新产品和新技术研发 - 公司收到塞来昔布化学原料药上市申请批准通知书[2] - 公司用于塞来昔布研发投入累计约1489.90万元[3] 业绩相关 - 国内塞来昔布原料药2022年年度用量为91.62吨[3] - 国内塞来昔布原料药2023年年度用量为109.70吨[3] - 塞来昔布获批对公司经营业绩产生积极影响[5] 市场情况 - 国内现有塞来昔布原料药登记号53个，其中38个已通过审评[3] 未来展望 - 药品销售受国家政策、市场环境等因素影响存在不确定性[5]

鲁抗医药塞来昔布获批 - 公司收到国家药品监督管理局颁发的塞来昔布《化学原料药上市申请批准通知书》[1] - 该药品已正式获批上市申请[1] - 公司累计研发投入约人民币1489.90万元用于该药品[1] 对公司影响 - 塞来昔布的获批将有效提升公司市场竞争力[1] - 预计对公司经营业绩产生积极影响[1]

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-019 山东鲁抗医药股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 4 月 29 日 (二)股东大会召开的地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 2,008 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 242,506,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.9850 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长彭欣先生主持。本次会议以现场投票及 网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-020 山东鲁抗医药股份有限公司 第十一届董事会第七次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（下称"公司"）十一届董事会第七次（临时） 会议于2025年4月29日下午4:00在公司高新园区A1115会议室召开。本次会议召开 的通知已于2025年4月22日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席 董事9人。会议由彭欣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定，形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过了如下议案： 一、《公司2025 年第一季度报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董 事会审议。 2025年4月30日 同意9 票，反对0 票，弃权0 票 二、《关于公司2024 年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《山东 鲁抗医药股份有限公司2024年度环境、社会和 ...

北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年四月 中国北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No.1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：山东鲁抗医药股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件以及《山东鲁 抗医药股 ...

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 山东鲁抗医药股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 1,673,699,598.01 | 1,798,732,648.44 | -6.95 | | 归属于上市公司股东的净利 | 78,597,649.89 | 67, ...

建设绿色生态 持续发展 奉献社会的现代化生物医药企业 山东鲁抗医药股份有限公司 Shandong Lukang Pharmaceutical Co., Ltd. 地址：山东省济宁高新区德源路 88 号 电话：400-0726669 网址：https://www.lkpc.com/ 邮编：272000 鲁抗医药 2024 ESG 可持续发展报告 鲁抗 山东鲁抗医药股份有限公司 SHANDONG LUKANG PHARMACEUTICAL CO.,LTD 2024 鲁抗医药 ESG 可持续发展报告 关于本报告 → + + 时间范围： 本报告为山东鲁抗医药股份有限公司第 2 份环境、社会及治理（以下简称"ESG"）报告。报 告时间范围为 2024 年 1 月 -2024 年 12 月。为保证报告内容延续性，部分内容超出上述范围。 组织范围： 本报告所有数据和案例均来自山东鲁抗医药股份有限公司及其下属分、子公司。为便于表达， 在报告的表述中分别使用"山东鲁抗医药股份有限公司""鲁抗医药""公司""我们"等称谓。 发布周期： 鲁抗医药环境、社会及治理（ESG）报告为年度报告，原则上每年发布一次。 数据说明： 本报告中所 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月22日披露关于召开2024年年度股东大会的 通知，公司拟于4月29日14:00召开2024年年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式。详见公司披露于上海证券交易所的公告《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号： 2025-014）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上 证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信 等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀 请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-017 山东鲁抗医药股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈， ...

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 山东鲁抗医药股份有限公司 （山东省济宁高新区德源路 88 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（申报稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年四月 山东鲁抗医药股份有限公司 募集说明书（申报稿） 公司声明 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相 应的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会 计资料真实、完整。 3、中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明 均属虚假不实陈述。 4、根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行 人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法发行后因发行人 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-018 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日收到 上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于受理山东鲁抗医药股份有 限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2025〕 110 号）。上交所依据相关规定对公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集 说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐备，符合法定形式，决 定予以受理并依法进行审核。 公司本次向特定对象发行 A 股股票事项尚需上交所审核通过，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册后方可实施。最终能否 通过上交所审核、中国证监会同意注册以及最终取得的时间存在不确定性。公司 将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的规定和 要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年 4 月 19 日 关于向特定对象发行 A 股股票申请 1 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...