审计委员会构成 - 公司第十届董事会审计委员会由5名委员组成，主任委员为孟祥云女士[2] 会议情况 - 2024年审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席并发表意见[3] 议案审议 - 第二次会议审议通过十一项议案，含2023年度审计报告等[4] - 第三次会议审议通过2024年第一季度报告[4] - 第四次会议审议通过2024年半年度报告全文及摘要等[4] - 第五次会议审议通过2024年第三季度报告[4] 审计评价 - 确认公司2023年度报告真实完整反映财务状况[6] - 认可中审众环会计师事务所的审计工作[6] 公司评估 - 认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 认为公司关联交易按“公允、公平、公正”原则进行[8]

新余钢铁股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告 新余钢铁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等要求，新余钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司独立董事孟祥云、郜学、 胡晓东的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孟祥云、郜学、胡晓东的任职经历 以及签署的相关自查文件。上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

业绩总结 - 2024年度信用及资产减值损失合计25313.54万元，非流动资产报废损失1946.35万元，减利润总额27259.89万元[1][2][12] 数据详情 - 2024年末坏账准备余额20937.95万元，本期计提4285.67万元等[4] - 2024年末存货跌价准备余额6727.25万元，本期计提22451.24万元等[6] - 2024年初长期资产减值准备余额1591.42万元，年末34.01万元[9] 其他 - 公司按规定计提各类减值准备[2][3] - 2024年钢材等价格走低致部分存货减值[7] - 相关会议审议通过计提议案，董监认为符合规定[13][14]

薪酬调整 - 2025年4月21日董事会通过调整独立董事薪酬议案[1] - 独立董事薪酬由税前8万/年调至12万/年，外部董事参照执行[1] - 事项需提交2024年度股东大会审议，通过后执行[2]

产量与销量 - 2024年冷轧钢材产量227.66万吨，销量233.38万吨[2] - 2024年热轧钢材产量765.27万吨，销量763.58万吨[2] - 2024年主要产品合计产量992.93万吨，销量996.96万吨[2] 营业收入 - 2024年冷轧钢材营业收入956,666.49万元[2] - 2024年热轧钢材营业收入2,604,353.02万元[2] - 2024年主要产品合计营业收入3,561,019.51万元[2] - 2024年第一至四季度营业收入分别为1,129,409.99万元、1,014,931.52万元、973,624.91万元、1,062,391.41万元[4] 营业成本 - 2024年冷轧钢材营业成本935,726.85万元[2] - 2024年热轧钢材营业成本2,594,969.82万元[2] - 2024年主要产品合计营业成本3,530,696.67万元[2] 净利润 - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 15,611.92万元、8,064.63万元、 - 50,332.69万元、61,158.05万元[4]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-023 新余钢铁股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 本次执行会计政策变更系新余钢铁股份有限公司（以下简称 "公司")根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》、《企业 会计准则解释第 18 号》要求进行的变更，无需提交公司股东大会审 议 本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，对公司 2024 年 度财务状况、经营成果和现金流量等无影响。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则解 释第 17 号》 （三）变更后采用的会计政策 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了第十届董事会第七次会议，审议 通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提 交股东大会审议，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》， 公司自 2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解释第 ...

关于新余钢铁股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：新余钢铁股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：020-38896506 关于新余钢铁股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 2024 | 年 | 2024 | 年度 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 度占用 | 2024 | 年度 | 2024 | 年期 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资 | 资金占用方 | 占用累计发 | 占用形成原 | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资金 | 资金的 | 偿还累计发 | 末占用资 | 占用性质 | 金占用 | 名称 | 生金额(不 | 因 | | | | | | | 联关系 | ...

业绩数据 - 2024年完成生铁968.97万吨、粗钢959.75万吨、钢材坯1,025.13万吨[19] - 2024年实现营业收入418.04亿元，净利润0.33亿元[19] - 2024年总资产523.58亿元，净资产266.91亿元[19] 环保投入与成果 - 2024年实施31个超低排放改造项目，环保总投入21.2亿元[18] - 2024年二氧化硫、氮氧化物等污染物排放实绩低于目标[103] - 2024年吨钢综合能耗实绩536.1千克标准煤/吨，低于目标[103] - 2024年固废综合利用率实绩99.82%，接近目标[103] 企业管理与发展 - 2024年完成7户子企业退资压减[18] - 2024年实现16项线下业务上线，完成104项流程优化[58][59] - 2024年7月启动产销一体化平台项目[60] 技术研发与应用 - 2024年7月自主研发的“轨道衡智慧计量系统”上线[64] - 2024年2月力学冲击加工中心投用，试样制作通过率达99%以上[72] - 2024年5月全自动激光切割系统投用，取样产品加工质量符合率提高[72] - 2024年9月原燃料检验“综合大集控”系统上线[73] ESG相关 - 构建三个层级的ESG管理组织架构[83] - ESG成果入选“中央企业上市公司ESG·先锋100指数（2024）”榜单，排名第92位[87][88] - 首次获评中国上市公司协会2024年上市公司ESG可持续发展最佳实践案例[87] 能源管理 - 2024年吨钢新水消耗降至3.5立方米/吨，同比降低0.3立方米/吨[119] - 淘汰老旧工艺，新建660平方米烧结机、60,000立方米制氧[113] 职工与人才 - 截至2024年底共有职工11,596人，劳动合同签订率为100%[169] - 2024年引进各类人才82人，其中应届毕业生75人[182] - 2024年全年培训28,335人次，培训覆盖率100%[188] 未来展望 - 力争2025年碳达峰、2050年碳中和[140] - 2025年主要工序能效达标杆水平产能比例超30%[140] - 2030年吨钢CO₂排放强度较2020年降低20%，2035年降低25%[140]

公司结构 - 财务公司注册资本68.4亿元（含3500万美元）[2] - 中国宝武股权占比24.32%，马鞍山钢铁等多家公司有不同占比[2] - 财务公司设有10个部门及3个分公司[8] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，资产总额839.66亿元等多项财务数据[18] - 2024年12月31日，多项指标实际值及标准值[19] 业务情况 - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存贷余额[22] - 公司在财务公司活期存款利率区间[22] 制度与安全 - 财务公司制定20多项内控制度规范信贷业务[12] - 2015年起公司信息系统安全通过国家三级等级保护验收[15]

业绩总结 - 2023年公司发现138项内控一般缺陷，已全部完成整改[33] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比98.96%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.97%[10] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷占资产总额≥0.25%[16] - 财务报告内控潜在错报重要缺陷占资产总额0.1% - 0.25%[16] - 财务报告内控潜在错报一般缺陷占资产总额≤0.1%[16] - 非财务报告内控直接财务损失重大缺陷≤资产总额0.05%[17] - 非财务报告内控直接财务损失重要缺陷占资产总额0.05 - 0.1%[17] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度[35] 其他情况 - 2024年12月31日公司内控有效，无重大缺陷[2][5][6] - 报告期内财务、非财务报告内控重大缺陷数量为0[18][26] - 未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷数量为0[31][32] - 非财务报告内控一般缺陷不影响内控目标实现[30]