中储发展股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会, 并向股东大会报告工作； （四）制订公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、财务资助、委托理财、关联交易、对外捐 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2023-065 号 中储发展股份有限公司 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,358,227,038 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.2832 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事长房永斌先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结 合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 8 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 二、 议案审议情况 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ...

公 司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）及 其股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司。 公司经国家经济体制改革委员会以体改生(1996)147 号文批准， 以募集方式设立；公司在天津市北辰区市场监督管理局注册登记，取 得营业执照，统一社会信用代码 91120000103070984E。 第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织， 党委发挥把方向、管大局、保落实作用。公司要建立党的工作机构， 配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。 中储发展股份有限公司 2023 年 12 月 8 日 第四条 公司于 1996 年 12 月 5 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）证监发字[1996]378 号文批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 1,900 万股。公司向境内投资人发行的以 人民币认购的内资股 1,900 万股， ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2023-064 号 一、 会议基本情况 (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2023 年 12 月 8 日 9 点 30 分， 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会。 中储发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 中储发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2023年11月23日发布 了《中储发展股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，具体内容 详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本次股 东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易所股 东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的有关 事 ...

1 中储发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会文件之一 中储发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 文件 2023 年 12 月 8 日 目 录 | 一、关于变更会计师事务所的议案 2 | | --- | | 二、关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案 5 | | 三、关于修订《公司章程》的议案 9 | | 四、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 ..15 | 关于变更会计师事务所的议案 根据财政部、国资委及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，经履行招标程序，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2023年度财务报告及内部控制审计 机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 14 ...

（一）召集股东大会, 并向股东大会报告工作； 中储发展股份有限公司 董事会议事规则 （修订草案） （2023 年 12 月 8 日提交 2023 年第二次临时股东大会审议） 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （二）执行股东大会的决议； （三）制订公司发展战略和规划； （四）制订公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-062 号 中储发展股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日召开九届十六 次董事会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行如下修 订： | 序号 | 原条款 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第八十六条 董事、 监事候选人名单以提案的方 | 第八十六条 董事、 监事候选人名单以提案的方式 | | | 式提请股东大会表决。 | 提请股东大会表决。 | | | 董事、监事候选人由公司董事会、监事会以及单 | 董事、监事候选人由公司董事会、监事会以及单独 | | | 独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东提 | 或者合并持有公司百分之三以上股份的股东提名。 | | | 名。 | 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发 | | | 独立董事候选人由公司董事会、监事会以及单独 | 行股 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2023-063 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2023年12月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 8 日 至 2023 年 12 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-060 号 中储发展股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 变更原因及前任会计师的异议情况：根据财政部、国资委及证监会联合 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招 标程序，公司拟聘任信永中和为公司 2023 年度财务报告及内部控制审 计机构。公司已就变更会计师事务所事项与大华进行了充分沟通，大华 对本次变更无异议。 （一）机构信息 1、基本信息 首席合伙人：谭小青先生 截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2023-061 号 中储发展股份有限公司 关于提供财务资助展期的公告 一、财务资助事项概述 天津中储恒丰置业有限公司（以下简称"中储恒丰"）为本公司持股 76%的 联营企业（天津正荣荣泰置业发展有限公司持股 14%，北京润置商业运营管理有 限公司持股 10%）。目前，三方股东按持股比例为中储恒丰提供借款，其中：中 储股份提供借款 4.38 亿元，该笔借款即将到期。 为了支持中储恒丰项目的正常运转，公司九届十六次董事会审议通过了《关 于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案》，同意对上述借款展期， 期限一年，利率执行银行同期贷款基准利率并随国家贷款利率的调整而调整。本 次借款展期事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易 所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的规定，该事项尚需获得公 司 2023 年第二次临时股东大会的批准。 二、被资助对象的基本情况 资助对象：天津中储恒丰置业有限公司 借款展期金额：4.38 亿元 展期期限：一年 利率：执行银行同期贷款基准利率并随国家贷款利 ...