二、担保人和被担保人基本情况 （一）担保人情况 重要内容提示： 被担保人名称：张家港新华预应力钢绞线有限公司（简称：张 家港新华） 截至本公告出具日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新 钢股份"或"公司"）无逾期担保的情形。 一、对外担保概述 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-017 新余钢铁股份有限公司 关于控股子公司对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为满足公司控股子公司江西新华新材料科技股份有限公司（以下 简称"新华新材料"）的控股子公司张家港新华日常经营和建设项目 的资金需求，促进其业务发展，张家港新华拟向商业银行申请 2.20 亿元的流动资金贷款。控股子公司新华新材料及张家港宏兴高线有限 公司按持股比例对张家港新华提供同比例担保，控股子公司新华新材 料为张家港新华提供担保额度不超过 1.10 亿元。 1. 企业名称：江西新华新材料科技股份有限公司 2. 成立时间：2007 年 11 月 3. 注册地址：江西省新余经济开发区 4. 法定代表人：陈三芽 5. 注 ...

审计机构信息 - 2022 年审计机构为大华会计师事务所，连续服务超 10 年，审计意见为标准无保留意见[1] - 2023 年末中审众环合伙人 216 人、注册会计师 1244 人、签过证券审计报告注会 720 人[5] 业绩数据 - 2022 年中审众环经审计总收入 213165.06 万元、审计业务收入 181343.80 万元、证券业务收入 57267.54 万元[5] - 2022 年度中审众环上市公司审计客户 195 家，审计收费 24541.58 万[5][6] 执业情况 - 中审众环最近 3 年受行政处罚 2 次、监督管理措施 13 次[8] - 31 名中审众环从业执业人员最近 3 年受行政处罚 5 人次，行政管理措施 28 人次[8] 审计相关 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额 9 亿元，未使用[10] - 项目合伙人吴梓豪最近 3 年签字或复核 5 家上市公司审计报告[7] - 2023 年中审众环为公司提供新准则咨询与解决方案[11] - 2023 年度审计就重大会计审计事项达成一致意见[11] - 中审众环对公司 2023 年财报及内控有效性审计[18] - 中审众环核查公司关联方占用资金情况并出专项报告[18] - 中审众环认为公司财报编制合规，公允反映财务状况等[18] - 中审众环认为公司保持了有效的财务报告内部控制[18] - 中审众环出具标准无保留意见审计报告[18] - 中审众环审计中与公司多方面沟通[18] - 评估认为中审众环审计态度公允，素质良好[19] - 中审众环按时完成公司 2023 年年报审计工作[19] - 中审众环审计行为规范，报告客观完整清晰及时[19]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-007 新余钢铁股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司会议室召开第九届监事会第十七次会议，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通讯方式召开。会议由公司 监事徐斌先生代为主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中， 李文华先生以通讯表决方式出席会议），公司部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议情况如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新钢股份 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于计提居家休养费用的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入7114297.89万元，扣除后7114282.50万元[9] - 2022年度公司营业收入9900132.03万元，扣除后9285530.68万元[9] - 2023年扣除项目占比0.00%，2022年为6.21%[9] - 2023年无关业务收入15.39万元，2022年为614601.35万元[9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事孟祥云、郜学、胡晓东独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月21日[2]

新余钢铁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 新余钢铁股份有限公司（以下简称：公司）董事会审计委员会严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，认真履行审计监 督职责。现将董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会组成情况 公司第九届董事会审计委员会，由孟祥云女士、郜学先生、胡晓 东女士、刘建荣先生、李宁先生 5 名董事组成。其中，孟祥云女士、 郜学先生、胡晓东女士为独立董事，李宁先生为外部董事，孟祥云女 士任主任委员。公司审计委员会全部成员均具有能够胜任审计与风险 管理委员工作职责的专业知识和商业经验；主任委员由具有丰富企业、 财务管理经验的独立董事孟祥云女士担任。 二、审计委员会 2023 年会议召开情况 报告期,公司董事会审计委员会共组织召开 8 次会议，全体委员 均亲自出席了全部会议。具体情况如下： （三）监督公司变更外部审计机构情况 公司 2022 年审会计师为大华会计师事务所（特殊普通合伙）， 已连续为公司提供审计 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的注会716人[2] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] 保险数据 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[9] 审计工作情况 - 2023年审计为公司提供有效咨询与可行方案，重大事项无分歧[3][4] - 实施完善项目质量复核程序，设有质量管理团队[5] - 制定管理办法，质量管理措施有效执行[6] - 核心团队成员稳定，人力安排充分合理[7] 审计计划与报告 - 2024年1月审计委员会与签字注会沟通通过2023年度审计计划[10] - 2024年4月审计委员会听取汇报，审议通过2023年财务决算报告等议案[11]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，需股东大会批准[2] - 董事会审计委员会以5票同意通过续聘议案[8] - 2024年4月21日董事会会议全体董事一致同意续聘[8] 审计机构情况 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[3] - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[3] - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[3] 执业情况 - 中审众环最近3年受行政处罚2次、监督管理措施13次[3] - 31名中审众环从业执业人员最近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] - 项目合伙人及签字注册会计师吴梓豪最近3年签字或复核5家上市公司审计报告[5]

审计变更 - 公司2023年度审计机构变更为中审众环[1] - 原项目质量控制复核人江超杰更换为王兵[1] 人员情况 - 王兵2006年成为注会并在中审众环执业[2] - 王兵近三年签署复核多家上市公司年报[2] - 王兵无违规，近三年未受处罚监管[2] 变更影响 - 变更工作交接有序[4] - 变更不影响2023年度审计工作[4]

公司概况 - 公司位于江西省新余市，拥有1000万吨钢生产能力，主要产品包括冷热轧薄板、中厚板、电工钢等[1] - 公司三项费用率合计0.50%，远低于行业平均水平2.67%[1] - 公司实际控制人变更为国务院国资委，中国宝武通过新钢集团间接控制公司44.81%的股份[1] 财务状况 - 公司未分配利润达到158.03亿元，货币资金+债权投资与市值比达到1.22[2] - 公司预计2023-2025年实现营业收入分别为811.6亿元、770亿元、735.2亿元，净利润分别为4.85亿元、10.81亿元、12.08亿元[3] - 公司价值明显低估，有望获得重估[9] 产品及市场 - 公司产品结构以板材为主，向优质精品板材产品方向倾斜，产销量持续增长[29] - 公司在中厚板及电工钢领域有进一步发展空间，力争打造精品硅钢和高品质厚板[30] - 公司整体销售毛利率预计从底部开始企稳改善[32] 经营管理 - 公司在管理、组织机构调整、成本管控方面取得积极进步，资产质量优异[7] - 公司持续强化内部管理，三项费用率不断降低，有助于降低行业景气下行风险[37] - 公司优化管理，精简行政人员和调整负债结构，员工数量和有息负债规模均呈下降趋势[36] 业绩展望 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为811.6亿元、770亿元、735.2亿元，同比变化分别为-18.0%、-5.1%、-4.5%[14] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为4.85亿元、10.81亿元、12.08亿元，同比变化分别为-53.7%、+123.0%、11.8%[14] - 公司给予2024年13倍目标PE，对应目标价4.42元/股，有21.43%上涨空间，首次覆盖，给予“推荐”评级[16]