关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人属于关联法人[7] - 直接或间接持有公司5％以上股份的自然人属于关联自然人[9] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易时，需过半数非关联董事出席方可举行，相关决议须经出席会议的非关联董事过半数通过[20] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决，不得代理或委托其他非关联股东行使表决权[21] 关联交易定价 - 关联交易定价主要遵循市场价格原则，有国家定价按国家定价执行，无国家定价但有行业定价按行业定价执行，无前述定价参照当地市场价格，均不适用时按实际成本加合理利润及税金执行[17] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以下或与关联法人交易低于最近一期经审计净资产0.5%，由法定代表人审批[16] - 与关联自然人交易30万元至3000万元或与关联法人交易在净资产0.5%至5%之间，由总经理提交董事会审议[17] - 与关联自然人交易达3000万元以上或与关联法人交易达净资产5%以上，提交股东会审议[18] 担保规定 - 公司为关联人提供担保，不论数额大小，经董事会审议后提交股东会[27] - 公司为持有本公司5％以下股份的股东提供担保，相关股东股东会回避表决[27] 其他规定 - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[31] - 公司单方面获利益且无对价等8种关联交易可免履行相关义务[33] - 董事会每年结束后聘请会计师事务所对关联人资金占用专项审计[33] - 独立董事等至少每季度查阅公司与关联人资金往来情况[33] - 关联人占用公司资源造成损失，董事会应采取措施避免或减少损失[39] - 关联交易包括拆借资金、委托贷款等六种形式[40] - 公司披露关联交易需向上交所提交公告文稿等文件[44] - 关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[42] - 若成交价格与账面值等差异大需说明原因[42] - 要披露当年年初至公告日与关联人累计已发生关联交易总金额[42] - 独立董事需对关联交易事前认可并发表独立意见[44] - 本办法术语含义与《公司章程》相同[45] - 本办法修改权及解释权属于公司董事会[45] - 与监管部门规定不一致时应服从监管规定并尽快修改本办法[45] - 本办法自董事会通过之日起生效[45]

协议续签 - 公司拟与宝武财务公司续签《金融服务协议》，有效期2026年1月至12月31日[2][3] - 最高存款余额上限25亿元，最高贷款余额20亿元[2][3] 利率范围 - 存款利率0.05%-1.15%，贷款利率2.11%-2.4%[3] 财务数据 - 2024年末吸收存款余额15.6361亿元，发放贷款余额2亿元[8] - 2025年1 - 11月吸收存款余额16.6804亿元，发放贷款余额1亿元[8] - 最近一年资产总额839.660559亿元，负债739.475098亿元，净资产100.185461亿元[9] - 最近一期资产总额804.936477亿元，负债700.746959亿元，净资产104.189517亿元[9] - 最近一年营收9.393335亿元，净利润1.626414亿元[9] - 最近一期营收5.926128亿元，净利润4.349271亿元[9] 协议调整 - 原2025年议案未通过，现优化调整协议，最高存款余额上限调至25亿，不再自动续期[13][14] 审议情况 - 关联交易2026年1月7日经董事会审议通过，3位关联董事回避，5位非关联董事表决通过[15] - 关联交易经独立董事专门会议等审议通过并同意提交董事会[15] - 关联交易尚需提交股东会审议，关联股东应回避表决[5][6][15]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月23日召开[2] - 现场会议1月23日14点30分在公司会议室举行[2] - 网络投票1月23日进行，交易和互联网平台有不同时段[3] 议案信息 - 股东会审议与宝武集团财务公司签金融服务协议暨关联交易议案[3] - 议案1月8日在上海证券交易所披露[3] 登记信息 - 股权登记日为1月15日[7] - 拟出席股东1月22日前书面回复登记[8] - 现场登记1月22日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30在江西新余冶金路1号办[9] - 联系电话0790 - 6292961等，传真0790 - 6294999，邮箱ir_600782@163.com[9]

2026 年 1 月 7 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十四次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由刘建荣 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2026-001 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务 协议>暨关联交易的议案》 （一）审议通过《关于公司 2026 年度申请金融机构综合授信的议案》 为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同意公司及子公司 2026 年度向工商银行等 22 家金融机构申请综合授信总额 482.55 亿元，其中母 公司 ...

公司对市值管理的态度与措施 - 公司表示二级市场股价表现受到宏观经济、行业政策、资金阶段性偏好、金融形势以及公司基本面等多重因素影响 [1] - 公司重视并持续关注公司市值表现，积极研究市值管理相关政策，规范有序开展市值管理工作 [1] - 公司旨在提升上市公司投资价值，切实维护投资者权益，努力推动公司市值更加合理地反映公司内在价值 [1]

公司战略与发展规划 - 公司坚持高质量发展路线 [2] - 公司将继续强化技术创新与质量管理工作 [2] - 推动产品结构持续升级 [2] 产品与市场 - 产品研发有助于公司进一步拓宽市场空间 [2] - 产品研发有助于提升品牌影响 [2]

公司产品结构 - 公司主要产品包括钢筋、线材、中厚板、热连轧卷、冷轧板卷、电工钢、优特钢带及其他（如钢绞线等）[2] - 公司根据市场情况适时调整金属流向和产品结构[2] - 各产品的详细数据需查阅公司历年年度报告[2]

公司经营策略 - 公司已采取一系列措施优化采购策略以应对原材料价格波动与成本控制风险[1] - 公司通过竞争机制实现采购降本，以消化成本压力[1] - 汇率变动对公司生产经营影响有限[1] 汇率与成本影响 - 人民币升值有利于降低公司的原料进口成本[1]

公司战略与竞争力 - 公司长期坚持在工艺控制和技术积累方面开展工作 [2] - 公司努力丰富产品线以增强市场适应性 [2] - 公司将保持研发能力并稳步提升综合竞争力 [2]

公司治理与关联交易 - 公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况暨2026年度关联交易预计情况的议案》 [1] - 股东大会未通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 [1]