山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日召开公 司第十届董事会第二十次（临时）会议、第十届监事会第二十次（临时）会议， 审议通过了《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并 注销部分期权的议案》及《关于公司2019年股票期权激励计划第三个行权期行权 条件成就的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露的《关于调整2019年股票期权激励计划激励对象名单及授予 期权数量并注销部分期权的公告》（公告编号：2023-042）与《关于公司2019年 股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-043）。 公司股权激励计划的第三个行权期采用自主行权模式行权，主要安排如下： 1、行权期内，公司激励对象在符合规定的有效期内可通过主办券商海通证 券股份有限公司系统自主进行申报行权 2、行权数量：792.33 万份 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-044 山东鲁抗医药股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 本公司董事会及全体董事保 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-042 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁抗医药"）第十届董 事会第二十次（临时）会议于 2023 年 9 月 26 日召开，会议审议通过了《关于调 整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的议 案》，现将相关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 山东鲁抗医药股份有限公司 1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励 计划相关事项发表了独立意见。 关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名 2、2019 年 8 月 28 日，公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第二十次（临 时）会议于 2023 年 9 月 26 日上午 9:00 在公司高新园区会议室以现场结合通讯 方式召开。本次会议召开的通知已于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件方式发出。会 议应参会董事 9 人，实际参与表决 9 人。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论， 审议并通过了如下决议： 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-040 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届董事会第二十次（临时）会议决议公告 同意 5 票，反对 0 票、弃权 0 票。 （一）确认公司 2019 年 A 股股票期权激励计划的第三个行权期行权条件已 经成就； （二）批准符合条件的 244 名激励对象按照 2019 年 A 股股票期权激励计划 的相关规定于第三个行权期内采用自主行权方式行权，对应股票期权的行权数 一、审议通过《关于调整 2019 ...

关于山东鲁抗医药股份有限公司 调整 2019 年股票期权激励计划的激励对象名单及授予期权 数量并注销部分期权及第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市通商律师事务所 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 调整 2019 年股票期权激励计划的激励对象名单及授予期权数量并注销部 分期权及第三个行权期行权条件成就的 法律意见书 致：山东鲁抗医药股份有限公司 北京市通商律师事务所（以下简称"本所"）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下 简称"公司"或"鲁抗医药"）的委托，担任公司 2019 年股票期权激励计划（以下简称 "本 ...

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次对股票期权激励计划激励对象的调整及股票期权的注 销安排符合《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定， 并已履行了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。 二、审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件 成就的议案》 同意 4 票，反对 0 票、弃权 0 票。 监事会认为：公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就， 公司 244 名激励对象已满足股权激励计划规定的行权条件，其作为公司本次可行 权的激励对象主体资格合法、有效，对应股票期权的行权数量为 792.33 万份； 公司本次行权的具体安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及股 权激励计划的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-041 山东鲁抗医药股份有限公司 第十届监事会第二十次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东鲁抗 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-043 （一）股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2019 年 8 月 28 日，公司九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事已对公司股权激励 计划相关事项发表了独立意见。 2、2019 年 8 月 28 日，公司九届监事会第十次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》、《关于公司 2019 年股票期 权激励计划实施考核管理办法的议案》、《公司 2019 年股票期权激励计划激励 对象名单》。 山东鲁抗医药股份有限公司 关于公司 2019 年股票期权激励计划 第三个行权期行权条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●股票期权拟行权数量：792.33 万份 ●行权股票来源：公司 ...

山东鲁抗医药股份有限公司监事会 关于公司股票期权激励计划有关事项的核查意见 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和《公司章程》等有关规定，对公 司股权激励计划有关事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注 销部分期权的核查意见 2/2 山东鲁抗医药股份有限公司监事会 2023 年 9 月 26 日 1/2 二、关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的核查 意见 公司本次对股票期权激励计划激励对象的调整及股票期权的注销安排符合 《上市公司股权激励管理办法》及公司股票期权激励计划的相关规定，并已履行 了必要的审批程序，不存在损害股东利益的情况。 公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件已成就，公司 244 名 激励对象已满足股权激励计划规定的行权条件，其作为公司本次可行权的激励对 象主体资格合法、有效，对应股票期权的行权数量为 792.33 万份；公司本次行 权的具体安排符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及股权激励计划 的相关规 ...

一、关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及授予期权数量并注 销部分期权的独立意见 公司本次调整及股票期权的注销安排，符合有关法律法规及公司《2019 年 股票期权激励计划（草案）》相关规定，调整程序合法、合规。不会对公司的财 务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益。同意公司本次调整 并注销部分期权。 二、关于公司 2019 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就事项的 独立意见 经核查：根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的规定，本次激励计划第三个行权 期行权条件已经成就，244 名激励对象符合本期行权条件，我们认为其作为本 次可行权的激励对象主体资格合法、有效。 本次符合条件的 244 名激励对象采用自主行权模式行权，对应股票期权的 行权数量为 792.33 万份。董事会就本议案表决时，表决程序符合《公司法》、 《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。 山东鲁抗医药股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第二十次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-039 山东鲁抗医药股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁 抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称"赛特公司"） 收到国家药品监督管理 局颁发的关于奥硝唑片（以下简称"该药品"）通过仿制药质量和疗效一致性评 价的《药品补充申请批准通知书》（批件号：2023B04527、2023B04528）。现将 相关情况公告如下： 原药品批准文号：国药准字 H20133070 药品注册标准编号：YBH13842023 注册分类：化学药品 生产企业：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》(国发(2015)44 号)和《关于仿制药质量和疗效一致 性评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)的规定，经审查，本品通过仿制 药质量和疗效一致性评价。 二、 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2023-038 山东鲁抗医药股份有限公司 关于子公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东鲁 抗医药集团赛特有限责任公司（以下简称"赛特公司"） 收到国家药品监督管理 局颁发的关于硝苯地平缓释片(I)（以下简称"该药品"）通过仿制药质量和疗效 一致性评价的《药品补充申请批准通知书》（批件号：2023B04371）。现将相关 情况公告如下： 生产企业：山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》、《国务院关于改革药品医 疗器械审评审批制度的意见》(国发(2015)44 号)和《关于仿制药质量和疗效一致 性评价工作有关事项的公告》(2017 年第 100 号)的规定，经审查，本品通过仿制 药质量和疗效一致性评价。 二、药品研发及市场情况 硝苯地平缓释片(I)是治疗原发性高血压的一线首选用药，属于钙通道阻滞药， 可阻滞钙离子经过心肌或血 ...