鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （唐庆斌） 作为鲁信创业投资集团股份有限公司 (以下简称"公司" 或"鲁信创投")的独立董事，2024 年，我严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策， 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司整体利 益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履职情况 汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人唐庆斌，1963 年 10 月出生，会计学学士。曾任山 东财经大学教师、齐鲁期货经纪公司总会计师、东方君和会 计师事务所所长、北京中证天通会计师事务所高级合伙人， 现任能源国际投资控股有限公司独立董事，自 2019 年 1 月 担任鲁信创投独立董事，2024 年 12 月离任。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职;没 有为公司或其附属公司提供财务、法律咨询等服务;我未在 1 公司担任除独立董事以外的任何职务。我具有《上市公司独 立董事管理办 ...

鲁信创业投资集团股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范鲁信创业投资集团股份公司（以下简称"公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职 权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公 1 司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称证券交易所），说明原 ...

会议召开情况 - 2024年召开股东大会5次、董事会12次[4] - 召开5次提名委员会会议、3次薪酬与考核委员会会议[5] - 召开5次独立董事专门会议[6] 人员变动 - 2024年6月改选葛效宏为董事，8月改选潘利泉为董事，12月改选刘洪渭为独立董事[10] 报告披露 - 2024年度按时编制并披露多份报告[8] 审计机构 - 续聘信永中和会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事张志勇将加强现场履职[11]

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 （胡元木） 作为鲁信创业投资集团股份有限公司 (以下简称"公 司"或"鲁信创投")的独立董事，2024 年，我严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规和规章制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司 决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司 整体利益和全体股东的合法权益。现将我在 2024 年度的履 职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人胡元木，1954 年 11 月出生，管理学博士，会计学 教授、博士生导师。曾任山东经济学院会计系副主任、主任、 山东经济学院教务处处长、山东经济学院院长助理、山东经 济学院燕山学院常务副院长等职务。现任山东财经大学教学 督导委员会主任、中国商业会计学会理事、山东教育会计学 会高级顾问、恒通物流股份有限公司独立董事。自 2020 年 3 月起担任鲁信创投独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系 1 均不在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职;没 有为公司或其附属公司提供财务、法律 ...

公司股本 - 公司注册资本为人民币74435.9294万元[7] - 公司股份总数为74435.9294万股，均为普通股[15] 股份交易限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[23] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] 股东权益与义务 - 股东享有分配股利、参加股东会等权利[29] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[33] 重大事项审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[42] - 公司与关联方交易金额在3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易须经股东会批准[43] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议批准[45] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事相关 - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[83] - 董事会由九名董事组成，设董事长1人[94] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[142] - 符合现金分红条件时，公司原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的10%[152] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[142] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[163]

鲁信创业投资集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业 审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设立的专门工作 机构，行使《公司法》规定的监事会的职权，对董事会负责 并向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配 备专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、 材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时， 公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中应至少 包括二名独立董事，且至少一名独立董事为会计专业人士并 1 担任召集人。审计委员会的成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事。 第五条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委 员会工作职责的专业知识和商业经验。其中，审计委员会召 集人须具备会计或财务管理相关的 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：600783 公司简称：鲁信创投 鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 200 鲁信创业投资集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王旭冬、主管会计工作负责人段晓旭及会计机构负责人（会计主管人员）姚娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司归属于母公司所有者的净利 润16,193.32万元，加年初未分配利润260,562.98万元，减去已分配的2023年度现金红利8,187.95 万元，按规定提取法定盈余公积646.06万元，2024年度可供股东分配利润为267,922.28万元；2024 年度母公 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年度非经常性损益明细表的专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1 | | 非经常性损益明细表 | 1-2 | 我们接受委托，审计了鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"鲁信创投"）的 合并及母公司财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了无保留意见审计报告（报告编 号：XYZH/2025JNAA1B0090）。我们的审计是依据中国注册会计师审计准则进行的。 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号--非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的相关规定，鲁信创投 编制了后附的 2024 年度非经常性损益明细表。我们对上述非经常性损益明细表进行专 项说明如下： 基于我们为年报财务报表整体发表审计意见的审计工作，我们认为，鲁信创投上述 非经常性损益明细表符合中国证券监督管理委员会 ...

鲁信创业投资集团股份有限公司 经核查独立董事胡元木先生、张志勇先生、刘洪渭先生的 任职经历以及签署的相关自查文件，三位未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规则对独立董事独立性 的相关要求。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 1 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，鲁信创业投资集 团股份有限公司 (以下简称"公司")董事会就公司在任独立 董事胡元木先生、张志勇先生、刘洪渭先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: ...

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临 2025-12 债券代码：155271 债券简称：19 鲁创 01 债券代码：163115 债券简称：20 鲁创 01 债券代码：137784 债券简称：22 鲁创 K1 债券代码：240884 债券简称：24 鲁创 K1 鲁信创业投资集团股份有限公司 公司分别自 2024 年 1 月 1 日、2024 年 12 月 6 日起执行《企业会计准则解 释第 17 号》、《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定，执行该规定对本公司 财务报表无影响。 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则进 行的相应变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影 响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、概述 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于 ...