投资现状 - 公司证券类投资额度已使用6.58亿元[5] 投资计划 - 未来12个月内单日最高额累计不超最近一期经审计净资产25%开展证券投资[3][4][7] - 投资方式含直接二级市场投资和认购证券类产品组合，产品风险等级R3 - R5[3][6] 决策流程 - 2025年4月28日董事会通过证券投资议案，尚需股东大会审议[3][7] - 投资实施需总经理办公会/投决会批准，特殊情况可获授权[6] 风险与策略 - 证券投资有市场波动和流动性风险，实际收益可能低于预期[3][8][10] - 公司将适时适量介入，执行内控，调整策略控制风险[9]

公司章程修订内容 - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[3] - “股东大会”表述统一修改为“股东会”[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25% [5] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[5] - 特定人员6个月内买卖本公司股票或证券，所得收益归公司所有[5] - 股东可请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议，轻微瑕疵除外[6] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求起诉违规董事、高管等[7] - 股东依认购股份和入股方式缴纳股款，除法定情形外不得抽回股本[7] - 股东不得滥用权利损害公司、其他股东及债权人利益，否则担责[7][8] - 原持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司，修订后无此规定[8] - 新增控股股东和实际控制人相关规定，要求依法行使权利、履行义务[8] 股东会相关规定 - 股东会职权包括选举更换董事、审议报告方案及重大事项等[9][10] - 股东会可授权董事会对发行公司债券作决议[10] - 特定对外担保和关联交易行为须经股东会审议批准[9][10] - 公司不得为董事、高级管理人员等关联人提供财务资助[9][10] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东会[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[11][12] - 董事会同意召开临时股东会，5日内发出通知[11][12] - 董事会10日内未对提案作反馈，视为不能履行召集职责[11][12] - 监事会或审计委员会同意召开临时股东会，5日内发出通知[12] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份股东可自行召集和主持股东会[12] - 股东会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%[12] - 独立董事经全体过半数同意有权提议召开临时股东会[11] - 审计委员会提议召开临时股东会应书面提出[11] - 公司召开股东会聘请律师出具法律意见并公告[11] - 修订后1%以上股份股东有权提提案及临时提案[13] - 修订后明确特定股东有权出席股东会并行使表决权[13] - 修订后股东授权委托书内容更详细[14] - 修订后股东会要求董事、高管列席并接受质询[14] - 修订后明确股东会主持人相关规定[14] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[15] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[15] - 累积投票制下候选人得票数达出席股东所持股份总数1/2以上决定董事人选[15] - 公司一年内重大资产交易或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[16] - 连续12个月内累计担保金额超最近一期经审计总资产30％需特别决议通过[16] 董事相关规定 - 因犯罪等特定情形不能担任董事[17] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[18] - 独立董事连续任职满6年，36个月内不得被提名[18] - 违反任职规定选举委派聘任无效，任职期间出现特定情形公司解除职务[17][18] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数1/2[18] - 提名特定情形董事为候选人，相关决议需经出席股东大会股东及中小股东所持股权过半数通过[18] - 股东大会通过董事选举提案，新任董事就任时间为决议通过之日[17] - 未填等表决票视为弃权[17] - 公司收到董事辞任报告之日辞任生效，2个交易日内披露[19] - 董事辞任致董事会成员低于法定最低人数等情况，辞职报告需填补空缺后方能生效[20] - 董事忠实义务在辞职生效或任期届满后五年内有效[20] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求赔偿[20] - 独立董事辞职致人数少于董事会成员1/3或无会计专业人士，辞职报告需填补空缺后生效[20] 其他规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[21] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[21] - 特定人员不得担任独立董事[22] - 担任独立董事需具备五年以上相关工作经验[23] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[23] - 关联交易等事项经独立董事过半数同意后提交董事会审议[24] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制[24] - 审计委员会成员为3名，且不在公司担任高级管理人员[24] - 审计委员会有2名独立董事，由会计专业人士担任召集人[25] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[25] - 公司设总经理1名，副总经理3 - 5名，由董事会聘任或解聘[27] - 经理每届任期3年，连聘可连任[27] - 公司4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告[28] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本25%[28][29] - 董事会2个月内完成股利（或股份）派发事项[29] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[30] - 公司合并、分立、减资等通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[30][31] - 公司减少注册资本后，公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[31] - 公司修改章程或股东会决议存续，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[32] - 公司因特定原因解散公示、成立清算组、通知债权人等规定[32] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应申请破产清算[32] - 控股股东定义[33] - 本次修订《公司章程》事项提交公司股东大会审议[34] - 修订后的《公司章程》将在上海证券交易所网站披露[34] - 公告发布时间为2025年4月29日[35]

鲁信创业投资集团股份有限公司 2024 年度审计委员会对会计师事务所 履行监督职责报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等 规定和要求，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所成立于 2012 年 3 月 2 日，组织 形式为特殊普通合伙，注册地址为北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有 财政部颁发的会计师事务所执业证书。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司第十一届董事会审计委员会第十次会议、第十一届 董事会第二十次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任信永中和会计师事 务所为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。 ...

人员与资质 - 截至2024年12月31日合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2][3] - 项目合伙人等近三年签署和复核上市公司数量不同[9] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[3] 执业记录 - 近三年公司受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[3] 审计工作 - 2024年就鲁信创投审计事项达成一致无分歧[5] - 针对鲁信创投制定审计方案并配备团队[7][9][11] 公司历程 - 2012年成立，2010年获H股审计业务资格，2020年完成证券服务业务备案[1] 制度建设 - 制定系统性信息安全控制制度并有效执行[12]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.2000元提升至2025年一季报的-0.0500元，同比增长75% [1] - 每股净资产从2024年一季报的5.98元微降至2025年一季报的5.97元，同比减少0.17% [1] - 每股公积金从2024年一季报的1.23元增至2025年一季报的1.27元，同比增长3.25% [1] - 每股未分配利润从2024年一季报的3.30元增至2025年一季报的3.55元，同比增长7.58% [1] - 营业收入从2024年一季报的0.17亿元增至2025年一季报的0.22亿元，同比增长29.41% [1] - 净利润从2024年一季报的-1.52亿元收窄至2025年一季报的-0.38亿元，同比改善75% [1] - 净资产收益率从2024年一季报的-3.35%提升至2025年一季报的-0.84%，同比改善74.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有53939.49万股，占流通股比例72.46%，较上期减少101.16万股 [1] - 山东省鲁信投资控股集团有限公司持有51786.19万股，占总股本69.57%，持股数量未变 [2] - 香港中央结算有限公司持有327.98万股，占总股本0.44%，较上期减少94.64万股 [2] - 南方中证1000ETF持有223.54万股，占总股本0.30%，较上期减少23.01万股 [2] - 华夏中证1000ETF持有123.48万股，占总股本0.17%，较上期减少8.62万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司本次不分配不转赠 [3]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.22元，同比下降35.29%，较2022年0.65元显著下滑 [1] - 每股净资产6.31元，同比增长1.94%，连续三年保持增长（2022年6.09元） [1] - 营业收入0.84亿元，同比增长5%，但较2022年1.16亿元仍下降27.59% [1] - 净利润1.62亿元，同比下滑36.22%，较2022年4.81亿元降幅达66.32% [1] - 净资产收益率3.48%，同比减少37.41个百分点，较2022年11.02%下降7.54个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例72.6%，较上期减少258.25万股 [1] - 控股股东山东省鲁信投资控股集团持股69.57%未变动 [2] - 香港中央结算减持72.66万股至0.57%，南方中证1000ETF减持83.53万股 [2] - 新进股东顾江和李建文分别持股0.27%和0.17%，文志勇等两名股东退出前十 [2] 分红方案 - 拟实施10派0.7元(含税)分红方案 [2]

多元金融板块市场表现 - 九鼎投资涨停 [1] - 海德股份封板 [1] - 鲁信创投、华金资本、香溢融通、弘业期货、翠微股份跟涨 [1]

文章核心观点 文章涵盖多家公司的停复牌、回购、投资合作、经营状况及业绩变动等信息，反映公司近期动态及发展趋势 停复牌 - 北自科技拟购买苏州穗柯智能科技有限公司100%股份，股票停牌 [1] - 泰豪科技拟发行股份购买泰豪军工27.46%股权，股票复牌，收购利于强化公司在军工装备领域产业布局 [1] 回购 - 万华化学董事长提议以3亿元 - 5亿元回购股份 [2] 投资合作、经营状况 - 国泰君安A股证券简称4月11日起变更为国泰海通，获准向专业投资者公开发行不超过600亿元公司债券 [3] - 立中集团称美国关税调整对公司生产经营不会产生较大影响 [3] - 浩洋股份拟建设演艺设备产业基地项目，投资总额不低于6.03亿元 [4] - 润建股份成为2025 - 2026年广东联通综合代维5G采购项目中标候选人，服务周期中标规模合计1.79亿元 [4] - 三星医疗全资子公司奥克斯智能科技中标匈牙利MVM局变压器采购框架项目，合同金额约1.90亿人民币 [4] - 南都物业拟1500万元增资杭州云象机器人 [5] 业绩变动 - 小商品城一季度净利润8.03亿元，同比增长12.66%，因市场经营及新业务毛利增加 [6] - 孩子王预计一季度净利润2914.71万元至3847.42万元，同比增长150% - 230%，得益于门店场景升级等 [6] - 中国中车预计一季度净利润28.22亿元 - 32.26亿元，同比增长180% - 220%，因产品销量增长 [6] - 永和股份一季度净利润9100万元到10300万元，同比增长144.49% - 176.74%，因市场需求旺盛 [6] - 英联股份预计一季度净利润750万元至1100万元，同比增长459.28% - 720.28%，得益于市场拓展等 [6] - 利民股份预计2025年第一季度净利润1亿元–1.2亿元，同比扭亏为盈，因主导产品价格和销量增长 [7] - 中国铝业预计2025年第一季度净利润34亿元至36亿元，同比增加53% - 63%，因主要产品增产 [8] - 山东钢铁预计2025年一季度利润总额1.53亿元左右，归属于母公司所有者净利润 - 1450万元左右，大幅减亏 [8] - 中远海控预计一季度净利润116.89亿元，同比增加约73.04% [8] - 天德钰一季度净利润7056.81万元，同比增长116.96%，得益于开拓新产品等 [8] - 金奥博一季度净利润3300万元至4000万元，同比增长128.18% - 176.59%，因专用设备收入增幅大 [8]

股权交易 - 2025年4月1日山东高新投8000万元受让975.61万股宝港国际股份，每股8.2元，持股3.82%[2][8] - 交易金额不超公司净资产2%，无需董事会及股东大会审议[2] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[2][3] 公司财务 - 截至2024年12月31日，上海祥达总资产10794.19万元，负债264.66万元，净资产10529.53万元[4] - 2024年上海祥达营收498.82万元，净利润385.22万元[4] - 截至2024年12月31日，宝港国际合并总资产24.02亿元，负债6.91亿元，净资产17.11亿元[6] - 2024年1 - 12月宝港国际营收4.86亿元，净利润2.41亿元[6] 其他信息 - 宝港国际注册资本25532.1万元，万达控股集团持股69.97%，前十大股东合计持股95.29%[5][6] - 公司对宝港国际项目作长期股权投资采用权益法核算[9] - 宝港国际投资项目存在投资收益不及预期风险[3][10]

会议信息 - 公司第十一届董事会第三十一次会议于2025年1月21日现场召开，通知1月17日书面发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》[2] - 改选议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[3] 委员会成员 - 发展战略等各委员会主任及委员名单确定[2][3]