业绩总结 - 2023年公司发现138项内控一般缺陷，已全部完成整改[33] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占比98.96%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.97%[10] - 财务报告内控潜在错报重大缺陷占资产总额≥0.25%[16] - 财务报告内控潜在错报重要缺陷占资产总额0.1% - 0.25%[16] - 财务报告内控潜在错报一般缺陷占资产总额≤0.1%[16] - 非财务报告内控直接财务损失重大缺陷≤资产总额0.05%[17] - 非财务报告内控直接财务损失重要缺陷占资产总额0.05 - 0.1%[17] 未来展望 - 2025年公司将完善内部控制制度[35] 其他情况 - 2024年12月31日公司内控有效，无重大缺陷[2][5][6] - 报告期内财务、非财务报告内控重大缺陷数量为0[18][26] - 未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷数量为0[31][32] - 非财务报告内控一般缺陷不影响内控目标实现[30]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-029 新余钢铁股份有限公司 2025 年度估值提升计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 触发情形及审议程序：自2024年1月1日至2024年12月31日，新 余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"或"新钢股份"）股票已连 续12个月内每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每 股净资产，根据《上市公司监管指引第10号——市值管理》，属于应 当制定估值提升计划的情形。公司第十届董事会第七次会议审议通过 了该议案。 计划概述：公司将围绕生产经营、现金分红、股份回购、投资 者关系管理以及信息披露等方面，提升公司投资价值和股东回报能力， 推动公司投资价值合理反映公司质量，增强投资者信心、维护全体股 东利益，促进公司高质量发展。 相关风险提示：本估值提升计划仅为公司行动计划，不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二 级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响，相 关目标的实现情况存在不确定性，敬请投资 ...

一、会计师事务所履职情况评估 （一）会计师事务所基本信息 1．机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 新余钢铁股份有限公司 关于中审众环会计师事务所 2024 年度履职 情况的评估报告 新余钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委、中国证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中审众环 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为，中审众环在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 6．2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 7．2023 年经审计总收入 215,466.65 万元、审计业务收 入 185,127.83 万元、证券业务收入 56,747.98 万元。 8．2023 年度上市公司审计客户家数 201 家，主要行业 涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气 及水 ...

文章核心观点 - 新钢股份2024年营收和净利润同比大幅下降，公司拟进行现金分红，利润分配预案待股东大会批准实施 [1] 公司业绩 - 2024年营业收入418.04亿元，同比下降41.24% [1] - 归属于上市公司股东的净利润3278.07万元，同比下降93.41% [1] 利润分配 - 拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.1元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度 [1] - 不进行资本公积金转增股本 [1] - 利润分配预案已通过公司第十届董事会第七次会议审议，尚需2024年度股东大会审议批准后实施 [1]

增持计划 - 新钢集团计划12个月内增持公司A股1.5 - 3亿元，比例不超2%[2] - 截至2025年3月19日，累计增持3031.73万股，占总股本0.96%[2] - 截至2025年3月19日，增持金额11399.11万元，最高成交价4.20元/股，最低3.35元/股[2] 资金来源 - 新钢集团拟将增持资金来源调整为自有和自筹资金[3][4] - 新钢集团获农行3年期贷款承诺，金额不超1.66亿元，仅限增持股票[5] 风险提示 - 取得贷款承诺函不代表增持金额承诺，计划可能因市场变化无法达预期[6]

人员变动 - 2025年2月21日公司同意聘任肖勇为董事会秘书[1] - 肖勇获资格证明后正式履职，此前由董事长代行职责[1] 联系方式 - 董秘电话0790 - 6290782、6292961[2] - 董秘传真0790 - 6294999[2] - 董秘邮箱ir_600782@163.com[2] - 董秘地址江西省新余市渝水区冶金路1号[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月14日在江西新余召开[2] - 出席股东和代理人432人，所持表决权股份占比52.6648%[2] 议案表决情况 - 2025年度关联交易预计议案A股同意比例97.9963%[5] - 监事会人员调整议案吴小金得票占比99.1322%当选[8] 参会人员情况 - 公司在任董事、监事均全员出席[8] 律师见证情况 - 江西华邦律师事务所见证，表决结果合法有效[10]

股东大会信息 - 公司于2025年3月14日14点30分召开2025年第一次临时股东大会[2] - 会议以现场和网络投票结合，现场在江西新余公司会议室[4][5] - 432人代表1,656,652,723股参会，占比52.6648%[6] 会议情况 - 召集人为董事会，审议议案合规通过[7][10] - 律师认为会议程序及结果合法有效[11]

业绩总结 - 2024年向关联人采购原料材料和动力预计1093500万元，发生额922561万元[14] - 2024年接受关联人提供劳务预计223700万元，发生额121747万元[14] - 2024年向关联人销售产品、商品预计461700万元，发生额355353万元[14] - 2024年向关联人提供劳务、服务预计1700万元，发生额1680万元[14] - 2024年向新钢集团及其子公司采购货物预计333800万元，发生额195159万元[37] - 2024年接受新钢集团及其子公司提供劳务预计210700万元，发生额111489万元[38] - 2024年向新钢集团及其子公司销售货物预计297600万元，发生额268795万元[38] 未来展望 - 2025年向关联人采购原料材料和动力预计1306167万元[17] - 2025年接受关联人提供劳务预计169630万元[17] - 2025年向关联人销售产品、商品预计695112万元[17] - 2025年向关联人提供劳务、服务预计3000万元[17] - 2025年向中国宝武子公司采购货物预计656742万元[40] - 2025年向欧冶链金再生资源有限公司及其子公司采购货物预计71000万元[40] - 2025年向中钢集团及其子公司采购货物预计70940万元[40] 关联交易 - 公司关联交易定价原则包括政府定价、市场价、协议价[35] - 公司关联人履约能力强，未来关联交易坏账风险可控[34] - 公司与关联方的关联交易有助于利用宝武集团优势，降低成本、提高效率[36] 公司人事 - 方炜先生不再担任公司监事职务[42] - 吴小金女士被提名为第十届监事会监事候选人[42] 其他 - 股东大会股权登记日为2025年3月11日，会议于2025年3月14日下午14点30分召开[4][9]

证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临2025-011 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 2 月 27 日 附件：监事候选人简历 吴小金：女，1986 年 12 月出生，中共党员，本科学历，2010 年至 2022 年，历任新钢中心医院团委副书记、医院办公室主任；2023 年至 2024 年，历任新钢股份党委宣传部副部长、后勤文旅事业部党委副书记、纪委 书记、工会主席。现任公司后勤事业部党委副书记、纪委书记、工会主席。 2025 年 2 月 26 日，新余钢铁股份有限公司（以下简称"新钢股份" 或"公司"）召开了第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司监 事调整的议案》。因工作调整，方炜先生不再担任公司监事职务。经公司 控股股东新钢集团推荐，吴小金女士（简历附后）为公司第十届监事会监 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止。 吴小金女士不存在《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中规定的不 得担任公司监事的情形，任职资格合法。 方炜先生在任职期间，始终恪 ...