股东大会安排 - 2025年4月28日董事会表决通过召集议案[5] - 4月30日公告召开2024年年度股东大会通知[5] - 5月28日提供网络投票平台并现场开会[5] 参会情况 - 153名股东代表522,553,806股参会，占比70.2018%[7] - 2名现场股东持股517,861,977股，占比69.5715%[7] - 151名网络投票股东代表4,691,829股，占比0.6303%[9] 会议结果 - 12项议案均获有效表决通过[11][13] - 召集、召开和表决程序合规[14] - 召集人和参会人员资格合法[14] - 表决程序和结果合法有效[14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入8396.42万元，较上年增长4.57%[41] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.62亿元，较上年下降36.29%[41] - 2024年投资收益1.24亿元，较去年同期减少70.53%[56] - 2024年公允价值变动收益3.11亿元，较去年同期增加100.16%[56] - 2024年资产负债率47.14%，较2023年增加1.18%[54] - 2024年扣除非经常性损益后净利润1.61亿元，较2023年减少35.83%[54] - 2024年EBITDA全部债务比11.15，较2023年增加41.86%[54] - 2024年利息保障倍数2.62，较2023年减少21.32%[54] - 2024年公司现金净流出4.14亿元[79] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数30312户，年报披露前一个月末为31091户[45] 未来展望 - 未来公司将优化“直投+旗舰基金+市场化基金”多轮驱动，加大投资力度[72] - 未来12个月内委托理财单日最高额累计不超公司最近一期经审计净资产的25%[88] - 未来12个月内证券类投资单日最高额累计不超公司最近一期经审计净资产的25%[92] 投资项目情况 - 报告期内完成一级投资项目25个，总投资额7.07亿元[59] - 报告期内公司投资的中创股份1个项目实现首发上市[59] - 截至报告期末，公司及相关基金持有境内A股上市公司16家、香港H股上市公司1家[60] - 截至报告期末，公司及参股基金或投资平台共有21个拟IPO项目，3个已受理，17个处于辅导期[63] - 截至报告期末，公司及参股基金在投项目212个，涉及公允价值估值项目占比86.8%[65] - 公司及参股基金投资项目穿透后，生物医药及医疗设备行业投资金额占比22.92%[65] - 2024年1 - 12月公司及控股子公司项目退出回笼资金0.55亿元，均为二级市场减持回笼[67] 磨具业务情况 - 2024年磨具业务产量2328吨，同比增加7.73%；销量2215.00吨，同比增加0.05%[68] 利润分配 - 2024年度利润分配预案：以总股本7.44亿股为基数，每10股派息0.7元，共计派发现金股利5210.52万元[32][86] 公司治理 - 2024年公司召开12次董事会，审议通过46项议案[11] - 2024年公司董事会召开5次股东大会，表决通过19项议案[12] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开3次会议，发展战略委员会召开2次会议[12] - 2024年公司召开独立董事专门会议5次[12] - 2024年度公司监事会共召开3次会议，审议8项议案[18] 人员薪酬 - 2024年董事长王旭冬领薪83.77万元，其中薪酬56.82万元，以前年度奖金26.95万元[100] - 2024年独立董事胡元木、唐庆斌、张志勇领薪均为15万元[100] - 2025年公司董事长基本薪酬为每年66万元[101] - 2025年独立董事津贴标准为15万元/年[101] 其他事项 - 鲁信创投拟与保利上海向上海隆奕提供同比例股东借款，总借款1.2亿元，双方各0.6亿元，免息，期限半年[110][115] - 拟修订后的《公司章程》共十二章221条，有多项新增规定[122] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[128]

公司信息 - 公司证券代码为600783，股票简称鲁信创投[1] - 公司有多只债券，如债券代码155271，简称19鲁创01等[1] 活动安排 - 公司将参加2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[3] - 活动时间为2025年5月15日15:00 - 16:30，采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站等参与[3] - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[3]

业绩说明会信息 - 2025年5月16日9:30 - 10:30举办2024年度业绩说明会[4][5][6] - 召开地点为“价值在线”（www.ir - online.cn）[5][6] - 召开方式为视频录播 + 网络文字互动[5][6] 参与人员及提问 - 参加人员有董事长王旭冬、董事兼总经理葛效宏等[6] - 投资者可于2025年5月16日前进行会前提问[5][6] 互动交流及查看 - 互动交流网址为https://eseb.cn/1nTrhpRJE7C或用微信扫描小程序码[6] - 业绩说明会召开后可通过“价值在线”或易董app查看[8] 联系信息 - 联系人是董事会秘书处，电话0531 - 86566770，传真0531 - 86969598[7] - 邮箱为lxct600783@luxin.cn[8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年5月8日[10]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月28日14点30分在山东济南召开[5] - 网络投票2025年5月28日进行，各平台有不同投票时间[7] 议案信息 - 审议12项议案，2025年4月30日披露[9][10][13] - 11、12号为特别决议议案，5 - 10号对中小投资者单独计票[13] 登记信息 - 股权登记日为2025年5月22日[16] - 登记时间2025年5月23日8:30 - 17:00，地点在董事会秘书处[20] 公司信息 - 公司地址在山东济南，有电话、传真、邮箱信息[21]

业绩总结 - 2024年度净利润16193.32万元[6] - 2024年度可供股东分配利润267922.28万元[6] - 2024年度母公司未分配利润107625.51万元[6] 利润分配 - 以2024年末总股本为基数，每10股派息0.7元（含税）[6] - 派发现金股利5210.52万元[6] 会议表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多报告表决通过，部分需股东大会审议[3][4][5]

业绩数据 - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润16193.32万元[5] - 2024年可供股东分配利润为267922.28万元，母公司未分配利润为107625.51万元[5] - 2024年全体高级管理人员领取薪酬合计607.45万元[10] - 2024年董事领取薪酬合计128.77万元[11] 分红派息 - 以2024年末总股本744359294股为基数，每10股派息0.7元（含税），派发现金股利5210.52万元[5] 未来资金使用 - 未来12个月内，闲置资金委托理财单日最高额累计不超最近一期经审计净资产的25%[13] - 未来12个月内，自有资金证券投资单日最高额累计不超最近一期经审计净资产的25%[14] 会议相关 - 鲁信创投第十一届董事会第三十二次会议于2025年4月28日召开，应出席9人，实际出席9人[2] - 会议多项议案多数表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14] 审计与授信 - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，总费用127万元[16] - 公司（含并表子公司）未来12个月内向金融机构申请综合授信额度总计不超45亿元[17] 借款与章程修订 - 公司向上海隆奕投资管理有限公司提供0.6亿元免息借款，期限半年[18] - 同意修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》[19] 股东大会 - 定于2025年5月28日14:30在公司2720会议室召开2024年年度股东大会[21] - 2024年年度股东大会将审议12项议案并听取独立董事2024年度述职报告[21]

业绩数据 - 2024 - 2022年度净利润分别为161,933,157.61元、254,176,239.43元、480,856,063.06元[8] - 最近三个会计年度平均净利润为298,988,486.70元[8] 分红情况 - 拟向全体股东每10股派现0.7元，合计派现52,105,150.58元，分红比例32.18%[6] - 2024 - 2022年度现金分红总额分别为52,105,150.58元、81,879,522.34元、171,202,637.62元[8] - 最近三个会计年度累计现金分红305,187,310.54元，回购注销总额为0元[8] 决策进展 - 董事会、监事会于2025年4月28日审议通过2024年度利润分配预案[9][10] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过[11]

业绩总结 - 2024年度合并营业总收入83,964,171.47元，同比增长4.57%[22] - 2024年度合并营业总成本302,091,060.86元，同比下降5.00%[22] - 2024年度合并投资收益124,326,036.19元，同比下降70.53%[22] - 2024年度合并公允价值变动收益311,126,901.45元，同比增长99.97%[22] - 2024年度合并净利润160,385,502.01元，同比下降37.07%[22] - 2024年度母公司营业收入44,283,888.82元，同比增长18.79%[24] - 2024年度母公司营业成本44,199,430.53元，同比增长24.97%[24] - 2024年度母公司投资收益274,561,123.68元，同比下降44.99%[24] - 2024年度母公司净利润64,605,829.03元，同比下降84.15%[24] - 2024年度基本每股收益0.22元/股，同比下降35.29%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 110306014.70元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 140767234.01元[27] - 2024年筹资活动现金流入小计为1296748981.14元[27] - 2024年筹资活动现金流出小计为1464148802.19元[27] - 2024年综合收益总额为36,729,858.20元[33] - 2024年股东投入和减少资本为34,451,407.03元[33] - 2024年利润分配金额为82,111,522.34元[33] 财务数据 - 2024年12月31日流动资产合计1,602,369,543.57元，2023年为1,855,664,997.22元[14] - 2024年12月31日非流动资产合计7,371,777,910.32元，2023年为6,860,171,002.90元[14] - 2024年12月31日资产总计8,974,147,453.89元，2023年为8,715,836,000.12元[14] - 2024年12月31日流动负债合计203,605,243.40元，2023年为172,068,212.07元[16] - 2024年12月31日非流动负债合计4,026,419,773.37元，2023年为3,888,715,093.82元[16] - 2024年12月31日负债合计4,230,025,016.77元，2023年为4,060,783,305.89元[16] - 2024年12月31日归属于母公司股东权益合计4,697,377,654.42元，2023年为4,606,528,255.93元[16] - 2024年12月31日少数股东权益为46,744,782.70元，2023年为48,524,438.30元[16] - 2024年12月31日股东权益合计4,744,122,437.12元，2023年为4,655,052,694.23元[16] - 2024年末货币资金1.31亿元，较2023年末的1.70亿元下降22.56%[19] - 2024年末交易性金融资产6.37亿元，较2023年末的5.66亿元增长12.59%[19] - 2024年末其他应收款15.98亿元，较2023年末的12.17亿元增长31.33%[19] 业务数据 - 2024年1月1日至12月31日，部分业务收入较2023年同期增长50%[104] - 2024年12月31日，客户收入21,565.20，产品收入363,676,009.73，其他收入1,983,657.61，总计365,681,232.54[106] - 2024年12月31日，特定业务期末金额94,040,308.83[106] - 2024年12月31日，某业务期末金额为1,000.00万，为ETC相关金额[106] - 2024年12月31日，资产总计981,063,523.06[106] - 2024年12月31日，库存产品库存8,505,730.90，其他库存110,000.00，总计8,615,730.90[107] - 当期综合收入8615730.90，占比100%[108] - 当期不同时间段客户收入总计78458114.18，上期总计79062320.02[110] 收益率与占比 - 不同类型业务的收益率分别为13%、9%、6%、3%、7%[101] - 不同项目的投资收益率为25%、20%、8.25%/16.50%等[101] - 部分投资项目的相关资产占比为70%[103] - 公司部分业务收入占比70%[104] - 2024年某数据占比为3.83%[154] - 某数据占比为99.26%[154] 其他 - 2024年度资产减值评估中，资产减值金额为7,829.38[3] - 特定风险的某指标为4（2），对应比例为50.00%[48] - 特定风险的某业务指标为24.1，对应比例为100.00%[49] - 特定风险的某指标为57（2），对应数值为5,000.00[49] - 公司特定销售区域产品价格相关的销售金额达到1亿元[77] - 公司的产品价格、销售金额和相关指标的特定比例达到3%[78]

财务审计 - 审计鲁信创投2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 金额记录 - 公司于2012年03月有6000万元相关金额记录[9]