会议信息 - 公司第十一届董事会第三十一次会议于2025年1月21日现场召开，通知1月17日书面发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》[2] - 改选议案表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票[3] 委员会成员 - 发展战略等各委员会主任及委员名单确定[2][3]

股东大会时间安排 - 2024年12月13日董事会表决通过召集议案[5] - 12月14日公告召开通知，12月26日取消部分议案[5] - 12月30日提供网络投票平台，现场会议召开[6] 参会股东情况 - 192名股东或代理人参会，代表股份526,882,340股，占比70.7833%[7] - 2名现场股东持股517,861,977股，占比69.5715%[9] - 190名网络投票股东代表股份9,020,363股，占比1.2118%[9] 审议议案结果 - 审议发行债券、改选独立董事议案[11] - 议案均获有效表决通过[13]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人192人[4] - 出席股东所持表决权股份总数526,882,340股[4] - 占公司有表决权股份总数比例70.7833%[4] - 公司在任董事9人、监事5人，均全部出席[9] 议案表决情况 - 发行债券产品议案，A股同意票525,637,706，比例99.7638%[7] - 改选独立董事议案，A股同意票525,764,306，比例99.7878%[8] - 改选独立董事议案，5%以下股东同意票7,902,429，比例87.6056%[10] 其他 - 股东大会见证律所是北京市中伦律师事务所[11] - 律师见证结论为大会召集、召开和表决程序合法有效[11]

债券发行 - 拟提请授权发行境内债券，规模不超10亿[9] - 期限不超10年，利率由管理层定[9] - 募集资金用于补充营运及股权投资[10] 人事变动 - 独立董事唐庆斌任职6年申请辞职[14] - 提名刘洪渭为独立董事候选人[14]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会召开日期为12月30日[3] - 股权登记日为12月24日[3] - 现场会议12月30日14点在济南召开[6] 议案情况 - 取消转让股票收益权暨关联交易议案[4] - 原因是工作计划调整[5] - 现有发行债券和改选独立董事议案[9]

债券发行 - 公司拟发行境内债券，申请注册发行规模不超过10亿元，期限不超过10年[9] - 公司目前评级为2A，发行债券是否担保及方式提请授权确定[9] - 债券募集资金用于补充营运资金及股权投资，授权管理层确定安排[10] - 授权公司管理层负责债券发行事宜，有效期36个月[12] 人事变动 - 独立董事唐庆斌任职满6年辞职，提名刘洪渭为候选人[14] 股份转让 - 全资子公司拟439.62万元转让龙力生物9.79%股份收益权[17] 股东信息 - 鲁信集团为公司控股股东，持股69.57%[17] - 山东金资为鲁信集团控股子公司，鲁信集团持股88.22%[17] 财务数据 - 截至2023年12月31日，山东金资总资产1281.93亿元，净资产684.31亿元[18] - 截至2024年9月30日，山东金资总资产1288.03亿元，净资产692.00亿元[18] - 截至2023年12月31日，龙力生物总资产53,539.65万元，净资产 -577,403.33万元，营收10,106.91万元，净利润 -7,855.34万元[21] - 截至2024年6月30日，龙力生物总资产51,183.40万元，净资产 -579,571.81万元，1 - 6月营收4,922.39万元，净利润 -2,168.49万元[22] 其他信息 - 龙力生物注册资本为59,956.1402万元人民币[20] - 截至2024年6月30日，程少博持股比例为12.11%，山东省高新技术创业投资有限公司持股比例为9.79%[20] - 龙力生物经营范围包括氢气400Nm³/h、纤维乙醇50000吨/年、二氧化碳30000吨/年生产与销售[20] - 龙力生物股份收益权转让定价为439.62万元[23] - 转让方持有目标股份数量为58,722,408股[24] - 山东高新投减值准备余额31,585.77万元，账面值为0[27] - 龙力生物权益法核算确认的资本公积等余额为15,343.69万元[27] - 本次交易完成后，公司当期投资收益预计增加15,783.31万元[27]

人事变动 - 鲁信创投独立董事唐庆斌任职满6年辞职，待新独立董事选出后生效[3] - 董事会提名刘洪渭为独立董事候选人，任期至第十一届董事会届满[4] 候选人信息 - 刘洪渭生于1962年12月，是山东大学教授等[6] - 现任三家公司独立董事，未持股，与公司人员无关联[6]

债券发行 - 公司拟发行境内债券产品，尚需股东大会审议[3] - 发行规模合计不超过10亿元，期限不超过10年[5][7] - 募集资金用于补充营运资金及股权投资等[11] 授权安排 - 提请授权管理层负责发行事宜，有效期36个月[12][13] - 担保方式由董事会转授权董事长确定[9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于2024年12月30日14点召开[3] - 现场会议在山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 拟发行债券产品、改选独立董事、全资子公司转让股票收益权暨关联交易[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年12月24日[15] - 会议登记时间为2024年12月25日8:30 - 17:00[16] 登记地点及联系方式 - 登记地点为公司董事会秘书处（山东省济南市奥体西路2788号A塔）[16] - 公司邮编250101，电话0531 - 86566770，传真0531 - 86969598，邮箱lxct600783@luxin.cn[19]

独立董事任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上等相关自然人不具独立性[2] - 任职大股东相关人员不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚等有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 提名人声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月13日[6]