新余钢铁股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范新余钢铁股份有限公司及其控股子公司（以下简称"公司"） 与控股股东及其他关联人之间的经济行为，确保关联交易遵循公平、公正、公开 原则，维护公司及全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》等相关法律、 法规、规范性文件及《新余钢铁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际，制定本办法。 第二章 关联交易及关联人 第二条 本办法所称关联交易，是指公司或其控股子公司与关联人之间发生 的转移资源、劳务或义务的事项，包括但不限于： （十八）其他可能引致资源或义务转移的约定事项。 上述第（十二）至（十四）项属于与日常经营密切相关的交易，称为日常关 联交易；其余为非日常关联交易。 第三条 关联人范围 （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出 ...

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2026-002 新余钢铁股份有限公司 关于与宝武财务公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 《金融服务协议》，继续开展存款、贷款、结售汇等金融业务。公司 在财务公司的最高存款余额上限为人民币25亿元，协议有效期为2026 年1月至2026年12月31日，并不再自动续期。具体内容以双方签订的 合同为准。 重要内容提示： 本次交易简要内容：为优化财务管理，提高资金使用效率、降 低资金使用成本，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）拟继 续与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）签订 | 每日最高存款余额 | 250,000 万元 | | --- | --- | | 每日最高贷款余额 | 200,000 万元 | | 协议有效期 | 1 年 | | 存款利率范围 | 0.05%-1.15% | | 贷款利率范围 | 2.11%-2.4% | 交易限额 宝武财务公司和公司均受同一实际控制人中国宝武钢 ...

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月23日召开[2] - 现场会议1月23日14点30分在公司会议室举行[2] - 网络投票1月23日进行，交易和互联网平台有不同时段[3] 议案信息 - 股东会审议与宝武集团财务公司签金融服务协议暨关联交易议案[3] - 议案1月8日在上海证券交易所披露[3] 登记信息 - 股权登记日为1月15日[7] - 拟出席股东1月22日前书面回复登记[8] - 现场登记1月22日8:30 - 11:30、14:00 - 16:30在江西新余冶金路1号办[9] - 联系电话0790 - 6292961等，传真0790 - 6294999，邮箱ir_600782@163.com[9]

2026 年 1 月 7 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第十四次会议在公司会议室召开，本次会议通知及会议材料以 传真和电子邮件方式送达，会议以现场结合通讯形式召开。会议由刘建荣 先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；公司部分高级管理 人员列席了会议。会议的召集和召开方式符合有关法律法规和《公司章程》 的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2026-001 新余钢铁股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署<金融服务 协议>暨关联交易的议案》 （一）审议通过《关于公司 2026 年度申请金融机构综合授信的议案》 为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同意公司及子公司 2026 年度向工商银行等 22 家金融机构申请综合授信总额 482.55 亿元，其中母 公司 ...

公司对市值管理的态度与措施 - 公司表示二级市场股价表现受到宏观经济、行业政策、资金阶段性偏好、金融形势以及公司基本面等多重因素影响 [1] - 公司重视并持续关注公司市值表现，积极研究市值管理相关政策，规范有序开展市值管理工作 [1] - 公司旨在提升上市公司投资价值，切实维护投资者权益，努力推动公司市值更加合理地反映公司内在价值 [1]

公司战略与发展规划 - 公司坚持高质量发展路线 [2] - 公司将继续强化技术创新与质量管理工作 [2] - 推动产品结构持续升级 [2] 产品与市场 - 产品研发有助于公司进一步拓宽市场空间 [2] - 产品研发有助于提升品牌影响 [2]

公司产品结构 - 公司主要产品包括钢筋、线材、中厚板、热连轧卷、冷轧板卷、电工钢、优特钢带及其他（如钢绞线等）[2] - 公司根据市场情况适时调整金属流向和产品结构[2] - 各产品的详细数据需查阅公司历年年度报告[2]

公司经营策略 - 公司已采取一系列措施优化采购策略以应对原材料价格波动与成本控制风险[1] - 公司通过竞争机制实现采购降本，以消化成本压力[1] - 汇率变动对公司生产经营影响有限[1] 汇率与成本影响 - 人民币升值有利于降低公司的原料进口成本[1]

公司战略与竞争力 - 公司长期坚持在工艺控制和技术积累方面开展工作 [2] - 公司努力丰富产品线以增强市场适应性 [2] - 公司将保持研发能力并稳步提升综合竞争力 [2]

公司治理与关联交易 - 公司于2025年12月29日召开2025年第四次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常性关联交易执行情况暨2026年度关联交易预计情况的议案》 [1] - 股东大会未通过《关于与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》 [1]