股份回购 - 2024年2月21日审议通过以集中竞价方式回购公司股份议案[1] - 2024年3月5日首次实施回购[1] - 截至2024年9月30日累计回购265.00万股，占总股本0.54%[1] - 截至2024年9月30日回购最高价50.00元/股，最低价30.35元/股[1] - 截至2024年9月30日已支付总金额11,508.31万元（不含手续费）[1]

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-051 四川水井坊股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日以通讯表决方 式召开了第十一届监事会 2024 年第三次会议。会议通知于 2024 年 9 月 18 日通过电子 邮件方式送达全体监事。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3 人。会议的召 集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及相关法律 法规的规定，合法、有效。经与会监事充分审议，会议于2024 年9 月27 日通过如下决 议： 一、审议通过了公司《关于变更会计师事务所的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指 定的信息披露媒体披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-052）。 本议案表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东 ...

公司基本信息 - 公司于1996年11月16日获批发行2660万股人民币普通股，12月6日在上海证券交易所上市[2] - 公司注册资本为487,503,198元[3] - 公司股份总数为487,503,198股，均为普通股[9] 股份相关规定 - 公司收购股份用于减资应10日内注销，用于合并等应6个月内转让或注销[13] - 公司收购股份合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[13] - 发起人股份自公司成立1年内不得转让，公开发行前股份上市交易1年内不得转让[15] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内及离职半年内不得转让[15] - 5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司[16] 股东权益与诉讼 - 股东可要求董事会30日内执行规定，未执行可自行诉讼[16] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会诉讼[20] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[26] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[26] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[33] - 召集人收到临时提案2日内发补充通知[33] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知[34] - 股东大会网络投票时间有规定，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[34] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[34] - 股东大会延期或取消应提前至少2个工作日公告并说明原因[35] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[44] - 会议记录保存10年[42] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超总资产30%需特别决议通过[46] - 3%以上有表决权股份股东可提董事、监事候选人名单[48] - 选举两名及以上董事或监事实行累积投票制[48] - 股东大会对提案表决前推举两名股东代表计票和监票[49] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长、副董事长各1人，独立董事3人[59] - 董事会可对不超净资产额50%以内对外投资等决策[61] - 占上一会计年度末净资产10%以内对外担保需董事过半数及出席会议三分之二以上董事审议通过[61] - 超上一会计年度末净资产10%限额对外担保需董事会审议后报股东大会批准[61] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知[63] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[63] - 董事连续两次未出席且不委托出席视为不能履职，董事会应建议撤换[56] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露[56] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[62] - 董事会临时会议通知时限为会议召开五日前，紧急情况可随时通知[64] - 董事会会议记录保存10年[65] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，根据需要设副总经理等[67] - 经理每届任期三年，连聘可连任[67] - 监事任期每届3年，连选可连任[72] - 监事会由三名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[74] - 监事会每6个月至少召开一次会议[76] - 监事会决议需半数以上监事通过[76] - 监事会会议记录保存10年[76] 利润分配与公积金 - 公司提取利润10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[77] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[78] - 股东大会对利润分配决议或董事会制定方案后，2个月内完成股利派发[78] - 公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[79] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[80] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[83] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[87] - 公司通知以邮件送出，交付邮局第7个工作日为送达日期[90] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[93][94] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[96] - 修改章程须经出席股东大会会议股东所持表决权2/3以上通过[96] - 公司特定情形解散应15日内成立清算组[96] - 清算组应通知债权人并公告，债权人应申报债权[97] - 控股股东指持股50%以上或表决权有重大影响股东[103]

会议情况 - 公司于2024年9月27日召开第十一届董事会2024年第三次会议[1] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人[1] 议案表决 - 《关于变更会计师事务所的议案》9票同意，需提交股东大会审议[1][2] - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》9票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》9票同意，需提交股东大会审议[4][5][6] - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》9票同意[7][8] - 《2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》9票同意[9][10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月16日9点30分在成都水井坊博物馆多功能厅召开[3] - 网络投票10月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[5] - 审议议案包括变更会计师事务所等[7] 时间安排 - 议案9月27日经董事会会议通过，28日披露[8] - 股权登记日为10月10日[16] - 符合条件股东10月11 - 15日办理出席登记[18] 公司联系方式 - 公司地址在成都金牛区全兴路9号，邮编610036[19] - 联系电话028 - 86252847等[20]

股份与注册资本变更 - 公司拟将2021年回购的858,200股股份用于注销并减少注册资本[1] - 注销后公司股份总数将从488,361,398股减至487,503,198股[1] - 《公司章程》规定的注册资本和股份总数相应修改[2] 章程其他修改 - 《公司章程》规定法定代表人修改为总经理[2] 后续流程 - 变更注册资本及修改章程需提交股东大会审议[4] - 公司提请授权经营管理层办理工商变更手续[4]

业绩数据 - 2024年上半年营收17.19亿元，同比增12.57%，净利润2.42亿元，同比增19.55%[1] - 2023年度每10股派9.15元现金红利，合计派4.44亿元[3] - 截止2024年8月31日，累计回购174.76万股，支付8509.11万元[3] 公司动态 - 上半年召开股东大会2次、董事会9次等会议[5] - 发布自2022年首次披露以来第三份ESG报告[7] 战略举措 - 2024年4月提交SBTi承诺，启动能源和碳排放管理[7] 公司荣誉 - 获“最具爱心捐赠企业”“2024行业最佳进步企业”等称号[7]

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：2024-052 四川水井坊股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"） 原聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"普华永道中天"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于近期有关普华永道 中天相关事项，结合市场信息，基于审慎原则，且考虑公司现有业务状况及对未来审计 服务的需求，公司拟变更会计师事务所。公司不存在与前任会计师事务所在工作安排、 收费、意见等方面存在分歧的情形。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927 年在上海创 建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册 地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO 成员所，长期从 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开第十一届 董事会 2024 年第三次会议，会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议 案》。公司拟对回购专用证券账户中，2021 年回购方案回购的且尚未使用的 858,200 股 公司股份的用途进行变更，将原用途"用于员工持股计划"变更为"用于注销并相应减 少注册资本"，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述回购股份注销的相关手续， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现就相关情况公告如下: 一、2021 年回购方案及实施情况 1、公司于 2021 年 3 月 29 日召开第九届董事会 2021 年第一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》（简称"2021 年回购方案"），同意公 司使用自有资金以集中竞价方式，回购公司股票用于员工持股计划，回购资金总额不低 于人民币3,411万元且不超过人民币6,822万元，回购股份价格不超过人民币90元/股， 回购股份的实施期限为自董 ...

特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2 月21 日召开第十届董事会2024 年 第三次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于2024 年2 月22 日 在指定媒体上披露了《四川水井坊股份有限公司关于推动公司"提质增效重回报"暨以集中竞价交 易方式回购公司股份方案的公告》，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情 况。公司现将回购股份进展情况披露如下： 公司于 2024 年 3 月 5 日首次实施回购。截止 2024 年 8 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式 已累计回购股份174.76 万股，占公司总股本的比例为0.36%，购买的最高价为50 ...