股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月20日在江西新余召开[2] - 出席股东及代理人581人，持股1480921212股，占比47.0783%[2] - 公司董事8人、监事5人全部出席[2] 议案表决情况 - 为董监高买责任险议案获通过[3] - A股股东同意、反对、弃权票数比例分别为98.7971%、1.1589%、0.0440%[3]

股东大会信息 - 公司于2024年12月20日14点30分召开第四次临时股东大会[2] - 会议以现场和网络投票结合，现场在江西新余公司会议室[4][5] - 召集人为公司董事会[7] 参会情况 - 581人出席，代表股份1,480,921,212股，占比47.0783%[6] 表决情况 - 议案合法获得通过，表决结果合法有效[10][11]

股东大会信息 - 股权登记日为2024年12月13日，现场登记时间为12月19日[4] - 召开时间为2024年12月20日14点30分[10] - 采取现场与网络投票结合方式，地点在新余钢铁会议室[5][10] 董监高责任险 - 累计赔偿限额不超10000万元，保费不超60万元，期限12个月[12] 议案情况 - 拟审议为董监高买责任险议案，已多会审议[8][14]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月20日召开[2] - 现场会议12月20日14点30分在江西新余公司会议室举行[2] - 网络投票12月20日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2] 审议议案 - 本次股东大会审议为董监高买责任险的议案[3] 登记信息 - 股权登记日为2024年12月13日[7] - 现场登记时间为12月19日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[8] - 登记地点为江西新余冶金路1号公司董秘室[9] 其他 - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[8] - 拟出席者会前半小时到，带原件验证入场[9]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-060 新余钢铁股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召 开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，审议《关于为公 司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。为进一步完善公司风 险管控体系，保障董事、监事及高级管理人员充分行使权力、有效履行职 责，为公司稳健发展营造良好的环境，保障投资者的权益，根据中国证监 会《上市公司治理准则》等相关规定，拟为公司及全体董事、监事、高级 管理人员购买责任险。 公司全体董事、监事在审议本事项时回避表决，本议案将直接提交公 司 2024 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、董监高责任险具体方案概述 3.累计责任限额：累计赔偿限额不超过人民币10,000万元(具体以最 终签订的保险合同为准) 4.保费总额：预计不超过人民币60万元（具体金额以保险公司最终报 价审批数据为准，后续续 ...

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-058 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2024 年 12 月 4 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）第十届董事会第三次会议在公司会议室召开，本次会议通知 及会议材料以传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。 会议由刘建荣先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司 监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合 有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步完善公司风险管理体系，促进董监高人员在各自职责范围内 更充分地行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员 购买责任险。鉴于公司董事作为被保险 ...

2024年12月4日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届 监事会第三次会议在公司会议室召开。本次会议通知及会议材料以传真和 电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由傅军先生主持， 会议应出席监事5人，实际出席监事5人，公司部分高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-059 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 新余钢铁股份有限公司监事会 2024 年 12 月 5 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》 本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。 鉴于公司监事作为被保险人，全体监事均回避表决，本议案直接提交 公司股东大会审议。 特此公告。 ...

新余钢铁股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥 网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的 影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和规范性文 件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生 产经营活动造成影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行 统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆 情工作组"），由公司董事长任组长，总经理和董事会 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2024-057 新余钢铁股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明的公告 （一）会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）16:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 29 日前访问网址 https://eseb.cn/1jbkrBL4nIc 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新余钢铁股 份有限公司 2024 年第三季度报告》及《2024 年三季度经营数据公告》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情 会议召开时间：2024 年 11 ...

公司董事会对卢梅林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感 谢！ 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2024-056 特此公告。 新余钢铁股份有限公司 关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告 新余钢铁股份有限公司董事会 2024年11月16日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到卢梅林 先生提交的书面辞职报告。卢梅林先生因工作调整，申请辞去公司董事、财 务总监、董事会秘书及董事会专门委员会委员等职务。卢梅林先生辞去上 述职务后，不再担任公司任何职务。 根据相关法律法规及《公司章程》等相关规定，卢梅林先生的辞任自辞 职报告送达董事会之日起生效；其辞职不会导致董事会低于法定最低人 数，不会影响董事会和公司正常运行。在公司聘任新的董事会秘书前，将 由董事长刘建荣先生代行董事会秘书职责。 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等相关规定，尽快完成董事的补 选和财务总监、董事会秘书的选聘工 ...