山东鲁抗医药股份有限公司 您可使用手机"扫一扫" 【6-1-【6-1-【6-1-】 【6-1-】 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mot.gov.cn） - 进行企 山东鲁抗医药股份有限公司 审计报告 和信审字（2025）第 000732 号 | 美 티 | 页 机 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 6-9 | | 2、合并及公司利润表 | 10-11 | | 3、合并及公司现金流量表 | 12-13 | | 4、合并及公司股东权益变动表 | 14-17 | | 5、财务报表附注 | 18-114 | 和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 二〇二五年三月二十一日 6-1-2 2024 年度审计报告 山东鲁抗医药股份有限公司 报告正文 和信审字(2025)第 000732 号 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称"鲁抗医药公司")财务报 表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年四月 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"鲁抗医药"、"发行人"或"公司"）拟申请向 特定对象发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"向 特定对象发行 A 股股票"），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"） 作为本次证券发行的保荐机构（以下简称"保荐机构"、"本保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐 办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《发行 证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以 下简称"《准 ...

关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 之 上市保荐书 保荐机构 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 二〇二五年四月 山东鲁抗医药股份有限公司 上市保荐书 上海证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"保荐人"、"本机构"或 "中金公司"）接受山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"鲁抗医药"、"发行人" 或"公司"）的委托，就发行人 2024 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市事项 （以下简称"本次发行"）出具本上市保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管 理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"），以及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 2 号——上市保荐书内 容与格式》（以下简称"《指引第 2 号》"）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国 ...

北京市通商律师事务所 关于山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的 法律意见书 二〇二五年四月 | | 正文 3 | | | --- | --- | --- | | 一、 | 发行人本次发行的批准和授权 | 3 | | 二、 | 发行人本次发行的主体资格 | 3 | | 三、 | 发行人本次发行的实质性条件 | 3 | | 四、 | 本次发行的发行对象 | 6 | | 五、 | 发行人的设立 | 7 | | 六、 | 发行人的独立性 | 7 | | 七、 | 发行人的主要股东、控股股东及实际控制人 | 7 | | 八、 | 发行人的股本及历史演变 | 7 | | 九、 | 发行人的业务 | 7 | | 十、 | 关联交易及同业竞争 | 7 | | 十一、 | 发行人的主要财产 | 10 | | 十二、 | 发行人的重大债权和债务 | 10 | | 十三、 | | 发行人的重大资产变化、收购兼并和投资 11 | | 十四、 | 发行人公司章程的制定和修改 | 11 | | 十五、 | | 发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 11 | | 十六、 | | 发行人董事、监事 ...

公司融资进展 - 鲁抗医药于2025年4月18日收到上交所出具的《关于受理发行证券申请的通知》，确认申请文件齐备并决定受理审核 [1] - 本次融资方式为向特定对象发行A股股票，尚需通过上交所审核及中国证监会注册程序方可实施 [1] 监管审核流程 - 上交所已完成对公司募集说明书及相关文件的合规性核对，进入正式审核阶段 [1] - 后续需同时满足上交所审核通过和中国证监会注册两项条件 [1]

Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. 山东鲁抗医药股份有限公司 2024 年年度股东大会参会须知 根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保 证公司股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票 方式表决，股东投票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1. 现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维 护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 2. 股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3. 股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行 法定义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。 4. 大会警卫人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 5. 本次股东大会现场会议采取记名投票方式逐项进行表决，股东对非 累积投票议案按其所持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位 股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或 委托股东姓名，同意请在"同意"栏内打"√"，不同意请在"不同意" 栏内打"√"，放弃表决权利时请在"弃权"栏内打"√"。 6. 投票时请股 ...

证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-017 山东鲁抗医药股份有限公司 关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 22 日披露 关于召开 2024 年年度股东大会的通知，公司拟于 4 月 29 日 14:00 召开 2024 年 年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。详见公司 披露于上海证券交易所的公告《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编 号：2025-014）。 为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称"上证信息"）提供 的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股 东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案 情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接： https://vote.sseinfo ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年04月25日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4][5] - 投资者可在04月18日至04月24日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱lkpc_dmc@126.com提交问题 [2][6] - 参会人员包括董事长彭欣、财务总监张晶、独立董事邓子新/綦好东/冯立亮及董事会秘书荆保坤 [4] 会议内容 - 将针对2024年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [3] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [6] 投资者参与方式 - 通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与 [4] - 会前可通过指定渠道提交问题 [2][6] - 咨询联系人:公司证券部(电话0537-2983174/邮箱lkpc_dmc@126.com) [6]

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-016 山东鲁抗医药股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 04 月 18 日（星期五）至 04 月 24 日（星期 四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 lkpc_dmc@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 22 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 25 日（星期五）14:00-15:00 举行 2024 年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2025-015 山东鲁抗医药股份有限公司 关于接待投资者调研情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月2日通过现场会议交流形式接待了投资者调 研，现将有关调研情况公告如下： 调研时间：2025年4月2日 调研方式：现场会议交流 调研机构（排名不分先后）：中信证券、新华基金、民生加银基金、前海人寿、申万菱信、长盛基金、 弘尚资产、格传基金等 公司接待人员：财务总监张晶，董事会秘书荆保坤，证券事务代表杨华 二、调研交流主要内容及公司回复概要 问题一：请介绍下公司2025年以及未来发展规划。 回答：2025年公司将深入落实公司"十四五"生产经营总方针，稳中求进、进中提质，加快发展新质生产 力，保持公司可持续健康发展。持续推进党建与生产经营深度融合，立足于高新生物技术产业园、生物 医药循环经济产业园，做精、做强、做大人用制剂及原料药、动植物药品，实施产品 ...