提名委员会组成 - 由三至七名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 提名委员会会议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[15] - 表决方式多样，关联委员回避有规定[15][16] 其他 - 会议记录保存不少于十年[16] - 工作细则自董事会决议通过实施，解释权归董事会[20][21]

独立董事任职资格 - 董事会成员中独立董事应不低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 候选人最近36个月内不得受证监会行政处罚或司法刑事处罚[7] - 候选人最近36个月内不得受交易所公开谴责或3次以上通报批评[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制[10] - 独立董事连续任职不得超六年[10] 独立董事补选与解聘 - 因不符合规定或辞职致比例不符等，60日内完成补选[10][11] - 连续两次未亲自出席且不委托，30日内提议解除职务[14] 独立董事工作要求 - 审计委员会事项过半数同意提交董事会，季度至少开一次会，三分之二以上成员出席[18] - 独立董事每年现场工作不少于15日[20] - 行使独立聘请中介等职权需全体独立董事过半数同意[12] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[15] - 专门会议由过半数推举一人召集主持并审议事项[16] - 工作记录及公司资料保存至少10年[20] 各委员会职责 - 审计委员会审核财务信息，提名拟定选择标准程序，薪酬考核制定考核标准和薪酬政策[18][19] 独立董事意见与报告 - 对重大事项出具独立意见含基本情况等并签字报告董事会[16] - 年度述职报告在发年度股东大会通知时披露[21] 公司对独立董事支持 - 董事会每年评估独立性并出具专项意见与年报同披露[22] - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[24] - 保障独立董事与其他董事同等知情权[24] - 及时发会议通知并提供资料，保存资料至少十年[24] 独立董事特殊权利 - 两名以上认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[25] - 履职涉应披露信息公司不披露可直接申请或向监管报告[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董监高的股东[28]

审计委员会组成 - 成员由3至7名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[17] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[17] 会议通知与记录 - 定期会议提前十日通知，提前三日提供资料[17] - 临时会议提前三日邮件等通知[17] - 会议记录保存不少于十年[19] 关联议题与审议 - 关联委员回避，无关联委员过半数出席可举行，决议无关联委员过半数通过[18] - 审议意见书面提交董事会[20] 信息披露 - 披露审计委员会人员情况[23] - 年报时披露年度履职情况[23] - 履职重大问题触及标准及时披露整改情况[23] - 意见未被采纳披露并说明理由[23] - 按规定披露专项意见[24] 细则实施与解释 - 细则自董事会决议通过之日起实施[27] - 细则解释权归公司董事会[28]

持股情况 - 公司持有会稽山股票102,000,000股，占其总股本的21.27%[6] 业务决策 - 公司拟将持有的会稽山股票用于参与转融通证券出借业务[2] - 2023年12月26日会议审议通过该业务议案[13] 交易性质 - 本次交易未构成关联交易[3] - 本次交易未构成重大资产重组[4] 业务特点 - 出借部分股份不享有投票权且无补偿[10] - 证金公司对出借股票现金红利等按规定补偿[10][11][12] 审批与实施 - 交易经董事会审议批准后实施[5] - 董事会审批同意后办理业务并签署协议[16] 独立董事意见 - 独立董事认为业务能盘活资产、增加收益，风险低，程序合规[15]

股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—083 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 轻纺城第十届董事会第二十四次会议决议公告 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十四次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递交 各董事，于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开，会议应表决董 事 9 名，实际表决董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，决议合法有效。 会议审议各议案后形成以下决议： 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选 聘会计师事务所的议案》。具体内容请见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《关于选聘会计师事务所的公告》（临 2023-085）。 董事会同意将《关于选聘会计师事务所的提案》提交公司股东大 会审议。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调 ...

业绩展望 - 数字物流港项目2024年投入运营，预计贡献1亿左右营收[4] 项目情况 - 智谷园区项目公司占比60%，政府平台占40%[4] 技术研发 - 公司自行研发金蚕宝宝门店管理系统等数字化平台[4] 融资情况 - 公司以贷款为主，融资利率偏低，本月成功发行CB[6] 股权持有 - 公司持有会稽山和浙商银行股权，暂不处置会稽山，短期不减持浙商银行[7] 公司体制 - 混改成立城市服务公司，体制优势显著[7] 分配与招聘 - 公司分配自主权大，按业绩决定分配，可市场化招聘职业经理人[8]

轻纺城关于资产担保债务融资工具（CB）完成发行的公告 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 二○二三年十二月十二日 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 10 月 24 日收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕CB13 号），中国银行间市场交易商协会接受 公司定向资产担保债务融资工具注册金额为 12 亿元，注册额度自通 知书落款之日起 2 年内有效。（详见临 2023-080）。 截至本公告日，"浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2023 年度第 一期定向资产担保债务融资工具"已完成发行。本期定向资产担保债 务融资工具的发行额为 12 亿元人民币，期限为 3 年。本期所募集资 金 12 亿元人民币已经全额到账。 本期定向资产担保债务融资工具由浙商银行股份有限公司作为 主承销商及簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限公司作为联席主 承销商。 1 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023—081 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于资产担保债务融资工具（CB）完成发行的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 ...

轻纺城关于资产担保债务融资工具（CB）获得注册的公告 近日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协 注〔2023〕CB13 号），交易商协会决定接受公司定向资产担保债务融 资工具注册。《接受注册通知书》中明确，公司本次资产担保债务融 资工具注册金额为 12 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之 日起 2 年内有效。 公司将按照《非金融企业债务融资工具发行规范指引》等相关文 件规定，在公司股东大会的授权范围内办理本次发行相关事宜，并及 时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－080 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于资产担保债务融资工具（CB）获得注册的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 7 月 19 日召开第十届董事会第二十次会议、第十届监事会第十六 次会议，审议通过了《关于拟发行资产担保债务融资工具（CB ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.13亿元，同比减少4.66%；年初至报告期末营业收入6.40亿元，同比增加3.41%[7] - 2023年前三季度营业总收入640,237,257.90元，较2022年的619,113,652.03元增长约3.41%[56] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3724.11万元，同比减少88.29%；年初至报告期末为2.41亿元，同比减少64.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3653.79万元，同比减少23.57%；年初至报告期末为2.31亿元，同比增加38.64%[7] - 2023年前三季度净利润253,380,812.12元，较2022年的693,059,060.64元下降约63.44%[57] 委托投资或管理资产损益情况 - 委托他人投资或管理资产的损益本报告期为110.98万元，年初至报告期末为970.89万元[10] 股份回购情况 - 截至报告期末，公司回购专户持有股份1.08亿股，占公司总股本的7.36%[17] - 截至2023年10月11日，公司已完成股份回购，回购107,875,522股，占总股本7.36%，使用资金481,088,322.71元[39] 资产项目变化情况 - 期末货币资金23.25亿元，较上期的17.58亿元有所增加[21] - 期末应收账款2278.93万元，较上期的1128.83万元有所增加[21] - 期末长期股权投资8.35亿元，较上期的7.94亿元有所增加[22] - 期末在建工程19.93亿元，较上期的11.23亿元大幅增加[22] 负债项目变化情况 - 期末短期借款15.51亿元，较上期的8.00亿元大幅增加[22] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-60,631,524.33元[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -60,631,524.33元，2022年为284,181,888.97元[49] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为0.0274元/股，同比下降87.37%；稀释每股收益为0.0274元/股，同比下降87.37%[31] - 2023年前三季度基本每股收益0.18元/股，较2022年的0.47元/股下降约61.70%[58] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为0.62%，较上年度减少4.82个百分点；上年度末为3.92%，较之前减少7.37个百分点[31] 总资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产为11,871,919,309.97元，较上年度末增长13.52%[31] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为6,033,170,573.49元，较上年度末下降3.14%[31] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计6,033,170,573.49元，2022年12月31日为6,228,619,643.61元[44] - 2023年9月30日少数股东权益248,788,045.29元，2022年12月31日为129,472,898.66元[44] - 2023年9月30日所有者权益合计6,281,958,618.78元，2022年12月31日为6,358,092,542.27元[44] - 2023年9月30日负债和所有者权益总计11,871,919,309.97元，2022年12月31日为10,458,127,006.40元[44] 非流动性资产处置与政府补助损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为-113,857.99元，年初至报告期末为559,065.35元[31] - 本报告期计入当期损益的政府补助为687,307.84元，年初至报告期末为5,507,367.54元[31] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,817户[37] - 绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司持股553,362,648股，持股比例37.75%[37] - 中建信（浙江）创业投资有限公司持股44,214,900股，持股比例3.02%，质押44,000,000股[37] 融资计划情况 - 公司拟在银行间市场交易商协会注册发行不超12亿元资产担保债务融资工具，期限最长不超3年[39] 项目投入与进度情况 - 截至2023年9月，轻纺数字物流港项目累计投入189,089.29万元，物流仓储区Ⅰ标、Ⅱ标完成总进度约85%，配套商务区完成约37%，保税区完成约30%[41] - 公司与他方共同出资128,200万元设立子公司，公司出资76,920万元占比60%，截至2023年9月，轻纺智谷数字工业园区项目累计投入7,456.72万元，一期完成整体基础工程约10%，深基坑出土约85%，二期施工图设计招标完成[41] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本501,513,373.64元，较2022年的409,480,323.16元增长约22.47%[56] 投资收益情况 - 2023年前三季度投资收益149,815,644.06元，较2022年的29,669,312.79元增长约405.09%[56] 营业利润情况 - 2023年前三季度营业利润307,804,276.79元，较2022年的933,026,084.93元下降约66.90%[57] 销售与劳务现金收入情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金371,612,917.89元，较2022年的825,093,354.24元下降约54.96%[59] 吸收投资与借款现金收入情况 - 2023年前三季度吸收投资收到的现金108,108,000.00元，较2022年的18,550,000.00元增长约482.79%[61] - 2023年前三季度取得借款收到的现金2,049,000,000.00元，较2022年的520,000,000.00元增长约294.04%[61] 筹资活动现金流量情况 - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额1,547,582,327.06元，较2022年的314,239,360.80元增长约392.49%[61] 投资活动现金流量情况 - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -920,002,438.86元，2022年为 -22,377,416.55元[49]

轻纺城第十届董事会第二十三次会议决议公告 股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2023－078 1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于< 公司 2023 年第三季度报告>的议案》。具体内容请见公司在上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2023 年第三季度报告》。 2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于< 公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》。具体内 容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。 特此公告。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会 二○二三年十月二十七日 1 浙江中国轻纺城集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以传真、E-MAIL 和专人送达等 ...