会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为38人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为521,853,800股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为70.1078%[4] 投票情况 - A股股东同意票数为520,649,147，比例为99.7692%[7] - A股股东反对票数为1,204,653，比例为0.2308%[7] - 5%以下股东同意改选董事议案票数为2,787,270，比例为69.8227%[7] - 5%以下股东反对改选董事议案票数为1,204,653，比例为30.1773%[7] 人员出席情况 - 公司在任董事8人，出席8人[8] - 公司在任监事5人，出席5人[8] 见证律所 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市中伦律师事务所[9]

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 会议时间：2024 年 6 月 13 日（星期四）下午 14：00 时 会议地点：济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室 三、会议审议的议案： 《关于改选公司董事的议案》 四、会议议案表决： （1）股东及股东代理人填写表决票； （2）填毕后依次投票。 五、会议统计检票： 二〇二四年六月十三日 会议议程 2024 年 6 月 13 日 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 关于改选公司董事的议案 各位股东及股东代表： 姜岳先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司控股 股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会 提名委员会考察，董事会提名葛效宏先生为公司第十一届 董事会董事候选人。 律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现 场表决结果； 六、股东发言和提问； 七、宣读现场表决结果； 八、见证律师宣读法律意见书； 九、会议结束。 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024年6月13日 葛效宏先生个人简历： 葛效宏，男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无 ...

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-15 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K1 | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"、"公司"）第 十一届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 27 日以现场加通讯方式召开，本 次会议通知已于 2024 年 5 月 25 日以书面方式发出。会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。公司监事列席本次会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。会议审议 ...

人事变动 - 2024年5月25日姜岳因个人原因辞总经理职，仍在公司任职[3] - 2024年5月27日董事会同意聘任葛效宏为总经理[4] - 董事会提名葛效宏为董事候选人，待股东大会审议[4] 人员信息 - 葛效宏1972年9月生，管理学硕士，正高级会计师[5] - 截至公告披露日，葛效宏未持股，与他人无关联[6]

鲁信创业投资集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2024-17 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司 2720 会议室（济南市奥体西路 2788 号 A 塔） (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 13 日 至 2024 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

资产注入与业务发展 - 公司逐步退减磨料磨具业务，仍在对潜在产业链投资机会进行研判，将按规定及时披露信息 [1][3][5] - 公司将多措并举提高主营业务收入，加强经营绩效管理，优化资产结构，加大对优质项目投资支持及退出力度 [2] 财务相关问题 - 山东国信为增强资本储备，不宣派2023年末期股息 [2] - 公司对欧华蛋业和北京茶联权益法核算，其账面价值已核算至零，后续亏损不影响公司利润，欧华蛋业亏163万，北京茶联亏146万 [2] - 2023年租赁费用上升，一是异地子公司租赁办公场所，二是公司本部2022年5月起租办公场所，2022年租8个月，2023年租全年 [2] - 公司证券投资相关情况详见2023年年报 [5] 股价与市值问题 - 二级市场股价波动受宏观环境等多种因素影响，公司不存在打压自身股价的动机和行为 [3][4][5][6] - 公司管理层关注股价走势，将做好经营管理，以效益提升创造价值，加强与资本市场沟通 [4][6] 项目信息问题 - 公司参股基金及投资项目信息以年报及相关公告为准 [3] - 公司后续将完善自愿性信息披露情况 [4] - xjet正在融资补充资金，storedot海外研发业务正常开展，以色列公司未受较大影响，公司目前无新增海外投资计划 [4] 其他问题 - 公司将加大投后管理力度，丰富退出手段，优化退出方式应对IPO进度放缓 [4] - 民生证券转让事项以公司及国联证券后续信息披露为准 [5] - 公司历年来资产规模保持增长态势，未来将优化资产负债结构 [5] - 截至2023年末，公司及子公司共有在职员工281人 [6] - 公司未来将畅通与投资者交流渠道，加强与投资者沟通，投资者可通过电话0531 - 86566770联系公司 [3]

鲁信创业投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月二十三日 会议议程 会议时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:00 会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室 一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结 果； 二、由主持人作"关于推选投票清点人的提议"； 三、会议审议的议案： 议案 1：《公司 2023 年度董事会工作报告》； 议案 2：《公司 2023 年度监事会工作报告》； 议案 3：《公司 2023 年年度报告及其摘要》； 议案 4：《公司 2023 年度财务决算报告》； 议案 5：《公司 2023 年度利润分配预案》； 议案 6：《公司 2023 年度独立董事述职报告》； 议案 7：《关于使用暂时闲置资金进行证券投资及委托理 财的议案》； 议案 8：《关于使用自有资金开展证券类投资的关联交易 议案》； 议案 9：《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度 薪酬方案的议案》； 议案 10：《关于续聘会计师事务所的议案》； 议案 11：《关于修订<鲁信创业投资集团股份有限公司章 程>的议案》； 议案 12：《关于修订< ...

关于全资子公司转让参股公司股权暨签署框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 2024 年 5 月 14 日，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称"山东高新 投"）与国联证券股份有限公司（以下简称"国联证券"）签署《发行股 份购买资产框架协议》，山东高新投拟向国联证券出售所持民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"或"标的公司"）436,202,130 股股 份（以下简称"标的资产"），并以标的资产认购国联证券新增发行的 A 股股份（以下简称"本次交易"）。 本次交易不构成关联交易。 本次交易对公司不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组的情形。 本次交易涉及的对民生证券的审计、评估工作尚未完成，标的资产的交 易价格尚未确定。标的资产的交易对价将以资产评估机构出具并经有权 国资监管机构备案的评估报告的评估结果为基础，由交易各方另行签署 协议明确约定。 本次交易尚需经公司股东大会及国联证券股东大会、A ...

报告披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月21日15:00 - 16:00举办2023年度业绩说明会[3][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[3][5] - 召开方式为视频 + 网络文字互动[3][5] - 参会人员有董事长等[5] 投资者参与 - 2024年5月21日前可会前提问[3][5] - 2024年5月21日15:00 - 16:00可参与互动交流[5] 联系信息 - 联系人是董事会秘书处[6] - 联系电话为0531 - 86566770[7] - 联系邮箱为lxct600783@luxin.cn[7]

公司基本信息 - 公司中文名称为鲁信创业投资集团股份有限公司，简称鲁信创投[15] - 公司法定代表人为王旭冬[15] - 董事会秘书为韩俊，证券事务代表为何亚楠[15] - 公司注册地址为淄博市高新技术产业开发区裕民路129号[15] - 公司办公地址为山东省济南市奥体西路2788号A塔，邮政编码为250101[15] - 公司网址为http://www.600783.cn，电子信箱为lxct600783@luxin.cn[15] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn[15] 2023年投资情况 - 2023年公司及参股基金投资一级项目27个，投资金额8.9亿元[2] - 截至2023年末，公司“专精特新”投资项目达97家[2] - 2023年公司牵头发起成立“山东省鲁新工业高质量发展基金”，首期认缴规模25亿元[2] - 截至报告期末，公司作为主发起人出资设立的基金及投资平台共57个，总认缴规模211.81亿元，到位资金规模134.69亿元[20] - 报告期内，各参股基金及投资平台完成一级投资项目27个，总投资额8.9亿元[20] - 2023年公司参股基金投资的科源制药、长青科技、美芯晟3个项目实现首发上市[21] - 截至报告期末，公司及主发起人出资设立的基金持有境内A股上市公司18家、香港H股上市公司2家[22] - 公司及控股子公司持有上市项目报告期末市值如新北洋0.69亿元、通裕重工0.03亿元等[22] - 公司主发起人出资设立的基金投资持有上市项目期末基金持有市值如东方电子14.96亿元、五方光电0.004亿元等[23] - 截至报告期末，公司及参股基金或投资平台有24个拟IPO项目，4个已过会待上市，6个申请被受理，14个处于辅导期[23] - 2024年3月13日，山东中创软件商用中间件股份有限公司在科创板上市[23] - 2024年2月29日山东华菱电子股份有限公司审核终止，1月26日山东乾元泽孚科技股份有限公司辅导终止，4月潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司撤回上市申请文件[24] - 截至报告期末，公司及参股基金在投项目208个，涉及公允价值估值项目占比87.5%[25] - 公司2023年在多个行业有基金投资，如生物医药及医疗设备、软件及信息技术服务等，总投资额8.9亿元，其中极瞳生命科技（苏州）有限公司投资2.2亿元等[21] - 公司及参股基金投资项目穿透后生物医药及医疗设备、高端装备制造、信息技术硬件与设备投资金额占比分别为23.79%、16.17%、12.94%[26] - 2023年1 - 12月，公司及控股子公司项目退出回笼资金（不含参股基金）1.73亿元，其中二级市场减持回笼0.78亿元，一级市场转让回笼0.95亿元[32] - 截至2023年末，公司及参股基金在投企业达208家，2023年一级投资项目27个，总投资金额8.9亿元[32] - 2023年公司投资项目中科源制药、长青科技、美芯晟科技3家企业登陆资本市场，投资项目中有专精特新企业97家，其中国家级47家、山东省40家[32] - 年内公司完成山东省鲁新工业高质量发展基金募集和设立，首期认缴规模25亿元[32] 2023年财务状况 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润25417.62万元[5] - 2023年度可供股东分配利润为260562.98万元，母公司未分配利润为109998.94万元[5] - 拟以2023年末总股本744359294股为基数，向全体股东每10股派息1.1元（含税），共计派发现金股利8187.95万元[5] - 2023年营业收入8029.28万元，较上年减少30.57%；投资收益4.22亿元，较上年减少37.96%[16] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.54亿元，较上年减少47.14%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产46.07亿元，较上年末增长1.54%；总资产87.16亿元，较上年末增长2.43%[16] - 2023年基本每股收益0.34元/股，较上年减少47.69%[16] - 2023年加权平均净资产收益率5.56%，较上年减少5.46个百分点[16] - 交易性金融资产期初余额12.17亿元，期末余额9.01亿元，当期变动-3.16亿元[20] - 其他非流动金融资产期初余额39.07亿元，期末余额43.64亿元，当期变动4.57亿元[20] - 2023年非经常性损益合计308.63万元[18] - 报告期内，公司累计实现营业收入8029.28万元，较去年同期减少30.57%[41] - 报告期内，公司实现投资收益42182.04万元，较去年同期减少37.96%[41] - 报告期内，公司实现公允价值变动收益15543.71万元，较去年同期减少4.88%[41] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润25417.62万元，较去年同期减少47.14%[41] - 报告期内，归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25108.99万元，较去年同期减少46.80%[41] - 销售费用较上年增加4.94%，主要因销售人员工资增加[42] - 投资活动产生的现金流量净额较上年增加110.06%，主要受收回投资、取得收益等现金收支综合影响[42] - 公司营业收入主要来源于磨具销售收入及管理费收入，非金属矿物制品业营业收入5727.49万元，投资管理业1816.65万元[48] - 磨具生产量2161吨，销售量2214吨，库存量294吨，较上年分别减少3.27%、2.38%、5.16%[49] - 总成本4610.52万元，较上年同期减少37.53%，其中直接材料成本2026.48万元，占比43.95%，较上年减少49.52%[49] - 前五名客户销售额5595.50万元，占年度销售总额74.17%；前五名供应商采购额4358.30万元，占年度采购总额94.53%[50][51] - 研发投入合计400.19万元，占营业收入比例4.98%，研发人员20人，占公司总人数比例7.12%[52] - 经营活动产生的现金流量净额-13756.88万元，较上年同期增加净流入1224.11万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为25282.50万元，较上年同期增加净流入13246.39万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-23412.76万元，较上期减少净流入75697.17万元[53] - 国内营业收入7535.20万元，毛利率38.90%；国外营业收入8.94万元，毛利率29.64%[48] - 直销营业收入7544.14万元，毛利率38.89%，较上年增加4.96个百分点[48] - 应收票据期末比上年末增加174.16%，金额达18,110,464.72元[54] - 预付款项期末比上年末增加227.83%，金额为10,069,718.03元[54] - 其他应收款期末比上年末减少51.98%，金额是15,729,685.70元[54] - 2023年1 - 12月增加对外股权投资573,895,762.92元，其中直接投资160,234,096.25元，对基金出资413,661,666.67元[58] - 重大股权投资合计投资506,661,666.67元，本期损益影响为13,111,681.73元[60] - 股票期初数428,939,326.65元，期末数280,733,188.45元，公允价值变动损益为 - 159,893,488.65元[61] - 私募基金期初数3,189,511,175.17元，期末数3,430,887,318.06元，公允价值变动损益为96,199,204.63元[61] - 其他资产期初数1,505,704,685.49元，期末数1,554,176,302.60元，公允价值变动损益为219,131,394.85元[61] - 境外资产424,068,040.56元，占总资产的比例为4.87%[55] - 齐鲁投资有限公司本年度净利润为 - 212,038,286.29元，因境外投资市值下跌产生公允价值损失[55] - 2023年公司各类金融资产合计金额为5.2250691906亿元，较之前减少779.187385万元[63] - 2023年12月18日，公司转让山东英格瓷四砂泰山磨料有限公司35%股权，成交价格9208.38万元[65] - 子公司高新投注册资本11.7572亿元，总资产51.857204亿元，净资产28.557527亿元，营业收入2085.16万元，净利润9615.62万元[66] - 子公司鲁信高新注册资本1.817456亿元，总资产2.861790亿元，净资产2.6356亿元，营业收入6396.34万元，净利润1967.02万元[66] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润251,089,893.49元，较上年减少46.80%[178] - 2023年流动比率为10.78，较上年增加6.65%；速动比率为10.64，较上年增加6.09%[178] - 2023年资产负债率为46.59%，较上年增加1.02%[178] - 2023年EBITDA全部债务比为7.86，较上年增加50.71%[178] - 2023年利息保障倍数为3.33，较之前的5.63下降40.90%[179] - 2023年现金利息保障倍数为0.46，较之前的0.40增长13.75%[179] - 2023年EBITDA利息保障倍数为3.51，较之前的5.79下降39.35%[179] - 2023年贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与之前持平[179] - 2023年度主营业务收入为7,544.14万元[181] - 截至2023年12月31日，以公允价值计量且分类为第三层次的金融工具为436,441.26万元[183] - 2023年末公司资产总计87.16亿元，较2022年末的85.09亿元增长2.42%[190][191] - 2023年末公司负债合计40.61亿元，较2022年末的39.25亿元增长3.46%[190][191] - 2023年末公司所有者权益合计46.55亿元，较2022年末的45.85亿元增长1.51%[191] - 2023年末公司流动资产合计18.56亿元，较2022年末的22.98亿元下降19.22%[190] - 2023年末公司非流动资产合计68.60亿元，较2022年末的62.11亿元增长10.45%[190] - 2023年末母公司资产总计62.07亿元，较2022年末的58.28亿元增长6.51%[192] - 2023年末母公司流动资产合计20.51亿元，较2022年末的19.96亿元增长2.77%[192] - 2023年末母公司非流动资产合计41.57亿元，较2022年末的38.33亿元增长8.45%[192] - 2023年末公司货币资金为5.87亿元，较2022年末的8.16亿元下降28.12%[190] - 2023年末公司长期股权投资为20.37亿元，较2022年末的18.83亿元增长8.24%[190] - 2023年营业总收入80,292,818.47元，较2022年的115,637,788.10元有所下降[194] - 2023年营业总成本317,964,787.66元，较2022年的363,718,510.67元有所下降[194] - 2023年营业利润341,581,453.34元，较2022年的593,478,025.94元有所下降[194] - 2023年净利润254,895,026.76元，较2022年的483,816,788.70元有所下降[194] - 2023年负债合计3,140,973,036.65元，较2022年的2,982,649,727.74元有所上升[193] - 2023年所有者权益合计3,066,508,738.80元，较2022年的2,845,627,151.44元有所上升[193] - 2023年基本每股收益0.34元/股，较2022年的0.65元/股有所下降[195] - 2023年稀释每股收益0.34元/股，较2022年的0.65元/股有所下降[195] - 2023年综合收益总额262,505,482.33元，较2022年的506,855,388.59元有所下降[195] - 202