新余钢铁股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章 程和股东大会议事规则的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司董秘室负责。 二、会议议案 3 二、出席本次大会的对象为股权登记日（2025 年 5 月 15 日）在册的 股东；现场登记时间为 2025 年 5 月 19 日。 三、出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会 议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以 便验证入场。 四、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序， 依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 五、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要 求发言，需向大会秘书处(董秘室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和 登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不 超过五分钟。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持 有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股 份享有一票表决权，出席现场会议的股 ...

业绩说明会安排 - 2025年5月16日15:00 - 16:00举办2024年度及2025年一季度业绩说明会[3][4][6] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][6] - 召开方式为网络互动方式[4][6] 报告发布 - 2025年4月22日发布2024年年度报告，4月26日发布2025年第一季度报告[4] 参与人员 - 董事长刘建荣、独立董事胡晓东等参加[6] 投资者参与 - 2025年5月16日前可会前提问，当天参与互动交流[3][6] 咨询信息 - 联系人是新钢股份董事会秘书室[7] - 咨询电话0790 - 6290782、6292961，邮箱ir_600782@163.com[8] 会后查看 - 可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[8]

增持计划 - 新钢集团计划增持1.5 - 3亿元，比例不超2%，增持期12个月自2024年8月23日起[2][4] 增持情况 - 截至2025年4月29日，持股比例从45.42%增至46.42%[2] - 2024.10.10 - 2025.4.29增持3148.80万股，占1%，金额11885.02万元[5] - 本次增持后合计持股1460287497股，占46.42%[5] 未来展望 - 增持计划未完成，将继续择机增持[5]

产业体系 - 新余市构建了以新钢为龙头的现代化钢铁产业体系，涵盖金属制品、优特钢带、电工钢等细分产业链 [4] - 2024年钢铁产业规上企业实现营业收入716亿元，占全市规上工业营业收入近50% [4] - 钢产量占全省总量超30%，是全省重要钢铁生产基地 [4] - 一季度新签约钢铁产业项目同比增长60%，签约金额28.49亿元 [4] - 规模以上钢铁企业共138家，覆盖产业链上中下游 [4] 产品与技术优势 - 拥有桥梁板、容器板、无取向硅钢等市场占有率全国前列的优势产品 [4] - 新钢南方新材料0.1毫米宽幅超薄无取向电工钢年生产能力全球第一 [4] - 全球唯一能生产0.08毫米厚度宽幅超薄硅钢的厂商 [4] - 涌现出"袁河""山凤"等多个中国名牌产品 [9] 产业集群发展 - 新钢集团与中国宝武联合重组后，推动总投资超300亿元的重点项目 [6] - 新钢电弧炉、欧冶链金江西总部等项目已投产 [6] - 宝武(江西)金属新材料有限公司成立 [6] - 新余钢铁及钢材加工产业集群入选省级产业集群 [6] - 渝水区精品特钢特色产业集群入选省级中小企业特色产业集群 [6] 数字化转型 - 建成2个全智能运行的"黑灯工厂" [9] - 新钢集团入选2024年度省级"数字领航"企业 [9] - 钢铁"产业大脑"揭榜省级"产业大脑" [9] - 4家钢铁企业入选省级"数智工厂""小灯塔"企业 [9] 绿色发展 - 拥有4家省级绿色工厂和1家国家级绿色工厂 [9] - 推出五八钢铁小镇等工旅融合新景点 [9] 政策支持 - 建立"双新"融合发展机制，协调解决28项事项，办结率77.8% [12] - 搭建21个市级公共服务平台 [12] - 精品钢产业园可用于上下游配套产业落地 [12] - 袁河航道提升工程及港口码头工程正在建设中 [12]

银行板块表现 - 截至2025年4月28日10:25，银行板块拉升，中证国有企业红利指数(000824)上涨0.10%，成分股重庆银行(601963)上涨7.21%，江苏金租(600901)上涨5.57%，宝钢股份(600019)上涨5.27%，隧道股份(600820)上涨4.11%，新钢股份(600782)上涨3.45% [1] - 国企红利ETF(159515)上涨0.09%，最新价报1.07元 [1] 国企红利ETF规模与份额 - 国企红利ETF本月规模增长979.54万元，新增规模位居可比基金1/2 [1] - 国企红利ETF本月份额增长990.00万份，新增份额位居可比基金1/2 [1] 政策与经济环境 - 4月25日中共中央政治局会议召开，政策托底思维延续 [1] - 华创证券指出，大行定增方案落地，银行中期分红仍在推进，多家银行发布估值提升计划，银行中长期投资价值持续 [2] - 低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性凸显，股息率高、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益 [2] - 2024年10月以来货币财政政策坚定有力，经济复苏正向因素逐步积累，政策密集出台有利于稳定银行资产质量改善预期 [2] 中证国有企业红利指数 - 中证国有企业红利指数从国有企业中选取现金股息率高、分红稳定且有一定规模及流动性的100只上市公司证券作为样本 [2] - 截至2025年3月31日，前十大权重股分别为中远海控(601919)、冀中能源(000937)、山煤国际(600546)、唐山港(601000)、成都银行(601838)、山西焦煤(000983)、潞安环能(601699)、南钢股份(600282)、上海银行(601229)、恒源煤电(600971)，合计占比15.22% [3] - 前十大权重股中，南钢股份(600282)涨跌幅2.07%，成都银行(601838)涨跌幅0.90%，兴业银行(601166)涨跌幅0.91%，恒源煤电(600971)涨跌幅-2.64% [5] 国企红利ETF产品信息 - 国企红利ETF(159515)场外联接包括鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)和鹏扬中证国有企业红利ETF联接C(020116) [5]

激励计划 - 公司2025年4月25日审议通过首期A股限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要议案[1] 费用确认 - 假设2025年3月授予，2025 - 2029年分别确认1382.23万元、1842.98万元、1209.45万元、575.93万元、108.79万元[2] - 假设2025年6月授予，2025 - 2029年分别确认921.49万元、1842.98万元、1420.63万元、716.71万元、217.57万元[3] 规则修订 - 修订前激励对象终止劳动关系，保留比例为对应业绩考核年度任职月份之和占全年比例[3] - 修订后授予权益当年达条件部分半年内行使，未达条件不再行使，未解除限售股票按授予价加利息回购[4]

业绩数据 - 2025年第一季度营业收入874,872.52万元，同比减22.54%[1] - 该季度净利润1,246.91万元，扣非净利润 - 7,255.26万元[1] - 经营活动现金流净额810.25万元，每股收益0.004元/股[1] - 加权平均净资产收益率0.087%[1] 资产数据 - 2025年第一季度末总资产5,007,114.64万元，较上年度末减4.37%[1] - 该季度末所有者权益2,613,862.29万元，较上年度末增0.05%[1] 产品产销数据 - 2025年第一季度冷轧钢材产量51.47万吨，销量54.65万吨，均价3,889.23元/吨[2] - 2025年第一季度热轧钢材产量153.59万吨，销量153.11万吨，均价3,477.19元/吨[2]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-032 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）在公司会议室召开第十届监事会第八次会议，本次会议通 知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议采用现场结合通 讯方式召开。会议由公司监事会主席傅军先生主持，会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的 有关规定。会议情况如下： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《新钢股份 2025 年第一季度报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《新钢股份首期 A 股限制性股票激励计划（草 案修订稿）及摘要》 经审核，监事会认为：本次修订符合《公司法》《证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股 权激励工作指引》等法律法 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-031 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 25 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会第八次会议在公司会议室召开，本次会议通 知及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯 表决方式召开。会议由公司董事长刘建荣先生主持，会议应参加 表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人；公司监事会成员及部分 高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《新钢股份2025年第一季度报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日发布的《新钢股份2025年第一季度报 告》。 （二）审议通过《新钢股份首期A股限制性股票激励计划（草 案修订稿）及摘要》 根据国资监管机构审核意见，公司对《首期A股限制性股票 激励计划（草案）》进行了修订，修 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入874,872.52万元，上年同期1,129,409.99万元，同比减少22.54%[4] - 2025年第一季度营业总收入87.49亿元，2024年第一季度为112.94亿元，同比下降22.53%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,246.91万元，上年同期 -15,611.92万元[4] - 2025年第一季度净利润1551.97万元，2024年第一季度净亏损1.53亿元[20] 扣除非经常性损益净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -7,255.26万元，上年同期 -24,059.63万元[4] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额810.25万元，上年同期 -2,352.44万元[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8102532.29元，2024年第一季度为 - 23524407.16元[25] 总资产变化 - 本报告期末总资产5,007,114.64万元，上年度末5,235,838.08万元，同比减少4.37%[4] - 2025年资产总计500.71亿元，2024年为523.58亿元，同比下降4.37%[14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,613,862.29万元，上年度末2,612,672.35万元，同比增加0.05%[4] - 2025年所有者权益合计267.06亿元，2024年为266.91亿元，同比上升0.06%[16] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计85,021,735.14元，其中非流动性资产处置损益 -2,630,580.94元，计入当期损益的政府补助8,239,349.34元等[6] 股东持股情况 - 新余钢铁集团有限公司持股1,459,116,797股，持股比例46.39%，为第一大股东[9] 货币资金变化 - 2025年3月31日货币资金2,252,485,970.99元，2024年12月31日为4,530,557,535.74元[12] 应收票据变化 - 2025年3月31日应收票据4,884,000.00元，2024年12月31日为550,434,000.00元[12] 营业成本变化 - 2025年第一季度营业成本84.81亿元，2024年第一季度为112.69亿元，同比下降24.74%[19] 负债合计变化 - 2025年负债合计233.65亿元，2024年为256.67亿元，同比下降8.97%[15] 预付款项变化 - 2025年预付款项3.20亿元，2024年为3.71亿元，同比下降13.80%[14] 存货变化 - 2025年存货45.03亿元，2024年为44.16亿元，同比上升1.97%[14] 长期借款变化 - 2025年长期借款14.28亿元，2024年为28.31亿元，同比下降49.56%[15] 实收资本情况 - 2025年实收资本31.46亿元，与2024年持平[16] 综合收益总额变化 - 2025年第一季度综合收益总额为14949976.12元，2024年第一季度为 - 155025673.90元[21] 每股收益变化 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，2024年第一季度均为 - 0.05元/股[21] 销售商品、提供劳务收到现金变化 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为8565094300.58元，2024年第一季度为10324582363.23元[24] 收到税费返还变化 - 2025年第一季度收到的税费返还为39186027.78元，2024年第一季度为14640.80元[24] 投资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 833978145.80元，2024年第一季度为 - 618661913.71元[25] 筹资活动现金流量净额变化 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1394903309.31元，2024年第一季度为 - 432431734.50元[25] 汇率变动对现金及现金等价物影响变化 - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 4118240.47元，2024年第一季度为 - 12337594.33元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 2224897163.29元，2024年第一季度为 - 1086955649.70元[25] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1934149769.35元，2024年第一季度为3162321415.41元[25]