债券发行 - 公司拟发行境内债券，申请注册发行规模不超过10亿元，期限不超过10年[9] - 公司目前评级为2A，发行债券是否担保及方式提请授权确定[9] - 债券募集资金用于补充营运资金及股权投资，授权管理层确定安排[10] - 授权公司管理层负责债券发行事宜，有效期36个月[12] 人事变动 - 独立董事唐庆斌任职满6年辞职，提名刘洪渭为候选人[14] 股份转让 - 全资子公司拟439.62万元转让龙力生物9.79%股份收益权[17] 股东信息 - 鲁信集团为公司控股股东，持股69.57%[17] - 山东金资为鲁信集团控股子公司，鲁信集团持股88.22%[17] 财务数据 - 截至2023年12月31日，山东金资总资产1281.93亿元，净资产684.31亿元[18] - 截至2024年9月30日，山东金资总资产1288.03亿元，净资产692.00亿元[18] - 截至2023年12月31日，龙力生物总资产53,539.65万元，净资产 -577,403.33万元，营收10,106.91万元，净利润 -7,855.34万元[21] - 截至2024年6月30日，龙力生物总资产51,183.40万元，净资产 -579,571.81万元，1 - 6月营收4,922.39万元，净利润 -2,168.49万元[22] 其他信息 - 龙力生物注册资本为59,956.1402万元人民币[20] - 截至2024年6月30日，程少博持股比例为12.11%，山东省高新技术创业投资有限公司持股比例为9.79%[20] - 龙力生物经营范围包括氢气400Nm³/h、纤维乙醇50000吨/年、二氧化碳30000吨/年生产与销售[20] - 龙力生物股份收益权转让定价为439.62万元[23] - 转让方持有目标股份数量为58,722,408股[24] - 山东高新投减值准备余额31,585.77万元，账面值为0[27] - 龙力生物权益法核算确认的资本公积等余额为15,343.69万元[27] - 本次交易完成后，公司当期投资收益预计增加15,783.31万元[27]

人事变动 - 鲁信创投独立董事唐庆斌任职满6年辞职，待新独立董事选出后生效[3] - 董事会提名刘洪渭为独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满[4] 候选人信息 - 刘洪渭生于1962年12月，是山东大学教授等[6] - 现任三家公司独立董事，未持股，与公司人员无关联[6]

债券发行 - 公司拟发行境内债券产品，尚需股东大会审议[3] - 发行规模合计不超过10亿元，期限不超过10年[5][7] - 募集资金用于补充营运资金及股权投资等[11] 授权安排 - 提请授权管理层负责发行事宜，有效期36个月[12][13] - 担保方式由董事会转授权董事长确定[9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日14点召开[3] - 现场会议在山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 拟发行债券产品、改选独立董事、全资子公司转让股票收益权暨关联交易[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月24日[15] - 会议登记时间为2024年12月25日8:30 - 17:00[16] 登记地点及联系方式 - 登记地点为公司董事会秘书处（山东省济南市奥体西路2788号A塔）[16] - 公司邮编250101，电话0531 - 86566770，传真0531 - 86969598，邮箱lxct600783@luxin.cn[19]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关自然人不具独立性[2] - 任职大股东相关人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 提名人声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月13日[6]

股权结构 - 鲁信集团持有公司股权比例69.57%[6] - 山东金资主要股东鲁信集团持股88.22%[6] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，山东金资总资产1281.93亿元，净资产684.31亿元，2023年营收39.40亿元，净利润21.63亿元[7] - 截至2024年9月30日，山东金资总资产1288.03亿元，净资产692.00亿元，2024年1 - 9月营收9.82亿元，净利润11.56亿元[7] 龙力生物情况 - 截至2023年12月31日，龙力生物总资产53539.65万元，净资产 - 577403.33万元，2023年营收10106.91万元，净利润 - 7855.34万元[10] - 截至2024年6月30日，龙力生物总资产51183.40万元，净资产 - 579571.81万元，2024年1 - 6月营收4922.39万元，净利润 - 2168.49万元[10] - 截至2024年6月30日，龙力生物前十大股东中程少博持股12.11%[8] - 山东高新投持有龙力生物58722408股，占比9.79%[8] 股份转让 - 公司全资子公司拟以439.62万元转让龙力生物9.79%股份收益权[4][5] - 转让价款总金额为人民币4,396,200元[16] - 本次交易预计产生利润15783.31万元，占公司近一会计年度经审计净利润超50%且超500万元[5] - 山东高新投2017年度对龙力生物长期股权投资全额计提减值准备，减值准备余额31,585.77万元，账面价值为0[17] - 龙力生物权益法核算确认的资本公积等余额合计15,343.69万元[17] - 交易完成后，原权益法核算形成的资本公积等余额15,343.69万元转入投资收益[17] - 山东高新投实际收到的转让价款439.62万元计入投资收益[17] - 本次交易完成后，公司当期投资收益预计增加15,783.31万元[17] 决策情况 - 2024年12月11日，公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过转让议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[18] - 2024年12月13日，公司第十一届董事会第三十次会议审议通过转让议案，关联董事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[19]

| 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | | 编号：临 | 2024-38 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：155271 | 债券简称：19 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：163115 | 债券简称：20 | 鲁创 | 01 | | | | 债券代码：137784 | 债券简称：22 | 鲁创 | K1 | | | | 债券代码：240884 | 债券简称：24 | 鲁创 | K | | | 鲁信创业投资集团股份有限公司 十一届三十次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三 十次会议于2024年12月13日以现场加通讯方式召开，本次会议通知已于2024年12 月11日以书面方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事列席 本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议 案： 一、审议通过了《关于公司拟发行债券 ...

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，连续任职不超六年[6] - 不直接或间接持有1%以上股份，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在5%以上股东或前五名股东任职，无相关亲属任职[3] - 最近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 具备注册会计师等资格，有5年以上会计全职经验[6] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 无重大失信等不良记录[5] 审查结果 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[7]

股东大会时间 - 2024年11月11日决议召集[5] - 11月12日公告召开通知[5] - 11月27日提供网络投票并现场召开[5] 参会情况 - 317名股东或代理人代表528,376,987股，占比70.9841%[7] - 2名现场股东持有517,861,977股，占比69.5715%[7] - 315名网络投票股东代表10,515,010股，占比1.4126%[9] 会议情况 - 董监高及律师参与或列席[9] - 无临时提案[10] - 议案表决通过，程序合法[11][12][14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人317人[4] - 出席股东所持表决权股份总数528,376,987股[4] - 占公司有表决权股份总数比例70.9841%[4] - 9位在任董事全部出席会议[6] - 5位在任监事全部出席会议[9] 议案表决情况 - 为上海隆奕提供借款议案A股同意票数522,052,908，比例98.8031%[7] - A股反对票数6,257,379，比例1.1843%[7] - A股弃权票数66,700，比例0.0126%[7] - 5%以下股东同意票数4,191,031，比例39.8572%[8] - 5%以下股东反对票数6,257,379，比例59.5085%[8]