特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-026 新余钢铁股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 21 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）召开了第十届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于聘 任财务总监的议案》。 因工作需要，根据《公司章程》的规定，经公司总经理廖鹏先生提名， 公司董事会提名委员会审核，聘任胡静先生（简历附后）为公司财务总监， 任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会届满止。 公司董事会提名委员会对胡静先生的任职资格进行了核查，认为胡静 先生任职资格符合担任上市公司高管的条件，能够胜任所聘岗位职责的要 求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条 件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。 2025 年 4 月 22 日 附件：胡静先生简历 胡静：男，1970 年 11 月出生，中共党员，会计学硕士学位，会计师。 历任宝钢股份 ...

业绩与分红 - 2024年1 - 4月22日收盘价低于2022年经审计每股净资产8.2471元，4月23日 - 12月31日低于2023年经审计每股净资产8.4460元[4] - 2019 - 2023年度现金分红总额分别为6.38亿、9.38亿、15.64亿、3.13亿、4.72亿元[9] - 2024年度拟每10股派现0.10元，合计派现31,456,521.49元，占净利润95.96%[10] 激励计划 - 2024年首期A股限制性股票激励计划拟授不超4450万股，占股本1.41%，首次授予不超177人[8] 未来展望 - 2025年聚焦打造三大品种高地，强化算账经营[7] - 2025年健全权益保障机制深化投资者关系工作[11] - 2025年董事会定期组织信息披露培训并检视再造制度[13] 估值计划 - 估值提升计划披露后，每年触发长期破净评估实施效果[15] - 触发长期破净且市净率低于行业均值，在业绩说明会专项说明[15] - 计划不代表业绩等承诺，目标实现有不确定性[16] - 因素变化致计划无实施基础，公司将修正或终止[16]

人员与客户数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[3] 收入数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] 处罚情况 - 近3年中审众环受行政处罚1次等，43名人员受处罚6人次等[5] - 项目合伙人吴梓豪近3年受行政监管措施1次[5] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[5] - 2024年拟续聘中审众环为审计机构获董事会、股东大会通过[8] - 2024年度审计围绕存货减值等重点领域展开[7]

文章核心观点 - 新钢股份2024年营收和净利润同比大幅下降，公司拟进行现金分红，利润分配预案待股东大会批准实施 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入418.04亿元，同比下降41.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3278.07万元，同比下降93.41% [1] 利润分配 - 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.1元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度 [1] - 不进行资本公积金转增股本 [1] - 利润分配预案已通过公司第十届董事会第七次会议审议，尚需2024年度股东大会审议批准后实施 [1]

增持计划 - 新钢集团计划12个月内增持公司A股1.5 - 3亿元，比例不超2%[2] - 截至2025年3月19日，累计增持3031.73万股，占总股本0.96%[2] - 截至2025年3月19日，增持金额11399.11万元，最高成交价4.20元/股，最低3.35元/股[2] 资金来源 - 新钢集团拟将增持资金来源调整为自有和自筹资金[3][4] - 新钢集团获农行3年期贷款承诺，金额不超1.66亿元，仅限增持股票[5] 风险提示 - 取得贷款承诺函不代表增持金额承诺，计划可能因市场变化无法达预期[6]

人员变动 - 2025年2月21日公司同意聘任肖勇为董事会秘书[1] - 肖勇获资格证明后正式履职，此前由董事长代行职责[1] 联系方式 - 董秘电话0790 - 6290782、6292961[2] - 董秘传真0790 - 6294999[2] - 董秘邮箱ir_600782@163.com[2] - 董秘地址江西省新余市渝水区冶金路1号[2]

股东大会信息 - 公司于2025年3月14日14点30分召开2025年第一次临时股东大会[2] - 会议以现场和网络投票结合，现场在江西新余公司会议室[4][5] - 432人代表1,656,652,723股参会，占比52.6648%[6] 会议情况 - 召集人为董事会，审议议案合规通过[7][10] - 律师认为会议程序及结果合法有效[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日在江西新余召开[2] - 出席股东和代理人432人，所持表决权股份占比52.6648%[2] 议案表决情况 - 2025年度关联交易预计议案A股同意比例97.9963%[5] - 监事会人员调整议案吴小金得票占比99.1322%当选[8] 参会人员情况 - 公司在任董事、监事均全员出席[8] 律师见证情况 - 江西华邦律师事务所见证，表决结果合法有效[10]

业绩总结 - 2024年向关联人采购原料材料和动力预计1093500万元，发生额922561万元[14] - 2024年接受关联人提供劳务预计223700万元，发生额121747万元[14] - 2024年向关联人销售产品、商品预计461700万元，发生额355353万元[14] - 2024年向关联人提供劳务、服务预计1700万元，发生额1680万元[14] - 2024年向新钢集团及其子公司采购货物预计333800万元，发生额195159万元[37] - 2024年接受新钢集团及其子公司提供劳务预计210700万元，发生额111489万元[38] - 2024年向新钢集团及其子公司销售货物预计297600万元，发生额268795万元[38] 未来展望 - 2025年向关联人采购原料材料和动力预计1306167万元[17] - 2025年接受关联人提供劳务预计169630万元[17] - 2025年向关联人销售产品、商品预计695112万元[17] - 2025年向关联人提供劳务、服务预计3000万元[17] - 2025年向中国宝武子公司采购货物预计656742万元[40] - 2025年向欧冶链金再生资源有限公司及其子公司采购货物预计71000万元[40] - 2025年向中钢集团及其子公司采购货物预计70940万元[40] 关联交易 - 公司关联交易定价原则包括政府定价、市场价、协议价[35] - 公司关联人履约能力强，未来关联交易坏账风险可控[34] - 公司与关联方的关联交易有助于利用宝武集团优势，降低成本、提高效率[36] 公司人事 - 方炜先生不再担任公司监事职务[42] - 吴小金女士被提名为第十届监事会监事候选人[42] 其他 - 股东大会股权登记日为2025年3月11日，会议于2025年3月14日下午14点30分召开[4][9]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-010 公司将持续关注市场情况，在确保资金安全及流动性的前提下， 合理规划闲置资金的使用。本次终止事项不构成违约，不会影响公司 正常经营及资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 新余钢铁股份有限公司董事会 2025 年 2 月 22 日，公司对外披露《新余钢铁股份有限公司关于 使用闲置资金购买理财产品暨关联交易的公告》，计划使用自有闲置 资金向关联方华宝信托有限责任公司（以下简称"华宝信托"）购买 理财产品，理财额度最高不超过人民币 4 亿元，单笔理财期限不超过 12 个月。 由于公司计划向关联方购买的理财产品额度不足，公司对资金使 用计划进行调整，决定终止向关联方购买理财产品计划。 2025 年 2 月 27 日 新余钢铁股份有限公司 关于调整向关联方购买理财产品计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...