关联交易 - 2024年关联交易预计4770万元，实际发生2868.19万元[4] - 2025年向关联人采购预计5950万元，销售预计1465万元[4] 公司业绩 - 山东新华制药2024年三季度总资产88.24亿等[6] - 山东华鲁恒升2024年总资产467.28亿等[6] - 山东省环科院2024年总资产24.58亿等[6] - 山东鲁抗好丽友2024年总资产2.17亿等[6] - 北京羽兢健康2024年总资产6717.37万等[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] 未来展望 - 2025年完善、规范内控，强化监督检查，推行“四位一体”模式[22] 其他新策略 - 报告期内修订《全面风险管理程序》等制度[22] - 报告期内下发《工程审计管理程序》文件[22]

人员数据 - 截止2024年末，和信有合伙人45名，注册会计师254名，签过证券服务业务审计报告的139名[1] - 项目合伙人王丽敏近三年签署或复核上市公司审计报告14份[2] - 项目质量控制复核人吕凯近三年签署或复核34份[2] - 签字注册会计师王建英近三年签署或复核6份[2] 业务数据 - 2023年度和信上市公司审计客户51家[1] 业务情况 - 2024年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[3] - 2023年报审计质量管理措施有效执行[4] - 2024年度审计制定合理审计工作方案[5] 其他 - 项目组核心成员有多年经验和专业资质[5] - 已购买职业保险，累计赔偿限额10000万元[6]

业绩总结 - 审计公司2025年3月21日出具无保留意见审计报告，审计公司2024年财报[4] 关联资金往来 - 2024年与山东新华制药等多家公司有往来，各公司有不同期初、累计发生、偿还及期末余额[11] - 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来期末余额4439.70万元[11]

关于山东鲁抗医药股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2025)第 000017 号 关于山东鲁抗医药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东鲁抗医药股份有限公司 审计单位：和信会计师事务所（特殊普通合伙） 山东鲁抗医药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了山东鲁抗医药股 份有限公司（以下简称鲁抗医药公司）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 21 日出具了和信审字 （2025）第 000732 号无保留意见审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产 监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关规定，鲁抗医药公 司编制了本专项说明后附的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来 情 ...

特此报告。 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行自查，并将自查 情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专 项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事邓子新、綦好东、冯立亮的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 山东鲁抗医药股份有限公司董事会 山东鲁抗医药股份有限公司 2025 年 3 月 21 日 ...

人员数据 - 截至2024年末和信有合伙人45名，注册会计师254名，签过证券服务业务审计报告的139名[2] 业绩数据 - 2023年度和信收入总额31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[2] - 2023年度和信上市公司审计客户51家，审计收费7145.12万元[3] 其他数据 - 和信审计同行业上市公司客户37家[4] - 和信职业责任保险累计赔偿限额10000万元[4] 监管情况 - 近三年和信及从业人员因执业行为受监管措施、处罚多次[4] 费用与决策 - 2025年度审计费用99万元与2024年持平[6] - 2025年3月21日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[7]

证券代码：600789 证券简称：鲁抗医药 公告编号：2025-014 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：山东鲁抗医药股份有限公司高新园区 A1115 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 山东鲁抗医药股份有限公司 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 29 日 至 2025 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

会议相关 - 公司十一届监事会第六次会议于2025年3月21日召开，3位监事参与表决[1] - 《2024年度监事会工作报告》等议案获全票通过，将提交2024年年度股东大会审议[1] 公司决策 - 同意续聘和信会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[4] - 以现金对全资子公司山东鲁抗机电工程有限公司增资1892万元[4] - 《关于审议公司2025年度投资计划的议案》《公司全面风险管理报告》获通过[5] 合规评价 - 监事会认为2024年度利润分配方案合规且利于公司发展[2][3] - 公司2024年年度报告编制合规，内容真实准确完整[3] - 公司及控股子公司日常关联交易正常，未损害公司和股东利益[4]

分红情况 - 2024年度预计派现1.32元/10股，总额11862.44万元，占净利润30.06%[3] - 2024年12月已按0.20元/10股分配半年度利润，计1797.34万元[3] - 2024年下半年拟派现1.12元/10股，预计分红10065.10万元[3] 融资与担保 - 2025年向27家银行申请融资授信不超61.35亿元，期限1 - 10年[5] - 为子公司提供融资担保，额度共超5.5亿元[7] 投资与增资 - 对鲁抗机电工程增资，注册资本由1108万增至3000万[7] - 2025年拟投资66041.09万元，含固投和股权投资[7] 研发与会议 - 2025年研发投入预计42971万元[7] - 2025年4月29日召开2024年年度股东大会[8]