公司动态 - 公司十一届第九次董事会临时会议于2025年9月19日在公司高新园区A1310会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年投资计划中期调整的议案》等文件 [1] 财务结构 - 2024年1至12月份营业收入构成为：人用抗生素占比54.29%，兽用抗生素占比39.72%，其他占比4.89%，其他业务占比1.1% [1] - 截至发稿时公司市值为89亿元 [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为9.92元 [1]

收购计划 - 公司拟通过山东产权交易中心以竞价摘牌方式收购邹城经开区管委会持有的山东鲁抗和成制药有限公司1.9231%股权 [1] - 最终交易金额将根据竞价结果确定 [1] - 交易能否达成存在不确定性 [1]

交易背景 - 邹城经开区管委会计划在山东产权交易中心公开挂牌转让其持有的和成公司1.9231%股权 [1] - 和成公司为鲁抗医药与邹城经开区管委会共同投资建设的合资公司 [1] 交易内容 - 公司拟通过竞价摘牌方式竞购标的股权 [1] - 交易完成后公司将直接持有和成公司100%股权 [1] - 公司合并报表范围未因本次交易发生变化 [1] 交易目的 - 基于整体战略布局及业务发展需要 [1] - 为进一步优化资源配置并提高运营决策效率 [1]

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-047 关于拟竞购山东鲁抗和成制药有限公司股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"鲁抗医 药"）拟通过山东产权交易中心参与竞价摘牌方式收购邹城经济开发区管理委 员会（以下简称"邹城经开区管委会"）持有的山东鲁抗和成制药有限公司（以 下简称"和成公司"）1.9231%的股权（以下简称"标的股权"）。 最终金额以 竞价结果确定，该交易能否达成存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎 决策，注意投资风险。 ●本次交易不构成关联交易 山东鲁抗和成制药有限公司（以下简称"和成公司"） 是公司与邹城经济开 发区管理委员会（以下简称"邹城经开区管委会"）共同投资建设的合资公司， 注册地址位于邹城经济开发区(北宿)宏泰路 1600 号。邹城经开区管委会计划在 山东产权交易中心以公开挂牌方式转让其持有的山东鲁抗和成制药有限公司（以 下简称"和成公司"）的 1.9231%股权（以下简称"标的 ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-048 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 10 日 至2025 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日 ...

Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 一、出席现场会议的股东需注意事项 1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护 股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会参会须知 根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证 公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式 表决，股东投票前请阅读本须知。 3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法 定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。 4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非累 积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东 及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股 东姓名，同意请在"同意"栏内打"√"，不同意请在"不同意"栏内打"√"， 放弃表决权利时请在"弃权"栏内打"√"。 6. 投票 ...

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）十一届监事会第九次（临时） 会议于 2025 年 9 月 19 日下午 2:00 在公司高新园区会议室以现场方式召开。 本次会议的召开通知已于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件的方式发出。应参会 监事 3 人，实际参与表决 3 人。会议由王笃平先生主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 会议经审议采用投票表决的方式通过了如下议案: 《关于2025 年投资计划中期调整的议案》 同意公司 2025 年投资计划中期调整方案，原定固定资产投资项目年度 投资计划 5.67 亿元元，调增 0.08 亿元；长期股权投资新增项目 4 个，调增 1.87 亿元。 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-046 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告！ 山东鲁抗医药股份有限公司监事会 2025 年 9 月 20 日 1 ...

山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第九次（临时） 会议于2025 年9 月19 日上午9:30 在公司高新园区A1310 会议室以现场结合通 讯方式召开。本次会议召开的通知已于2025 年9 月12 日以电子邮件方式发出。 会议应参会董事9 人，实际参与表决9 人。公司监事会成员和高级管理人员列席 了本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，形成的决议合法、有 效。会议由董事长彭欣先生主持，经过认真讨论，审议并通过了如下议案: 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-045 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、《关于召开公司2025 年第二次临时股东大会的议案》 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会定于2025年10月10日（星期五）下午2：00时，在公司驻地以现 场会议投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大 会，具体内 ...

公司股权交易 - 邹城经开区管委会计划在山东产权交易中心公开挂牌转让其持有的和成公司1.9231%股权 [1] - 公司拟通过竞价摘牌方式竞购该标的股权 [1] - 交易完成后公司将直接持有和成公司100%股权 [1] 战略布局与运营优化 - 本次交易基于公司整体战略布局及业务发展需要 [1] - 交易旨在进一步优化资源配置并提高运营决策效率 [1] - 交易后公司合并报表范围未发生变化 [1]

收购交易 - 公司拟通过山东产权交易中心以竞价摘牌方式收购邹城经开区管委会持有的和成公司1.9231%股权 [1] - 最终交易金额将以竞价结果确定 [1] - 交易完成后公司将直接持有和成公司100%股权 [1] 财务影响 - 和成公司2024年度营业收入为3263.04万元 [1] - 和成公司2024年度净利润为2.87万元 [1] - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化 [1]