新余钢铁股份有限公司 首期 A 股限制性股票激励计划 （草案修订稿） 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 证券简称：新钢股份 证券代码：600782 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 2、本激励计划中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 3 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由新钢股份提供，本激励计 划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所 依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚 假或误导性陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本 独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。 | 一、释义 . | | --- | | 二、声明 . | | 三、基本假设 . | | 四、独立财务顾问意见 . | | 五、备查文件及咨询方式 11 | 一、释义 | 新钢股份、公司 | 指 | 新余钢铁股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励 计划 | 指 | 新余钢铁股份有限公司首期 A 股限制性股票激励计划 ...

江西华邦律师事务所 关于新余钢铁股份有限公司 首期 A 股限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二五年四月 地址：中国江西南昌市红谷滩区赣江北大道 1 号保利中心 7-8 楼 电话: (0791) 86891286，传真: (0791)86891347 江西华邦律师事务所 确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所仅就与公司本激励计划事项有关的法律问题发表法律意见，并不对会计、 审计、资产评估、投资决策、财务分析等法律之外的专业事项和报告发表意见； 本所在本法律意见中对于有关报表、财务审计和资产评估等文件中的某些数据和 结论的引用，并不意味着本所对这些数据和结论的真实性和准确性作出任何明示 或默示的保证，对于该等内容本所及本所律师无核查和作出判断的适当资格。 关于新余钢铁股份有限公司 首期 A 股限制性股票激励计划的 法律意见书 致：新余钢铁股份有限公司 江西华邦律师事务所（以下简称"本所"）接受新余钢铁股份有限公司（以下 简称"新钢股份"或"公司"）的委托，担任新钢股份首期 A 股限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或"本计划"）事项 ...

新余钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新余钢铁股份有限公司董事会，现提名李军为新余钢 铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新余钢铁股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新余钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 新余钢铁股份有限公司独立董事候选人声明 本人李军，已充分了解并同意由提名人新余钢铁股份有限公 司董事会提名为新余钢铁股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-043 新余钢铁股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会 委员的公告 三、董事会专门委员会委员调整情况 李军先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将同时担任 公司第十届董事会关联交易委员会主任委员、战略委员会委员、提名 委员会委员、薪酬与考核委员会委员及审计委员会委员的职务，任期 与公司第十届董事会任期一致。调整后公司第十届董事会专门委员会 组成如下： | 序号 | 专门委员会 | 组成人员 | | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 刘建荣（主任委员）、刘坚锋、廖鹏、李军 | | 2 | 提名委员会 | 胡晓东（主任委员）、李军、孟祥云、刘建荣、刘坚锋 | | 3 | 薪酬与考核委员会 | 孟祥云（主任委员）、李军、胡晓东 | | 4 | 审计委员会 | 孟祥云（主任委员）、李军、胡晓东、刘建荣、李宁 | | 5 | 关联交易委员会 | 李军（主任委员）、胡晓东、孟祥云、廖鹏、陈灵明 | 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

新余钢铁股份有限公司独立董事提名人声明 提名人新余钢铁股份有限公司董事会，现提名李军为新余钢 铁股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任新余钢铁股份有 限公司第十届董事会独立董事候选人。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与新余钢铁 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 ...

新余钢铁股份有限公司独立董事候选人声明 本人李军，已充分了解并同意由提名人新余钢铁股份有限公 司董事会提名为新余钢铁股份有限公司（以下简称"该公司"） 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董 事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立 性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-043 新余钢铁股份有限公司 关于补选独立董事并调整董事会专门委员会 委员的公告 特此公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 10 日收到独立董事郜学先生的书面辞职报告，郜学先生因个人 原因申请辞去公司第十届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司董 事会专门委员会相关职务，辞职后郜学先生将不再担任公司任何职务。 具体内容详见公司于 2025 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站披露的 《新钢股份关于独立董事辞职的公告 》（公告编号：2025-003）。 二、独立董事补选情况 为保障公司董事会的正常运行，经公司董事会提名，董事会提名 委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审核，并征求独立董事候 选人本人意见后，公司于 2025 年 6 月 6 日召开第十届董事会第九次 会议，审议通过了《补选独立董事并调整董事会相关专门委员会委员 的议案》，同意提名李军先生 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2025-044 新余钢铁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 25 日 14 点 30 分 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9: ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：2025-044 新余钢铁股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 25 日至2025 年 6 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的 投票程序 (三)投票方式：本次股东大会所采 ...