理有望带来新的发展机遇[40] 公司市场策略 - 公司通过不断改革渠道模式，从传统总代制到新型总代制，实现渠道扁平化和提升销售终端掌控能力[71][72] - 新型总代模式的推行使得公司对销售终端的控制力增强，市场业务增速高于全国市场平均增速，收效良好[73] - 公司通过核心门店项目不断迭代优化，提升门店业务拓展和动销服务，对新一轮高增长起到至关重要的作用[74][75] - 公司于2021年9月9日升级上市，成立高端销售公司，绑定渠道利益加速高端化[77] - 高端销售公司吸引新优质股东，更名为“狮心典藏白酒销售有限公司”，深度绑定厂商销售利益[80]

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-003 号 四川水井坊股份有限公司 关于 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生继续代行 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日以通讯 方式召开十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生继续代行公司总经理职责的议案》。 因新任总经理的聘任工作仍在推进中，为保证公司经营工作的正常进行， 公司董事会同意 Mark Anthony Edwards（艾恩华）先生继续代为行使公司总经 理职责，直至新任总经理上任为止。公司将继续保持经营和战略执行的稳定， 有序推进各项工作。公司董事会将按相关规定尽快完成新任总经理的聘任工作。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董事会 二○二四年一月二十七日 公司总经理职责的公告 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-002 号 四川水井坊股份有限公司 2023 年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、2023 年主要经营数据 经四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）初步核算，预计 2023 年 度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加约 5,296 万元，同比增 长约 4%；营业收入与上年同期相比增加约 28,046 万元，同比增长约 6%。 全年来看，公司收入与利润均较上一年度保持增长，完成了年初制定的全年 经营目标。 二、说明事项 （一）以上主要经营数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，最终 的财务数据以公司正式披露的 2023 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。 （二）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露报刊和网站， 公司发布的信息以在上述指定报刊和网站刊登的公告为准。 特此公告 四川水井坊股份有限公司 董事 ...

特此公告 四川水井坊股份有限公司 四川水井坊股份有限公司 关于公司董事辞职公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 Randall Ingber 先生的书面辞职报告：因个人发展原因，决定自 2024 年 1 月 1 日起辞去其担任 的本公司董事、战略委员会委员职务，辞去上述职务后，Randall Ingber 先生将 不再担任公司任何职务。根据相关规定，本项辞职自 2024 年 1 月 1 日起生效。 公司董事会将按照有关规定尽快完成董事的补选等工作。 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-001 号 本公司董事会对 Randall Ingber 先生在担任公司领导职务期间为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 董事会 二○二四年一月三日 ...

四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董 事马永强先生提交的书面辞职报告。因工作调整，马永强先生向董事会提出辞去 公司第十届董事会独立董事职务及董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、 薪酬与考核委员会委员职务。 马永强先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一，按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 马永强先生的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在股东大会 选举出新任独立董事前，马永强先生将继续履行公司独立董事及董事会相关专门 委员会的职责。公司将尽快完成独立董事的补选工作。 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2023-027 号 四川水井坊股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 马永强先生自 2021 年 6 月起担任公司独立董事，在任期间恪尽职守、勤勉 尽责，维护公司和全体股东的利益，并且在所担 ...