股权结构 - 鲁信集团持有公司股权比例69.57%[6] - 山东金资主要股东鲁信集团持股88.22%[6] 公司业绩 - 截至2023年12月31日，山东金资总资产1281.93亿元，净资产684.31亿元，2023年营收39.40亿元，净利润21.63亿元[7] - 截至2024年9月30日，山东金资总资产1288.03亿元，净资产692.00亿元，2024年1 - 9月营收9.82亿元，净利润11.56亿元[7] 龙力生物情况 - 截至2023年12月31日，龙力生物总资产53539.65万元，净资产 - 577403.33万元，2023年营收10106.91万元，净利润 - 7855.34万元[10] - 截至2024年6月30日，龙力生物总资产51183.40万元，净资产 - 579571.81万元，2024年1 - 6月营收4922.39万元，净利润 - 2168.49万元[10] - 截至2024年6月30日，龙力生物前十大股东中程少博持股12.11%[8] - 山东高新投持有龙力生物58722408股，占比9.79%[8] 股份转让 - 公司全资子公司拟以439.62万元转让龙力生物9.79%股份收益权[4][5] - 转让价款总金额为人民币4,396,200元[16] - 本次交易预计产生利润15783.31万元，占公司近一会计年度经审计净利润超50%且超500万元[5] - 山东高新投2017年度对龙力生物长期股权投资全额计提减值准备，减值准备余额31,585.77万元，账面价值为0[17] - 龙力生物权益法核算确认的资本公积等余额合计15,343.69万元[17] - 交易完成后，原权益法核算形成的资本公积等余额15,343.69万元转入投资收益[17] - 山东高新投实际收到的转让价款439.62万元计入投资收益[17] - 本次交易完成后，公司当期投资收益预计增加15,783.31万元[17] 决策情况 - 2024年12月11日，公司第十一届董事会第五次独立董事专门会议审议通过转让议案，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[18] - 2024年12月13日，公司第十一届董事会第三十次会议审议通过转让议案，关联董事回避表决，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[19]

债券发行 - 公司拟提请授权在不超10亿元内发行债券产品[2] 人事提名 - 董事会提名刘洪渭为独立董事候选人[3] 股份转让 - 全资子公司拟439.62万元转让山东龙力生物9.79%股份收益权[4] 会议安排 - 2024年第四次临时股东大会定于12月30日14时召开[6] - 第十一届董事会第三十次会议于12月13日召开[2]

独立董事候选人资格 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司独立董事不超3家，连续任职不超六年[6] - 不直接或间接持有1%以上股份，非前十股东自然人及其亲属[3] - 不在5%以上股东或前五名股东任职，无相关亲属任职[3] - 最近36个月未受证监会处罚、司法刑事处罚[5] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[5] - 具备注册会计师等资格，有5年以上会计全职经验[6] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 无重大失信等不良记录[5] 审查结果 - 已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[7]

股东大会时间 - 2024年11月11日决议召集[5] - 11月12日公告召开通知[5] - 11月27日提供网络投票并现场召开[5] 参会情况 - 317名股东或代理人代表528,376,987股，占比70.9841%[7] - 2名现场股东持有517,861,977股，占比69.5715%[7] - 315名网络投票股东代表10,515,010股，占比1.4126%[9] 会议情况 - 董监高及律师参与或列席[9] - 无临时提案[10] - 议案表决通过，程序合法[11][12][14]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人317人[4] - 出席股东所持表决权股份总数528,376,987股[4] - 占公司有表决权股份总数比例70.9841%[4] - 9位在任董事全部出席会议[6] - 5位在任监事全部出席会议[9] 议案表决情况 - 为上海隆奕提供借款议案A股同意票数522,052,908，比例98.8031%[7] - A股反对票数6,257,379，比例1.1843%[7] - A股弃权票数66,700，比例0.0126%[7] - 5%以下股东同意票数4,191,031，比例39.8572%[8] - 5%以下股东反对票数6,257,379，比例59.5085%[8]

公司基本信息 - 证券代码 600783，证券简称鲁信创投 [1] - 2024 年 11 月 13 日 09:30 - 10:30 举行 2024 年第三季度业绩说明会，线上参与主体为全体投资者，地点在价值在线网络互动平台 [1] - 上市公司接待人员包括董事长王旭冬、董事及总经理葛效宏、董事会秘书韩俊、首席财务官段晓旭、独立董事胡元木 [1] 投资策略与业务情况 - 投早、投小、投长期、投硬科技是主要投资策略，截至目前公司及参股基金投资项目中有专精特新企业 111 家，其中国家级 55 家 [2] - 上半年作为主发起人出资设立的基金及投资平台完成一级投资项目 8 个，总投资额 4.09 亿元，报告期内投资进度相对稳定 [3] - 主要投资方向为一级市场股权投资，对二级市场投资主要是参与上市公司定增 [3] 业绩相关情况 - 三季度净利润较上年同期增长，主要受项目估值收益、处置收益、权益法收益、股票股价波动等综合影响，业绩受二级市场影响有一定波动性 [3] - 报告期内对联营企业和合营企业的投资收益较上年同期减少 9768 万元，原因是按权益法核算的基金及基金管理公司持有的股票市值下降，以及项目经营业绩变动 [4] 业务规划与发展 - 继续进行产业研究，发掘产业链投资机会，按产业与投资双轮驱动战略规划开展工作，严格履行信息披露义务 [1][4] - 磨具业务稳健运营，将围绕发展新质生产力和传统产业优化升级，关注新领域、新赛道，优化投资布局 [3] - 在国家 IPO 政策趋严情况下，坚持投资策略，探索多种退出路径，如上市退出、并购重组、协议转让等 [3] 其他问题回复 - 公司将持续改进 e 互动平台回复工作，涉及年度或季度利润问题以公开披露公告为准 [2] - 2018 年上海隆奕向交通银行申请房产按揭贷款 4.05 亿元，贷款期限 10 年，目前按合同分期偿还本息 [4] - 鲁信创投是鲁信集团体系下专门从事创业投资的板块，与集团内单位不存在同业竞争，有 24 年创业投资经验，积累了丰富经验和优质团队 [4] - 母公司计提的信用减值损失主要为应收子公司内部往来款的计提准备，合并报表层面已抵消，对公司业绩无影响 [4] - 本次上海隆奕申请股东借款事宜以公司公告及股东大会资料为准 [5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月27日14点30分在公司2720会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年11月27日[6] - 审议《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》[8] 时间登记信息 - 股权登记日为2024年11月21日[14] - 会议登记时间为2024年11月22日8:30 - 17:00[15] 公司信息 - 公司地址为山东省济南市奥体西路2788号A塔[18]

会议安排 - 公司第十一届董事会第二十九次会议于2024年11月11日召开[2] - 2024年第三次临时股东大会定于11月27日14时30分召开[2] 会议表决 - 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[2] 股东大会审议 - 股东大会将审议为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案[2]

借款信息 - 上海隆奕本次总借款12000万元，鲁信创投和保利上海各提供6000万元[9][17] - 借款期限不超1年6个月，年利率3.56%[9][17] - 2023年4月申请分期借款14000万元，年利率4.95%，鲁信创投出借7000万元[14] 财务数据 - 2023年末资产77953.10万元，负债45414.77万元，净资产32538.33万元[12] - 2023年度营收1786.26万元，净利润 - 2578.06万元[12] - 2024年6月末资产74658.77万元，负债43911.27万元，净资产30747.50万元[14] - 2024年半年度营收787.87万元，净利润 - 1154.91万元[14] 其他信息 - 上海隆奕购入保利绿地广场J楼，单价41429元/平，面积19632.19平，出租率28.3%[14] - 上市公司提供财务资助余额完成后达13000万元，占比2.82%[20] - 上海隆奕注册资本6.5亿元，实收资本5.0亿元，鲁信创投与保利上海各持股50%[12] - 保利上海注册资本58000万，保利置业集团持股100%[17]

重要内容提示： 一、说明会类型 公司已于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《2024 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营 业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 11 月 13 日（星期三）9:30-10:30 在 "价值在线"（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年第三季度业绩说明会，与投 资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 1 会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）9:30-10:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络文字互动方式 会议问题征集：投资者可于 2024 年 11 月 13 日（星期三）前访问网址 https://eseb.cn/1j50qwXuABW 或使用微信扫描下方小程序码进行会前 提问，鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）将通过本次 业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 | 证券代码：600783 | 股票简称：鲁信创投 | | ...