业绩相关 - 公司土地被收回补偿总价4,281,284,025元[2] - 12号线项目土地使用权补偿1,917,674,811元，剩余土地补偿2,363,609,214元[2] - 已支付补偿款1,342,372,367元，剩余2,938,911,658元[8] 支付安排 - 首笔付500,000,000元，2024年底付400,000,000元，2025年中付100,000,000元[9] - 《补充协议二》按比例分阶段支付补偿款[9][10] 未来展望 - 满足条件征收补偿将增加2024年及以后资产处置收益和净利润[11] 时间节点 - 12号线施工范围内房屋和土地移交最迟2025年6月30日前[8]

公司基本信息 - 公司于1996年12月5日获批发行1900万股普通股，1997年1月21日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为2174952580元[6] - 公司为外商投资股份制，外资比例小于25%[7] 股权结构 - 公司股份总数为2174952580股，均为普通股[18] - 成立时发起人认购股份数额为3263万股，各仓库及公司有不同占比[18] 股份相关规定 - 公司收购股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[22] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[25] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[26] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求法院撤销违规股东大会、董事会决议[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[35] 重大事项审议 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保，须经股东大会审议通过[40] 股东大会相关 - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[42] - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前以公告通知股东[49] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权在股东大会召开十日前提出临时提案[60] 董事与独立董事 - 担任独立董事需有五年以上相关工作经验[78] - 董事任期三年，独立董事连任不超六年[79] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[87] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人[85] - 董事会决定不超过公司上一年度合并净资产值10%的投资方案（不含土地），购置金额不超过公司上一年度合并净资产值35%的土地[89] - 董事会对出售资产、股权转让的权限为不超过公司上一年度合并净资产值10%[92] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的百分之十列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的百分之五十以上可不再提取[128] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均母公司可分配利润的百分之三十[132] 其他制度 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[136] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，审计费用由股东大会决定[138]

中储发展股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为确保公司股东充分行使股东权利，保证股东大会的召集、提案、通 知、召开和决议程序的公正性和合法性，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"），中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"）发布的《上市公司 股东大会规则》和《上市公司治理准则》、上海证券交易所（下称"上交所"）《股 票上市规则》和《中储发展股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的规定，制 订本规则。 第二条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权，具体 如下： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （十二）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项； （十三）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开 一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， ...

天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中储发展股份有限公司 天津精卫律师事务所（下称"本律师"）接受中储发展股份有限公 司（下称"公司"）的委托，担任公司 2024 年第二次临时股东大会（下 称"本次股东大会"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（下称"中国证监会"） 颁行的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（下称"《自律监 管指引第 1 号—规范运作》"）和《中储发展股份有限公司章程》（下 称"《公司章程》"）、《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》 （下称"《股东大会议事规则》"）的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本律师审阅了公司提供的九届二十九次董 事会决议、召开本次股东大会的通知、本次股东大会的提示性公告及 本次股东大会通过的相关决议，听取了公司董事会秘书就与本次股东 大会有关的事实进行的陈述和说明。本律师已得到公司的如下保证， 即公司向本 ...

（2024 年 12 月修订） 中储发展股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 董事会职权 董事会行使下列职权： （四）决定公司经营方针和投资计划，决定公司的经营计划和不超过公司上一 年度合并净资产值百分之十的投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上 一年度合并净资产值百分之三十五的土地； （五）决定公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （十三）决定公司的资产负债率上限； （十四）制定公司的基本管理制度； （十五）制订公司章程的修改方案； （十六）制订董事会的报告； （八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案; 对因 公司章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 股份做出决议； （九）在股东大会授权范围内，决定公司 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-062 号 中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,076 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,306,672,989 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.0782 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采 取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (三) 出席会议的普通股 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-061 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中储发展股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于2024年11月26日发 布了《中储发展股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，具体内 容详见《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn。本 次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，本公司将通过上海证券交易 所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，现将本次股东大会的 有关事项提示如下： (五) 现场会议召开日期、时间、地点：公司定于 2024 年 12 月 12 日 9 点 30 分， 在北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室召开本次股东大会。 (六) 网络投票的系统和投票时间 1 股东大会召开日期：2024年12月12日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会文件之一 中储发展股份有限公司 关于向天津中储恒丰置业有限公司 提供借款展期的议案 中储发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 文件 | 一、关于向天津中储恒丰置业有限公司提供借款展期的议案 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、关于修订《公司章程》的议案 | | 9 | | 三、关于修订《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案14 | | | | 四、关于修订《中储发展股份有限公司董事会议事规则》的议案 | | 16 | | 五、关于续聘会计师事务所的议案 | | 19 | 2 2024 年 12 月 12 日 1 目 录 一、财务资助事项概述 天津中储恒丰置业有限公司（以下简称"恒丰置业"）为本公 司持股 76%的合营企业（天津正荣荣泰置业发展有限公司持股 14%， 北京润置商业运营管理有限公司持股 10%），公司向其提供的股东 借款 4.38 亿元即将到期。受房地产市场波动影响，项目销售流速和 回款不及预期，为了保障恒丰置业项目后续进展，经研究，公司拟 同意对上述借款展期，展期期限自该笔借款到期后一年。 根据《 ...

股价表现 - 2024年11月26 - 28日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计达20%[3] - 截至11月29日收盘价格为8.82元/股[3] - 11月26日至公告披露日累计涨幅达37.6%[3] 估值情况 - 截至11月29日静态、滚动、动态市盈率分别为24.39、23.11、37.39[4] - 所属行业最新静态、滚动市盈率为21.25、22.03[4] - 公司市盈率高于行业平均水平[4] 经营状况 - 主要从事仓储物流服务，主营业务未变[5] - 内部经营正常，市场及政策无重大调整[6] 其他情况 - 未发现影响股价的报道、传闻及热点事项[7] - 无应披露未披露重大事项[8]

股价情况 - 公司股票2024年11月26 - 28日连续3日涨幅偏离值累计达20%，属异常波动[3][4][7] 经营与信息披露 - 公司目前经营正常，环境未重大变化[5] - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[3][5] - 未发现影响股价的报道、传闻及热点概念事项[6] 股票交易 - 异常波动期间董监高及相关方未买卖公司股票[6] 董事会确认 - 董事会确认无应披露未披露事项，前期信息无需更正补充[8]