市场扩张和并购 - 2024年12月31日公司审议通过子公司收购新余环保51%股权议案[2] - 新钢环科受让新余环保51%股权，价格15100万元[2] - 收购完成后公司和新钢环科将持有新余环保85%股权[3]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-010 公司将持续关注市场情况，在确保资金安全及流动性的前提下， 合理规划闲置资金的使用。本次终止事项不构成违约，不会影响公司 正常经营及资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 22 日，公司对外披露《新余钢铁股份有限公司关于 使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告》，计划使用自有闲置 资金向关联方华宝信托有限责任公司（以下简称"华宝信托"）购买 理财产品，理财额度最高不超过人民币 4 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月。 由于公司计划向关联方购买的理财产品额度不足，公司对资金使 用计划进行调整，决定终止向关联方购买理财产品计划。 2025 年 2 月 27 日 新余钢铁股份有限公司 关于调整向关联方购买理财产品计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

关联交易金额 - 2025年向关联人采购原燃材料和动力预计1306167.00万元，2024年实际922561.00万元[7] - 2025年接受关联人提供劳务预计169630.00万元，2024年实际121747.00万元[7] - 2025年向关联人销售产品、商品预计695112.00万元，2024年实际355353.00万元[7] - 2025年向关联人提供劳务、服务预计3000.00万元，2024年实际1680.00万元[7] - 2024年向新钢集团及其子公司采购货物预计333800万元，实际195159万元[31] - 2024年接受新钢集团及其子公司提供劳务预计210700万元，实际111489万元[32] - 2024年向新钢集团及其子公司销售货物预计297600万元，实际268795万元[32] - 2024年向关联人采购原燃材料和动力预计1317200万元，实际1044308万元[32] - 2024年向关联人销售产品、商品预计463400万元，实际357033万元[32] - 2025年向中国宝武子公司采购货物预计656742万元，2024年发生额427463万元[34] - 2025年向欧冶链金再生资源有限公司及其子公司采购货物预计71000万元，2024年发生额25513万元[34] - 2025年向中钢集团及其子公司采购货物预计70940万元，2024年发生额4323万元[34] 公司会议 - 公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议全票通过相关议案[3] - 2025年2月26日，公司第十届董事会第六次会议和第十届监事会第六次会议审议通过相关议案，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 关联公司注册资本 - 欧冶云商股份有限公司注册资本为100,000万元[16] - 宝武集团中南钢铁有限公司注册资本为1,631,730万元[18] - 宝武装备智能科技有限公司注册资本为99,054,246元[18] - 宝钢工程技术集团有限公司注册资本为283,337万元[19] - 宝钢资源控股（上海）有限公司注册资本为200,000万元[20] - 欧冶链金再生资源有限公司注册资本为421,597.920648万元[21] - 宝武水务科技有限公司注册资本为321,045.6559万元[22] - 中国中钢集团有限公司注册资本为2,162,423万元[23] - 宝钢金属有限公司注册资本为555,499.0084万元[24] - 新余中冶环保资源开发有限公司注册资本为22151.369万元[25] 关联交易定价 - 公司关联交易定价原则包括政府定价、市场价、协议价[27] 关联交易对比 - 公司接受新钢集团及其子公司劳务金额156,630，去年111,489[35] - 公司接受新余中冶环保资源开发有限公司劳务金额13,000，去年10,258[35] - 公司接受关联人提供劳务合计金额1,475,797，去年1,044,308[35] - 公司向新钢集团及其子公司销售货物等金额541,312，去年268,795[35] - 公司向广州天新工程材料有限公司销售货物等金额8,600，去年3,563[35] - 公司向关联人销售产品、商品合计金额698,112，去年357,033[35] - 公司向欧冶云商股份有限公司及其子公司销售货物等金额126,855，去年71,660[35] - 公司向宝钢金属有限公司及其子公司采购货物等金额去年482，今年为 - [35] - 公司向关联人提供劳务、服务金额3,000，去年1,680[35] - 公司向马钢集团子公司销售货物等金额18，去年3[35]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月14日召开[2] - 现场会议3月14日14点30分在公司会议室召开[2] - 网络投票3月14日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] 审议议案 - 审议2024年度日常性关联交易执行情况暨2025年度关联交易预计情况议案[4] - 审议关于监事调整议案，应选监事1人，候选人吴小金[4] 投票相关 - 议案一对中小投资者单独计票[5] - 议案一涉及关联股东回避表决，应回避股东为新余钢铁集团有限公司[5] 登记信息 - 股权登记日为2025年3月11日[8] - 现场登记3月13日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30[9] - 登记地点为江西省新余市冶金路1号董秘室[10] - 联系电话0790 - 6292961、6292876，传真0790 - 6294999[10] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等投票总数[16] - 应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[16] - 100股在“关于选举董事的议案”有500票表决权[16][17] - 100股在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[16][17] - 100股在“关于选举监事的议案”有200票表决权[16][17] - 可将500票集中或分散投给“关于选举董事的议案”候选人[17]

监事会认为：公司与关联方的日常性关联交易符合相关法律法规及公 司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存 在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，且对公司独立性 没有影响。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-009 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 26 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 会主席主持，会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》 因工作调整，方炜 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-008 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 26 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第六次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以电 子邮件方式送达，会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建 荣先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人；公司监 事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司 2024年度日常性关联交易执行情况暨 2025 年度关联交易预计情况的议案》 同意公司与关联方进行的日常性关联交易事项，同意将本议案提交公 司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据业务开展需要，在 预计的年度日常关联交易范围内，签订有关协议及合同。 关联董事刘建荣、刘 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟使用自有闲置资金向关联方华宝信托有限责任公司（以 下简称"华宝信托"）购买理财产品。理财额度最高不超过人民币 4 亿元， 单笔理财期限不超过 12 个月。有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述有效期和额度内，资金可循环使用。 本次向关联方购买理财产品，构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法 律障碍。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-006 新余钢铁股份有限公司关于使用闲置资金购买 理财产品暨关联交易的公告 鉴于华宝信托为公司控股股东新钢集团的控股股东中国宝武钢铁集 团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定 ，华宝信托为公司的关联法人，公司向华宝信托购买理财产品事项构成关 联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 本次交易已经 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-007 新余钢铁股份有限公司 关于聘任副总经理和董事会秘书的公告 在肖勇先生取得董事会秘书任职资格证书前，公司董事长刘建荣先生 仍代行董事会秘书职责；待肖勇先生取得董事会秘书任职资格证书后，聘 任正式生效。聘任生效后，公司董事长刘建荣先生将不再代行董事会秘书 职责。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会提名委员会对胡静先生和肖勇先生的任职资格进行了核 查，认为胡静先生和肖勇先生的教育背景、专业能力和职业素养能够胜任 所聘岗位职责的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中 规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）召开了第十届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于聘 任公司副总经理的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体内 容如下： 特此公告。 一、聘任公司副总经理 经公司总经理廖鹏先生提名，公司董事会提名委员会审查， ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-005 新余钢铁股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 为进一步提高资金使用效率、增加资金收益，同意公司使用自有资金 向华宝信托有限责任公司购买理财产品，理财额度不超过人民币 4 亿元， 单笔理财期限不超过 12 个月，此理财额度可循环使用。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司监事会 2025 年 2 月 22 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以传 真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事 会主席主持，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管 理人员列席会议。会议召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。会议审议通过以下议案： 一、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的议案》 ...

一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第五次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以电 子邮件方式送达，会议以现场结合视频方式召开。会议由公司董事长刘建 荣先生主持，会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人；公司监 事会成员及部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开方式符合有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-004 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 经公司总经理廖鹏先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任 胡静先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董 事会任期届满时止。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长刘建荣先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘 任肖勇先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议 ...