内部控制审计 - 审计新会钢铁2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内控有不能防错和发现错报可能，推测未来有效性有风险[5] 审计日期 - 审计报告日期为2025年4月21日[11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为418.04亿元，2023年度为711.43亿元，同比下降41.24%[7][23] - 2024年度净利润5435.79万元，2023年度为5.17亿元，同比下降89.49%[23] - 2024年度投资收益9.11亿元，2023年度为7.38亿元，同比增长23.40%[23] - 2024年末资产总计523.58亿元，2023年末为529.35亿元，同比下降1.09%[19] - 2024年末负债合计256.67亿元，2023年末为256.32亿元，同比增长0.14%[21] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 公司2024年本期纳入合并范围的子公司共13户，较上期减少3户[47] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，对财务报表无影响[189][190] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，对财务报表无影响[191]

存贷款数据 - 公司在宝武财务公司存款年末余额565,485,632元[11] - 公司向宝武财务公司借款年末余额229,116,699.99元[11] - 公司向宝武财务公司短期借款年末余额30,023,833.32元[11] - 公司向宝武财务公司长期借款年末余额199,092,866.67元[11] 审核信息 - 审核报告对公司2024年存贷款业务情况汇总表审核[3] - 审核报告日期为2025年4月21日[10]

会议与治理 - 2024年度召开5次股东大会、7次董事会会议[3] - 2024年度完成董事会、监事会换届改选和高管聘任[11] 合规情况 - 2024年度关联交易决策合法合规[8] - 2024年度无对股东等担保及逾期担保[8][9] - 2024年度无控股股东非经常性占用资金[9] 人员变动 - 2024年度原董事卢梅林辞职[10] - 2025年2月独立董事辞职，新增补将发挥积极作用[14] 激励计划 - 第十届董事会第四次会议通过首期A股限制性股票激励计划议案[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入418.04亿元，较2023年减少41.24% [21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3278.07万元，较2023年减少93.41% [21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额27.14亿元，较2023年增长2295.49% [21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产261.27亿元，较2023年末减少1.66% [21] - 2024年末总资产523.58亿元，较2023年末减少1.09% [21] - 2024年基本每股收益0.01元/股，较2023年减少93.75% [22] - 2024年加权平均净资产收益率0.13%，较2023年减少1.79个百分点 [22] - 2024年非经常性损益合计8.50亿元，2023年为7.94亿元，2022年为1.44亿元[26] - 采用公允价值计量项目期初余额60.56亿元，期末余额33.24亿元，当期变动 - 27.32亿元[28] - 2024年实现营业收入418.04亿元，归属于上市公司股东的净利润0.33亿元，同比下降93.41%[40] - 截至报告期末，公司总资产为523.58亿元，货币资金45.31亿元，归属于上市公司股东的净资产261.27亿元[40] - 营业收入本期数418.04亿元，上年同期数711.43亿元，变动比例 - 41.24%[64] - 营业成本本期数414.09亿元，上年同期数697.93亿元，变动比例 - 40.67%[64] - 销售费用本期数1.30亿元，上年同期数1.14亿元，变动比例14.72%[64] - 管理费用本期数4.25亿元，上年同期数6.87亿元，变动比例 - 38.17%[64] - 财务费用本期数0.94亿元，上年同期数 - 0.38亿元，变动比例350.31%[64] - 公司主营业务合计营业收入3959921.00万元，营业成本3922291.15万元，毛利率0.95%，营业收入比上年减少40.26%，营业成本比上年减少39.64%，毛利率减少1.02个百分点[67][68] - 管理费用本期数42503.42万元，上年同期数68744.27万元，变动比例 - 38.17%[76] - 财务费用本期数9397.04万元，上年同期数 - 3754.10万元，变动比例350.31%[76] - 研发费用本期数53680.36万元，上年同期数71382.83万元，变动比例 - 24.80%[76] - 本期费用化研发投入169,530.40万元，研发投入总额占营业收入比例4.06%[77] - 应收账款本期期末数97,073.40万元，占总资产比例1.85%，较上期期末变动比例 - 60.87%[79] - 应收款项融资本期期末数296,947.93万元，占总资产比例5.67%，较上期期末变动比例 - 47.98%[79] - 预付款项本期期末数37,132.47万元，占总资产比例0.71%，较上期期末变动比例 - 71.02%[79] - 长期股权投资本期期末数39,844.85万元，占总资产比例0.76%，较上期期末变动比例128.13%[79] - 在建工程本期期末数401,134.32万元，占总资产比例7.66%，较上期期末变动比例124.81%[80] - 境外资产411,515,566.69元，占总资产比例0.79%[81] - 受限资产合计911,703.31万元，包括货币资金、应收票据等[83] - 报告期实现营业收入418.04亿元，归属于上市公司股东的净利润0.33亿元，同比下降93.41%[62] - 截至报告期末，公司总资产为523.58亿元，货币资金45.31亿元，归属于上市公司股东的净资产261.27亿元[62] 各季度财务数据 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为112.94亿元、101.49亿元、97.36亿元、106.24亿元[24] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 1.56亿元、0.81亿元、 - 5.03亿元、6.12亿元[24] 利润分配情况 - 2024年度利润分配预案拟每10股派发现金红利0.10元（含税），不进行资本公积金转增股本[6] - 2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.50元（含税），于2024年7月3日实施完毕[143] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税），尚需股东大会审议批准[144] - 2024年现金分红金额为31,456,521.49元，占净利润比率为95.96%[146] - 最近三个会计年度累计现金分红81,609.95万元，累计回购并注销18,530.27万元，现金分红比例为190.51%[148] 业务线数据关键指标变化 - 钢铁业务 - 2024年出口销量61.9万吨，同比增长13%，新增22家出口新用户[35] - 2024年吨钢综合能耗同比下降11.5千克标煤，节能降碳项目建成后累计技术节能量可达5.61万吨标煤，减碳量14.92万吨[38] - 全年设备故障时间下降27.3%，吨钢资材备件消耗下降20.4%[40] - 全年新增供应商124家，清理低、小、散及不合格供应商45家[41] - 新开发内贸用户187家，其中终端用户75家，硅钢产品终端用户占比84%[41] - 耐材辅料等项目“两公开”招标降本幅度达到30 - 40%[42] - 人事效率提升8%，主业人均产钢量由1180吨升至1281吨[44] - 收到合理化建议247条，采纳202条，落实率82%[44] - 公司吨钢煤气回收提升12.89立方米，自发电量33.24亿度，自发电比例提升至63.25%[46] - 钢筋生产量191.10万吨，销售量191.96万吨，库存量3.20万吨，生产量比上年减少15.21%，销售量比上年减少13.43%，库存量比上年减少34.56%[69] - 冷轧钢材本年度产量227.66万吨，销量233.38万吨，营业收入956,666.49万元，毛利率2.19%[86] 业务线数据关键指标变化 - 原材料采购 - 本年度铁矿石国内采购量275.92万吨，支出223,547.07万元；国外进口量1,085.00万吨，支出1,000,450.18万元；合计供应量1,360.92万吨，支出1,223,997.25万元[89] - 本年度废钢国内采购量153.79万吨，支出371,530.76万元；合计供应量153.79万吨，支出371,530.76万元[91] 业务线数据关键指标变化 - 销售业务 - 本年度线下销售营业收入3,959,921.00万元，占总营业收入比例94.73%；净利润1,625.24万元，占公司净利润比例29.90%[93] 市场环境数据 - 2024年四季度GDP同比增长5.4%，增速较三季度回升0.8个百分点[47] - 2024年GDP累计同比增速为5.0%，较上年回落0.3个百分点，名义GDP增速为4.2%[48] - 2024年基建投资累计同比增速为4.4%，环比增长0.2个百分点[49] - 2024年房地产开发投资、新开工、施工、销售面积累计同比增速分别为 - 10.6%、 - 23.0%、 - 12.7%和 - 12.9%[49] - 2024年汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[49] - 中钢协钢材综合价格指数从2024年初113.56点降至12月27日97.47点，降幅14.2%[54] - 2024年铁矿石海运发货量和国内原矿产量同比分别增长3%和1.9%，港存同比增长26.7%[54] 公司业务规模与优势 - 公司钢铁主业覆盖中厚板等产品系列，有800多个品种、3000多个规格，高端产品几十类，产品远销30多个国家和地区[57] - 公司形成年产1000万吨粗钢的规模优势，配套能源设施有93MW高温超高压煤气发电机组3台，在建110MW亚临界高效发电机组1台[59] - 船用钢板、压力容器板市场占有率位列前茅，钢绞线产品全国市场占有率稳居第二，新能源汽车用高牌号电工钢产销量跻身全国三强[60] 子公司相关情况 - XINSTEELSINGAPOREPT E.LTD.注册资本2,000万美元，公司持股100%，总资产41,151.56万元，净利润675.05万元[95] - 新钢国际贸易有限公司注册资本31,500.00万元，公司持股100%，总资产66,766.33万元，净利润1,922.84万元[95] - 江西俊宜矿业有限公司注册资本5,020.01万元，公司持股51%，净利润 - 410.95万元[96] 行业未来预测 - 2025年预计粗钢产量低于10亿吨，表观消费量在9亿吨以下，钢材价格均价低于100点[97] - 2025年铁矿石新增产能约1.28亿吨，预计全年均价在90 - 100美元/吨左右[98] - 2025年国家要求废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%[99] - 2025年基建投资增速将保持在4%以上，用钢量将有所增长[100] - 2025年汽车行业用钢量增速将在4%左右，新能源汽车用钢增长较快[101] 公司未来规划 - 公司2025年实施31个超低排放改造项目，投运后每年节约能耗5.61万吨标煤，减少二氧化硫、氮氧化物排放量40%以上[107] - 公司2025年以高标准守住安全底线，目标工亡事故为零，伤害频率、伤害严重率同比显著下降[103] - 公司2025年生铁、粗钢、钢材力争维持上年水平，经济效益跑赢大盘和同行[104] - 公司2025年加快推进新高炉、厚板热处理线、新能源汽车硅钢等重大建设项目[105] - 公司2025年以完成钢铁超低排放改造及评估监测公示为目标，确保系列重点环保项目如期投运[105] 公司应对风险策略 - 公司应对市场竞争风险将聚焦创新驱动，调整产品结构，优化对标管理和推进精益生产[106] - 公司应对原材料价格波动风险将精准把握市场动态，优化采购节奏，坚持低库存策略[108] 公司治理 - 会议与议案 - 2024年度公司召开5次股东大会，审议通过21项议案；召开7次董事会会议，审议64项议案[112] - 报告期内召开2次独立董事会议，审议通过日常关联交易预计等事项[112] - 2024年7月30日公司召开第九届董事会和监事会第二十次会议，审议通过第十届董监事会候选人议案[120] - 2024年8月17日股东大会完成换届选举，产生第十届董事会和监事会[120] - 2024年11月卢梅林因工作调整辞去公司董事等职务，不再担任公司任何职务[121] - 报告期公司根据股东大会授权，在限额内购买董监高责任保险[121] - 第九届董事会第十八次会议于2024.4.21召开，审议通过24项议案[126] - 第九届董事会第十九次会议于2024.4.26召开，审议通过《新钢股份2024年第一季度报告》[127] - 第九届董事会第二十次会议于2024.7.30召开，审议通过五项议案[127] - 第十届董事会第一次会议于2024.8.23召开，审议通过十三项议案[127] - 第十届董事会第二次会议于2024.10.29召开，审议通过三项议案[127] - 第十届董事会第三次会议于2024.12.4召开，审议通过三项议案[127] - 第十届董事会第四次会议于2024.12.31召开，审议通过四项议案[127] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议1次，现场结合通讯方式召开会议6次[129] - 报告期内审计委员会召开6次会议，审议多项报告和议案[131] - 报告期内提名委员会召开2次会议，审议董事候选人及高管聘任议案[133] - 报告期内薪酬与考核委员会召开3次会议，审议薪酬、责任险及股权激励议案[134] - 报告期内战略委员会召开1次会议，审议财务预算、投资计划及ESG报告议案[135] - 报告期内关联交易委员会召开2次会议，审议日常关联交易及额度增加议案[136] 公司治理 - 人员任职与薪酬 - 董事长刘建荣报告期内从公司获得税前报酬10万元[117] - 副董事长刘坚锋报告期内从公司获得税前报酬15.11万元[117] - 总经理廖鹏报告期内从公司获得税前报酬109.61万元[117] - 董事李宁报告期内从公司获得税前报酬0.67万元[117] - 董事陈灵明报告期内从公司获得税前报酬0.67万元[117] - 独立董事胡晓东报告期内从公司获得税前报酬8.00万元[117] - 独立董事孟祥云报告期内从公司获得税前报酬8.00万元[117] - 监事徐斌报告期内从公司获得税前报酬20.10万元[117] - 王伟任期为2023年11月08日至2027年08月17日，薪酬23.85[118] - 熊雄任期为2023年11月08日至2027年08月17日，薪酬2

人员数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] 业绩数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年度中审众环上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[3] 其他数据 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[3] 合规情况 - 中审众环最近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[3] - 中审众环从业人员近3年43名受各类处罚共52人次[4] 审计安排 - 2024年公司多会议同意续聘中审众环为审计机构并沟通预审情况[4][5][6]

新余钢铁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-022 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的审计机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中审众环"） 新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份"或"公司"）第 十届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度审计机构。公司本次续聘审计机构的事项尚需股东大会批准。相关 事项如下： 一、拟续聘审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 2．成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计 师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师 事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的 资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要 ...

资产处置 - 拟公开挂牌转让4、5烧结机资产获董事会通过[2] - 拟处置资产账面净值9465.24万元（截至2025年3月31日）[6] - 处置资产将以评估值为基础公开出售[7] 资产变动 - 新建1 660平方米烧结机成功投产，4、5退出生产序列[3] 影响与风险 - 出售资产优化结构、提效降本，不影响正常经营[9] - 交易成交、对方和价格存在不确定性[10]

新余钢铁股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 新余钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，新余钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司独立董事孟祥云、郜学、 胡晓东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孟祥云、郜学、胡晓东的任职经历 以及签署的相关自查文件。上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会由5名委员组成，主任委员为孟祥云女士[2] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席并发表意见[3] 议案审议 - 第二次会议审议通过十一项议案，含2023年度审计报告等[4] - 第三次会议审议通过2024年第一季度报告[4] - 第四次会议审议通过2024年半年度报告全文及摘要等[4] - 第五次会议审议通过2024年第三季度报告[4] 审计评价 - 确认公司2023年度报告真实完整反映财务状况[6] - 认可中审众环会计师事务所的审计工作[6] 公司评估 - 认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 认为公司关联交易按“公允、公平、公正”原则进行[8]