鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 规定和要求，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，组织 形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届 董事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事 务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 ...

1.审计机构及人员情况 信永中和成立于 2012 年，注册地址为北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先 生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务 所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在 财政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的 1 注册会计师人数超过 700 人。 2.投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业 保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风 险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚 假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在 相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 鲁信创投关于 2024 年度会计师事务所履职情况 的评估报告 鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称"公司")聘 请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中 和")作为公司 2024 年度审计机构。根据财 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0500 | -0.2000 | 75 | 0.1200 | | 每股净资产（元） | 5.97 | 5.98 | -0.17 | 6.2 | | 每股公积金(元) | 1.27 | 1.23 | 3.25 | 1.26 | | 每股未分配利润(元) | 3.55 | 3.30 | 7.58 | 3.57 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.22 | 0.17 | 29.41 | 0.15 | | 净利润(亿元) | -0.38 | -1.52 | 75 | 0.91 | | 净资产收益率(%) | -0.84 | -3.35 | 74.93 | 2.00 | | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山东省鲁信投资控股集 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 山东省鲁信投资控股集团有限公司 | 51786.19 | 69.57 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 422.62 | 0.57 | -72.66 | | 姚永海 | 408.18 | 0.55 | -15.98 | | 庄景坪 | 361.91 | 0.49 | 4.29 | | 南方中证1000ETF | 246.55 | 0.33 | -83.53 | | 顾江 | 201.23 | 0.27 | 新进 | | 贾馨晔 | 196.01 | 0.26 | -12.59 | | 库珍丽 | 156.56 | 0.21 | 18.46 | | 华夏中证1000ETF | 132.10 | 0.18 | -56.95 | | 李建文 | 129.30 | 0.17 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 文志勇 | 223.50 | 0.30 | 退出 | | 四砂泰利莱(青岛)研磨股份有限公司 | 146.32 | 0.20 | 退 ...

股权交易 - 2025年4月1日山东高新投8000万元受让975.61万股宝港国际股份，每股8.2元，持股3.82%[2][8] - 交易金额不超公司净资产2%，无需董事会及股东大会审议[2] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2][3] 公司财务 - 截至2024年12月31日，上海祥达总资产10794.19万元，负债264.66万元，净资产10529.53万元[4] - 2024年上海祥达营收498.82万元，净利润385.22万元[4] - 截至2024年12月31日，宝港国际合并总资产24.02亿元，负债6.91亿元，净资产17.11亿元[6] - 2024年1 - 12月宝港国际营收4.86亿元，净利润2.41亿元[6] 其他信息 - 宝港国际注册资本25532.1万元，万达控股集团持股69.97%，前十大股东合计持股95.29%[5][6] - 公司对宝港国际项目作长期股权投资采用权益法核算[9] - 宝港国际投资项目存在投资收益不及预期风险[3][10]

会议信息 - 公司第十一届董事会第三十一次会议于2025年1月21日现场召开，通知1月17日书面发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》[2] - 改选议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[3] 委员会成员 - 发展战略等各委员会主任及委员名单确定[2][3]

股东大会时间安排 - 2024年12月13日董事会表决通过召集议案[5] - 12月14日公告召开通知，12月26日取消部分议案[5] - 12月30日提供网络投票平台，现场会议召开[6] 参会股东情况 - 192名股东或代理人参会，代表股份526,882,340股，占比70.7833%[7] - 2名现场股东持股517,861,977股，占比69.5715%[9] - 190名网络投票股东代表股份9,020,363股，占比1.2118%[9] 审议议案结果 - 审议发行债券、改选独立董事议案[11] - 议案均获有效表决通过[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人192人[4] - 出席股东所持表决权股份总数526,882,340股[4] - 占公司有表决权股份总数比例70.7833%[4] - 公司在任董事9人、监事5人，均全部出席[9] 议案表决情况 - 发行债券产品议案，A股同意票525,637,706，比例99.7638%[7] - 改选独立董事议案，A股同意票525,764,306，比例99.7878%[8] - 改选独立董事议案，5%以下股东同意票7,902,429，比例87.6056%[10] 其他 - 股东大会见证律所是北京市中伦律师事务所[11] - 律师见证结论为大会召集、召开和表决程序合法有效[11]

债券发行 - 拟提请授权发行境内债券，规模不超10亿[9] - 期限不超10年，利率由管理层定[9] - 募集资金用于补充营运及股权投资[10] 人事变动 - 独立董事唐庆斌任职6年申请辞职[14] - 提名刘洪渭为独立董事候选人[14]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会召开日期为12月30日[3] - 股权登记日为12月24日[3] - 现场会议12月30日14点在济南召开[6] 议案情况 - 取消转让股票收益权暨关联交易议案[4] - 原因是工作计划调整[5] - 现有发行债券和改选独立董事议案[9]