独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事且含一名会计专业人士[3] - 持股 1%以上或前 10 名自然人股东及其配偶等不得任独立董事[6] - 持股 5%以上股东或前 5 名股东任职人员及其配偶等不得任独立董事[6] - 近 36 个月受证监会处罚或刑事处罚不得任独立董事[8] - 近 36 个月受交易所谴责或 3 次以上通报批评不得任独立董事[8] 独立董事提名与任期 - 董事会或持股 1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不超六年[11] 独立董事补选与解职 - 独立董事不符规定或辞职致比例不符，60 日内完成补选[12][13] - 连续两次未出席董事会，30 日内提议股东会解除职务[12] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会[18] - 审计委员会会议三分之二以上成员出席方可举行[18] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[20] - 工作记录及资料保存至少十年[20] - 向年度股东会提交述职报告并披露[21] 公司对独立董事支持 - 为履职提供工作条件和人员支持[24] - 保障知情权，定期通报运营情况[24] - 承担聘请中介机构等费用[26] - 可建立责任保险制度[26] - 给予相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议并披露[26] 会议相关规定 - 董事会会议通知不迟于规定期限，专门委员会提前三日提供资料[25] - 两名及以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[25] 其他规定 - 主要股东指持股 5%以上或有重大影响股东[28] - 中小股东指持股未达 5%且非董事、高管股东[28]

委员会成员构成 - 战略委员会成员由九名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 提名委员会成员由六名董事组成，独立董事占多数[27] - 薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数[48] - 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[67] 委员会选举产生方式 - 战略、提名、薪酬与考核、审计委员会委员均由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[5][27][48][67] - 战略、提名、审计委员会委员由董事会选举产生[5][27][67] 委员会召集人规定 - 提名委员会召集人由独立董事委员担任，在委员内选举并报请董事会批准[27] - 审计委员会召集人由独立董事中会计专业人士担任，负责主持委员会工作[67] 委员会会议召开及决议规则 - 战略、提名、薪酬与考核、审计委员会会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17][39][57][86] - 提名、薪酬与考核、审计委员会会议需提前三天通知全体委员，紧急情况经全体委员一致同意可豁免[37][56][85] 委员会职责 - 战略委员会负责审阅公司年度经营预算计划及中期调整，组织研究、制订公司发展战略和中长期发展规划并评估[9] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，有权委托中介公司协助寻找合格候选人及聘用外部评估机构[29][30] - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过方可实施，公司高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[50] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，监督评估内外部审计及内部控制等，下设内部审计部门承担日常工作[69][82] 其他规定 - 提名委员会和薪酬与考核委员会会议召开和表决可采用现场、电子通信等方式[39][57] - 两个委员会会议记录由公司董事会办公室保存，参会人员有保密义务[40][59] - 审计委员会每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[71] - 公司聘请或更换外部审计机构，须审计委员会形成审议意见并向董事会提出建议后，董事会方可审议[76] - 本实施细则自董事会审议通过之日起执行，修订权、解释权归属公司董事会[90][91]

公司人事 - 2025年完成职工董事选举[2] - 选举王成兵为十一届董事会职工董事[2] - 王成兵54岁，履历丰富，现任多职，未持股[5] 公司会议 - 2025年12月10日工会召开第十次职工代表大会[2]

四川君合律师事务所 关于四川水井坊股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 川君律股字[2025]JH 0373 号 致：四川水井坊股份有限公司 四川君合律师事务所(以下简称"本所"）接受四川水井坊股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席了贵公司召 开的 2025 年第二次临时股东会，并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《四川水井坊股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本 次股东会相关文件的原件或影印件，包括但不限于： 1、贵公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所官网刊载的《四 川水井坊股份有限公司十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告》； 2、贵公司分别于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所官网刊载 的《四川水井坊股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会的 通知》（以下简称"《股东 ...

会议信息 - 2025年第二次临时股东会于12月10日在成都市锦江区召开[2] - 出席会议股东和代理人810人，所持表决权股份333,422,707股，占比68.8162%[2] 议案表决 - 选举Shannon Job为非独立董事，A股同意票数331,586,755，比例99.4493%[4] - 选举戴志文为独立董事，A股同意票数332,924,917，比例99.8507%[6] - 修订《公司章程》，A股同意票数332,942,017，比例99.8558%[6] - 修订《股东会议事规则》，A股同意票数330,440,180，比例99.1054%[6] 小股东表决 - 5%以下股东对选举Shannon Job议案，同意票数23,120,535，比例92.6433%[7] - 5%以下股东对选举戴志文议案，同意票数24,458,697，比例98.0053%[7] - 5%以下股东对修订《公司章程》议案，同意票数24,475,797，比例98.0738%[7] - 5%以下股东对修订《股东会议事规则》议案，同意票数21,973,960，比例88.0490%[7]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开了十一届2025年第六次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中酒业占比92.9%，其他业务占比7.1% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为186亿元 [1]

证券代码：600779 证券简称：水井坊 公 告 编 号 ： 2025-037 四川水井坊股份有限公司 十一届董事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12 月10 日以通讯表决 方式召开了十一届董事会2025 年第六次会议。会议通知于2025 年12 月1 日通过电 子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事12 人，实际参加表决董事12 人。会 议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》《公司章程》及 相关法律法规的规定，合法、有效。经与会董事充分审议，会议于2025 年12 月10 日通过如下决议： 本议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 与公司指定的信息披露媒体披露的《水井坊董事会各专门委员会实施细则（2025 年 12 月10 日修订）》。 本议案表决情况：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员 ...

行业政策动态 - 贵州省发布《贵州省促进白酒销售若干措施(征求意见稿)》公开征求意见，旨在支持白酒行业发展 [1] - 政策提出支持酒企与金融机构深化合作，探索“品牌白酒质押贷”、“白酒收益权理财产品”等服务，以盘活酒企资产并缓解企业资金压力 [1] 市场表现 - A股白酒概念股出现拉升行情，其中皇台酒业股价涨停 [1] - 酒鬼酒、金种子酒、舍得酒业、水井坊等公司股价跟随上涨 [1] - 部分个股出现MACD金叉信号，显示其涨势表现不错 [2]

市场表现 - 12月8日，白酒板块整体下跌1.0%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.54%，深证成指上涨1.39% [1] - 板块内个股普遍下跌，泸州老窖领跌，跌幅达2.31%，五粮液下跌1.47%，古井贡酒下跌1.35%，贵州茅台下跌0.82% [1][2] - 板块内仅少数个股上涨，*ST岩石涨幅最大，为5.01%，潤鬼澳上涨0.24%，青岛温州上涨0.16%，老白干酒上涨0.12% [1] 资金流向 - 当日白酒板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为17.88亿元，而游资和散户资金则呈现净流入，金额分别为8.62亿元和9.26亿元 [2] - 个股资金流向分化明显，*ST岩石获得主力资金净流入610.80万元，净占比达20.85% [3] - 多数个股遭遇主力资金净流出，其中洋河股份主力净流出547.67万元，口子警主力净流出742.14万元，伊力特主力净流出341.68万元且净占比高达-11.80% [3] 个股交易情况 - 从成交额看，头部白酒公司交易活跃，贵州茅台成交额最高，达47.89亿元，五粮液成交额为31.57亿元，泸州老窖成交额为14.82亿元 [2] - 部分中小市值白酒公司成交额相对较低，如金徽酒成交额为4701.33万元，*ST岩石成交额为2928.98万元 [1][2] - 成交量方面，五粮液成交量最大，为27.70万手，泸州老窖成交11.74万手，今世缘成交6.56万手 [2]

核心人事变动 - 百事公司亚太区迎来新高管，原水井坊首席公共关系事务官洪宗华已正式履新，担任百事（中国）有限公司亚太区公司事务副总裁 [2] - 此次人事调整已酝酿数月之久，洪宗华在水井坊的工作持续到今年11月上旬 [2] - 与此前主要负责中国区事务相比，此次洪宗华的职务层级有明显提升，将全面统筹亚太区层面的公司事务 [2] 新任高管背景 - 洪宗华拥有沃尔玛、玛氏等多家外资名企履历，职业轨迹长期深耕于消费行业的公共关系与政府事务领域 [2] - 其在跨文化、跨企业管理上的丰富经验，被认为是百事公司相中他的核心原因 [2] - 此次跨国跳槽是从白酒行业重返国际饮料巨头 [2] 新任高管面临的挑战与展望 - 洪宗华表示刚入职3天，还在学习了解中 [2] - 其新角色的首要课题是如何将在白酒行业积累的政府关系、品牌建设和可持续发展经验，应用于百事在亚太的多元业务中 [2] - 随着这位新高管的到任，百事能否在竞争激烈的亚太市场，特别是在饮料业务上打开新局面，值得持续观察 [2]