会议信息 - 公司十一届监事会第八次会议于2025年8月27日下午2:00召开[1] - 应参会监事3人，实际参与表决3人[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》表决同意3票，反对0票，弃权0票[2][4] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[4]

会议情况 - 公司十一届董事会第八次会议于2025年8月27日召开，9位董事参与表决[1] 议案审议 - 《2025年半年度报告及摘要》获审议通过，9票同意[1][3] - 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》获审议通过，待提交股东大会[3][4] - 《关于修订、制定和废止公司部分治理制度的议案》获审议通过，部分待提交股东大会[5] - 《公司高级管理人员经营业绩考核办法》获审议通过，9票同意[7]

独立董事任职资格 - 人数不少于董事会董事总数三分之一，至少含一名会计专业人士[4] - 需有五年以上法律、经济、会计等工作经验[6] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其配偶等不得担任[8] - 在直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[8] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚或公开谴责、3次以上通报批评不得被提名[10][11] 独立董事提名与任期 - 董事会等、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[13] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[15] 独立董事履职规定 - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[15] - 任期届满前提前解除等情况，公司60日内完成补选[17][20] - 2名以上认为材料不充分可书面要求延期，董事会应采纳[27] 独立董事职权行使 - 行使独立聘请中介等部分职权需全体过半数同意[21] - 专门会议决议需全体过半数同意通过[23] - 关联交易等事项经全体过半数同意后提交董事会审议[19][20] 公司支持与费用 - 履职公司应提供必要工作条件和人员支持[27] - 聘请中介等费用由公司承担[28] - 公司给予适当津贴，标准由董事会制订预案，股东会审议通过并披露[28] 制度生效与修改 - 制度由董事会拟定，经股东会审议通过后生效，修改亦同[30] 档案保存 - 专门会议档案保存期限为10年[31]

审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人员担任[6] 任期与办事机构 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 办事机构设在公司审计监察部门[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次，必要时可开临时会议[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] - 会议应有记录，由董事会秘书保存[18] 事项审议与细则生效 - 全体成员过半数同意可将部分事项提交董事会审议[8] - 细则自董事会决议通过生效，解释权归董事会[22][23]

第一章 总则 第一条 为了加强山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"本公司"）对外投资的管理， 规范本公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障本公司对外投资的保值、增值，依据 《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、国家其他有关法律法规以及 公司《章程》，并结合本公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司对外进行的投资行为。即本公司将货币资金以 及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术、商标权、土地使 用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 对外投资的原则： 山东鲁抗医药股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年8月修订） 第三条 建立本制度旨在建立有效的管理机制，对本公司在组织资源、资产、投资等经 营运作过程中进行效益促进和风险控制，保障资金运营的收益性和安全性，提高本公司的 盈利能力和抗风险能力。 1、必须遵循国家法律、法规的规定； 2、必须符合公司的发展战略； 3、必须规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； 4、必须坚持效益优先的原则。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 本公司对外投资的审批应严格按照《公司法》、《 ...

山东鲁抗医药股份有限公司股东会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范股东会的组织和行为，提高股东会议事效率，保障股东合法权益， 保证股东会依法行使职权，程序和决议内容合法、有效，根据《中华人民共和国公司法》、 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》和本公司《章 程》的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东会 第五条 公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行 ...

山东鲁抗医药股份有限公司董事会议事规则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为健全和规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平，建立和完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 和本公司《章程》的规定，结合本公司实际，制定本议事规则。 第二章 董事会的性质和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的 法人财产，是公司的经营决策机构，对股东会负责。 第三条 公司董事会依照公司《章程》规定行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向大会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （十）制定公司的 ...

山东鲁抗医药股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2025 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关法律、 法规的规定，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金存放、管理、使用、改变用 途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 适用本办法。 第二章 募集资金存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（ ...

山东鲁抗医药股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提 高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略 发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由五至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足 ...

《章程》 （2025 年 8 月修订） 山东鲁抗医药股份有限公司《章程》 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、 《中国共产党章程》和其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立 健全党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。 第三条 公司系依照国家体改委《股份制企业试点办法》、《股份有限公司规范意见》和国 家其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经山东省体改委鲁体改生字(1992)第 142 号文批准,以定向募集方式设立；于 1993 年 2 月 15 日在山东省济宁市工商行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执照》。1996 年公司根 据国务院国发（1995）17 号文和山东省人民政府鲁政发（1995）126 号文规定要求，对照《公司 法》进行了规范，取得了山东省人民政府颁发的鲁政股字（1996）14 号《山东省股份有限公司批 准证书》，重新确认公司设立方式为 ...